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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東省高速公路發展股份有限公司第四屆董事會臨時會議于2005年7月21日上午以通訊表決方式召開。該次會議通知于2005年7月19日以傳真或送達方式發給各位董事。應參加會議董事11名，實際參加董事10名，其中董事馬春生先生因公出差，委托董事長曹曉峰先生表
決。出席會議董事超過全體董事的半數，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議形成以下決議：
一、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》。
1、同意公司向中信實業銀行廣州分行申請總額不超過人民幣2億元的貸款授信額度，期限在三年以內；
2、同意公司向中國光大銀行廣州東環支行申請總額不超過人民幣1億元的貸款授信額度，期限在一年以內；
3、同意公司向中國民生銀行廣州分行申請總額不超過人民幣3億元的貸款授信額度，期限在三年以內；
4、同意公司向交通銀行廣州天河北支行申請總額不超過人民幣2億元的貸款授信額度，期限在一年以內；
5、授權董事長與中信實業銀行廣州分行、中國光大銀行廣州東環支行、中國民生銀行廣州分行及交通銀行廣州天河北支行分別簽署《授信業務合同》以及不超過上述授信額度的相關貸款文件，并根據董事會確定的收購項目資金需求情況分批次向銀行借款并簽署貸款合同。
二、審議通過關于聘請副總經理的議案。
同意董國峰先生由于工作調動原因辭去公司副總經理職務，聘請侯景芳先生為公司副總經理。
特此公告
廣東省高速公路發展股份有限公司董事會
二？？五年七月二十一日
附：侯景芳先生簡歷
侯景芳，男，51歲，籍貫河北吳橋，工學學士，高級經濟師、高級政工師。
侯先生曾任五四Ｏ一四部隊警通營班長、五四Ｏ二六部隊通信連排長、連長、五四Ｏ一四部隊教導隊正營職隊長、廣州軍區后勤部警通營營長、佛山干部訓練大隊副團職大隊長、廣州軍區后勤部司令部正團職參謀、副處長、廣東省佛開高速公路籌建處副主任、廣東省佛開高速公路有限公司副總經理、總經理、廣花高速公路公司總經理，現任廣東省高速公路發展股份有限公司副總經理。
廣東省高速公路發展股份有限公司
獨立董事意見
廣東省高速公路發展股份有限公司第四屆董事會于2005年7月21日召開臨時會議，以通訊表決的方式審議了有關聘請公司副總經理的議案。本人作為公司獨立董事，對上述議案發表獨立意見：本人認為董事會提名、任免的高管人員的資格以及決策程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，本人同意上述議案。
獨立董事：賀洪弟 劉勤 賀強 向天桂
二？？五年七月二十一日（來源：上海證券報）
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