每月萬億黑錢流入銀行

　　近日，近3萬字、長達53頁的反洗錢報告，被送到了各金融機構負責人的案頭。這份報告指出，我國大額可疑交易每月超萬億元。

　　2004年1～12月，全國各銀行類金融機構共報告人民幣大額和可疑交易463.91萬筆，交易金額累計165820.75億元，平均每月13818.40億元。大額可疑外匯交易總量驚人。

　　統計顯示，工行、建行和民生銀行，無論是所提交的大額交易筆數，還是相應的交易金額，都排在前三位，而交易金額總量，中國工商銀行更是超過了60％的份額。

　　據悉，從地區分布看，人民幣大額和可疑交易，主要都集中在北京、上海、廣東、江蘇和浙江這5個經濟最發達的省市。

　　與人民幣一樣，大額和可疑的外匯資金交易也日益頻繁，涉及金額同樣巨大。去年，全國銀行類金融機構共報告大額和可疑類外匯資金交易431.62萬筆，金額11981.66億美元，幾乎相當于我國2004年全年的GDP總量。

　　據了解，在2003年3月，包括最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、財政部和人民銀行等17個部門開始參與起草反洗錢法。據《成都商報》

　　（信息來源：寧夏地方商務之窗子站）

　　文章類型：