|
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
兗州煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)曾于2005年5月13日在《中國證券報(bào)》刊登
了關(guān)于召開2004年度股東周年大會(huì)(“股東周年大會(huì)”)的通知，由于本次股東周年大會(huì)將通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向中國境內(nèi)社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東周年大會(huì)通知。
一、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為2005年6月28日8時(shí)30分，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9：00至下午3：00。
二、會(huì)議地點(diǎn)
山東省鄒城市鳧山南路298號(hào)公司總部新外招樓二樓會(huì)議室。
三、會(huì)議方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，中國境內(nèi)社會(huì)公眾股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票表決。
四、本次股東周年大會(huì)審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號(hào)
上述第6、7、17項(xiàng)審議事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，其他審議事項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)。
五、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項(xiàng)
根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，社會(huì)公眾股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址http：//www.chinaclear.com.cn)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：
1、本次股東周年大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2005年6月28日上午9：00至下午3：00；
2、未辦理身份驗(yàn)證的股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票之前，需按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定至少提前一天辦理身份驗(yàn)證，取得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》(附件一)；
3、本次股東周年大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體流程見《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》(附件二)；
4、有關(guān)股東辦理身份驗(yàn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請登錄中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址http：//www.chinaclear.com.cn)。
六、股權(quán)登記日
本次股東周年大會(huì)的股權(quán)登記日為2005年5月27日。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東周年大會(huì)；在股權(quán)登記日登記在冊的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
七、其他事項(xiàng)
1、同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
2、本次股東周年大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。
特此公告。
兗州煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○○五年五月三十日
附件一：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程；
附件二：投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程。
附件一：
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程
投資者辦理上市公司股東周年大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯(lián)網(wǎng)辦理網(wǎng)上自注冊，再到注冊時(shí)選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，然后自行使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)下載電子身份證書。投資者網(wǎng)上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網(wǎng)上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書。
(一)網(wǎng)上自注冊
注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。
注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：
(1)投資者有效身份證件號(hào)碼；
(2)A股、B股、基金等賬戶號(hào)碼；
(3)投資者姓名/全稱；
(4)密碼；
(5)其他資料信息。投資者可通過預(yù)留的電子郵件，接收股東周年大會(huì)通知、 會(huì)議資料或其他文檔資料。
注3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)備選名錄中選擇一個(gè)身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)(例如證券公司營業(yè)部)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)。
注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續(xù)操作需要的各項(xiàng)材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統(tǒng)配發(fā)的網(wǎng)上用戶名和身份確認(rèn)碼。其中，身份確認(rèn)碼僅在辦理身份驗(yàn)證時(shí)一次性使用；網(wǎng)上用戶名和密碼在登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)時(shí)使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時(shí)重設(shè)密碼。
(二)現(xiàn)場身份驗(yàn)證
注1：注冊成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東周年大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等業(yè)務(wù)。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證：
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)本人有效身份證明文件及復(fù)印件；
委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
2、境內(nèi)法人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書及復(fù)印件，或加蓋申請人公章的復(fù)印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書，以及法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)有效商業(yè)注冊登記證明文件或與商業(yè)注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；
(3)董事會(huì)或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；
(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。
注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網(wǎng)上注冊獲得的身份確認(rèn)碼，不必提供網(wǎng)上用戶名。
(三)下載電子身份證書
投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，可隨時(shí)申請并下載電子身份證書：
注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁面上。
注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導(dǎo)入到自有的軟盤、閃存等介質(zhì)中，具體操作見中國結(jié)算網(wǎng)站《投資者使用手冊》)。投資者進(jìn)行上市公司股東周年大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，除需網(wǎng)上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。
附件二：
投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者一次性辦理身份驗(yàn)證并激活網(wǎng)上用戶名后，即可參加今后各有關(guān)上市公司股東周年大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，在有效時(shí)間內(nèi)按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：
注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁面上。
注3：投資者提交電子選票或電子授權(quán)委托書時(shí)，若電子身份證書已安裝，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜尋并識(shí)別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票。
咨詢電話：(北京)010-58598851，58598912(業(yè)務(wù)) 010-58598884，58598882(技術(shù))
(上海)021-68870190(深圳)0755-25988880（來源：上海證券報(bào)）
| 
