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一、緒言
黃山永新股份有限公司(以下簡稱“永新股份”或“本公司”)獨立董事李曉玲女士同意作為征集人向全體流通股股東征集擬于2005年8月5日召開的本公司2005年第一次臨時股東大會的投票權，李曉玲女士的征集行為已取得本公司其他獨立董事的一致同意。
1、征集人聲明
征集人保證本報告書內容真實、準確、完整，若報告書有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏將負個別的和連帶的責任。征集人保證不利用本次投票征集權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次征集投票權行為以無償方式進行，征集人所有信息均在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為，且本次征集行為完全基于征集人作為獨立董事的權利，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。
2、重要提示
中國證監會及深圳證券交易所對本報告書的內容不負任何責任，對其內容的真實性、準確行、完整性未發表任何意見，任何與之相反的聲明均屬虛假陳述。
二、永新股份的基本情況
(一)公司基本情況簡介
1、公司名稱
公司法定中文名稱：黃山永新股份有限公司
公司英文名稱：HUANGSHAN NOVEL CO.， LTD
2、公司法定代表人：江繼忠
3、公司董事會秘書：方洲
聯系地址：安徽省黃山市徽州區徽州東路188號
聯系電話：0559-3517878
傳 真：0559-3516357
電子郵件：7878＠novel.com.cn
4、公司注冊地址：安徽省黃山市徽州區徽州東路188號
公司辦公地址：安徽省黃山市徽州區徽州東路188號
郵政編碼：245061
電子郵件：novel＠novel.com.cn
(二)股本結構
截止2005年6月17日，永新股份股本結構如下：
1、尚未流通股股本為7000萬股；
2、已上市流通人民幣普通股為2340萬股；
3、股份總數為9340萬股。
三、本次股東大會基本情況
本次征集投票權僅對2005年8月5日召開的永新股份2005年第一次臨時股東大會有效。
(一)會議召開時間
現場會議召開時間為：2005年8月5日14：00
網絡投票時間為：2005年8月1日-2005年8月5日，其中：通過交易系統投票的具體時間為：每日的9：30？11：30、13：00？15：00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：8月1日9：30？8月5日15：00中的任意時間。
(二)現場會議召開地點
黃山云松賓館會議室
(三)會議方式
本次會議采取現場投票、委托獨立董事投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過證券交易所交易系統向社會公眾股股東通過網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過證券交易所交易系統行使投票權。
(四)審議事項
會議審議《關于公司股權分置改革的議案》。
本方案需進行類別表決，即獲得批準不僅需要出席股東大會2/3的全體表決權通過，還需要經出席股東大會的2/3流通股表決權通過。
(五)流通股股東參加投票表決的重要性
1、有利于保護自身利益不受侵害；
2、充分表達意愿，行使股東權利；
3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，若股東會決議獲得通過，仍需按表決結果執行。
(六)為保護中小投資者利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權的形式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。
(七)表決權
公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、委托獨立董事投票或符合規定的其他投票方式中的一種投票方式。
1、如果同一股份通過現場、網絡或委托獨立董事投票重復投票，以現場投票為準；
2、如果同一股份通過網絡或委托獨立董事投票重復投票，以征集投票為準；
3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；
4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；
5、如果同一股份既通過互聯網投票，又通過交易系統投票的，以互聯網投票為準。
(八)催告通知
臨時股東大會召開前，公司將發布三次臨時股東大會催告通知，三次催告通知時間分別為2005年7月11日、22日和8月1日。
(九)會議出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2005年7月22日。凡在股權登記日2005年7月22日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會，不能親自參加此次股東大會現場會議的股東可以授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
(十)公司股票停牌、復牌事宜
公司股票將于股權登記日次日起持續停牌，直至臨時股東大會決議公告。如果公司股權改革方案未獲本次股東大會表決通過，則股東大會決議公告當日復牌；如果公司股權改革方案獲得本次股東大會表決通過，公司將盡快向商務部申請公司股權變更事項的批準，并盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。
(十一)現場會議登記事項
1、登記手續
(1)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續。
(2)社會流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委托書送達地點
安徽省黃山市徽州區徽州東路188號黃山永新股份有限公司證券投資部
郵政編碼：245061
3、登記時間：2005年7月25日-8月4日的每日8：30-11：30，14：00-17：00。
(十二)注意事項
1、本次現場會議會期半天，出席會議者交通費用自理、會議當日食宿由公司承擔；
2、聯系電話：0559-3514242；
3、聯系人：唐永亮。
四、征集人的基本情況
征集人為永新股份獨立董事，簡介如下：
李曉玲女士(以下簡稱“征集人”)系經2004年9月25日召開的永新股份2004年第一次臨時股東大會選舉當選為永新股份第二屆董事會獨立董事，任期自本次臨時股東大會會后至第二屆董事會屆滿。
征集人基本情況如下：中國國籍，身份證號碼為510103580312342，1958年3月出生，碩士生導師，教授，高級會計師，安徽省第十屆婦女聯合會執行委員會常委，安徽省高級會計師職稱評定委員會委員，安徽省金融會計學會常務理事、安徽省會計學會理事；曾任安徽大學經濟學院會計學系副主任、安徽大學工商管理學院會計學系主任；現任安徽大學財務處處長。
(二)征集人與永新股份董事、經理、主要股東之間以及與表決事項之間的利害關系
征集人目前未持有永新股份的任何股份。征集人作為永新股份獨立董事，與公司主要股東及董事、經理、高級管理人員之間不存在利害關系；在表決事項中不存在利害關系。
(三)征集人目前無證券違法行為或者受到處罰的記錄。
(四)鑒于多名獨立董事征集投票權程序煩瑣，永新股份其他獨立董事一致同意李曉玲女士作為征集人公開征集永新股份2005年第一次臨時股東大會會議投票權。
(五)征集人同意本次征集事項
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于2005年6月28日召開的公司第二屆董事會第七次(臨時)會議，同意本次征集事項。
五、征集方案
本次征集方案具體如下：
(一)征集對象：本次投票征集的對象為永新股份截止2005年7月22日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。
(二)征集時間：自2005年7月27日至2005年8月3日(每日8：30？11：30，14：00？17：00)。
(三)征集方式：本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。
(四)征集程序：永新股份截止2005年7月22日下午15：00收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東可以通過以下程序辦理委托手續：
第一步：填寫授權委托書
授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫。
第二步：向征集人委托的部門提交本人簽署的授權委托書及相關文件。
本次征集投票權將由本公司證券投資部簽收授權委托書及相關文件，并轉交給征集人李曉玲獨立董事。
法人股東請將現行有效的營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、法人股東帳戶卡復印件、2005年7月22日收市后持股清單(加蓋托管營業部蓋章的原件)通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)，送達征集人委托的部門(信函以證券投資部實際收到為準)。
個人股東請將本人身份證復印件、股東帳戶卡復印件、2005年7月22日收市后持股清單(加蓋托管營業部蓋章的原件)通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上簽字)，送達征集人委托的部門(信函以證券投資部實際收到為準)。
股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上文件發送至公司證券投資部，確認授權委托。在本次股東大會會議登記時間截止之前，證券投資部收到掛號信函(特快專遞)或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期作棄權處理，其中，信函以證券投資部簽署回單視為收到，專人送達的以證券投資部向送達人出具收條視為收到；由于投寄差錯，造成信函未能在本次臨時股東大會登記時間截止前送達證券投資部，視為棄權。
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。
授權委托書及相關文件送達的部門指定地址如下：
黃山永新股份有限公司證券投資部
安徽省黃山市徽州區徽州東路188號
郵政編碼：245061
聯系電話：0559-3514242
指定傳真：0559-3516357
聯系人：唐永亮、付允
(五)授權委托的規則
股東提交的授權委托書及相關文件送達后，將由安徽天禾律師事務所律師(以下簡稱“見證律師”)按下述規則對提交文件進行審核并確認。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人和永新股份董事會。
1、股東的授權委托經審核并同時滿足下列條件為有效：
(1)股東提交的授權委托書及相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權時間截止(2005年8月3日)之前送達指定地址。
(2)股東提交的文件完整，并均由股東簽字蓋章。
(3)股東提交的授權委托書及相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
(4)授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票權同時委托給征集人以外的人。
2、其他
(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則以作出的授權委托自動失效。
(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的授權為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。
(3)授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。
(4)委托人應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在贊成、反對、棄權中選一項，選擇一項以上或未選擇的，征集人將視為委托股東對征集事項的授權委托無效。
六、備查文件
1、載有征集人李曉玲親筆簽名的報告書正本；
2、關于獨立董事征集投票權的法律意見書。
七、簽署
征集人已經采取了審慎合理的措施，對報告書所涉內容進行了詳細審查，保證報告書內容真實、完整、準確。
征集人：李曉玲
二OO五年六月二十八日
附件：股東授權委托書(注：本表復印有效)
授權委托書
委托人聲明：本人是在對獨立董事征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東大會登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權委托黃山永新股份有限公司李曉玲代表本公司/本人出席2005年8月5日在黃山召開的黃山永新股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并按本公司/本人的意愿代為投票。
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
(注：請對每一表決事項根據股東本人的意愿選擇贊成、反對、棄權并在相應的欄內打“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，視為無效委托。)
本項授權的有效期：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人持有的股份數：股
委托人股東帳號：
委托人身份證號(法人股東填寫法人資格證號)：
委托人聯系電話：
委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：
簽署日期： 年 月 日（來源：上海證券報）
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