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2005-05-30 星期一
停牌提示:
*ST華發A(資訊 行情 論壇)(000020) 召開股東大會,停牌一天
海王生物(資訊 行情 論壇)(000078) 召開股東大會,停牌一天
許繼電氣(資訊 行情 論壇)(000400) 召開股東大會,停牌一天
美菱電器(資訊 行情 論壇)(000521) 召開股東大會,停牌一天
*ST美雅(資訊 行情 論壇) (000529) 風險提示性公告, 停牌1小時
數碼網絡(資訊 行情 論壇)(000578) 召開股東大會,停牌一天
燕化高新(資訊 行情 論壇)(000609) 召開股東大會,停牌一天
合金投資(資訊 行情 論壇)(000633) 召開股東大會,停牌一天
格力電器(資訊 行情 論壇)(000651) 召開股東大會,停牌一天
豐樂種業(資訊 行情 論壇)(000713) 召開股東大會,停牌一天
西安飲食(資訊 行情 論壇)(000721) 召開股東大會,停牌一天
振華科技(資訊 行情 論壇)(000733) 召開股東大會,停牌一天
贛南果業(資訊 行情 論壇)(000829) 召開股東大會,停牌一天
隆源雙登(資訊 行情 論壇)(000835) 召開股東大會,停牌一天
ST商務(資訊 行情 論壇) (000863) 召開股東大會,停牌一天
華聯股份(資訊 行情 論壇)(000882) 召開股東大會,停牌一天
三環股份(資訊 行情 論壇)(000883) 召開股東大會,停牌一天
*ST天一(資訊 行情 論壇) (000908) 召開股東大會,停牌一天
山大華特(資訊 行情 論壇)(000915) 召開股東大會,停牌一天
福星科技(資訊 行情 論壇)(000926) 召開股東大會,停牌一天
廣濟藥業(資訊 行情 論壇)(000952) 召開股東大會,停牌一天
誠志股份(資訊 行情 論壇)(000990) 召開股東大會,停牌一天
精工科技(資訊 行情 論壇)(002006) 召開股東大會,停牌一天
南山轉債(110219) 召開股東大會,停牌一天
南山轉股(181219) 召開股東大會,停牌一天
*ST華發B(資訊 行情 論壇)(200020) 召開股東大會,停牌一天
皖美菱Ｂ(資訊 行情 論壇)(200521) 召開股東大會,停牌一天
中海發展(資訊 行情 論壇)(600026) 召開股東大會,停牌一天
三一重工(資訊 行情 論壇)(600031) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
楚天高速(資訊 行情 論壇)(600035) 召開股東大會,停牌一天
海信電器(資訊 行情 論壇)(600060) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
新疆天業(資訊 行情 論壇)(600075) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
特變電工(資訊 行情 論壇)(600089) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
哈高科(資訊 行情 論壇) (600095) 召開股東大會,停牌一天
浙江東方(資訊 行情 論壇)(600120) 召開股東大會,停牌一天
金健米業(資訊 行情 論壇)(600127) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
弘業股份(資訊 行情 論壇)(600128) 召開股東大會,停牌一天
岷江水電(資訊 行情 論壇)(600131) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
天壇生物(資訊 行情 論壇)(600161) 召開股東大會,停牌一天
武漢控股(資訊 行情 論壇)(600168) 召開股東大會,停牌一天
中寶股份(資訊 行情 論壇)(600208) 召開股東大會,停牌一天
羅頓發展(資訊 行情 論壇)(600209) 召開股東大會,停牌一天
*ST亞星(資訊 行情 論壇) (600213) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
南山實業(資訊 行情 論壇)(600219) 召開股東大會,停牌一天
海南航空(資訊 行情 論壇)(600221) 召開股東大會,停牌一天
大連創世(資訊 行情 論壇)(600233) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
仕奇實業(資訊 行情 論壇)(600240) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
華龍集團(資訊 行情 論壇)(600242) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
物華股份(資訊 行情 論壇)(600247) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
華芳紡織(資訊 行情 論壇)(600273) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
億利科技(資訊 行情 論壇)(600277) 召開股東大會,停牌一天
巢東股份(資訊 行情 論壇)(600318) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
大廈股份(資訊 行情 論壇)(600327) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
長江通信(資訊 行情 論壇)(600345) 召開股東大會,停牌一天
昌河股份(資訊 行情 論壇)(600372) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
太工天成(資訊 行情 論壇)(600392) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
凱諾科技(資訊 行情 論壇)(600398) 召開股東大會,停牌一天
華勝天成(資訊 行情 論壇)(600410) 召開股東大會,停牌一天
華魯恒升(資訊 行情 論壇)(600426) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
瑞貝卡(資訊 行情 論壇) (600439) 召開股東大會,停牌一天
ST一投(資訊 行情 論壇) (600515) 召開股東大會,停牌一天
精達股份(資訊 行情 論壇)(600577) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
上海航空(資訊 行情 論壇)(600591) 召開股東大會,停牌一天
瀏陽花炮(資訊 行情 論壇)(600599) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
上實聯合(資訊 行情 論壇)(600607) 召開股東大會,停牌一天
第一鉛筆(資訊 行情 論壇)(600612) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
申達股份(資訊 行情 論壇)(600626) 召開股東大會,停牌一天
華源制藥(資訊 行情 論壇)(600656) 召開股東大會,停牌一天
陸家嘴(資訊 行情 論壇) (600663) 召開股東大會,停牌一天
上海郵通(資訊 行情 論壇)(600680) 召開股東大會,停牌一天
百花村(資訊 行情 論壇) (600721) 召開股東大會,停牌一天
湖南海利(資訊 行情 論壇)(600731) 召開股東大會,停牌一天
ST幸福(資訊 行情 論壇) (600743) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
威遠生化(資訊 行情 論壇)(600803) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
廈工股份(資訊 行情 論壇)(600815) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
津勸業(資訊 行情 論壇) (600821) 召開股東大會,停牌一天
內蒙華電(資訊 行情 論壇)(600863) 召開股東大會,停牌一天
*ST三普(資訊 行情 論壇) (600869) 召開股東大會,停牌一天
中炬高新(資訊 行情 論壇)(600872) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
中國嘉陵(資訊 行情 論壇)(600877) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
亞泰集團(資訊 行情 論壇)(600881) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
力諾工業(資訊 行情 論壇)(600885) 召開股東大會,停牌一天
中鉛Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900905) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
郵通Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900930) 召開股東大會,停牌一天
陸家Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900932) 召開股東大會,停牌一天
海航Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900945) 召開股東大會,停牌一天
簡稱變更:
廈門空港(資訊 行情 論壇)(600897) 原證券簡稱為:廈門機場
合加資源(資訊 行情 論壇)(000826) 原證券簡稱為:國投資源
北海港(資訊 行情 論壇) (000582) 原證券簡稱為:北海新力
A股送轉股上市:
山東海化(資訊 行情 論壇)(000822) 每10股轉增5股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2
005-05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30
，紅股上市交易日2005-05-30
南鋼股份(資訊 行情 論壇)(600282) 每10股轉增5股派3元(含稅)，扣稅后2.4元，股權登記日2
005-05-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-06-02
，紅股上市交易日2005-05-30
紅豆股份(資訊 行情 論壇)(600400) 每10股轉增4股派1.1元(含稅)，扣稅后0.88元，股權登記
日2005-05-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-06-
01，紅股上市交易日2005-05-30
北海國發(資訊 行情 論壇)(600538) 每10股轉增8股，股權登記日2005-05-26，除權除息日200
5-05-27，紅股上市交易日2005-05-30
A股派息日:
山東�；�(000822) 每10股轉增5股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2
005-05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30
，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-31
煤氣化(資訊 行情 論壇) (000968) 每10股派0.1元(含稅)，扣稅后0.08元，股權登記日2005-
05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
山東威達(資訊 行情 論壇)(002026) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅年
度2004-12-31
久聯發展(資訊 行情 論壇)(002037) 每10股派3.5元(含稅)，扣稅后2.8元，股權登記日2005-0
5-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
民豐特紙(資訊 行情 論壇)(600235) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權登記日2005-
05-23，除權除息日2005-05-24，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
賽馬實業(資訊 行情 論壇)(600449) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
5-20，除權除息日2005-05-23，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
涪陵電力(資訊 行情 論壇)(600452) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-05-
24，除權除息日2005-05-25，派息日2005-05-30,分紅年
度2004-12-31
空港股份(資訊 行情 論壇)(600463) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-05-
24，除權除息日2005-05-25，派息日2005-05-30,分紅年
度2004-12-31
長江精工(資訊 行情 論壇)(600496) 每10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權登記日2005-0
5-23，除權除息日2005-05-24，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
江西長運(資訊 行情 論壇)(600561) 每10股派0.75元(含稅)，扣稅后0.6元，股權登記日2005-
05-23，除權除息日2005-05-24，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
中孚實業(資訊 行情 論壇)(600595) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權登記日2005-
05-23，除權除息日2005-05-24，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
星湖科技(資訊 行情 論壇)(600866) 每10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權登記日2005-0
5-23，除權除息日2005-05-24，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
杉杉股份(資訊 行情 論壇)(600884) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
20，除權除息日2005-05-23，派息日2005-05-30,分紅年
度2004-12-31
新疆眾和(資訊 行情 論壇)(600888) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權登記日2005-
05-23，除權除息日2005-05-24，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
A股股權登記日:
長源電力(資訊 行情 論壇)(000966) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-05-31,分紅年
度2004-12-31
東風科技(資訊 行情 論壇)(600081) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
5-30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-03,分紅
年度2004-12-31
東安動力(資訊 行情 論壇)(600178) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-03,分紅年
度2004-12-31
紫江企業(資訊 行情 論壇)(600210) 每10股派0.75元(含稅)，扣稅后0.6元，股權登記日2005-
05-30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-17,分紅
年度2004-12-31
滄州大化(資訊 行情 論壇)(600230) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
江蘇舜天(資訊 行情 論壇)(600287) 每10股派1.3元(含稅)，扣稅后1.04元，股權登記日2005-
05-30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-06,分紅
年度2004-12-31
桂東電力(資訊 行情 論壇)(600310) 每10股派3元(含稅)，扣稅后2.4元，股權登記日2005-05-
30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-10,分紅年
度2004-12-31
蕪湖港(資訊 行情 論壇) (600575) 每10股派4元(含稅)，扣稅后3.2元，股權登記日2005-05-
30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-03,分紅年
度2004-12-31
海博股份(資訊 行情 論壇)(600708) 每10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權登記日2005-0
5-30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-08,分紅
年度2004-12-31
新華百貨(資訊 行情 論壇)(600785) 每10股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權登記日2005-05-
30，除權除息日2005-05-31，派息日2005-06-03,分紅年
度2004-12-31
A股除權除息日:
山東�；�(000822) 每10股轉增5股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2
005-05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30
，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-31
煤氣化 (000968) 每10股派0.1元(含稅)，扣稅后0.08元，股權登記日2005-
05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
山東威達(002026) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅年
度2004-12-31
久聯發展(002037) 每10股派3.5元(含稅)，扣稅后2.8元，股權登記日2005-0
5-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
成都建投(資訊 行情 論壇)(600109) 每10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權登記日2005-0
5-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-06-03,分紅
年度2004-12-31
承德釩鈦(資訊 行情 論壇)(600357) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-05-
27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-06-03,分紅年
度2004-12-31
金地集團(資訊 行情 論壇)(600383) 每10股轉增8股派3.3元(含稅)，扣稅后2.64元，股權登記
日2005-05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-06-
02，紅股上市交易日2005-05-31,分紅年度2004-12-31
片仔癀(資訊 行情 論壇) (600436) 每10股派2.6元(含稅)，扣稅后2.08元，股權登記日2005-
05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-06-06,分紅
年度2004-12-31
長力股份(資訊 行情 論壇)(600507) 每10股轉增10股派4元(含稅)，扣稅后3.2元，股權登記日
2005-05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-06-03
，紅股上市交易日2005-05-31,分紅年度2004-12-31
東方電機(資訊 行情 論壇)(600875) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權登記日2005-
05-27，除權除息日2005-05-30，派息日2005-06-03,分紅
年度2004-12-31
職工股上市:
西昌電力(資訊 行情 論壇)(600505) 本次上市流通的內部職工股為495萬股
國債發行:
05國債(5)(010505 發行年份2005，實際發行總額337.8億，發行時間起始200
) 5-05-25，發行時間截止2005-05-30，發行主體2000850，
發行對象境內法人和自然人，計息方式單利，票面利率3.
37
國債0505(100505) 發行年份2005，實際發行總額337.8億，發行時間起始200
5-05-25，發行時間截止2005-05-30，發行主體2000850，
發行對象境內法人和自然人，計息方式單利，票面利率3.
37
除息基準日:
02首都公路建設債 發行年份:2002，實際發行總額:15億元，發行時間起始:2
券 002-05-29，發行時間截止:2002-06-25，發行對象:境內
法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:4.32%，債權
登記日:2005-05-26，除息日:2005-05-30，付息日:2005-
05-30
付息日:
02首都公路建設債 發行年份:2002，實際發行總額:15億元，發行時間起始:2
券 002-05-29，發行時間截止:2002-06-25，發行對象:境內
法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:4.32%，債權
登記日:2005-05-26，除息日:2005-05-30，付息日:2005-
05-30
開放式基金發行:
國聯分紅混合基金 發行日期：2005-04-29到2005-06-05
(398011)
華夏紅利(002011) 發行日期：2005-05-09到2005-06-10
中銀貨幣(163802) 發行日期：2005-05-12到2005-05-31
大成貨幣基金A(09 發行日期：2005-05-16到2005-05-31
0005)
大成貨幣基金B(09 發行日期：2005-05-16到2005-05-31
1005)
光大保德信貨幣基 發行日期：2005-05-16到2005-06-03
金(360003)
南方高增(160106) 發行日期：2005-05-20到2005-06-21
國泰貨幣(020007) 發行日期：2005-05-23到2005-06-16
德盛安心成長(253 發行日期：2005-05-23到2005-06-23
010)
天同公用(161903) 發行日期：2005-05-26到2005-06-24
召開股東大會:
*ST華發A(000020) 股東大會，1.審議2004年度董事會報告；2.審議2004年度
監事會報告；3.審議2004年度財務決算報告；4.審議2004
年度利潤分配方案:5.審議2004年年度報告；6.補選第五
屆董事會董事；7.審議聘請會計師事務所的議案；8.審議
公司《章程》的修改方案(附后)。
ST中僑 (000047) 股東大會，1.審議2004年年度報告。2.審議2004年度董事
會工作報告。3.審議2004年度監事會工作報告。4.審議20
04年度財務決算報告。5.審議2004年度利潤分配預案。6.
審議續聘會計師事務所及其報酬的議案。
海王生物(000078) 股東大會，1.審議《2004年度董事局工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年財務決算
報告》；4.審議《2004年年度利潤分配預案》；5.審議《
2004年年度報告正文及摘要》；6.審議《關于續聘深圳市
大華天誠會計師事務所為本公司財務審計機構的議案》；
7.審議《關于修改公司章程的議案》；8.審議《監事會議
事規則》。
數碼網絡(000578) 股東大會，1.公司2004年度董事會報告；2.公司2004年度
監事會報告；3.公司2004年度財務決算報告；4.公司2004
年度利潤分配方案；5.關于續聘五聯聯合會計師事務有限
公司為公司2005年度審計機構的議案；6.關于改選監事的
議案；7.關于修改《公司章程》的議案；8.關于修改《公
司股東大會議事規則》的議案；9.關于修改《公司董事會
議事規則》的議案；10.關于修改《公司獨立董事工作制
度》的議案。
燕化高新(000609) 臨時股東大會，1.審議選舉韓建旻擔任獨立董事的議案2
.審議關于修改公司章程的議案3.審議關于收購成都天府
新城房地產開發有限公司49股權的議案
*ST比特 (000621) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年利潤分配方案；3.審議2005年利潤分配預案；4.審議20
04年年度報告；5.審議關于聘請招商證券股份有限公司為
公司代辦股份轉讓的副主辦券商的議案；6.審議關于公司
獨立董事辭職的議案；7.審議關于選舉公司董事的議案；
8.審議關于聘請中磊會計師事務所有限責任公司為公司審
計機構的議案。
合金投資(000633) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告2.2004年度監事會
工作報告3.2004年年度報告及摘要；4.2004年度利潤分配
預案；5.關于對在建工程計提減值準備的議案6.關于對長
期股權投資計提減值準備的議案7.關于對德隆及其關聯公
司占用資金計提壞帳準備的議案8.關于控股子公司蘇州太
湖企業有限公司計提壞帳準備的議案9.關于控股子公司蘇
州美瑞計提壞帳準備的議案10.關于對公司重大會計差錯
更正的議案；11.關于修改公司章程的議案；
西安飲食(000721) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務計
劃執行情況的報告》；4.審議《2004年度利潤分配預案及
資本公積金轉增股本的預案》；5.審議《關于修改公司章
程的議案》；6.審議《關于修訂公司股東大會議事規則的
議案》；7.審議《關于續聘2004年度公司會計師事務所的
議案》；8.審議《2004年年度報告》；
振華科技(000733) 股東大會，1.審議《董事會2004年工作回顧和2005年工作
思路的報告》；2.審議《監事會2004年工作報告》；3.審
議《2004年度財務決算的報告》；4.審議《2004年度利潤
分配預案的報告》；5.審議《關于聘請2005年度財務審計
機構的議案》；6.審議《關于與中國振華電子集團有限公
司進行資產置換的議案》；7.審議《關于修訂〈中國振華
（集團）科技股份有限公司章程的議案〉；8.審議《關于
補選公司第三屆董事會獨立董事的議案》。
隆源雙登(000835) 臨時股東大會，1.關于修改《公司章程》的議案。
ST商務 (000863) 股東大會，1.審議《關于公司日常性關聯交易的議案》；
2.審議《關于修改公司章程部分條款的議案》3.審議《關
于公司計提壞帳準備的議案》4.審議《關于公司2004年度
報告及報告摘要的議案》5.審議《2004年度公司董事會工
作報告》6.審議《2004年度公司監事會工作報告》7.審議
《2004年度公司財務決算報告》8.審議《2004年度公司利
潤分配議案》
華聯股份(000882) 股東大會，1.《2004年度董事會工作報告》；2.《2004年
度監事會工作報告》；3.《2004年度財務決算報告》；4.
《2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》；5.《
獨立董事工作制度》；6.《關于續聘北京京都會計師事務
所有限責任公司為公司2005年年度審計師并授權董事會決
定其審計費用的議案》。7.《公司章程修訂案》；8.《董
事會議事規則》；9.《監事會議事規則》；10.《關于授
權董事會調整公司經營范圍的議案》。11.《關于出售安
貞華聯商廈房地產、裝修資產的議案》
三環股份(000883) 股東大會，1.公司《2004年年度報告正文及摘要》；2.公
司《2004年董事會工作報告》；3.公司《2004年監事會工
作報告》；4.公司《2004年度財務決算報告》；5.公司《
2004年度利潤分配預案》；6.公司《關于續聘會計師事務
所的議案》；7.公司《關于董事會換屆選舉及提名第五屆
董事會成員候選人的議案》；8.公司《關于監事會換屆選
舉及提名第五屆監事會成員候選人的議案》；9.公司《關
于修改公司章程的議案》；10.公司《關于與三環集團公
司進行資產置換的議案》
*ST天一 (000908) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年年度報
告；4.審議公司2004年度利潤分配方案。
誠志股份(000990) 臨時股東大會，1.修改公司章程部分條款。2.誠志股份有
限公司股東大會議事規則；3.誠志股份有限公司董事會議
事規則；4.誠志股份有限公司監事會議事規則；5.誠志股
份有限公司投資者關系管理制度；6.誠志股份有限公司累
積投票制實施細則。
哈高科 (600095) 臨時股東大會，1.審議關于投資北京中冠項目的議案
浙江東方(600120) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配預案；5.《公司章程》修正案；6.《股東大會議事規
則》修正案7.《獨立董事制度》修正案；8.續聘浙江天健
會計師事務所及其報酬議案9.2004年年報正文和摘要。
弘業股份(600128) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》2.審
議《公司2004年度監事會工作報告》3.審議《獨立董事20
04年度述職報告》4.審議《公司2004年度財務決算及2005
年財務預算報告》5.審議《公司2004年度利潤分配預案》
6.審議《公司2004年年度報告及年度報告摘要》7.審議《
關于聘任會計師事務所及相關報酬的議案》8.審議《關于
住房補貼沖減“利潤分配？未分配利潤”的議案》9.審議
《關于接受鵬程儲運勞務的日常關聯交易議案》10.審議
《關于選舉監事會監事的議案》11.審議《關于修改公司
章程的議案》12.審議《關于修改股東大會議事規則的議
案》13.審議《關于修改董事會議事規則的議案》14.審議
《江蘇弘業股份有限公司獨立董事工作制度》
天壇生物(600161) 臨時股東大會，1.審議《關于補選董事的議案》2.審議《
關于增補監事的議案》3.審議《關于修改＜公司章程＞的
議案》4.審議《關于修改＜股東大會議事規則＞的議案》
5.審議《關于修改＜董事會議事規則＞的議案》6.審議《
關于修改＜監事會議事規則＞的議案》7.審議《關于修改
＜獨立董事制度＞的議案》
武漢控股(600168) 臨時股東大會，1.《關于桂學軍董事辭職的議案》2.《關
于選舉趙近秋先生為公司董事的議案》3.《關于公司出售
所持武橋公司股權的議案》
中寶股份(600208) 臨時股東大會，1.審議修改公司《章程》；2.審議《股東
大會議事規則(2005修改稿)》,3.審議《董事會議事規則
》；4.審議《監事會議事規則》；5.補選公司董事；6.補
選公司監事；
羅頓發展(600209) 股東大會，1.《關于2004年年度報告及其摘要的議案》；
2.《關于公司2004年度董事會工作報告的議案》；3.《關
于公司2004年度監事會工作報告的議案》；4.《關于公司
2004年度財務決算報告的議案》；5.《關于公司2004年度
利潤分配方案及資本公積金轉增股本的議案》；6.《關于
繼續聘請深圳天健信德會計師事務所為公司2005年度審計
機構及支付其2004年度報酬的議案》；7.《關于董事會成
員換屆選舉的議案》；8.《關于監事會成員換屆選舉的議
案》；9.《關于修改公司章程有關條款的議案》；10.《
關于股東大會議事規則的議案》；11.《關于董事會議事
規則的議案》；12.《關于監事會議事規則的議案》。
南山實業(600219) 臨時股東大會，1.審議新的《股東大會議事規則》；2.審
議新的《獨立董事工作制度》；3.審議新的《信息披露管
理辦法》；4.選舉公司第五屆董事會董事的議案；5.選舉
公司第五屆監事會監事的議案。
海南航空(600221) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年財務報告和2005年財務計劃4.2004
年利潤分配預案5.關于董事、監事、經理人員薪酬分配方
案6.2005年飛機引進計劃報告7.關于續聘會計師事務所及
支付報酬的報告8.關于與關聯方簽訂日常生產性關聯交易
協議的報告9.關于向揚子江控股有限公司轉讓運七飛機及
相關備件的報告10.關于會計政策、會計估計變更的報告1
1.關于修改公司章程的報告12.關于修改公司股東大會議
事規則的報告13.關于修改公司董事會議事規則的報告14.
關于修改公司監事會議事規則的報告
億利科技(600277) 股東大會，1.《關于董事會換屆選舉》的議案2.《關于監
事會換屆選舉》的議案3.公司2004年度董事會工作報告4.
公司2004年度監事會工作報告5.公司2004年度財務決算報
告和2005年度財務預算方案6.公司2004年度利潤分配方案
和公積金轉增股本方案7.公司2004年度報告及其摘要8.《
關于續聘北京京都會計師事務所為本公司2005年度審計機
構》的議案9.關于《公司章程》(修正案)的議案10.關于
《股東大會議事規則》(修正案)的議案11.關于《董事會
議事規則》(修正案)的議案12.關于《監事會議事規則》(
修正案)的議案13.關于《獨立董事實施細則》(修正案)的
議案14.關于《關聯交易決策制度》(修正案)的議案
長江通信(600345) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報告；2.公司2004
年度監事會工作報告；3.公司2004年度財務決算報告；4.
公司2005年經營預算報告；5.公司2004年度利潤分配方案
；6.關于2005年度續聘會計師事務所及報酬的提案；7.關
于修改《公司章程》的提案；8.修改公司管理制度的提案
；9.制定公司《監事會議事規則》的提案。
凱諾科技(600398) 臨時股東大會，1.公司董事會換屆選舉的議案；2.公司監
事會換屆選舉的議案。
上實聯合(600607) 股東大會，1.審議《上海實業聯合集團股份有限公司2004
年度董事會工作報告》；2.審議《上海實業聯合集團股份
有限公司2004年度監事會工作報告》；3.審議《上海實業
聯合集團股份有限公司2004年度財務決算報告》；4.審議
《上海實業聯合集團股份有限公司2004年利潤分配預案》
；5.審議《關于修訂公司章程的議案》；6.審議《關于聘
請會計師事務所的議案》。
申達股份(600626) 股東大會，1.《2004年度董事會工作報告》；2.《2004年
度監事會工作報告》；3.《2004年度總經理工作報告》；
4.《2004年度財務決算報告和2005年度財務預算報告》；
5.《2004年度利潤分配方案》：6.《2004年度資本公積金
轉增股本的議案》：7.《關于修改公司章程的議案》；8.
《關于續聘會計師事務所的議案》。
華源制藥(600656) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《關于2004年財務
決算的報告》；4.審議《關于2005年財務預算的報告》；
5.審議《關于2004年度利潤分配的報告》；6.審議《關于
修改公司章程的議案》；7.審議《關于修改＜股東大會議
事規則＞的議案》；8.審議《關于修改＜董事會議事規則
＞的議案》；9.審議《關于修改＜監事會議事規則＞的議
案》；10.審議《關于調整監事會部分成員的議案》；11.
審議《關于續聘東華會計師事務所有限公司的議案》。
陸家嘴 (600663) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.關于公司董事會換屆選舉的議案；4.關于
公司監事會換屆選舉的議案；5.2004年度財務決算報告；
6.2004年度利潤分配預案；7.關于修改公司章程的議案；
8.關于公司獨立董事薪酬的議案；9.關于聘用會計師事務
所的議案；10.關于陸家嘴軟件分園3-1工業廠房收購及D-
1、D-3等地塊前期開發補償關聯交易的議案；
*ST鞍成 (600669) 股東大會，1.審議《公司2004年度報告及摘要》；2.審議
《公司2004年度財務報告》；3.審議《公司2004年度利潤
分配預案》；4.審議《關于2004年度財務決算報告》；5.
審議關于變更公司董、監事及高管人員的議案；6.審議聘
任公司2005年度審計機構。
*ST華圣(資訊 行情 論壇) (600672) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議關于資產拍賣損失
和核銷相關資產的議案；4.審議關于計提擔保損失的議案
；5.審議公司2004年度利潤分配預案；6.審議公司2004年
年度報告及報告摘要；7.審議關于聘任會計師事務所的議
案；8.審議關于公司暫停上市和終止上市相關事宜的議案
；9.審議關于修改《公司章程》的議案；10.審議關于修
改《公司股東大會議事規則》的議案；11.審議關于改選
公司監事的議案。
上海郵通(600680) 股東大會，1.審議公司董事會2004年度工作報告；2.審議
公司監事會2004年度工作報告；3.審議公司2004年度財務
決算報告、2005年度財務預算報告；4.審議公司2004年度
利潤分配預案報告；5.審議關于獨立董事吳大器請辭職務
的報告；6.審議關于獨立董事候選人的提名報告；7.審議
關于更換會計師事務所的報告；8.審議關于預計公司2005
年度日常關聯交易額的報告；9.審議關于修改公司章程的
議案；10.審議關于修改公司股東大會議事規則的議案；1
1.審議關于修改公司董事會議事規則的議案；12.審議關
于修改公司監事會議事規則的議案；13.審議關于建立公
司獨立董事工作制度的報告。
百花村 (600721) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度報告正
文及摘要》；4.審議《2004年度財務決算報告》；5.審議
《2004年度利潤分配預案》；6.審議修改《公司章程》的
議案；7.審議修改《股東大會議事規則》的議案；8.審議
續聘會計師事務所及支付報酬的議案。
湖南海利(600731) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度監事會工作報告》；3.審議《公司20
04年度財務決算報告》；4.審議《公司2004年年度報告及
年報摘要》；5.審議《公司2004年度利潤分配預案》；6.
審議《關于修改公司章程部分條款的議案》；7.審議《關
于修改公司股東大會議事規則的議案》；8.審議《關于修
改公司董事會議事規則的議案》；9.審議《關于修改公司
監事會議事規則的議案》；10.審議《關于對控股子公司
進行增資的議案》；11.審議《關于公司董事.監事及高管
人員2005年度和2006年度薪酬的議案》；12.審議《關于
續聘會計師事務所及2004年度支付會計師事務所報酬的議
案》。
津勸業 (600821) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度監事會工作報告》；3.審議《公司20
04年度業務工作報告及財務決算報告》；4.審議《公司20
04年度利潤分配預案》；5.審議《公司2004年年度報告》
；6.審議《公司關于續聘會計師事務所及年審計費用的議
案》；7.審議《公司董事會換屆改選的有關事宜及第五屆
董事會董事候選人提名的議案》；8.審議《公司監事會換
屆改選的有關事項及第五屆監事會監事候選人提名的議案
》；9.審議《公司關于提名獨立董事的議案》；10.審議
關于修訂《公司章程》的報告；11.審議關于修訂公司《
股東大會議事規則》的報告；12.審議關于修訂公司《董
事會議事規則》的報告；13.審議公司《獨立董事工作制
度》；14.審議公司《重大信息內部報告制度》；15.審議
公司《股東大會網絡投票制度和征集投票權制度》；16.
審議公司《規范公司與關聯方資金往來及對外擔保內部控
制制度》；17.審議公司關于擬以土地出資與南方香江集
團有限公司組建“勸業香江國際家居博覽中心”的議案。
內蒙華電(600863) 股東大會，1.選舉公司第五屆董事會董事(董事與獨立董
事的選舉分別采取累計投票的方式)；2.選舉公司第五屆
監事會由股東代表出任的監事；3.審議公司《董事會2004
年度工作報告》；4.審議公司《監事會2004年度工作報告
》；5.審議公司《關于會計政策及會計估計變更的議案》
；6.審議公司《關于支付安全生產服務費及燃料服務費的
議案》；7.審議公司《關于2004年度關聯交易以及2005年
度預計發生情況的議案》；8.審議公司《2004年度財務決
算報告》；9.審議公司《2004年度利潤分配預案》；10.
審議公司《2004年年度報告》及《2004年年度報告摘要》
；11.審議公司《關于聘任公司2005年度審計機構及支付
其報酬的議案》,12.逐項審議公司《關于繼續實施2004年
度配股方案的議案》；13.審議公司《配股募集資金運用
的可行性分析報告(修訂稿)》；14.審議公司《關于前次
募集資金使用情況的說明》；15.審議公司《關于繼續投
資建設上都電廠二期工程的議案》；16.審議公司《關于
繼續投資建設岱海電廠二期工程的議案》；17.審議公司
《關于繼續投資建設準格爾電廠三期工程的議案》；18.
審議公司《關于修改公司章程的議案》；
*ST三普 (600869) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會工作報告》；2.
審議公司《2004年度監事會工作報告》；3.審議公司《20
04年度利潤分配預案》；4.審議公司《2004年度財務決算
報告》及《2005年度財務預算報告》；5.審議公司《2004
年度報告》及《2004年度報告摘要》；6.審議公司2005年
度融資及擔保的議案；7.審議公司獨立董事2004年度述職
報告；8.審議關于修改《公司章程》的議案；9.審議關于
修改公司《董事會議事規則》的議案；10.審議關于修改
公司《股東大會議事規則》的議案；11.審議關于制定公
司《獨立董事工作制度》的議案；12.審議關于制定公司
《累計投票制實施細則》的議案；13.審議關于設立公司
董事會專門委員會并制定《董事會專門委員會實施細則》
的議案。
力諾工業(600885) 股東大會，1.審議2004年董事會工作報告2.審議2004年監
事會工作報告3.審議2004年財務決算報告4.審議2004年利
潤分配議案5.審議續聘會計師事務所議案6.審議公司監事
變更議案7.審議公司董事變更議案8.審議《公司章程》的
修改案9.審議公司2005年日常關聯交易預計的議案10.審
議為公司董事購買責任保險的議案
中海發展(600026) 股東大會，1.審議本公司二00四年度董事會工作報告的議
案；2.審議本公司二00四年度監事會工作報告的議案；3.
審議本公司二00四年度經審核的境內外財務報告的議案；
4.審議本公司二00四年度利潤分配方案的議案；5.審議二
00五年度本公司董事.監事薪酬的議案；6.審議續聘上海
眾華滬銀會計師事務所和香港安永會計師事務所為本公司
二00五年度境內外審計師并授權董事會決定其酬金的議案
；7.審議由董事王大雄先生.獨立董事謝榮先生.胡鴻高先
生組成本公司董事會薪酬委員會并制訂薪酬委員會實施細
則的議案8.審議關于修改公司章程的議案
ST一投 (600515) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度財務
決算報告；4.審議公司2004年度利潤分配方案；5.審議公
司2004年年度報告及摘要；6.審議關于修改《公司章程》
的議案。
上海航空(600591) 股東大會，1.審議《上海航空股份有限公司2004年年度報
告》及摘要；2.審議公司2004年度董事會工作報告；3.審
議公司2004年度監事會工作報告；4.審議公司2004年度財
務決算方案；5.審議公司2004年度利潤分配方案；6.審議
關于調整公司獨立董事津貼的議案；7.審議《上海聯和投
資有限公司委貸2億元人民幣給公司的議案》；8.審議關
于公司更換會計師事務所的議案；9.審議關于公司前次募
集資金使用情況報告的專項報告；10.審議上海立信長江
會計師事務所有限公司關于《前次募集資金使用情況專項
報告》的議案；11.審議關于修改《上海航空股份有限公
司章程》的議案；12.審議關于修改《上海航空股份有限
公司股東大會議事規則》的議案；13.審議關于修改《上
海航空股份有限公司董事會議事規則》的議案；14.審議
關于修改《上海航空股份有限公司監事會議事規則》的議
案；15.審議公司引進B787飛機的議案；16.審議關于李關
良先生辭去公司獨立董事職務的議案；17.審議關于提名
張桂娟女士擔任公司獨立董事的議案。
瑞貝卡 (600439) 股東大會，1.審議《關于增加公司注冊資本的議案》；2.
審議《關于修改〈公司章程〉的議案》；3.審議《關于與
河南輔仁藥業集團有限公司簽訂互保協議的議案》；4.審
議《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》；5.審議《
關于修改〈董事會議事規則〉的議案》；6.審議《關于修
改〈監事會議事規則〉的議案》；7.審議公司《累積投票
制度實施細則》；
楚天高速(600035) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告及2005年度財務預算報告》；4.審議《2004年度利
潤分配方案》；5.審議《關于修改〈公司章程〉的議案》
；6.審議《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》；7.
審議《關于修改〈董事會議事規則〉的議案》；8.審議《
關于修改〈監事會議事規則〉的議案》；9.審議《關于聘
請公司2005年度審計機構并確定其報酬的議案》；10.審
議《關于調整獨立董事薪酬并確定董.監事津貼的議案》
；11.審議《公司效績考核方案》；12.審議《關于調整董
事的議案》,13.審議《關于調整監事的議案》。
華勝天成(600410) 臨時股東大會，1.《北京華勝天成科技股份有限公司章程
》2005年修訂2.《北京華勝天成科技股份有限公司對外擔
保管理辦法》2005年修訂
中僑３ (400026) 股東大會，1.審議2004年年度報告。2.審議2004年度董事
會工作報告。3.審議2004年度監事會工作報告。4.審議20
04年度財務決算報告。5.審議2004年度利潤分配預案。6.
審議續聘會計師事務所及其報酬的議案。
鞍合成３(400031) 股東大會，1.審議《公司2004年度報告及摘要》；2.審議
《公司2004年度財務報告》；3.審議《公司2004年度利潤
分配預案》；4.審議《關于2004年度財務決算報告》；5.
審議關于變更公司董、監事及高管人員的議案；6.審議聘
任公司2005年度審計機構。
比特３ (400035) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年利潤分配方案；3.審議2005年利潤分配預案；4.審議20
04年年度報告；5.審議關于聘請招商證券股份有限公司為
公司代辦股份轉讓的副主辦券商的議案；6.審議關于公司
獨立董事辭職的議案；7.審議關于選舉公司董事的議案；
8.審議關于聘請中磊會計師事務所有限責任公司為公司審
計機構的議案。
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