成都陽之光實業股份有限公司關于召開公司2005年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載,誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：公司董事會將申請公司股票自2005年第一次臨時股東大會暨股權分置改

革相關股東會議股權登記日的次一交易日(2005年11月25日)起至股權分置改革規定程序結束之日停牌。

　　成都陽之光實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定于2005年12月12日下午2：00在成都召開公司2005年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議(關于召開臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知詳見2005年11月7日于《上海證券報》、《中國證券報》以及上海證券交易所網站的本公司公告)。根據《關于加強社會公眾股東權益保護的若干規定》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》的相關規定,公司董事會現發布關于召開公司2005年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的第一次提示公告。

　　一、召開會議基本情況

　　(一)臨時股東大會暨相關股東會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2005年12月12日下午2：00

　　網絡投票時間為：2005年12月8日、12月9日及12月12日,每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00

　　(二)股權登記日：2005年11月24日

　　(三)現場會議召開地點：成都市龍泉驛區成都博瑞花園酒店

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：臨時股東大會暨相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式,公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(六)參加臨時股東大會暨相關股東會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任何一種方式表決。

　　(七)會議提示公告

　　臨時股東大會暨相關股東會議召開前,公司將發布兩次召開臨時股東大會暨相關股東會議提示公告,提示公告刊登時間分別為2005年11月19日、2005年12月3日。

　　(八)會議出席對象

　　1、凡截止2005年11月24日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　(九)公司

　　公司股票將于臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日(2005年11月25日)起至股權分置改革規定程序結束之日停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項為：《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可通過上海證券交易所交易系統對以上議案進行投票表決,上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定,公司將資本公積金轉增股本須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定,本次股權分置改革方案須經相關股東會議批準。由于本次公積金轉增股本是本股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分,并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東,因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行,召開2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議,并將本次資本公積金轉增股本預案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決,臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分,故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施,即含有公積金轉增預案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過,并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的權利,并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。依照中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定,本次臨時股東大會暨相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過,并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對臨時股東大會暨相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,上市公司臨時股東大會暨相關股東會議審議股權分置改革方案的,該上市公司的董事會將負責辦理向流通股股東征集投票權委托事宜。有關征集投票權委托具體程序見本通知第六項內容。

　　公司股東應充分行使表決權。投票表決時,公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式,如果重復投票,則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票,以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票,以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票,以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票,以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿,行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議表決通過,則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票,只要其為臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日登記在冊的股東,就均需按臨時股東大會暨相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、臨時股東大會暨相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)擬出席現場會議的法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、授權委托書(附件一)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　成都陽之光實業股份有限公司董事會秘書辦公室

　　地址：廣東省東莞市長安鎮上沙村第五工業區

　　郵政編碼：523871

　　聯系電話：0769-5370225

　　聯系傳真：0769-5370230

　　聯系人：徐兵、張旭

　　3、登記時間

　　2005年12月8日？2005年12月11日的每日8：30？12：00、13：30？17：00。

　　五、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在臨時股東大會暨相關股東會議上,公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會將向公司流通股股東征集本次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截止2005年11月24日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2005年11月25日9：00起至2005年12月11日17：00止。

　　3、征集方式：本次征集投票權由公司董事會負責征集,征集人將采用公開方式,在中國證監會指定報刊、網站發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見《成都陽之光實業股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、現場會議為期半天,出席臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　成都陽之光實業股份有限公司董事會

　　二00五年十一月十八日

　　附件一：

　　成都陽之光實業股份有限公司

　　2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人(本單位)出席成都陽之光實業股份有限公司2005年第一次臨時股東大會暨相關股東會議,并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：年月日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　附件二：

　　成都陽之光實業股份有限公司流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次臨時股東大會暨相關股東會議上,公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權參加網絡投票。

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　1、臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年12月8日、12月9日及12月12日每個交易日的9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票操作流程

　　(1)投票代碼與投票簡稱

　　(2)表決議案

　　在“委托價格”項下填報臨時股東大會暨相關股東會議議案序號,1.00元代表本議案,以1.00元的價格予以申報。

　　(3)表決意見

　　在“委托股數”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權。

　　(4)買賣方向：均為買入股票。

　　3、投票舉例

　　(1)股權登記日持有“陽之光”A股的投資者,對公司股權分置改革方案投同意票,其申報如下：

　　(2)股權登記日持有“陽之光”A股的投資者,對公司股權分置改革方案投反對票,只要將委托股數改為2股,其他申報內容相同：

　　(3)股權登記日持有“陽之光”A股的投資者,對公司股權分置改革方案投棄權票,只要將委托股數改為3股,其他申報內容相同：

　　二、投票注意事項

　　1、股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式只能選擇其中一種行使表決權。對于重復投票,則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　2、通過交易系統對股權分置改革方案投票時,對同一議案的投票不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。

　　3、股東在網絡投票期間,應盡早投票,不要等到最后一天投票。