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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要提示：
公司申請公司股票自臨時股東大會股權登記日次一交易日(7月20日)起停牌，如果公
司臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日復牌。
凱諾科技股份有限公司(以下簡稱公司)第三屆第二次董事會審議通過了關于召開公司2005年第二次臨時股東大會(以下簡稱本次股東大會)的決議。現將有關事項通知如下：
一、會議召開時間
現場會議召開時間為：2005年7月29日13：30
網絡投票時間為：2005年7月25日？2005年7月29日 每天9：30？11：30 13：00？15：00
二、現場會議召開地點
江蘇省江陰市新橋鎮凱諾科技股份有限公司會議室
三、會議方式
本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。
四、審議事項
會議審議事項：公司股權分置改革方案
本方案需要進行類別表決，即必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。
五、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)、有利于保護自身利益不受到侵害；
(2)、充分表達意愿，行使股東權利；
(3)、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍需按表決結果執行。
六、為保護中小投資者利益，公司獨立董事曹政宜先生采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。
七、表決權
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表達方式，不能重復投票。
(1)、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。
(2)、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。
(3)、如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準。
(4)、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
八、催告通知
臨時股東大會召開前，公司將發布三次本次股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月8日、7月15日、7月22日。
九、會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2005年7月19日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
十、公司股票停牌、復牌事宜
公司申請公司股票自臨時股東大會股權登記日次一交易日(7月20日)起停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌，如果公司臨時股東大會審議通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日復牌。
十一、現場會議登記事項
1、登記手續：
(1)、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；
(2)、流通股股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書(附件2)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點：
江蘇省江陰市新橋鎮凱諾科技股份有限公司董事會辦公室
郵政編碼：214426
3、登記時間：2005年7月22日9：00？17：00
十二、注意事項
1、為保證股權分置改革方案的順利實施，公司臨時股東大會如果審議通過股權分置改革方案，公司股權分置改革方案將立即予以實施，實施的股權登記日與本次臨時股東大會股權登記日為同一日。
2、本次現場會議會期半天。
3、聯系電話： 0510-6121388-3180 傳真：0510-6126877
4、聯系人：趙志強 張鴻飛
特此公告
凱諾科技股份有限公司董事會
二○○五年六月二十九日
附件1：
投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
2、表決議案
3、表決意見
二、投票舉例
1、股權登記日持有“凱諾科技”A股的投資者，對《公司股權分置改革方案》投同意票，其申報如下：
如某投資者對公司《公司股權分置改革方案》投反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。
三、投票注意事項
1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
附件2：
凱諾科技股份有限公司2005年第二次臨時股東大會授權委托書
本人(公司名稱)，身份證號碼(公司注冊號)為：，股東帳戶卡號為：，持有凱諾科技股份有限公司股票股，為本公司股東。現委托，身份證號碼為：，為本人之代表，代表本人出席2005年7月29日(星期五)下午13：30在江蘇省江陰市新橋鎮本公司會議室舉行的2005年第二次臨時股東大會，代表本人依照下列議案投票，如無作指示，則由本人之代表酌情決定投票：
委托書簽發日期： 年 月 日
委托書有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)：（來源：上海證券報）
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