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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波韻升股份有限公司(以下簡稱“公司”)曾于2005年10月24日在《中國證券報》
、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上刊登了關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知，并于2005年11月16公告了關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東大會的第一次提示公告通知，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等有關(guān)文件的要求，現(xiàn)發(fā)布本次相關(guān)股東會議的第二次提示公告。
一、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間為：2005年11月28日(周一)下午14：30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2005年11月24日、11月25日和11月28日(其中，通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為每個交易日的9：30至11：30、13：00至15：00。)
二、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)
寧波甬港飯店文淵廳
三、會議方式
本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票、征集投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在上述規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、審議事項(xiàng)
《寧波韻升股份有限公司股權(quán)分置改革方案》
該議案需要類別表決方式通過，即除須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加本次相關(guān)股東會議流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。
五、流通股股東參加投票表決的重要性
1、有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；
2、有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
3、如《股權(quán)分置改革方案》獲本次相關(guān)股東會議審議通過，則表決結(jié)果對未參與本次相關(guān)股東會議投票表決或雖參與本次相關(guān)股東會議投票表決但投反對票或棄權(quán)票的股東仍然有效。
六、董事會征集投票權(quán)方式
為保護(hù)中小投資者利益，公司董事會采取向全體流通股股東征集投票權(quán)的形式，使中小投資者充分行使權(quán)利，充分表達(dá)自己的意愿。有關(guān)征集投票權(quán)的具體事宜詳見公司2005年10月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《寧波韻升股份有限公司董事會投票委托征集函》。
七、表決權(quán)
公司流通股股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或征集投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。
(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
八、會議出席對象
1、本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為2005年11月17日，在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參加表決。
2、不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
3、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員、聘任律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。
九、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
公司將申請本公司股票自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次一交易日起停牌，如果相關(guān)股東會議否決了股權(quán)分置改革方案，公司將申請公司股票于相關(guān)股東會議決議公告日次一交易日復(fù)牌；如果相關(guān)股東會議審議通過了股權(quán)分置改革方案，公司將盡快實(shí)施方案，復(fù)牌時間詳見公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。
十、現(xiàn)場會議參加辦法
1、登記手續(xù)：
法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：浙江省寧波市江東民安路348號
郵編：315040
電話：0574-8777693987776804
傳真：0574-87776466
聯(lián)系人：王萍(證券事務(wù)代表)傅健杰(董事會秘書)
(信函上請注明“相關(guān)股東會議”字樣)
3、登記時間：2005年11月25日至11月27日(8：30-11：30，14：00-17：00)
4、出席現(xiàn)場會議股東及其代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議現(xiàn)場，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件以便驗(yàn)證入場。
5、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費(fèi)用自理。
特此公告。
寧波韻升股份有限公司董事會
2005年11月23日
附件一：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
1、本次股東大會通過上海證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2005年11月24日、11月25日和11月28日每日9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
2、通過上海證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：738366；投票簡稱均為：韻升投票。
3、股東投票的具體流程
(1)買賣方向?yàn)橘I入；
(2)在“委托價格”項(xiàng)下1元代表議案一，情況如下：
(3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：
(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
4、投票舉例
例如，流通股股東同意《關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的議案》，其具體程序如下：
流通股股東反對公司股權(quán)分置改革方案，則具體程序如下：
流通股股東棄權(quán)，則具體程序如下：
5、投票注意事項(xiàng)
(1)對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。
(2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
附件二：股東委托投票的授權(quán)委托書(復(fù)印有效)
授權(quán)委托書
授權(quán)委托人聲明：本人(或公司)在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了公司董事會為本次征集投票權(quán)而制作并公告的《寧波韻升股份有限公司董事會投票委托征集函》(以下簡稱《投票委托征集函》)全文、召開寧波韻升股份有限公司相關(guān)股東會議(以下簡稱本次相關(guān)股東會議)的通知及其他相關(guān)文件，對本次征集投票權(quán)之目的、征集方案、征集程序、授權(quán)委托規(guī)則等相關(guān)情況已充分了解。
公司董事會(被授權(quán)委托人)聲明：本公司董事會已按有關(guān)規(guī)定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權(quán)委托人的投票指示參加本次相關(guān)股東會議行使投票權(quán)。
本人(或公司)作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托寧波韻升股份有限公司董事會代表本人(或公司)出席于2005年11月28日召開的寧波韻升股份有限公司相關(guān)股東會議，并按本授權(quán)委托書的指示對會議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。
本人(或公司)對本次征集投票權(quán)審議事項(xiàng)的投票意見：
授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次相關(guān)股東會議結(jié)束。
授權(quán)委托人姓名或名稱：
授權(quán)委托人身份證號碼或組織機(jī)構(gòu)代碼：
授權(quán)委托人股東賬號：
授權(quán)委托人持股數(shù)量：
授權(quán)委托人地址：
授權(quán)委托人聯(lián)系電話：
授權(quán)委托人簽字或蓋章：
委托日期：
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