國家外匯管理局近期發布的《中國外匯管理年報(2004年)》向社會披露了過去一年我國整頓和規范外匯市場秩序的主要舉措,并部署了2005年外匯管理檢查工作的總體思路。

    年報指出,今年我國外匯管理檢查工作的總體思路是:繼續加大對資金流入的檢查力度；加強對重點地區、重點行業的外匯檢查；繼續推進外匯領域反洗錢 工作,加強對非銀行金融機構大額和可疑外匯資金交易的監測；進一步加大對外匯領域大案要案的打擊力度,鞏固并繼續擴大整頓和規范外匯市場秩序的工作成果；開展外匯違規信息披露試點工作,不斷完善外匯市場信用體系建設。

    國家外匯管理局2004年在整頓和規范外匯市場秩序中采取了一系列應對措施。一是加大查處力度,嚴厲打擊各種外匯違法違規行為。全國外匯檢查系統新立案件1227起,結案1293件,累計罰沒款達7431萬元。二是開展專項檢查,密切關注跨境資金的非正常流動。三是監測跨境資金異常流動,加強外匯領域反洗錢工作。四是落實外匯市場信用體系建設五年方案,積極推進信用體系建設。五是首次發布《2003年中國外匯領域反洗錢報告》,全面總結經驗。