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鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“紐約銀行洗黑錢”案經(jīng)過(guò)數(shù)年調(diào)查，終于塵埃落定。11月8日，導(dǎo)演美國(guó)有史以來(lái)最大洗錢案的紐約銀行宣布，根據(jù)公司與聯(lián)邦司法機(jī)構(gòu)達(dá)成的免于起訴協(xié)議，該銀行將支付3800萬(wàn)美元給政府。
根據(jù)免于起訴協(xié)議，紐約銀行還必須采取措施以增強(qiáng)銀行的監(jiān)控和舉報(bào)能力。紐約銀行指出，自己同意支付的3800萬(wàn)美元將從此前準(zhǔn)備的儲(chǔ)備金中支取，這筆錢包括歸還不法所
得和罰款。
紐約銀行的董事會(huì)主席兼執(zhí)行長(zhǎng)托馬斯·芮伊在一份聲明中表示，免于起訴協(xié)議符合公司和公司委托人的最高利益。他還指出，在當(dāng)前的環(huán)境下，銀行正采取正確的舉措來(lái)確保公司合法運(yùn)作。公司即將采取的措施和已取得的進(jìn)展都是為了繼續(xù)強(qiáng)化銀行的內(nèi)部政策和規(guī)范。這些措施不會(huì)影響到銀行實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略和促進(jìn)公司成長(zhǎng)的能力。
紐約銀行已有200多年的歷史，是美國(guó)歷史最悠久的銀行之一，在華爾街相當(dāng)有地位和影響。上個(gè)世紀(jì)90年代，該銀行與俄羅斯黑幫之間的不明資金往來(lái)破壞了銀行的良好聲譽(yù)。1999年9月，美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局發(fā)現(xiàn)，一些俄羅斯人通過(guò)紐約銀行把近100億美元來(lái)路不明的巨款洗得“干干凈凈”。聯(lián)邦調(diào)查局對(duì)此展開(kāi)全面調(diào)查，發(fā)現(xiàn)自1993年以來(lái)，俄羅斯黑幫通過(guò)紐約、瑞士等地的銀行進(jìn)行過(guò)大量的洗錢活動(dòng)。2000年2月16日，一對(duì)美籍俄裔皮特·博林與露西·愛(ài)德華茲夫婦被美國(guó)司法部指控通過(guò)紐約銀行從俄羅斯非法轉(zhuǎn)移70億美元。隨后，他們從倫敦回到美國(guó)自首，承認(rèn)犯下了洗錢罪。
在對(duì)紐約銀行洗黑錢案件的調(diào)查過(guò)程中，俄羅斯政經(jīng)界的一些重要人物也被牽扯進(jìn)來(lái)。但由于沒(méi)有足夠的證據(jù)，被西方各國(guó)媒體大肆炒作并涉及俄羅斯政要的洗錢案至今還未了斷。
李薇／編譯
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