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特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
騰達建設集團股份有限公司2005年第一次臨時股東大會于2005年7月9日上午在浙江省臺州市路橋區路橋大道東一號鑫都國際大酒店三樓會議室舉行。出席會議的股東及股東代表14人，代表股份99，735，164股，占公司總股本的62．44％，其中流通股股東0人。會議由董
事長葉洋友先生主持。本次大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。經大會審議表決，以記名表決方式通過了如下決議：
一、審議并通過了《關于投資建設臺州路橋匯鑫廣場及融資的議案》。
表決結果為：99，735，164股同意，占出席會議表決權的100％，反對0股，棄權0股。其中流通股股東的表決票數為0股。
基于公司于2003年8月通過掛牌出讓方式取得路政儲（2002）12號政府儲備地塊的土地使用權，為使該土地發揮效益和功能，公司擬興建臺州路橋匯鑫廣場項目。
路橋匯鑫廣場規劃用地面積21．6畝，位于臺州市路橋區路橋大道與南山街西南角，規劃總建筑面積49，290平方米，興建高層商辦綜合樓，公司將綜合經營。項目工期約20個月，預計在2007年全部完成。
本項目預計總投資17，800萬元。其中由公司自有資金籌集5300萬元，向銀行借款12，500萬元。
本項目建成后，除一小部分面積用作公司辦公用房外，其余部分向社會出租。目前路橋區商務辦公用房較為緊缺，匯鑫廣場建成后可彌補市場商務辦公用房的緊缺狀況，同時也能為公司帶來長期穩定的經濟效益。
二、審議并通過了《關于修改公司〈章程〉的議案》。
表決結果為：99，735，164股同意，占出席會議表決權的100％，反對0股，棄權0股。其中流通股股東的表決票數為0股。
修改內容詳見2005年6月4日《上海證券報》、《中國證券報》公司第四屆董事會第六次會議決議公告。
公司法律顧問浙江天冊律師事務所呂崇華律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；作出的決議合法、有效。
特此公告。
騰達建設集團股份有限公司董事會
2005年7月9日（來源：上海證券報）
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