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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：上海海鳥房地產開發有限公司(以下簡稱“海鳥房產”)
本次擔保金額及累計為其擔保金額：本次擔保金額為人民幣900萬元，累計為其擔保3600萬元
本次是否有反擔保：無
對外擔保累計數量：人民幣9400萬元(其中為子公司擔保8400萬元)
對外擔保逾期的累計數量：5800萬元(其中為子公司擔保逾期4800萬元，預計能在近日內解決)
一、擔保情況概述
本公司第四屆董事會第十九次會議審議通過了《授權公司經理層具體操辦公司及控股子公司即將到期借款展期等相關事宜的議案》，授權經理層具體辦理到期借款辦理展期，向銀行新借款替換原有到期借款，以及提供相應的信用擔保及抵押擔保等。
公司控股子公司上海海鳥房地產開發有限公司向上海浦東發展銀行普陀支行所借3448萬元短期借款(由公司提供連帶責任擔保，詳見公司刊登于2004年11月3日《上海證券報》、《中國證券報》上的相關公告)已于2005年1月20日到期，至今尚余900萬元未清償，經與銀行商議，銀行同意續借該筆貸款的未還部分，并繼續由公司為該筆貸款余額提供擔保。公司已于2005年6月24日與上海浦東發展銀行普陀支行簽訂了《保證合同》，為海鳥房產向該行所借的900萬元短期借款提供擔保，上述借款的期限自2005年6月24日起至2005年9月7日止。
二、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：上海海鳥房地產開發有限公司
注冊地址：上海市萬航渡路829弄1號
法定代表人：唐海根
經營范圍：房地產開發、經營，物業管理
與本公司的關聯關系：本公司控制其99%的股份
海鳥房產開發的“海森國際大廈”結轉銷售，截止2005年5月30日，海鳥房產資產總額1.81億元，負債總額1.68億元，凈資產1321.2萬元，2005年1-5月凈利潤83.97萬元。
三、擔保合同的主要內容
公司與上海浦東發展銀行普陀支行簽訂了《保證合同》，為海鳥房產向該行所借的900萬元短期借款提供擔保，上述借款的期限自2005年6月24日起至2005年9月7日止。擔保方式為連帶責任擔保。
上述擔保沒有反擔保措施。
四、董事會意見
公司董事會認為：海鳥房產有足夠的還款能力，董事會同意為其提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止公告日，本公司總計對外擔保總額為9400萬元，其中為子公司擔保8400萬，已逾期擔保5800萬元，其中：為控股子公司海鳥建設在建行浦東分行的4800萬元借款所作擔保已逾期，此項擔保逾期問題預計近期內會得以解決；對大盈現代農業股份有限公司1000萬元借款所作擔保已逾期，有關情況詳見公司刊登在上海證券交易所網站上的公司2004年度報告。
六、備查文件目錄
1、本公司第四屆董事會第十九次會議決議
2、《保證合同》
3、被擔保人營業執照復印件
4、被擔保人最近一期的財務報表
上海海鳥企業發展股份有限公司
2005年7月7日（來源：上海證券報）
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