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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
每股派發現金紅利0.145元(含稅)
扣稅前每股現金紅利0.145元，扣稅后每股現金紅利0.116元
股權登記日：2005年6月2日
除息日：2005年6月3日
現金紅利發放日：2005年6月10日
一、通過分配方案的股東大會的屆次和日期
江蘇寧滬高速公路股份有限公司［簡稱“本公司”］2004年度利潤分配方案已經2005年5月18日召開的2004年年度股東周年大會審議通過。
二、分配方案
1、經德勤華永會計師事務所有限公司和德勤？關黃陳方會計師行審計：按中國會計準則，本集團2004年度共實現凈利潤人民幣826，724，975元。按香港會計準則，除稅后溢利約為人民幣997，139，000元。根據中國財政部有關規定和《公司章程》，當按中華人民共和國會計準則和按香港會計準則審計，利潤有差異時，以低者為準。提取10%的法定公積金，提取5%的法定公益金；加上年初未分配利潤人民幣547，036，108元，本次可供分配的利潤合計人民幣1，214，598，588元。
2、發放年度：2004年度。
3、每股稅前紅利金額：人民幣0.145元
4、發放范圍：截止2005年6月2日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
5、對A股流通股個人股東，由本公司統一代扣20%的個人所得稅，實際發放現金紅利每股人民幣0.116元；國家股股東、法人股股東和A股流通股機構投資者實際發放現金紅利每股0.145元。
三、具體實施日期
1、股權登記日：2005年6月2日
2、除權(除息)日：2005年6月3日
3、現金紅利發放日：2005年6月10日
4、股東紅利領取辦法
A股流通股的紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。
境內法人股股東可于2005年6月10日起持股東單位法人授權委托書、營業執照復印件并注明單位開戶行及帳號且加蓋公司公章、經辦人身份證復印件、中國證券登記結算公司上海分公司出具的法人股票帳戶或江蘇證券登記有限公司出具的證券托管確認書，前往華泰證券有限責任公司南京漢中路營業部領取紅利。
國家股股東的現金紅利由本公司直接派發。
另：還沒有辦理法人股票帳戶的法人股股東，請盡快開設法人股票帳戶，以免對貴公司今后領取法人股紅利產生影響。
四、備查文件
江蘇寧滬高速公路股份有限公司2004年年度周年股東大會決議案。
特此公告。
附注：
華泰證券有限責任公司南京漢中路證券營業部地址：南京市漢中路180號星漢大廈6樓登記部
法人股股東咨詢電話：025-86586138
咨詢人：李亞琴
A股流通股東咨詢電話：025-84200999？4705、4706、4716
傳真：025-84466643
咨詢人：邊慶梅、樓慶、江濤
監督電話：025-84469332
江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會
二○○五年五月二十七日（來源：上海證券報）
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