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2005-05-27 星期五
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深達(dá)聲Ａ(資訊 行情 論壇)(000007) 召開股東大會,停牌一天
一致藥業(yè)(資訊 行情 論壇)(000028) 召開股東大會,停牌一天
深桑達(dá)Ａ(資訊 行情 論壇)(000032) 召開股東大會,停牌一天
深長城Ａ(資訊 行情 論壇)(000042) 召開股東大會,停牌一天
方大Ａ(資訊 行情 論壇) (000055) 召開股東大會,停牌一天
光電股份(資訊 行情 論壇)(000150) 關(guān)于2005年第一季度報(bào)告更正公告, 停牌1小時(shí)
匯通水利(資訊 行情 論壇)(000415) 召開股東大會,停牌一天
四環(huán)生物(資訊 行情 論壇)(000518) 召開股東大會,停牌一天
*ST太光(資訊 行情 論壇) (000555) 召開股東大會,停牌一天
蘇常柴Ａ(資訊 行情 論壇)(000570) 召開股東大會,停牌一天
*ST托普(資訊 行情 論壇) (000583) 召開股東大會,停牌一天
ST恒立(資訊 行情 論壇) (000622) 召開股東大會,停牌一天
風(fēng)華高科(資訊 行情 論壇)(000636) 召開股東大會,停牌一天
四川美豐(資訊 行情 論壇)(000731) 召開股東大會,停牌一天
ST重實(shí)(資訊 行情 論壇) (000736) 風(fēng)險(xiǎn)提示性公告, 停牌1小時(shí)
方向光電(資訊 行情 論壇)(000757) 召開股東大會,停牌一天
江西水泥(資訊 行情 論壇)(000789) 召開股東大會,停牌一天
張?jiān)＃?資訊 行情 論壇) (000869) 收購報(bào)告書, 停牌1小時(shí)
云南銅業(yè)(資訊 行情 論壇)(000878) 股東大會決議公告, 停牌1小時(shí)
電廣傳媒(資訊 行情 論壇)(000917) 召開股東大會,停牌一天
金陵藥業(yè)(資訊 行情 論壇)(000919) 召開股東大會,停牌一天
欣龍控股(資訊 行情 論壇)(000955) 召開股東大會,停牌一天
華東醫(yī)藥(資訊 行情 論壇)(000963) 召開股東大會,停牌一天
三九醫(yī)藥(資訊 行情 論壇)(000999) 董事會決議公告, 停牌1小時(shí)
一致Ｂ(資訊 行情 論壇) (200028) 召開股東大會,停牌一天
方大Ｂ(資訊 行情 論壇) (200055) 召開股東大會,停牌一天
雷伊Ｂ(資訊 行情 論壇) (200168) 召開股東大會,停牌一天
閩燦坤Ｂ(資訊 行情 論壇)(200512) 召開股東大會,停牌一天
蘇常柴Ｂ(資訊 行情 論壇)(200570) 召開股東大會,停牌一天
張?jiān)＃?資訊 行情 論壇) (200869) 收購報(bào)告書, 停牌1小時(shí)
粵華包Ｂ(資訊 行情 論壇)(200986) 召開股東大會,停牌一天
雙鶴藥業(yè)(資訊 行情 論壇)(600062) 召開股東大會,停牌一天
新疆天業(yè)(資訊 行情 論壇)(600075) 召開股東大會,停牌一天
中科英華(資訊 行情 論壇)(600110) 召開股東大會,停牌一天
福田汽車(資訊 行情 論壇)(600166) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
華資實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)(600191) 召開股東大會,停牌一天
航天動力(資訊 行情 論壇)(600343) 召開股東大會,停牌一天
江蘇申龍(資訊 行情 論壇)(600401) 召開股東大會,停牌一天
華紡股份(資訊 行情 論壇)(600448) 召開股東大會,停牌一天
交大博通(資訊 行情 論壇)(600455) 召開股東大會,停牌一天
好當(dāng)家(資訊 行情 論壇) (600467) 股東持股變動報(bào)告書, 停牌1小時(shí)
烽火通信(資訊 行情 論壇)(600498) 召開股東大會,停牌一天
西昌電力(資訊 行情 論壇)(600505) 為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保公告, 停牌1小時(shí)
新賽股份(資訊 行情 論壇)(600540) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
黃海股份(資訊 行情 論壇)(600579) 召開股東大會,停牌一天
第一鉛筆(資訊 行情 論壇)(600612) 召開股東大會,停牌一天
嘉寶集團(tuán)(資訊 行情 論壇)(600622) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
廣船國際(資訊 行情 論壇)(600685) 召開股東大會,停牌一天
長安信息(資訊 行情 論壇)(600706) 股東大會決議公告, 停牌1小時(shí)
彩虹股份(資訊 行情 論壇)(600707) 召開股東大會,停牌一天
巴士股份(資訊 行情 論壇)(600741) 召開股東大會,停牌一天
安徽合力(資訊 行情 論壇)(600761) 召開股東大會,停牌一天
中電廣通(資訊 行情 論壇)(600764) 股權(quán)收購關(guān)聯(lián)交易公告, 停牌1小時(shí)
*ST運(yùn)盛(資訊 行情 論壇) (600767) 召開股東大會,停牌一天
天創(chuàng)置業(yè)(資訊 行情 論壇)(600791) 召開股東大會,停牌一天
寧波海運(yùn)(資訊 行情 論壇)(600798) 召開股東大會,停牌一天
*ST洛玻(資訊 行情 論壇) (600876) 風(fēng)險(xiǎn)提示性公告, 停牌1小時(shí)
三聯(lián)商社(資訊 行情 論壇)(600898) 召開股東大會,停牌一天
東方寶龍(資訊 行情 論壇)(600988) 召開股東大會,停牌一天
中鉛Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900905) 召開股東大會,停牌一天
凌云Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900957) 召開股東大會,停牌一天
新股配售繳款日:
三花股份(002050) 發(fā)行數(shù)量2400萬股，發(fā)行價(jià)格7.39元
A股送轉(zhuǎn)股上市:
南玻Ａ(資訊 行情 論壇) (000012) 每10股轉(zhuǎn)增5股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權(quán)登記日2
005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27
，紅股上市交易日2005-05-27
宗申動力(資訊 行情 論壇)(001696) 每10股送2股轉(zhuǎn)增1股派0.6元(含稅)，扣稅后0.08元，股
權(quán)登記日2005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日20
05-05-27，紅股上市交易日2005-05-27
法拉電子(資訊 行情 論壇)(600563) 每10股轉(zhuǎn)增5股派4元(含稅)，扣稅后3.2元，股權(quán)登記日2
005-05-25，除權(quán)除息日2005-05-26，派息日2005-05-31
，紅股上市交易日2005-05-27
A股派息日:
南玻Ａ (000012) 每10股轉(zhuǎn)增5股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權(quán)登記日2
005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27
，紅股上市交易日2005-05-27,分紅年度2004-12-31
煙臺冰輪(資訊 行情 論壇)(000811) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-05-
26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
秦川發(fā)展(資訊 行情 論壇)(000837) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權(quán)登記日2005-
05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
福星科技(資訊 行情 論壇)(000926) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-05-
26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
隆平高科(資訊 行情 論壇)(000998) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權(quán)登記日2005-0
5-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
宗申動力(001696) 每10股送2股轉(zhuǎn)增1股派0.6元(含稅)，扣稅后0.08元，股
權(quán)登記日2005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日20
05-05-27，紅股上市交易日2005-05-27,分紅年度2004-12
-31
武鋼股份(資訊 行情 論壇)(600005) 每10股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權(quán)登記日2005-05-
20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
上海機(jī)場(資訊 行情 論壇)(600009) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-05-
20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
人福科技(資訊 行情 論壇)(600079) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權(quán)登記日2005-
05-20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
南京水運(yùn)(資訊 行情 論壇)(600087) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-05-
20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
中科英華(600110) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權(quán)登記日2005-
05-19，除權(quán)除息日2005-05-20，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
鐵龍物流(資訊 行情 論壇)(600125) 每10股送1股轉(zhuǎn)增5股派0.3元(含稅)，扣稅后0.04元，股
權(quán)登記日2005-05-20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日20
05-05-27，紅股上市交易日2005-05-24,分紅年度2004-12
-31
滬東重機(jī)(資訊 行情 論壇)(600150) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權(quán)登記日2005-
05-20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
江蘇吳中(資訊 行情 論壇)(600200) 每10股派0.6元(含稅)，扣稅后0.48元，股權(quán)登記日2005-
05-19，除權(quán)除息日2005-05-20，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
凌鋼股份(資訊 行情 論壇)(600231) 每10股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權(quán)登記日2005-05-
20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
凱諾科技(資訊 行情 論壇)(600398) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-05-
23，除權(quán)除息日2005-05-24，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
上海能源(資訊 行情 論壇)(600508) 每10股派6元(含稅)，扣稅后4.8元，股權(quán)登記日2005-05-
20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
海通集團(tuán)(資訊 行情 論壇)(600537) 每10股派1.25元(含稅)，扣稅后1元，股權(quán)登記日2005-05
-23，除權(quán)除息日2005-05-24，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
益民百貨(資訊 行情 論壇)(600824) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權(quán)登記日2005-0
5-23，除權(quán)除息日2005-05-24，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
上海機(jī)電(資訊 行情 論壇)(600835) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-05-
20，除權(quán)除息日2005-05-23，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
A股股權(quán)登記日:
山東海化(資訊 行情 論壇)(000822) 每10股轉(zhuǎn)增5股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2
005-05-27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-05-30
，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-31
煤氣化(資訊 行情 論壇) (000968) 每10股派0.1元(含稅)，扣稅后0.08元，股權(quán)登記日2005-
05-27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
山東威達(dá)(資訊 行情 論壇)(002026) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-05-
27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅年
度2004-12-31
久聯(lián)發(fā)展(資訊 行情 論壇)(002037) 每10股派3.5元(含稅)，扣稅后2.8元，股權(quán)登記日2005-0
5-27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-05-30,分紅
年度2004-12-31
成都建投(資訊 行情 論壇)(600109) 每10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權(quán)登記日2005-0
5-27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-06-03,分紅
年度2004-12-31
承德釩鈦(資訊 行情 論壇)(600357) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-05-
27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-06-03,分紅年
度2004-12-31
金地集團(tuán)(資訊 行情 論壇)(600383) 每10股轉(zhuǎn)增8股派3.3元(含稅)，扣稅后2.64元，股權(quán)登記
日2005-05-27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-06-
02，紅股上市交易日2005-05-31,分紅年度2004-12-31
片仔癀(資訊 行情 論壇) (600436) 每10股派2.6元(含稅)，扣稅后2.08元，股權(quán)登記日2005-
05-27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-06-06,分紅
年度2004-12-31
長力股份(資訊 行情 論壇)(600507) 每10股轉(zhuǎn)增10股派4元(含稅)，扣稅后3.2元，股權(quán)登記日
2005-05-27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-06-03
，紅股上市交易日2005-05-31,分紅年度2004-12-31
東方電機(jī)(資訊 行情 論壇)(600875) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權(quán)登記日2005-
05-27，除權(quán)除息日2005-05-30，派息日2005-06-03,分紅
年度2004-12-31
A股除權(quán)除息日:
南玻Ａ (000012) 每10股轉(zhuǎn)增5股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權(quán)登記日2
005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27
，紅股上市交易日2005-05-27,分紅年度2004-12-31
煙臺冰輪(000811) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2005-05-
26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
秦川發(fā)展(000837) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權(quán)登記日2005-
05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
福星科技(000926) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權(quán)登記日2005-05-
26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
隆平高科(000998) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權(quán)登記日2005-0
5-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
宗申動力(001696) 每10股送2股轉(zhuǎn)增1股派0.6元(含稅)，扣稅后0.08元，股
權(quán)登記日2005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日20
05-05-27，紅股上市交易日2005-05-27,分紅年度2004-12
-31
濟(jì)南鋼鐵(資訊 行情 論壇)(600022) 每10股派5元(含稅)，扣稅后4元，股權(quán)登記日2005-05-26
，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-06-02,分紅年度2
004-12-31
南鋼股份(資訊 行情 論壇)(600282) 每10股轉(zhuǎn)增5股派3元(含稅)，扣稅后2.4元，股權(quán)登記日2
005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-06-02
，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-31
紅豆股份(資訊 行情 論壇)(600400) 每10股轉(zhuǎn)增4股派1.1元(含稅)，扣稅后0.88元，股權(quán)登記
日2005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-06-
01，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-31
江淮汽車(資訊 行情 論壇)(600418) 每10股派2.8元(含稅)，扣稅后2.24元，股權(quán)登記日2005-
05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-06-02,分紅
年度2004-12-31
北海國發(fā)(資訊 行情 論壇)(600538) 每10股轉(zhuǎn)增8股，股權(quán)登記日2005-05-26，除權(quán)除息日200
5-05-27，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-
31
洪城股份(資訊 行情 論壇)(600566) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權(quán)登記日2005-
05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-06-03,分紅
年度2004-12-31
光明乳業(yè)(資訊 行情 論壇)(600597) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權(quán)登記日2005-0
5-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日2005-06-02,分紅
年度2004-12-31
B股除權(quán)除息日:
南玻Ｂ(資訊 行情 論壇) (200012) 每10股轉(zhuǎn)增5股派2.5元，B股股權(quán)登記日2005-05-31，B股
最后交易日2005-05-26，除權(quán)除息日2005-05-27，派息日
2005-05-31，紅股上市交易日2005-06-01
收益分配款發(fā)放日:
景優(yōu)選股票(26010 每10份派0.4元，權(quán)益登記日：2005-05-26，除息交易日
1) ：2005-05-26，收益分配款發(fā)放日：2005-05-27
國債發(fā)行:
05國債(5)(010505 發(fā)行年份2005，實(shí)際發(fā)行總額337.8億，發(fā)行時(shí)間起始200
) 5-05-25，發(fā)行時(shí)間截止2005-05-30，發(fā)行主體2000850，
發(fā)行對象境內(nèi)法人和自然人，計(jì)息方式單利，票面利率3.
37
國債0505(100505) 發(fā)行年份2005，實(shí)際發(fā)行總額337.8億，發(fā)行時(shí)間起始200
5-05-25，發(fā)行時(shí)間截止2005-05-30，發(fā)行主體2000850，
發(fā)行對象境內(nèi)法人和自然人，計(jì)息方式單利，票面利率3.
37
開放式基金發(fā)行:
國聯(lián)分紅混合基金 發(fā)行日期：2005-04-29到2005-06-05
(398011)
華夏紅利(002011) 發(fā)行日期：2005-05-09到2005-06-10
中銀貨幣(163802) 發(fā)行日期：2005-05-12到2005-05-31
大成貨幣基金A(09 發(fā)行日期：2005-05-16到2005-05-31
0005)
大成貨幣基金B(yǎng)(09 發(fā)行日期：2005-05-16到2005-05-31
1005)
光大保德信貨幣基 發(fā)行日期：2005-05-16到2005-06-03
金(360003)
南方高增(160106) 發(fā)行日期：2005-05-20到2005-06-21
國泰貨幣(020007) 發(fā)行日期：2005-05-23到2005-06-16
德盛安心成長(253 發(fā)行日期：2005-05-23到2005-06-23
010)
天同公用(161903) 發(fā)行日期：2005-05-26到2005-06-24
召開股東大會:
深達(dá)聲Ａ(000007) 股東大會，1.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》(本議案
內(nèi)容為特別決議事項(xiàng))；2.審議公司《董事會2004年度工
作報(bào)告》；3.審議公司《監(jiān)事會2004年度工作報(bào)告》；4.
審議公司《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；5.審議公司《2004
年度利潤分配預(yù)案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；6.審議
公司《2004年年度報(bào)告》及《2004年年度報(bào)告摘要》；7.
審議《關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所為公司2004年度財(cái)
務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及擬定其審計(jì)報(bào)酬的議案》；8.審議《關(guān)于朱
曉輝先生辭去公司董事職務(wù)的議案》；9.審議《關(guān)于補(bǔ)選
蔡國麟先生為公司第六屆董事會董事的議案》10.審議《
關(guān)于終止向深圳市賽格達(dá)聲投資發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)讓法人股
的議案》11.審議《關(guān)于出售賽格科技工業(yè)園3棟第2層房
產(chǎn)的議案》12.審議《關(guān)于對東莞地產(chǎn)公司進(jìn)行終止清算
的議案》
一致藥業(yè)(000028) 股東大會，1.審議《2004年董事會報(bào)告》2.審議《2004年
監(jiān)事會報(bào)告》3.審議《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.審議《
2004年度利潤分配方案》5.審議《2004年年度報(bào)告及摘要
》6.審議《關(guān)于續(xù)聘年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》7.審議《關(guān)于
公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案》8.審議《董事會議事
規(guī)則修正案》9.審議《公司章程修正案》
深桑達(dá)Ａ(000032) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報(bào)告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告；3.審議公司2004年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告；4.審議公司2004年度利潤分配方案；5.審議公
司修改《公司章程》的議案；6.審議公司續(xù)聘深圳南方民
和會計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度審計(jì)單位的議案。
深長城Ａ(000042) 臨時(shí)股東大會，1.審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓金眾、越眾集團(tuán)股權(quán)的
議案》2.審議《關(guān)于參與寶安舊城改造項(xiàng)目的議案》
方大Ａ (000055) 股東大會，1.本公司關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)
的議案；2.本公司關(guān)于2003年度聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案
；3.本公司2003年度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表及附注；4.本公司關(guān)于
2004年度聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案；5.本公司2004年度總
裁工作報(bào)告；6.本公司2004年度董事會工作報(bào)告；7.本公
司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告；8.本公司關(guān)于核銷應(yīng)收賬款
壞賬準(zhǔn)備的議案；9.本公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；10.
本公司關(guān)于2004年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；
11.本公司2004年年度報(bào)告全文及摘要；12.本公司關(guān)于盈
余公積金和資本公積金彌補(bǔ)虧損的議案；13.本公司關(guān)于2
005年度聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案；14.本公司關(guān)于董事會
換屆選舉的議案；15.本公司關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案
，選舉由股東代表推薦的監(jiān)事；16.本公司第四屆董事（
含獨(dú)立董事）和監(jiān)事年度津貼方案；17.本公司第四屆高
級管理人員薪酬方案；18.本公司關(guān)于設(shè)立董事會基金的
議案；19.本公司2005年度綜合授信額度的議案；20.本公
司《章程》修改草案；21.本公司《股東大會議事規(guī)則》
修改草案。
匯通水利(000415) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報(bào)告；2.公司2004
年度監(jiān)事會工作報(bào)告；3.公司2004年年度報(bào)告正文及摘要
；4.公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5.關(guān)于公司2004年度利
潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；6.關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所
的議案。
四環(huán)生物(000518) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報(bào)告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告；3.審議公司2004年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告；4.審議公司2004年度利潤分配方案及資本公積
金轉(zhuǎn)增方案；5.審議董事會換屆的預(yù)案；6.審議第四屆董
事會報(bào)酬或津貼的預(yù)案；7.審議修改公司章程部分條款；
8.審議修改《股東大會議事規(guī)則》部分條款。
*ST太光 (000555) 股東大會，1.《公司2004年年度報(bào)告及摘要》；2.《公司
2004年度董事會工作報(bào)告》；3.《關(guān)于應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提專項(xiàng)
壞賬準(zhǔn)備的議案》；4.《公司2004年度利潤分配預(yù)案》；
5.《關(guān)于修改公司章程的議案》。
蘇常柴Ａ(000570) 股東大會，1.2004年度董事會報(bào)告；2.2004年度監(jiān)事會報(bào)
告；3.2004年年度報(bào)告及其摘要；4.2004年度利潤分配方
案；5.《常柴股份有限公司章程》修改草案；6.《關(guān)于續(xù)
聘公司2005年度境內(nèi)外審計(jì)機(jī)構(gòu)及其審計(jì)費(fèi)用的議案》；
7.《關(guān)于選舉陸家祥先生為公司董事的議案》。
*ST托普 (000583) 股東大會，1.《2004年度董事會工作報(bào)告暨總經(jīng)理工作報(bào)
告》；2.《2004年度監(jiān)事會報(bào)告》；3.《2004年度財(cái)務(wù)決
算報(bào)告》；4.《2004年度利潤分配預(yù)案》；5.《2004年年
度報(bào)告及年度報(bào)告的摘要》；6.《關(guān)于續(xù)聘四川君和會計(jì)
師事務(wù)所為公司審計(jì)單位的議案》；7.《關(guān)于修改公司章
程的議案》；
ST恒立 (000622) 股東大會，1.審議2004年董事會工作報(bào)告；2.審議2004年
監(jiān)事會工作報(bào)告；3.審議2004年總經(jīng)理工作報(bào)告；4.審議
2004年財(cái)務(wù)工作報(bào)告；5.審議2004年年度報(bào)告及摘要；6.
審議2004年利潤分配預(yù)案；7.審議關(guān)于調(diào)整公司董事會成
員.監(jiān)事會成員.高管的預(yù)案；
風(fēng)華高科(000636) 股東大會，1.《公司2004年度董事會工作報(bào)告》；2.《公
司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；3.《公司2004年度財(cái)務(wù)決
算報(bào)告》；4.《公司2004年度利潤分配方案》；5.《關(guān)于
修訂〈公司章程〉部分條款的議案》；6.《關(guān)于修訂〈公
司股東大會議事規(guī)則〉的議案》；7.《關(guān)于修訂〈公司獨(dú)
立董事工作制度〉的議案》；8.《關(guān)于公司2005年日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)算情況的議案》；9.《關(guān)于續(xù)聘深圳南方民和會
計(jì)師事務(wù)所的議案》
ST九州 (000653) 股東大會，1.審議《2004年董事會工作報(bào)告》2.審議《20
04年監(jiān)事會工作報(bào)告》3.審議《2004年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
四川美豐(000731) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；3.審議《公司20
04年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《公司2004年度利潤分配
預(yù)案》；5.審議《關(guān)于董事長獎勵(lì)基金管理辦法的議案》
；6.審議《關(guān)于公司2004年年度報(bào)告正文及摘要的議案》
；7.審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》；8.審議《關(guān)
于公司前次募集資金使用情況說明的議案》；9.審議《關(guān)
于修改〈公司章程〉的議案》；10.審議《關(guān)于公司與中
國石油化工股份有限公司西南分公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案
》；11.審議《關(guān)于公司與綿陽市天能燃?xì)忾_發(fā)有限責(zé)任
公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；12.審議《關(guān)于公司與四川
美豐氰胺有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；13.審議
《關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案》；14.
審議《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案》；15.審議
《關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用項(xiàng)目可行性
的議案》；16.審議《關(guān)于授權(quán)公司董事會辦理本次發(fā)行
可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
方向光電(000757) 股東大會，1.2004年度董事會工作報(bào)告；2.2004年度監(jiān)事
會工作報(bào)告；3.2004年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告；4.2004年度報(bào)
告及摘要；5.2004年度利潤分配方案；6.續(xù)聘審計(jì)單位并
決定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案；7.關(guān)于修改《公司章程》的議案
；8.關(guān)于撤換張玉明董事資格的議案；9.關(guān)于增補(bǔ)楊棟梁
先生為公司董事的議案；10.關(guān)于增補(bǔ)邱家元先生為公司
董事的議案；11.關(guān)于增補(bǔ)黃志剛先生為公司監(jiān)事的議案
。
江西水泥(000789) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；3.審議《公司20
03年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《公司2004年年度利潤分
配預(yù)案》；5.審議《公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所議案》；6.審
議《修改公司章程部分條款的議案》；7.審議《公司獨(dú)立
董事工作制度》；8.審議《修改公司股東大會議事規(guī)則部
分條款的議案》；9.審議《預(yù)計(jì)公司2005年全年日常關(guān)聯(lián)
交易議案》。
電廣傳媒(000917) 股東大會，1.公司董事會2004年度工作報(bào)告；2.公司監(jiān)事
會2004年度工作報(bào)告；3.公司2004年度報(bào)告及其摘要；4.
公司2004年度利潤分配預(yù)案；5.關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的
議案；6.關(guān)于修改后的《公司章程》；7.關(guān)于修改后的《
公司股東大會議事規(guī)則》；8.關(guān)于修改后的《公司董事會
議事規(guī)則》；9.關(guān)于修改后的《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》；
10.關(guān)于修改后的《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。
金陵藥業(yè)(000919) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報(bào)告；2.公司2004
年度監(jiān)事會工作報(bào)告；3.公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4.
公司2004年度利潤分配預(yù)案；5.公司2005年聘請會計(jì)師事
務(wù)所的議案；6.公司2004年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；7.2004
年公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；8.2005年公司日常關(guān)聯(lián)交易
的議案；9.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案；10.
關(guān)于修改公司《股東大會議事規(guī)則》部分條款的議案；11
.關(guān)于修改公司《董事會議事規(guī)則》部分條款的議案；12.
關(guān)于修改公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》部分條款的議案；13.
第二屆董事會工作報(bào)告；14.第二屆監(jiān)事會工作報(bào)告；15.
關(guān)于選舉第三屆董事會董事的議案；16.關(guān)于選舉第三屆
董事會獨(dú)立董事的議案；17.關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
的議案；18.關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；19.關(guān)于
公司董事.監(jiān)事工資收入及其考核辦法的議案。
欣龍控股(000955) 股東大會，1.《公司2004年度董事會工作報(bào)告》2.《公司
2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》4.《公司2004年度利潤分配預(yù)案》5.《關(guān)于修改公司
章程的議案》6.《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案》7.
《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》158.《關(guān)于修改獨(dú)立
董事制度的議案》9.《關(guān)于對公司以前年度重大會計(jì)估計(jì)
及會計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行追溯調(diào)整的議案》
華東醫(yī)藥(000963) 股東大會，1.《2004董事會年度工作報(bào)告》2.《2004年度
監(jiān)事會工作報(bào)告》3.《2004年年度報(bào)告》4.《2004年度財(cái)
務(wù)決算報(bào)告》5.《2004年度利潤分配預(yù)案》6.《關(guān)于續(xù)聘
浙江天健會計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司2004年度財(cái)務(wù)審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
京中興５(400006) 股東大會，1.2004年度董事會工作報(bào)告；2.2004年度監(jiān)事
會工作報(bào)告；3.2004年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；4.2004年度
財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5.關(guān)于2004年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股
本的預(yù)案；6.關(guān)于修訂公司章程的議案；8.關(guān)于續(xù)聘會計(jì)
師事務(wù)所的議案；9.關(guān)于更換董事會成員的議案；
雙鶴藥業(yè)(600062) 股東大會，1.董事會工作報(bào)告2.監(jiān)事會工作報(bào)告3.關(guān)于20
04年年度報(bào)告及年報(bào)摘要4.關(guān)于2004年度財(cái)務(wù)決算的議案
5.關(guān)于2004年度利潤分配的預(yù)案6.關(guān)于2005年度預(yù)計(jì)發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易的議案7.關(guān)于支付會計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬暨續(xù)聘會計(jì)
師事務(wù)所的議案8.關(guān)于修改公司章程的議案9.關(guān)于修訂董
事會議事規(guī)則的議案10.關(guān)于修訂監(jiān)事會議事規(guī)則的議案1
1.關(guān)于變更公司董事的議案12.關(guān)于向銀行申請貸款額度
的議案13.關(guān)于公司2004年存貨及固定資產(chǎn)報(bào)廢的議案14.
關(guān)于公司2004年計(jì)提減值的議案
新疆天業(yè)(600075) 股東大會，1.審議《2004年董事會工作報(bào)告》；2.審議《
2004年監(jiān)事會工作報(bào)告》；3.審議重大會計(jì)差錯(cuò)更正的議
案；4.審議《提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告》；5.審議《2004
年度決算報(bào)告》；6.審議《2005年預(yù)算報(bào)告》；7.審議20
04年度利潤分配的議案；8.審議資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議
案；9.審議《2004年年度報(bào)告正文及摘要》；10.審議續(xù)
聘深圳大華天誠會計(jì)師事務(wù)所為公司2005年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案；11.審議《2005年銀行借款計(jì)劃》；12.審議為控股子
公司2005年銀行借款提供擔(dān)保的議案；13.審議新建10萬
噸聚氯乙烯樹脂和10萬噸離子膜燒堿化工項(xiàng)目的議案；14
.審議選舉張寶民為公司監(jiān)事的議案；15.審議新疆天業(yè)集
團(tuán).有限公司收購本公司所持石河子開發(fā)區(qū)西部資源物流
有限公司全部股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案；16.審議與新疆天業(yè)
集團(tuán).有限公司10萬噸電石購銷的關(guān)聯(lián)交易議案；17.審議
與新疆天業(yè)集團(tuán).有限公司簽訂的《財(cái)務(wù)資助協(xié)議》。18.
審議修改《公司章程》的議案；19.審議修訂的《股東大
會議事規(guī)則》；20.審議修訂的《董事會議事規(guī)則》；21.
審議修訂的《監(jiān)事會工作制度》。
中科英華(600110) 臨時(shí)股東大會，1.審議《公司章程》；2.審議《股東大會
議事規(guī)則》；3.審議《董事會工作條例》；4.審議《監(jiān)事
會工作條例》。
華資實(shí)業(yè)(600191) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會工作報(bào)告》；2.
審議公司《2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；3.審議公司《20
04年年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》；4.審議公司《2004
年度利潤分配預(yù)案》；5.審議公司《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》；6.審議公司《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所》的議案；7.
審議董事會換屆選舉的議案。8.審議監(jiān)事會換屆選舉的議
案。9.審議修改《公司章程》的議案。
華紡股份(600448) 股東大會，1.審議《公司董事會2004年度工作報(bào)告》；2.
審議《公司監(jiān)事會2004年度工作報(bào)告》；3.審議《2004年
財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《2005年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；5.審
議《公司2004年年度報(bào)告》全文及摘要；6.審議《聘任公
司2005年度會計(jì)師事務(wù)所的議案》；7.審議《〈公司章程
〉修正案》；8.審議《〈公司股東大會議事規(guī)則〉修正案
》；9.審議《〈公司董事會議事規(guī)則〉修正案》；10.審
議《〈公司獨(dú)立董事工作制度〉修正案》；11.審議《公
司與濱州天鴻熱電供汽之關(guān)聯(lián)交易的議案》；12.審議《
濱印家紡與濱印集團(tuán)進(jìn)出口有限公司之關(guān)聯(lián)交易的議案》
。
烽火通信(600498) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報(bào)告》；2.審議
《2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；3.審議《2004年度公司財(cái)
務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《2004年度公司利潤分配方案》；
5.審議《關(guān)于修改公司章程有關(guān)條款的議案》；6.審議《
關(guān)于續(xù)聘武漢眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
第一鉛筆(600612) 股東大會，1.審議《公司2004年年度報(bào)告正文及摘要》；
2.審議《公司2004年度董事會工作報(bào)告》；3.審議《公司
2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《公司2004年度利潤分
配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；5.審議《公司關(guān)于
繼續(xù)聘請上海眾華滬銀會計(jì)師事務(wù)所A股審計(jì)和德豪國際
會計(jì)師事務(wù)所B股審計(jì),分別擔(dān)任本公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案》；6.審議《關(guān)于公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易
的議案》；7.審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
8.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。9.審議《監(jiān)
事會工作報(bào)告》；10.審議《關(guān)于修改公司章程部分條款
的議案》；11.審議《關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案
》；12.審議《關(guān)于修改董事會議事規(guī)則的議案》；13.審
議《關(guān)于公司名稱及經(jīng)營范圍變更的議案》；14.審議《
關(guān)于確定獨(dú)立董事津貼的議案》。
廣船國際(600685) 股東大會，1.審議2004年度董事會報(bào)告。2.審議2004年度
監(jiān)事會報(bào)告。3.審議2004年度經(jīng)審核的國內(nèi)會計(jì)師報(bào)告。
4.審議2004年度經(jīng)審核的境外核數(shù)師報(bào)告。5.審議2004年
度年度報(bào)告全文。6.審議2004年度利潤分配方案7.審議授
權(quán)公司執(zhí)行董事于2005年度在人民幣9億元之貸款額度內(nèi),
簽署有關(guān)貸款協(xié)議(包括但不限于貸款合同、借據(jù)、抵押
合同、授信協(xié)議、貸款擔(dān)保項(xiàng)目的反擔(dān)保函等法律文件)
。8.審議選舉胡國良先生、余寶山先生、韓廣德先生、陳
景奇先生、鐘堅(jiān)先生、李俊峰先生、苗健先生、卜妙金先
生、吳發(fā)波先生、王小軍先生和麥建光先生為公司第五屆
董事會董事。9.審議選舉王樹森先生、梁綿洪先生、葉偉
明先生、王矢明先生、劉仕柏先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)
事。10.審議第四屆董事會提出的對新一屆董事、監(jiān)事的
薪酬方案11.審議續(xù)聘廣東羊城會計(jì)師事務(wù)所有限公司為
本公司2005年度境內(nèi)核數(shù)師,并授權(quán)董事會厘定其酬金。1
2.審議續(xù)聘羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所為本公司2005年度國
際核數(shù)師,并授權(quán)董事會厘定其酬金。13.審議本公司與中
船集團(tuán)的《持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議14.關(guān)
于修改公司章程
彩虹股份(600707) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報(bào)告。2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告。3.審議公司2004年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告。4.審議2004年度利潤分配預(yù)案。5.審議關(guān)于續(xù)
聘會計(jì)師事務(wù)所的議案。6.關(guān)于計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備和
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案。7.審議核銷短期投資損失的議案。
8.審議關(guān)于沖回部分存貨跌價(jià)準(zhǔn)備和短期投資減值準(zhǔn)備的
議案9.審議《公司章程修正案》。10.審議《監(jiān)事會議事
規(guī)則》。11.審議控股股東對公司2004年度利潤分配預(yù)案
的提案。
巴士股份(600741) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報(bào)告；2.審議2004
年度監(jiān)事會工作報(bào)告；3.審議2004年度利潤分配方案；4.
審議2004年度決算報(bào)告及2005年度預(yù)算報(bào)告；5.補(bǔ)選徐家
強(qiáng)先生.王豐余先生為公司董事的議案(累積投票)；6.補(bǔ)
選陸錫明先生為公司獨(dú)立董事的議案；7.補(bǔ)選楊成先生為
公司監(jiān)事的議案；8.審議修改公司章程部分條款的議案；
9.審議續(xù)聘上海上會會計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度財(cái)務(wù)審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
安徽合力(600761) 臨時(shí)股東大會，1.審議《關(guān)于修改＜公司章程＞的預(yù)案》
；2.審議《關(guān)于修改＜股東大會議事規(guī)則＞的預(yù)案》；3.
審議《關(guān)于修改＜董事會議事規(guī)則＞的預(yù)案》；4.審議《
關(guān)于修改＜監(jiān)事會議事規(guī)則＞的預(yù)案》。
*ST運(yùn)盛 (600767) 股東大會，1.審議公司2004年董事會工作報(bào)告2.審議公司
2004年監(jiān)事會工作報(bào)告3.審議公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4.審議公司2004年度利潤分配預(yù)案5.審議公司2004年度報(bào)
告和摘要6.審議續(xù)聘上海萬隆眾天會計(jì)師事務(wù)所有限公司
的議案7.審議關(guān)于推薦孫進(jìn)先生擔(dān)任公司董事的提案8.審
議關(guān)于推薦王銘先生擔(dān)任公司董事的提案9.審議關(guān)于推薦
沈翔先生任公司監(jiān)事的議案10.審議關(guān)于公司《股東大會
議事規(guī)則》的議案11.審議關(guān)于公司《董事會議事規(guī)則》
的議案12.審議關(guān)于公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案13.審
議關(guān)于《運(yùn)盛上海.實(shí)業(yè)股份有限公司章程修改條款》的
議案
天創(chuàng)置業(yè)(600791) 臨時(shí)股東大會，1.天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于修改章程的
議案；2.天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于修改股東大會議事規(guī)
則的議案；3.天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于修改董事會議事
規(guī)則的議案；4.天創(chuàng)置業(yè)股份有限公司關(guān)于公司控股子公
司天創(chuàng)世緣公司按照出資比例承擔(dān)北京天元港房地產(chǎn)開發(fā)
有限公司合作項(xiàng)目相應(yīng)土地出讓金的議案。
寧波海運(yùn)(600798) 臨時(shí)股東大會，1.審議《關(guān)于將公司持有的寧波大通開發(fā)
股份有限公司18.36的股份轉(zhuǎn)讓給寧波市交通投資開發(fā)公
司的議案》；2.審議《關(guān)于投資組建寧波海運(yùn)高速公路有
限公司的議案》；3.審議《關(guān)于將公司自籌資金2.8億元
人民幣左右從境外購置兩艘4萬噸級二手散裝貨輪調(diào)整為
以4.3億元人民幣左右從境外購置兩艘5.5萬噸級二手散裝
貨輪的議案》；4.審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》
；5.審議《關(guān)于制訂＜寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事工
作制度＞的議案》。
三聯(lián)商社(600898) 股東大會，1.審議《關(guān)于公司2004年度董事會工作報(bào)告的
議案》；2.審議《關(guān)于公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議
案》；3.審議《關(guān)于公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
；4.審議《關(guān)于公司2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》；5.
審議《關(guān)于公司2004年度利潤分配的議案》；6.審議《關(guān)
于公司2004年年度報(bào)告正文及摘要的議案》；7.審議《關(guān)
于公司2004年度董事會經(jīng)費(fèi)的決算報(bào)告的議案》；8.審議
《關(guān)于公司2005年度董事會經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告的議案》；9.審
議《關(guān)于公司2005年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；10.審議
《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；11.審議《關(guān)于續(xù)聘
會計(jì)師事務(wù)所的議案》。
黃海股份(600579) 股東大會，1.審議《青島黃海橡膠股份有限公司二○○四
年度董事會工作報(bào)告》；2.審議《青島黃海橡膠股份有限
公司二○○四年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》3.審議《青島黃海
橡膠股份有限公司二○○四年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；4.審
議《青島黃海橡膠股份有限公司二○○四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》；5.審議《青島黃海橡膠股份有限公司二○○四年度
利潤分配預(yù)案》；6.審議《青島黃海橡膠股份有限公司二
○○四年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；7.審議《青島黃
海橡膠股份有限公司二○○四年年度報(bào)告》及《青島黃海
橡膠股份有限公司二○○四年年度報(bào)摘要》；8.審議《關(guān)
于修訂〈公司章程〉的議案》；9.審議《關(guān)于修訂〈股東
大會議事規(guī)則〉的議案》；10.審議《關(guān)于修訂〈董事會
工作細(xì)則〉的議案》；11.審議《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工
作制度〉的議案》；12.審議《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策
制度〉的議案》；13.審議《關(guān)于預(yù)計(jì)公司二○○五年度
日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；14.審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)
所及授權(quán)董事會決定其報(bào)酬事宜的議案》。
航天動力(600343) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報(bào)告；2.審議2004
年度監(jiān)事會工作報(bào)告；3.審議2004年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告
；4.審議2004年度利潤分配方案；5.審議股東單位提名公
司董事候選人、監(jiān)事候選人的提案；6.審議《公司章程修
正案草案》；7.審議關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案；
江蘇申龍(600401) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；3.審議《公司20
04年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《公司2005年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)
告》；5.審議《公司2004年年度報(bào)告及其摘要》；6.審議
《公司2004年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；
7.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；8.審議《公司續(xù)聘
2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；9.審議關(guān)于李亮先生辭去本
公司董事職務(wù)的議案；10.審議關(guān)于提名錢小濤先生為本
公司董事的議案；11.審議關(guān)于為控股子公司江陰賽生聚
酯新材料有限公司向中國銀行江陰支行申請650萬歐元借
款提供擔(dān)保的議案；12.審議關(guān)于吳兵先生辭去公司第二
屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案13.審議關(guān)于提名薛峰先生為公司第
二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。
交大博通(600455) 股東大會，1.《2004年度董事會工作報(bào)告》；2.《2004年
度監(jiān)事會工作報(bào)告》；3.《2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；4.《20
04年度利潤分配預(yù)案》；5.《2004年年度報(bào)告》；6.《關(guān)
于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》；7.《關(guān)于修改公司章程的
議案》；8.《關(guān)于修改“股東大會議事規(guī)則”、“董事會
議事規(guī)則”的議案》；9.《關(guān)于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議
案》；10.《關(guān)于選舉部分董事的議案》；11.《關(guān)于調(diào)整
董事.監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》；12.《關(guān)于公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》；13.《關(guān)于變更募集資金用途暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》；14.《同意王衛(wèi)東等五名股東轉(zhuǎn)讓所持有
公司股份的臨時(shí)提案》。
東方寶龍(600988) 股東大會，1.《公司2004年年度報(bào)告及摘要》；2.《2004
年度董事會工作報(bào)告》；3.《2004年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
；4.《2004年度財(cái)務(wù)決算工作報(bào)告》；5.《2004年度利潤
分配方案草案》；6.《2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；7.關(guān)于
修訂公司章程的議案；8.關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則
的議案；9.關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案；10.關(guān)
于修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則議案；11.關(guān)于撤銷投資項(xiàng)目
的議案；12.關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案；13.公司2005年日
常關(guān)聯(lián)交易；14.廣州寶龍集團(tuán)輕型汽車制造有限公司以
承接公司債務(wù)方式支付模具款和車身總成加工費(fèi)的關(guān)聯(lián)交
易15.變更公司部分募集資金用途的議案；16.關(guān)于續(xù)聘廣
東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
。
九州１ (400019) 股東大會，1.審議《2004年董事會工作報(bào)告》2.審議《20
04年監(jiān)事會工作報(bào)告》3.審議《2004年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
|
