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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“金瑞礦業(yè)”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會任期已于2005年5月25日屆滿。為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公司監(jiān)事會依據《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議
事規(guī)則》的相關規(guī)定，將第四屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等公告如下：
一、第四屆監(jiān)事會的組成
按照金瑞礦業(yè)現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，第四屆監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中職工代表出任的監(jiān)事2名，由本公司職工代表選舉產生。監(jiān)事任期自股東大會選舉產生之日起計算，任期三年。
二、監(jiān)事候選人的推薦
（一） 股東代表擔任的監(jiān)事候選人的推薦（股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書見附件）
1、本公司監(jiān)事會有權推薦股東代表擔任的監(jiān)事候選人；
2、本公告發(fā)布之日單獨或者合并持有本公司發(fā)行在外有表決權股份總數的1％以上的股東有權推薦監(jiān)事候選人。
（二）職工代表擔任的監(jiān)事的產生
職工擔任的監(jiān)事由本公司職工民主選舉產生。
三、本次換屆選舉的程序
1、推薦人在本公告發(fā)布之日起10天內（即2005年07月31日前）按本公告約定的方式向本公司推薦股東代表擔任的監(jiān)事候選人并提交相關文件。
2、在推薦時間屆滿后，本公司將對推薦的監(jiān)事人選進行資格審查，對于符合資格的監(jiān)事人選，將提交本公司監(jiān)事會。
3、本公司監(jiān)事會根據選定的人選召開監(jiān)事會確定股東代表擔任的監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請本公司股東大會審議。
4、監(jiān)事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料真實、完整并保證當選后履行監(jiān)事職責。
四、監(jiān)事任職資格
根據《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本公司監(jiān)事候選人應為自然人。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監(jiān)事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利、執(zhí)行期滿未逾五年；
3、擔任因經營不善破產清算的公司、企業(yè)的監(jiān)事或者廠長、經理，并對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；
4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷執(zhí)照之日起未逾三年的；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、國家公務員；
7、被中國證券管理部門確定為市場禁入者的，并且禁入尚未解除的人員；
8、本公司的董事、總經理、財務負責人及其他高級管理人員。
五、關于推薦人應提供的相關文件說明：
1、推薦人推薦股東代表擔任的監(jiān)事候選人，必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件：
（1）股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書（原件）；
（2）推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復印件（原件備查）；
（3）推薦的監(jiān)事候選人的學歷、學位證書復印件（原件備查）；
（4）能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。
2、若推薦人為本公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：
（1）如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；
（2）如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件（原件備查）；
（3）股票帳戶卡復印件（原件備查）；
（4）本公告發(fā)布之日的持股憑證。
3、推薦人向本公司監(jiān)事會推薦股東代表擔任的監(jiān)事候選人的方式如下：
（1）本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。
（2）如采取親自送達的方式，則必須在2005年07月31日16時前將相關文件送達至本公司指定聯(lián)系人處方為有效。
（3）如采取郵寄的方式，則必須在2005年07月31日16時前將相關文件傳真至0971－5507586，并經本公司指定聯(lián)系人確認收到；同時，“監(jiān)事候選人推薦書”的原件必須在2005年08月03日前郵寄至本公司指定聯(lián)系人處方為有效（收到時間以西寧本地郵戳為準）。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：任素彩
聯(lián)系部門：董事會秘書處
聯(lián)系電話：0971－5503604、7720093
聯(lián)系傳真：0971－5507586
聯(lián)系地址：青海省西寧市朝陽西路112號
郵政編碼：810028
特此公告。
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會
2005年7月21日
附件：
青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
第四屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書
推薦人：
推薦的監(jiān)事候選人姓名：
推薦的監(jiān)事候選人年齡：
推薦的監(jiān)事候選人性別：
推薦的監(jiān)事候選人的任職資格：是／否符合本公告規(guī)定的條件。
推薦的監(jiān)事候選人的聯(lián)系方式：（包括電話、傳真、電子信箱等）
推薦的監(jiān)事候選人的簡歷：（包括學歷、職稱、詳細工作履歷等）
其他說明：（如有）
推薦人： （蓋章／簽名）
2005年［ ］月［ ］日（來源：上海證券報）
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