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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
根據2005年4月18日發出的會議通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2005年6月3日（星期五）下午3：00在深圳市濱河路北5022號聯合廣場Ａ座19樓本公司會議室以現場方式召開了2005年第三次臨時股東大會。本次會議由本公司董事會召集，由董事長楊海先生主持。本公司股份總數為2，180，700，000股。根據上市交易所上市規則，持有本公司發行股本654，780，000股的新通產實業開發（深圳）有限公司為本公司的關聯人士，于所審議的議案一中存有利益，需于本次股東大會上對議案一放棄投票權，因此本公司2005年第三次臨時股東大會上對第一項議案有表決權股份的總數為1，525，920，000股，對第二項議案有表決權股份的總數為2，180，700，000股。
對于議案一，出席本次股東大會并有表決權的股東、股東代理人共4人，代表股份643，531，469股，占公司有表決權股份總數的42．17％，其中：非流通股股東所持股份548，780，000股，占公司有表決權股份總數的35．96％；流通股股東所持股份94，751，469股，占公司有表決權股份總數的6．21％。對于議案二，出席本次股東大會并有表決權的股東、股東代理人共5人，代表股份1，298，311，469股，占公司有表決權股份總數的59．54％，其中：非流通股股東所持股份1，203，560，000股，占公司有表決權股份總數的55．19％；流通股股東所持股份94，751，469股，占公司有表決權股份總數的4．35％。財務顧問粵海證券有限公司、獨立財務顧問亨達融資有限公司的代表以及部分董事、監事和高級管理人員出席了會議。本次大會的召集、召開符合《公司法》和本公司章程有關規定。
會議以普通決議案方式記名表決通過了下列議案：
1、批準、確認及追認ＪａｄｅＥｍｐｅｒｏｒ收購協議及項目公司收購協議及根據該等協議擬進行之交易，并授權本公司董事會作出以落實或促使ＪａｄｅＥｍｐｅｒｏｒ收購協議及項目公司收購協議生效而屬其認為必要或恰當之所有行動及事宜及簽訂有關文件。
（643，531，469股同意，占出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。）
該事項的詳情可參見本公司于2005年3月22日在《上海證券報》、《證券時報》刊登的相關公告以及于2005年4月18日在上海證券交易所網站發布的通函。
2、批準委任黃金陵先生擔任本公司獨立董事，并授權本公司董事會決定與黃金陵先生服務合同之條款，以及代表本公司簽署及授權簽署彼等認為對進行上述職務委任屬必須及權宜之該等文件。
（1，298，311，469股同意，占出席會議有表決權股份總數的100％；0股反對；0股棄權。）
該事項的詳情可參見本公司于2005年4月11日在《上海證券報》、《證券時報》刊登的相關公告以及于2005年4月18日在上海證券交易所網站發布的通函。
香港證券登記有限公司為本次會議的投票審驗人，基于本公司收集的投票結果履行計算后達到上述的投票結果。
會議無增加、否決或變更議案之情況。本次股東大會由廣東君言律師事務所李建輝律師出席會議現場見證，并出具法律意見書。其結論性意見為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律法規及公司章程的規定，出席本次臨時股東大會的人員資格及表決結果均合法有效。
備查文件：
1、本公司2005年第三次臨時股東大會決議；
2、關于本公司2005年第三次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事會
2005年6月3日（來源：上海證券報）
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