轉債簡稱：金牛轉債轉債簡稱：125937

http://whmsebhyy.com 2005年11月23日 02:20 上海證券報網絡版

　　上海證券報

　　河北金牛能源股份有限公司2005年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2005年11月22日9：00；

　　2、會議召開地點：河北省邢臺市中興西大街191號公司三樓會議室；

　　3、召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式；

　　4、召集人：公司董事會；

　　5、現場會議主持人：副董事長趙森林先生；

　　6、本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　本次股東大會參加表決的股東及股東代理人共22人，代表股份454，255，618股，占截止股權登記日2005年11月14日公司總股本783，314，441股的57.99%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了以下提案：

　　關于選舉王社平先生、李笑文先生、白忠勝先生為公司董事的議案。

　　本次大會采取累積投票制逐項表決選舉王社平先生、李笑文先生、白忠勝先生為公司董事。具體表決結果如下：

　　同意王社平先生當選公司董事的454，255，618股，同意票占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　同意李笑文先生當選公司董事的454，255，618股，同意票占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　同意白忠勝先生當選公司董事的454，255，618股，同意票占出席會議有表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。

　　五、律師見證情況

　　1、律師事務所名稱：北京市華聯律師事務所；

　　2、律師姓名：劉小英；

　　3、結論性意見：會議的召集、召開程序，出席會議人員資格和會議表決程序均符合法律法規、規范性文件及公司章程的規定。會議決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、河北金牛

能源股份有限公司2005年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京市華聯律師事務所關于河北金牛能源股份有限公司2005年第三次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司董事會

　　二○○五年十一月二十二日

轉債簡稱：金牛轉債 轉債簡稱：125937