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2005-06-10 星期五
停牌提示:
絲綢股份(資訊 行情 論壇)(000301) 召開股東大會,停牌一天
冀東水泥(資訊 行情 論壇)(000401) 召開股東大會,停牌一天
寶石Ａ(資訊 行情 論壇) (000413) 召開股東大會,停牌一天
海虹控股(資訊 行情 論壇)(000503) 風(fēng)險提示性公告, 停牌1小時
桂柳工Ａ(資訊 行情 論壇)(000528) 召開股東大會,停牌一天
紫光古漢(資訊 行情 論壇)(000590) 召開股東大會,停牌一天
武漢石油(資訊 行情 論壇)(000668) 召開股東大會,停牌一天
藍星石化(資訊 行情 論壇)(000838) 召開股東大會,停牌一天
法爾勝(資訊 行情 論壇) (000890) 召開股東大會,停牌一天
金牛能源(資訊 行情 論壇)(000937) 股權(quán)分置改革表決階段:獨董征集投票權(quán),股東大會登記日
,停牌一天
絲綢轉(zhuǎn)2 (126301) 召開股東大會,停牌一天
寶石Ｂ(資訊 行情 論壇) (200413) 召開股東大會,停牌一天
三一重工(資訊 行情 論壇)(600031) 召開股東大會,停牌一天
寧波聯(lián)合(資訊 行情 論壇)(600051) 關(guān)于2005年上半年度業(yè)績預(yù)告修正公告, 停牌1小時
江南重工(資訊 行情 論壇)(600072) 召開股東大會,停牌一天
林海股份(資訊 行情 論壇)(600099) 召開股東大會,停牌一天
清華同方(資訊 行情 論壇)(600100) 召開股東大會,停牌一天
紫江企業(yè)(資訊 行情 論壇)(600210) 股權(quán)分置改革表決階段:獨董征集投票權(quán),網(wǎng)絡(luò)投票日,停
牌一天
天香集團(資訊 行情 論壇)(600225) 關(guān)于延遲召開股東大會通知, 停牌1小時
錢江水利(資訊 行情 論壇)(600283) 召開股東大會,停牌一天
動力源(資訊 行情 論壇) (600405) 風(fēng)險提示性公告,停牌1小時
慶豐股份(資訊 行情 論壇)(600576) 召開股東大會,停牌一天
ST興業(yè)(資訊 行情 論壇) (600603) 風(fēng)險提示性公告, 停牌1小時
青鳥天橋(資訊 行情 論壇)(600657) 召開股東大會,停牌一天
廈門國貿(mào)(資訊 行情 論壇)(600755) 召開股東大會,停牌一天
ST民豐(資訊 行情 論壇) (600781) 召開股東大會,停牌一天
物貿(mào)中心(資訊 行情 論壇)(600822) 關(guān)于重大資產(chǎn)置換及關(guān)聯(lián)交易報告書, 停牌1小時
中材國際(資訊 行情 論壇)(600970) 召開股東大會,停牌一天
物貿(mào)Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900927) 關(guān)于重大資產(chǎn)置換及關(guān)聯(lián)交易報告書, 停牌1小時
A股送轉(zhuǎn)股上市:
信雅達(資訊 行情 論壇) (600571) 每10股轉(zhuǎn)增6股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2
005-06-08，除權(quán)除息日2005-06-09，派息日2005-06-15
，紅股上市交易日2005-06-10
益佰制藥(資訊 行情 論壇)(600594) 每10股轉(zhuǎn)增2股派1.25元(含稅)，扣稅后1元，股權(quán)登記日
2005-06-08，除權(quán)除息日2005-06-09，派息日2005-06-14
，紅股上市交易日2005-06-10
A股派息日:
大連友誼(資訊 行情 論壇)(000679) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-06-
09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
岳陽興長(資訊 行情 論壇)(000819) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-06-
09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
錫業(yè)股份(資訊 行情 論壇)(000960) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-06-
09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
滄州大化(資訊 行情 論壇)(600230) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-05-
30，除權(quán)除息日2005-05-31，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
首旅股份(資訊 行情 論壇)(600258) 每10股派1.6元(含稅)，扣稅后1.28元，股權(quán)登記日2005-
06-03，除權(quán)除息日2005-06-06，派息日2005-06-10,分紅
年度2004-12-31
桂東電力(資訊 行情 論壇)(600310) 每10股派3元(含稅)，扣稅后2.4元，股權(quán)登記日2005-05-
30，除權(quán)除息日2005-05-31，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
華聯(lián)綜超(資訊 行情 論壇)(600361) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-06-
03，除權(quán)除息日2005-06-06，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
寧滬高速(資訊 行情 論壇)(600377) 每10股派1.45元(含稅)，扣稅后1.16元，股權(quán)登記日2005
-06-02，除權(quán)除息日2005-06-03，派息日2005-06-10,分
紅年度2004-12-31
士蘭微(資訊 行情 論壇) (600460) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-06-
02，除權(quán)除息日2005-06-03，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
山東藥玻(資訊 行情 論壇)(600529) 每10股轉(zhuǎn)增2股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2
005-06-06，除權(quán)除息日2005-06-07，派息日2005-06-10
，紅股上市交易日2005-06-08,分紅年度2004-12-31
方正科技(資訊 行情 論壇)(600601) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權(quán)登記日2005-
06-06，除權(quán)除息日2005-06-07，派息日2005-06-10,分紅
年度2004-12-31
寧波富達(資訊 行情 論壇)(600724) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-06-
02，除權(quán)除息日2005-06-03，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
新五豐(資訊 行情 論壇) (600975) 每10股派0.7元(含稅)，扣稅后0.56元，股權(quán)登記日2005-
06-03，除權(quán)除息日2005-06-06，派息日2005-06-10,分紅
年度2004-12-31
A股股權(quán)登記日:
上港集箱(資訊 行情 論壇)(600018) 每10股派3元(含稅)，扣稅后2.4元，股權(quán)登記日2005-06-
10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分紅年
度2004-12-31
寶鋼股份(資訊 行情 論壇)(600019) 每10股派3.2元(含稅)，扣稅后2.56元，股權(quán)登記日2005-
06-10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005-06-16,分紅
年度2004-12-31
萬東醫(yī)療(資訊 行情 論壇)(600055) 每10股派0.8元(含稅)，扣稅后0.64元，股權(quán)登記日2005-
06-10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分紅
年度2004-12-31
南山實業(yè)(資訊 行情 論壇)(600219) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權(quán)登記日2005-
06-10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分紅
年度2004-12-31
金自天正(資訊 行情 論壇)(600560) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-06-
10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分紅年
度2004-12-31
交運股份(資訊 行情 論壇)(600676) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-06-
10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005-06-17,分紅年
度2004-12-31
百大集團(資訊 行情 論壇)(600865) 每10股派0.8元(含稅)，扣稅后0.64元，股權(quán)登記日2005-
06-10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005-06-20,分紅
年度2004-12-31
恒源煤電(資訊 行情 論壇)(600971) 每10股送2股轉(zhuǎn)增3股派1元(含稅)，扣稅后0.4元，股權(quán)登
記日2005-06-10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005-0
6-16，紅股上市交易日2005-06-14,分紅年度2004-12-31
B股股權(quán)登記日:
海欣Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900917) 每10股送3股轉(zhuǎn)增7股派0.1208美元，B股股權(quán)登記日2005-
06-10，B股最后交易日2005-06-07，除權(quán)除息日2005-06-
08，派息日2005-06-17，紅股上市交易日2005-06-14
A股除權(quán)除息日:
大連友誼(000679) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-06-
09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
岳陽興長(000819) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-06-
09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
錫業(yè)股份(000960) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-06-
09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
青山紙業(yè)(資訊 行情 論壇)(600103) 每10股派0.1元(含稅)，扣稅后0.08元，股權(quán)登記日2005-
06-09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-17,分紅
年度2004-12-31
南京中商(資訊 行情 論壇)(600280) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-06-
09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分紅年
度2004-12-31
鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)(600295) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權(quán)登記日2005-
06-09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分紅
年度2004-12-31
江山股份(資訊 行情 論壇)(600389) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-06-
09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-16,分紅年
度2004-12-31
力元新材(資訊 行情 論壇)(600478) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權(quán)登記日2005-
06-09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-15,分紅
年度2004-12-31
置信電氣(資訊 行情 論壇)(600517) 每10股轉(zhuǎn)增10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權(quán)登記
日2005-06-09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-
16，紅股上市交易日2005-06-13,分紅年度2004-12-31
國投中魯(資訊 行情 論壇)(600962) 每10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權(quán)登記日2005-0
6-09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日2005-06-15,分紅
年度2004-12-31
B股除權(quán)除息日:
鄂絨Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900936) 每10股派0.1449美元，B股股權(quán)登記日2005-06-14，B股最
后交易日2005-06-09，除權(quán)除息日2005-06-10，派息日20
05-06-21
B股最后交易日:
東電Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900949) 每10股派0.302元，B股股權(quán)登記日2005-06-15，B股最后
交易日2005-06-10，除權(quán)除息日2005-06-13，派息日2005
-06-24
停牌終止:
南山轉(zhuǎn)股(190219) 刊登重要公告,停牌終止
債權(quán)登記日:
02電網(wǎng)3 (111017) 發(fā)行年份:2002，實際發(fā)行總額:5億元，發(fā)行時間起始日:
2002-06-19，發(fā)行時間截止日:2002-07-16，發(fā)行對象:境
內(nèi)法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:3.50%，債
權(quán)登記日:2005-06-10，除息日:2005-06-20，付息日:200
5-06-20
除息基準(zhǔn)日:
03中信債(1)(0380 發(fā)行年份:2003，實際發(fā)行總額:40億元，發(fā)行時間起始:2
17) 003-12-12，發(fā)行時間截止:2003-12-16，發(fā)行對象:全國
銀行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:4.5%，
債權(quán)登記日:2005-06-09，除息日:2005-06-10，付息日:2
005-06-13
03中信債(2)(0380 發(fā)行年份:2003，實際發(fā)行總額:60億元，發(fā)行時間起始:2
18) 003-12-12，發(fā)行時間截止:2003-12-16，發(fā)行對象:全國
銀行間債券市場成員，計息方式:單利，票面利率:5.1%，
債權(quán)登記日:2005-06-09，除息日:2005-06-10，付息日:2
005-06-13
開放式基金發(fā)行:
國聯(lián)分紅混合基金 發(fā)行日期：2005-04-29到2005-06-12
(398011)
華夏紅利(002011) 發(fā)行日期：2005-05-09到2005-06-10
南方高增(160106) 發(fā)行日期：2005-05-20到2005-06-21
國泰貨幣(020007) 發(fā)行日期：2005-05-23到2005-06-16
德盛安心成長(253 發(fā)行日期：2005-05-23到2005-06-23
010)
天同公用(161903) 發(fā)行日期：2005-05-26到2005-06-24
海富通股票基金(5 發(fā)行日期：2005-06-10到2005-07-11
19005)
開放式基金起始日:
大成貨幣基金A(09 申購、贖回、基金間轉(zhuǎn)換起始日2005-06-10
0005)
大成貨幣基金B(yǎng)(09 申購、贖回、基金間轉(zhuǎn)換起始日2005-06-10
1005)
召開股東大會:
絲綢股份(000301) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告。2.審議2004
年度監(jiān)事會工作報告。3.審議2004年度財務(wù)決算報告。4.
審議2004年度報告和年度報告摘要。5.審議2004年度利潤
分配議案。6.審議續(xù)聘江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司為
公司審計機構(gòu)的議案。7.審議修改《公司章程》的議案。
8.審議修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案。9.審議修
改公司《董事會議事規(guī)則》的議案。10.審議公司監(jiān)事會
提交的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。
冀東水泥(000401) 臨時股東大會，1.審議對董事會成員進行調(diào)整的議案；2.
審議對監(jiān)事會成員進行調(diào)整的議案；3.審議修改公司章程
的議案。
寶石Ａ (000413) 臨時股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.
審議公司2004年年度報告及其摘要；3.審議公司2004年度
監(jiān)事會工作報告；4.審議公司2004年度財務(wù)決算報告；5.
審議公司2004年度利潤分配預(yù)案；6.審議公司《關(guān)于2005
年度繼續(xù)聘請普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司和普華
永道中國有限公司為公司境內(nèi).境外財務(wù)審計中介機構(gòu)的
議案》；7.審議《關(guān)于預(yù)計公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易的
議案》8.審議《公司章程修改議案》9.審議《關(guān)于本公司
的控股股東寶石集團公司.本公司的控股子公司彩殼公司
與東方資產(chǎn)管理公司簽訂人民幣42765274.43元借款利息
轉(zhuǎn)移協(xié)議的議案》。
桂柳工Ａ(000528) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告。2.審議2004
年度監(jiān)事會工作報告。3.審議2004年度財務(wù)決算報告及利
潤分配預(yù)案。4.審議關(guān)于預(yù)計2005年度日常關(guān)聯(lián)交易的議
案。5.審議關(guān)于續(xù)聘公司2005年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案。
6.審議關(guān)于募集資金投資項目變更實施主體及建設(shè)地點的
議案。7.審議關(guān)于修改《公司章程》的議案。8.審議關(guān)于
修改《公司股東大會議事規(guī)則》的議案。9.審議《關(guān)于廣
西柳工機械股份有限公司董事、監(jiān)事津貼方案及高管人員
薪酬方案的議案》。
紫光古漢(000590) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告2.審議2004年
度監(jiān)事會工作報告3.審議2004年度財務(wù)決算方案4.審議20
04年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案5.審議2004年
度報告和年度報告摘要6.審議關(guān)于聘請2005年度審計機構(gòu)
的議案7.審議關(guān)于修改《公司章程》的議案8.選舉公司第
四屆董事會董事組成成員9.選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事組
成成員10.審議公司獨立董事津貼的議案；11.審議公司董
事、監(jiān)事津貼的議案；12.審議為公司董事、監(jiān)事購買責(zé)
任保險的議案；13.審議公司變更募集資金投向的議案。
武漢石油(000668) 股東大會，1.審議《2004年度董事會報告》；2.審議《20
04年度監(jiān)事會報告》；3.審議《2004年度財務(wù)決算與2005
年財務(wù)預(yù)算的方案》；4.審議《2004年度利潤分配方案的
議案》；5.審議《關(guān)于預(yù)計2005年日常關(guān)聯(lián)交易總金額的
議案》；6.審議《獨立董事年度報告書》；7.審議《續(xù)聘
會計師事務(wù)所的議案》；8.審議《關(guān)于修改公司章程部分
條款的議案》；9.審議《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則部分條
款的議案》；10.審議《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則部分
條款的議案》；11.審議《關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則部分
條款的議案》。
藍星石化(000838) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報告；3.審議公司2004年度財務(wù)
決算報告；4.審議《關(guān)于公司2004年度利潤分配的方案》
；5.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；6.審議《關(guān)于獨
立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》；7.審議《關(guān)于續(xù)聘中審會計師
事務(wù)所的議案》。
法爾勝 (000890) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報告；3.審議公司2004年度財務(wù)
報告；4.審議關(guān)于續(xù)聘江蘇公證會計師事務(wù)所為本公司20
05年度審計機構(gòu)的議案；5.審議關(guān)于續(xù)聘江蘇世紀(jì)同仁律
師事務(wù)所的議案；6.審議關(guān)于修改公司章程的議案；7.選
舉公司第五屆董事會董事；8.選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事
；9.審議關(guān)于公司獨立董事津貼的議案。10.審議公司200
4年度利潤分配的議案；11.審議關(guān)于2005年公司日常關(guān)聯(lián)
交易的議案。
江南重工(600072) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報告；3.審議公司2004年度財務(wù)
決算方案；4.審議公司2004年度利潤分配預(yù)案；5.審議關(guān)
于修改公司章程部分條款的預(yù)案；6.審議關(guān)于修改《股東
大會議事規(guī)則》的預(yù)案；7.審議公司《董事會議事規(guī)則》
的預(yù)案；8.審議公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的預(yù)案；9.關(guān)于
修改《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的預(yù)案；10.審議關(guān)于更換會
計師事務(wù)所擔(dān)任公司2004年財務(wù)審計機構(gòu)的議案；11.審
議關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任
公司2005年財務(wù)審計機構(gòu)的預(yù)案。12.審議關(guān)于公司2005
年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案；13.審議關(guān)于調(diào)整公司部分董事
的預(yù)案。
林海股份(600099) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度財務(wù)報告；3.審議公司2004年度監(jiān)事會工作
報告；4.審議公司2004年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股
本的預(yù)案；5.審議公司2004年年度報告；6.審議公司關(guān)聯(lián)
交易的議案；7.審議公司獨立董事工作制度；8.審議公司
關(guān)于修改公司章程的議案；9.審議公司董事會議事規(guī)則；
10.審議公司監(jiān)事會議事規(guī)則；
清華同方(600100) 臨時股東大會，1.審議《公司股權(quán)分置改革方案》。
錢江水利(600283) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告的議案；
2.審議公司2004年度監(jiān)事會工作報告的議案；3.審議公司
2004年度報告正文和摘要的議案；4.審議公司2004年度利
潤分配預(yù)案5.審議公司續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公
司的議案；6.審議修改《公司章程》部分條款的議案；7.
審議修改《公司股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案；8.
審議公司董事會換屆選舉及公司第三屆董事會成員候選人
的議案；9.審議公司獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；10.審議
公司監(jiān)事會換屆選舉及公司第三屆監(jiān)事會成員候選人的議
案；11.審議《公司募集資金管理辦法》的議案；12.審議
公司部分應(yīng)收款(債權(quán))與浙江省水利水電投資集團有限公
司擁有的浙江珊溪經(jīng)濟發(fā)展有限公司9.28股權(quán)進行置換的
議案；13.《關(guān)于增補唐世定先生為公司第三屆獨立董事
候選人》。
青鳥天橋(600657) 股東大會，1.公司2004年年度報告及摘要；2.董事會2004
年度工作報告；3.監(jiān)事會2004年度工作報告；4.公司2004
年度財務(wù)決算報告；5.公司2004年度利潤分配和資本公積
金轉(zhuǎn)增股本方案；6.關(guān)于會計估計變更的議案；7.關(guān)于計
提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；8.關(guān)于聘用公司2004年度審計機
構(gòu)及報酬情況的議案；9.關(guān)于2005年度審計機構(gòu)聘用事項
的議案；10.關(guān)于修改《公司章程》的議案；11.關(guān)于修改
《股東大會議事規(guī)則》并作為章程附件的議案；12.關(guān)于
修改《董事會議事規(guī)則》并作為章程附件的議案；13.關(guān)
于將《董事長資金支出審批權(quán)限的授權(quán)規(guī)定》作為章程附
件的議案；14.關(guān)于將《監(jiān)事會議事規(guī)則》作為章程附件
的議案；15.關(guān)于修改《獨立董事制度》的議案；16.關(guān)于
修改《關(guān)聯(lián)交易公允決策制度》的議案。
廈門國貿(mào)(600755) 股東大會，1.審議《公司董事會二00四年度工作報告》；
2.審議《公司監(jiān)事會二00四年度工作報告》；3.審議《獨
立董事二00四年度述職報告》；4.審議《公司二00四年度
財務(wù)決算報告》；5.審議《公司二00四年年度報告及摘要
》；6.審議《公司二00四年度利潤分配的預(yù)案》；7.審議
《續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；8.審議《修改公司章程部
分條款的議案》；9.審議《修改公司股東大會議事規(guī)則部
分條款的議案》；10.審議《修改公司董事會議事規(guī)則部
分條款的議案》；11.審議《修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則部
分條款的議案》；12.審議《提請股東大會授權(quán)公司董事
會修改公司章程中注冊資本、經(jīng)營范圍相關(guān)條款的議案》
；13.審議《公司控股股東對公司董事長薪酬管理辦法修
改的提案》；14.審議《公司簽定日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及二0
0五年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案》。
ST民豐 (600781) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報告；3.審議公司2004年度財務(wù)
決算報告；4.審議公司2004年度報告和年度報告摘要；5.
審議公司2004年度利潤分配預(yù)案；6.審議公司在為下屬子
公司上海民豐印染有限公司人民幣950萬元借款提供信用
擔(dān)保的已有基礎(chǔ)之上再追加提供機器設(shè)備抵押擔(dān)保的議案
；7.審議《關(guān)于公司章程的修改預(yù)案》；8.審議《關(guān)于部
分董事辭職的議案》；9.審議《增補第三屆董事會董事的
議案》；10.審議《關(guān)于續(xù)聘上海萬隆會計師事務(wù)所有限
公司為公司2005年度財務(wù)報告審計單位的議案》；11.審
議《公司章程修改的預(yù)案》；12.審議《獨立董事姚利琴
辭職的議案》；13.審議《增補第三屆董事會獨立董事的
議案》。
慶豐股份(600576) 股東大會，1.審議《2004年年度報告》及摘要；2.審議《
2004年度董事會工作報告》；3.審議《2004年財務(wù)決算報
告》；4.審議《2004年度利潤分配方案》；5.審議《關(guān)于
與“太極實業(yè)(資訊 行情 論壇)”公司簽訂貸款互保協(xié)議的議案》；6.審議
《2004年度監(jiān)事會工作報告》；7.審議《監(jiān)事會議事規(guī)則
》（修訂稿）；8.審議《關(guān)于計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議
案》；9.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；10.審議《
關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；11.審議《關(guān)于王峙柯
先生辭去董事職務(wù)的議案》；12.審議《關(guān)于補選周志強
先生為公司董事的議案》；13.審議《關(guān)于變更募集資金
用途的議案》。
三一重工(600031) 臨時股東大會，1.審議《公司股權(quán)分置改革方案》。
中材國際(600970) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報告；3.審議公司2004年度利潤
分配預(yù)案；4.審議公司2004年度財務(wù)決算報告；5.審議公
司2005年度財務(wù)預(yù)算報告；6.審議關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易事項
的議案；7.審議關(guān)于調(diào)整董事津貼的議案；8.審議2004年
度公司董事長考核結(jié)果的報告；9.審議公司高管人員薪酬
及考核辦法；10.審議關(guān)于修改公司章程的議案；11.審議
關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的議案；12.審議關(guān)于修改
公司股東大會議事規(guī)則的議案；13.審議關(guān)于聘請公司200
5年度審計機構(gòu)的議案；14.審議關(guān)于與中材國際關(guān)聯(lián)交易
事項的提案。
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