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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
黃山永新股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次(臨時)會議審議通過
了《關于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》，股東大會會議基本事項如下：
1、會議召開時間
現場會議召開時間為：2005年8月5日14：00
網絡投票時間為：2005年8月1日-2005年8月5日，其中：通過證券交易系統投票的具體時間為：每日的9：30？11：30、13：00？15：00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：8月1日9：30？8月5日15：00中的任意時間。
2、股權登記日：2005年7月22日(星期五)
3、會議召開地點：黃山云松賓館會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：本次股東大會采取現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票相結合的方式，公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式投票的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票(征集投票權，下同)和網絡投票中的一種表決方式。
7、催告通知
本次股東大會召開前，公司將發布三次本次股東大會催告通知，催告時間分別為7月11日、7月22日、8月1日。
8、會議出席對象
1)凡2005年7月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2)公司董事、監事和高級管理人員。
3)公司的保薦代表人、見證律師等。
9、公司股票停牌、復牌事宜
公司股票將于股權登記日次日起持續停牌，直至臨時股東大會決議公告。如果公司股權改革方案未獲本次股東大會表決通過，則股東大會決議公告當日復牌；如果公司股權改革方案獲得本次股東大會表決通過，公司將盡快向商務部申請公司股權變更事項的批準，并盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。
二、會議審議事項
會議審議事項：《關于公司股權分置改革的議案》。
根據規定，本次會議采用現場投票、委托獨立董事投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過交易系統或互聯網投票系統對上述議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。
三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權利
流通股股東依法享有出席股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次股東大會所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，本次會議采用現場投票、委托獨立董事投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。
根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》規定，上市公司股東大會審議股權分置改革方案的，該上市公司的獨立董事應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。為此，公司全體獨立董事一致同意李曉玲女士作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序本通知第六項內容。
公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、委托獨立董事投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種投票方式。
1)如果同一股份通過現場、網絡或委托獨立董事投票重復投票，以現場投票為準；
2)如果同一股份通過網絡或委托獨立董事投票重復投票，以征集投票為準；
3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；
4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；
5)如果同一股份既通過互聯網投票，又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
1)有利于保護自身利益不受到侵害；
2)充分表達意愿，行使股東權利；
3)如本次股權分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次股東大會表決通過的決議執行。
四、現場會議登記方法
1、登記手續：
1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；
2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書(見附件一)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點：
黃山永新股份有限公司證券部
地 址：安徽省黃山市徽州區徽州東路188號
郵政編碼： 245061
聯系電話：0559-3514242
聯系傳真：0559-3516357
聯 系 人：唐永亮、付 允
3、登記時間：2005年7月25日？8月4日的每日8：30？11：30，14：00？17：00
五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
在本次股東大會上，公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。
六、獨立董事征集投票權程序
公司獨立董事李曉玲女士、胡錦光先生和梁？先生一致同意李曉玲女士作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。
1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2005年7月22日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、征集時間：自2005年7月27日至2005年8月3日(每日8：30？11：30，14：00？17：00)。
3、征集方式：本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。
4、征集程序：請詳見公司于本日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和《中國證券報》或公司指定信息披露網站http：//www.cninfo.com.cn上的《黃山永新股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》。
七、其它事項
1、出席本次股東大會現場會議的所有股東會議當日食宿由公司承擔，交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
黃山永新股份有限公司董事會
二OO五年六月二十九日
附件一：
黃山永新股份有限公司2005年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托(先生/女士)代表本人(或本單位)出席黃山永新股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名：委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名：受托人身份證號碼：
受托人簽名：受托日期及期限：
附件二：
黃山永新股份有限公司流通股股東參加網絡投票的具體操作程序
在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(http：//wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。
一、采用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2005年8月1日至5日每日9：30？11：30、13：00？15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。
2、通過上交所市值配售持有本公司股票的股東，可通過上交所交易系統參加本次股東大會網絡投票。
3、深市投資者投票代碼：362014；通過上交所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：789014。投票簡稱均為：永新投票。
4、股東投票的具體流程
1)買賣方向為買入；
2)在“委托價格”項下1元代表議案一，情況如下：
3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：
4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
二、采用互聯網投票的身份認證與投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
1)申請服務密碼的流程
登陸網址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務專區填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
2)激活服務密碼
投資者通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
申報成功后在第二日“服務密碼”即可使用。“服務密碼”激活后長期有效，在參加其它網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：
3)申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755？83239016
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http：//wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
1)登錄http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“黃山永新股份有限公司股權分置改革投票
2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
3)進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示對議題選擇同意、反對或棄權等意思；
4)確認并發送投票結果。
3、投資者進行投票的時間
本次股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2005年8月1日9：30，網絡投票結束時間為2005年8月5日15：00。
三、查詢投票結果的操作方法
1、股東可在完成投票當日下午6點登錄http：//wltp.cninfo.com.cn網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。
2、查詢投票結果時需要輸入您投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。
3、“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票記錄。
四、投票注意事項
1、本次股權分置改革方案通過必須獲參與投票的流通股三分之二以上的贊成票。
2、股東在現場投票、委托獨立董事投票、網絡投票三種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，按照下面的優先順序進行投票統計：
現場投票 〉委托獨立董事投票 〉互聯網投票 〉交易系統投票
3、互聯網投票時間不受交易時段限制，在8月1日9：30至8月5日15：00任意時間都可投票；
4、通過交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
5、股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。（來源：上海證券報）
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