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上海證券報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任.
哈藥集團(tuán)股份有限公司2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年11月22日上午9時(shí)在公司
3樓大會(huì)議室召開，到會(huì)股東及股東代理人4人，所持股份431，759，950股，占公司總股份的34.76%，其中流通股股東人數(shù)為3人，所持股份為54，084股，非流通股股東人數(shù)為1人，所持股份為431，705，866股。公司部分董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長郝偉哲先生主持，會(huì)議符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)大會(huì)審議，以記名投票表決方式，審議通過了如下事項(xiàng)：
一、關(guān)于增加經(jīng)營范圍的議案。同意431，759，950票，占參會(huì)股數(shù)100%；其中非流通股同意431，705，866票，流通股同意54，084票。
為了進(jìn)一步做好公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，調(diào)整公司產(chǎn)品的合理布局，增加新的效益增長點(diǎn)，公司決定對(duì)經(jīng)營范圍進(jìn)行增項(xiàng)，擬增加保健食品、日用化學(xué)品的生產(chǎn)和銷售(僅限分支機(jī)構(gòu))項(xiàng)目。增加的經(jīng)營范圍在工商部門核準(zhǔn)變更后，公司將相應(yīng)修改《公司章程》。
二、關(guān)于申請(qǐng)直銷業(yè)務(wù)的議案。同意431，759，950票，占參會(huì)股數(shù)100%；其中非流通股同意431，705，866票，流通股同意54，084票。
為拓展?fàn)I銷方式，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，經(jīng)過前期市場(chǎng)調(diào)研并進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備，公司擬向國家正式提出申請(qǐng)直銷許可，待國家有關(guān)部門批準(zhǔn)后，向工商管理部門申請(qǐng)辦理經(jīng)營范圍變更手續(xù)，并在工商管理部門核準(zhǔn)經(jīng)營范圍變更后，相應(yīng)修改《公司章程》。
黑龍江啟凡律師事務(wù)所姜啟凡律師對(duì)本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，結(jié)論為：“本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。”
特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○○五年十一月二十二日
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