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2005-05-26 星期四
停牌提示:
ST星源(資訊 行情 論壇) (000005) 召開股東大會,停牌一天
恒大地產(資訊 行情 論壇)(000502) 召開股東大會,停牌一天
穗恒運Ａ(資訊 行情 論壇)(000531) 召開股東大會,停牌一天
佛山照明(資訊 行情 論壇)(000541) 召開股東大會,停牌一天
吉林制藥(資訊 行情 論壇)(000545) 召開股東大會,停牌一天
西安民生(資訊 行情 論壇)(000564) 召開股東大會,停牌一天
西北軸承(資訊 行情 論壇)(000595) 召開股東大會,停牌一天
長安汽車(資訊 行情 論壇)(000625) 召開股東大會,停牌一天
大同水泥(資訊 行情 論壇)(000673) 召開股東大會,停牌一天
山推股份(資訊 行情 論壇)(000680) 召開股東大會,停牌一天
東方電子(資訊 行情 論壇)(000682) 召開股東大會,停牌一天
廈門信達(資訊 行情 論壇)(000701) 召開股東大會,停牌一天
武漢中商(資訊 行情 論壇)(000785) 召開股東大會,停牌一天
中國武夷(資訊 行情 論壇)(000797) 召開股東大會,停牌一天
江鉆股份(資訊 行情 論壇)(000852) 召開股東大會,停牌一天
云南銅業(資訊 行情 論壇)(000878) 召開股東大會,停牌一天
*ST飛彩(資訊 行情 論壇) (000887) 召開股東大會,停牌一天
贛能股份(資訊 行情 論壇)(000899) 召開股東大會,停牌一天
南方匯通(資訊 行情 論壇)(000920) 召開股東大會,停牌一天
吉林炭素(資訊 行情 論壇)(000928) 召開股東大會,停牌一天
華西村(資訊 行情 論壇) (000936) 召開股東大會,停牌一天
豫能控股(資訊 行情 論壇)(001896) 召開股東大會,停牌一天
云化轉債(100096) 召開股東大會,停牌一天
華西轉債(125936) 召開股東大會,停牌一天
粵照明Ｂ(資訊 行情 論壇)(200541) 召開股東大會,停牌一天
長安Ｂ(資訊 行情 論壇) (200625) 召開股東大會,停牌一天
黃山旅游(資訊 行情 論壇)(600054) 召開股東大會,停牌一天
海泰發展(資訊 行情 論壇)(600082) 召開股東大會,停牌一天
云天化(資訊 行情 論壇) (600096) 召開股東大會,停牌一天
清華同方(資訊 行情 論壇)(600100) 召開股東大會,停牌一天
美爾雅(資訊 行情 論壇) (600107) 召開股東大會,停牌一天
長春一東(資訊 行情 論壇)(600148) 召開股東大會,停牌一天
福田汽車(資訊 行情 論壇)(600166) 召開股東大會,停牌一天
億陽信通(資訊 行情 論壇)(600289) 召開股東大會,停牌一天
鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)(600295) 召開股東大會,停牌一天
蘭太實業(資訊 行情 論壇)(600328) 召開股東大會,停牌一天
國祥股份(資訊 行情 論壇)(600340) 召開股東大會,停牌一天
亞寶藥業(資訊 行情 論壇)(600351) 召開股東大會,停牌一天
國旅聯合(資訊 行情 論壇)(600358) 召開股東大會,停牌一天
五洲交通(資訊 行情 論壇)(600368) 召開股東大會,停牌一天
盤江股份(資訊 行情 論壇)(600395) 召開股東大會,停牌一天
吉恩鎳業(資訊 行情 論壇)(600432) 召開股東大會,停牌一天
冠豪高新(資訊 行情 論壇)(600433) 召開股東大會,停牌一天
百利電氣(資訊 行情 論壇)(600468) 召開股東大會,停牌一天
福建南紡(資訊 行情 論壇)(600483) 召開股東大會,停牌一天
中天科技(資訊 行情 論壇)(600522) 召開股東大會,停牌一天
新賽股份(資訊 行情 論壇)(600540) 召開股東大會,停牌一天
裕豐股份(資訊 行情 論壇)(600559) 召開股東大會,停牌一天
八一鋼鐵(資訊 行情 論壇)(600581) 召開股東大會,停牌一天
長電科技(資訊 行情 論壇)(600584) 召開股東大會,停牌一天
嘉寶集團(資訊 行情 論壇)(600622) 召開股東大會,停牌一天
兆維科技(資訊 行情 論壇)(600658) 召開股東大會,停牌一天
遼源得亨(資訊 行情 論壇)(600699) 召開股東大會,停牌一天
長安信息(資訊 行情 論壇)(600706) 召開股東大會,停牌一天
南寧百貨(資訊 行情 論壇)(600712) 未刊登股東大會決議公告,停牌一天
西單商場(資訊 行情 論壇)(600723) 召開股東大會,停牌一天
悅達投資(資訊 行情 論壇)(600805) 召開股東大會,停牌一天
神馬實業(資訊 行情 論壇)(600810) 召開股東大會,停牌一天
杭州解百(資訊 行情 論壇)(600814) 召開股東大會,停牌一天
鄂絨Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900936) 召開股東大會,停牌一天
黃山Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900942) 召開股東大會,停牌一天
伊泰Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900948) 召開股東大會,停牌一天
簡稱變更:
深鴻基Ａ(資訊 行情 論壇)(000040) 原證券簡稱為:ST鴻基
粵傳媒５(400003) 原證券簡稱為:建北５
新股上市:
軸研科技(資訊 行情 論壇)(002046) 上市數量2000萬股，發行價格6.39元
A股送轉股上市:
新大陸(資訊 行情 論壇) (000997) 每10股轉增3股派1.25元(含稅)，扣稅后1元，股權登記日
2005-05-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26
，紅股上市交易日2005-05-26
七匹狼(資訊 行情 論壇) (002029) 每10股轉增3股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記
日2005-05-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-
26，紅股上市交易日2005-05-26
A股派息日:
冀東水泥(資訊 行情 論壇)(000401) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分紅年
度2004-12-31
貴糖股份(資訊 行情 論壇)(000833) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分紅年
度2004-12-31
凱迪電力(資訊 行情 論壇)(000939) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分紅年
度2004-12-31
新大陸 (000997) 每10股轉增3股派1.25元(含稅)，扣稅后1元，股權登記日
2005-05-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26
，紅股上市交易日2005-05-26,分紅年度2004-12-31
七匹狼 (002029) 每10股轉增3股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記
日2005-05-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-
26，紅股上市交易日2005-05-26,分紅年度2004-12-31
巨化股份(資訊 行情 論壇)(600160) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
5-20，除權除息日2005-05-23，派息日2005-05-26,分紅
年度2004-12-31
山東鋁業(資訊 行情 論壇)(600205) 每10股派4.2元(含稅)，扣稅后3.36元，股權登記日2005-
05-19，除權除息日2005-05-20，派息日2005-05-26,分紅
年度2004-12-31
國電南自(資訊 行情 論壇)(600268) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
5-18，除權除息日2005-05-19，派息日2005-05-26,分紅
年度2004-12-31
瑞貝卡(資訊 行情 論壇) (600439) 每10股轉增3股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2
005-05-19，除權除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，紅股上市交易日2005-05-23,分紅年度2004-12-31
黑牡丹(資訊 行情 論壇) (600510) 每10股轉增5股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權登記日2
005-05-19，除權除息日2005-05-20，派息日2005-05-26
，紅股上市交易日2005-05-23,分紅年度2004-12-31
豫光金鉛(資訊 行情 論壇)(600531) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
5-20，除權除息日2005-05-23，派息日2005-05-26,分紅
年度2004-12-31
用友軟件(資訊 行情 論壇)(600588) 每10股轉增2股派3.2元(含稅)，扣稅后2.56元，股權登記
日2005-05-20，除權除息日2005-05-23，派息日2005-05-
26，紅股上市交易日2005-05-24,分紅年度2004-12-31
重慶百貨(資訊 行情 論壇)(600729) 每10股派1.6元(含稅)，扣稅后1.28元，股權登記日2005-
05-19，除權除息日2005-05-20，派息日2005-05-26,分紅
年度2004-12-31
B股派息日:
深南電Ｂ(資訊 行情 論壇)(200037) 每10股派5元，B股股權登記日2005-05-26，B股最后交易
日2005-05-23，除權除息日2005-05-24，派息日2005-05-
26
A股股權登記日:
南玻Ａ(資訊 行情 論壇) (000012) 每10股轉增5股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權登記日2
005-05-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-05-27
，紅股上市交易日2005-05-27,分紅年度2004-12-31
煙臺冰輪(資訊 行情 論壇)(000811) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
秦川發展(資訊 行情 論壇)(000837) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權登記日2005-
05-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
福星科技(資訊 行情 論壇)(000926) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-05-
26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅年
度2004-12-31
隆平高科(資訊 行情 論壇)(000998) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
5-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-05-27,分紅
年度2004-12-31
宗申動力(資訊 行情 論壇)(001696) 每10股送2股轉增1股派0.6元(含稅)，扣稅后0.08元，股
權登記日2005-05-26，除權除息日2005-05-27，派息日20
05-05-27，紅股上市交易日2005-05-27,分紅年度2004-12
-31
濟南鋼鐵(資訊 行情 論壇)(600022) 每10股派5元(含稅)，扣稅后4元，股權登記日2005-05-26
，除權除息日2005-05-27，派息日2005-06-02,分紅年度2
004-12-31
南鋼股份(資訊 行情 論壇)(600282) 每10股轉增5股派3元(含稅)，扣稅后2.4元，股權登記日2
005-05-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-06-02
，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-31
紅豆股份(資訊 行情 論壇)(600400) 每10股轉增4股派1.1元(含稅)，扣稅后0.88元，股權登記
日2005-05-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-06-
01，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-31
江淮汽車(資訊 行情 論壇)(600418) 每10股派2.8元(含稅)，扣稅后2.24元，股權登記日2005-
05-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-06-02,分紅
年度2004-12-31
北海國發(資訊 行情 論壇)(600538) 每10股轉增8股，股權登記日2005-05-26，除權除息日200
5-05-27，紅股上市交易日2005-05-30,分紅年度2004-12-
31
洪城股份(資訊 行情 論壇)(600566) 每10股派0.2元(含稅)，扣稅后0.16元，股權登記日2005-
05-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-06-03,分紅
年度2004-12-31
光明乳業(資訊 行情 論壇)(600597) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
5-26，除權除息日2005-05-27，派息日2005-06-02,分紅
年度2004-12-31
B股股權登記日:
深南電Ｂ(200037) 每10股派5元，B股股權登記日2005-05-26，B股最后交易
日2005-05-23，除權除息日2005-05-24，派息日2005-05-
26
A股除權除息日:
冀東水泥(000401) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分紅年
度2004-12-31
貴糖股份(000833) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分紅年
度2004-12-31
凱迪電力(000939) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26,分紅年
度2004-12-31
新大陸 (000997) 每10股轉增3股派1.25元(含稅)，扣稅后1元，股權登記日
2005-05-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-26
，紅股上市交易日2005-05-26,分紅年度2004-12-31
七匹狼 (002029) 每10股轉增3股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記
日2005-05-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-
26，紅股上市交易日2005-05-26,分紅年度2004-12-31
赤天化(資訊 行情 論壇) (600227) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-06-01,分紅年
度2004-12-31
貴研鉑業(資訊 行情 論壇)(600459) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-06-03,分紅年
度2004-12-31
風帆股份(資訊 行情 論壇)(600482) 每10股派1.25元(含稅)，扣稅后1元，股權登記日2005-05
-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-31,分紅年
度2004-12-31
康美藥業(資訊 行情 論壇)(600518) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
5-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-31,分紅
年度2004-12-31
法拉電子(資訊 行情 論壇)(600563) 每10股轉增5股派4元(含稅)，扣稅后3.2元，股權登記日2
005-05-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-31
，紅股上市交易日2005-05-27,分紅年度2004-12-31
長電科技(600584) 每10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權登記日2005-0
5-25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-31,分紅
年度2004-12-31
貴繩股份(資訊 行情 論壇)(600992) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-05-
25，除權除息日2005-05-26，派息日2005-05-31,分紅年
度2004-12-31
B股最后交易日:
南玻Ｂ(資訊 行情 論壇) (200012) 每10股轉增5股派2.5元，B股股權登記日2005-05-31，B股
最后交易日2005-05-26，除權除息日2005-05-27，派息日
2005-05-31，紅股上市交易日2005-06-01
權益登記日:
景優選股票(26010 每10份派0.4元，權益登記日：2005-05-26，除息交易日
1) ：2005-05-26，收益分配款發放日：2005-05-27
收益分配除息日:
景優選股票(26010 每10份派0.4元，權益登記日：2005-05-26，除息交易日
1) ：2005-05-26，收益分配款發放日：2005-05-27
國債發行:
05國債(5)(010505 發行年份2005，實際發行總額337.8億，發行時間起始200
) 5-05-25，發行時間截止2005-05-30，發行主體2000850，
發行對象境內法人和自然人，計息方式單利，票面利率3.
37
國債0505(100505) 發行年份2005，實際發行總額337.8億，發行時間起始200
5-05-25，發行時間截止2005-05-30，發行主體2000850，
發行對象境內法人和自然人，計息方式單利，票面利率3.
37
債權登記日:
02首都公路建設債 發行年份:2002，實際發行總額:15億元，發行時間起始日
券 :2002-05-29，發行時間截止日:2002-06-25，發行對象:
境內法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:4.32%，
債權登記日:2005-05-26，除息日:2005-05-30，付息日:2
005-05-30
付息日:
04'長航債(048005 發行年份:2004，實際發行總額:10億元，發行時間起始:2
) 004-05-26，發行時間截止:2004-06-22，發行對象:境內
法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:一年定存利率
+2%，債權登記日:2005-05-24，除息日:2005-05-25，付
息日:2005-05-26
開放式基金發行:
中國收益(450001) 發行日期：2005-04-11到2005-05-26
國聯分紅混合基金 發行日期：2005-04-29到2005-06-05
(398011)
華夏紅利(002011) 發行日期：2005-05-09到2005-06-10
中銀貨幣(163802) 發行日期：2005-05-12到2005-05-31
大成貨幣基金A(09 發行日期：2005-05-16到2005-05-31
0005)
大成貨幣基金B(09 發行日期：2005-05-16到2005-05-31
1005)
光大保德信貨幣基 發行日期：2005-05-16到2005-06-03
金(360003)
南方高增(160106) 發行日期：2005-05-20到2005-06-21
國泰貨幣(020007) 發行日期：2005-05-23到2005-06-16
德盛安心成長(253 發行日期：2005-05-23到2005-06-23
010)
天同公用(161903) 發行日期：2005-05-26到2005-06-24
召開股東大會:
ST星源 (000005) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告。2.審議
公司2004年度監事會工作報告。3.審議公司2004年度利潤
分配預案。4.審議公司續聘會計師事務所的議案：5.審議
公司修改章程的議案。
深深寶Ａ(資訊 行情 論壇)(000019) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會報告》；2.審議
《公司2004年度監事會報告》；3.審議《公司2004年年度
財務決算報告》；4.審議《公司2004年年度報告》及其摘
要(A.B股)；5.審議《公司2004年度利潤分配預案》；6.
審議關于修改《公司章程》的特別議案；7.審議關于修改
公司《股東大會議事規則》的議案；8.審議關于修改公司
《董事會議事規則》的議案；9.審議關于聘用公司2005年
度審計師的議案；10.審議關于增補董事的議案：
恒大地產(000502) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報告；2.公司2004
年度監事會工作報告；3.公司2004年度財務決算報告；4.
公司2004年年度報告及摘要；5.公司2004年度利潤分配預
案；6.關于修改公司《章程》的議案；7.關于修改公司《
股東大會議事規則》的議案；8.關于修改公司《董事會議
事規則》的議案；9.關于選舉陳海鷹先生為公司董事的議
案；10.關于聘任海南從信會計師事務所為公司2005年度
財務審計機構的議案。
穗恒運Ａ(000531) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度總經
理工作報告；4.審議公司2004年度財務報告；5.審議公司
2004年度利潤分配預案；6.審議公司2004年年度報告及其
摘要；7.審議關于修訂公司章程部分條款的議案；8.審議
關于續聘會計師事務所及相應支付報酬的議案；9.審議關
于公司個別董事調整的議案；
佛山照明(000541) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告。2.審議2004
年度監事會工作報告。3.審議2004年度總經理工作報告。
4.審議2004年度財務決算報告及利潤分配預案。5.審議關
于日常關聯交易的議案。6.審議關于停止火花塞項目生產
的議案。7.審議關于停止可視對講門鈴顯像管項目的議案
。8.審議關于修改《公司章程》的議案。9.審議關于續聘
廣東正中珠江會計師事務所、香港畢馬威會計師事務所為
本公司2005年度財務審計機構的議案。
吉林制藥(000545) 股東大會，1.公司董事會2004年度工作報告；2.公司監事
會2004年度工作報告；3.公司2004年度財務決算報告；4.
公司2004年年度報告及年度報告摘要；5.公司2004年利潤
分配預案及資本公積金轉增股本預案6.關于續聘中鴻信建
元會計師事務所擔任公司2005年度審計機構的議案7.關于
修改公司章程的議案。
西安民生(000564) 股東大會，1.審議《2004年董事會工作報告》；2.審議《
2004年監事會工作報告》；3.審議《公司2004年度利潤分
配預案》；4.審議《關于續聘信永中和會計師事務所的議
案》；5.審議《修改公司章程的議案》；6.審議《日常關
聯交易》。
西北軸承(000595) 股東大會，1.《西北軸承股份有限公司2004年度董事會報
告》2.《西北軸承股份有限公司2004年度監事會報告》3.
《西北軸承股份有限公司獨立董事2004年度述職報告》4.
《西北軸承股份有限公司2004年度財務決算報告》5.西北
軸承股份有限公司2004年度利潤分配方案6.關于修改公司
章程的議案7.關于續聘會計師事務所的議案8.關于董事會
換屆選舉的議案9.關于監事會換屆選舉的議案10.關于經
營目標考核責任制有關事項的議案
長安汽車(000625) 股東大會，1.董事會工作報告；2.監事會工作報告；3.20
04年年度報告及摘要；4.2004年度財務決算報告；5.關于
調整公司激勵基金方案的議案；6.2004年度利潤分配方案
；7.關于聘任王廷偉先生為公司第三屆董事會董事的議案
；8.公司2004年和2005年日常關聯交易情況的議案；9.關
于修訂《公司章程》的議案。
大同水泥(000673) 股東大會，1.審議公司2004年度報告正文及年度報告摘要
。2.審議公司2004年度董事會工作報告。3.審議公司2004
年度財務決算報告。4.審議公司2004年度利潤分配及公積
金轉增股本預案。5.審議關于預計2005年度日常關聯交易
計劃的議案6.審議關于調整應收款項壞賬準備計提范圍的
會計估計變更的報告。7.審議關于提取應收款項壞賬準備
及提取存貨跌價準備的議案。8.審議關于確認應收海南誠
成和海南金牛股權款提取壞賬準備的專項說明。9.審議公
司2004年度監事會工作報告。10.審議關于補選獨立董事
郝思文的議案。11.審議關于修改《公司章程》部分條款
的議案。12.審議關于制訂公司《獨立董事工作制度》的
議案。13.審議關于制訂公司《累積投票制實施細則》的
議案。
山推股份(000680) 股東大會，1.審議《董事會2004年度工作報告》；2.審議
《監事會2004年度工作報告》；3.審議《公司2004年度計
提資產減值準備及資產核銷的報告》；4.審議《監事會關
于公司2004年度計提資產減值準備及資產核銷的報告》；
5.審議《公司2004年度財務決算報告》；6.審議《公司20
04年度利潤分配預案》；7.審議《關于修改公司章程的議
案》；8.審議《關于修改股東大會議事規則的議案》；9.
審議《關于修改董事會議事規則的議案》；10.審議《關
于修改獨立董事工作制度的議案》；11.審議《關于募集
資金投資項目"履帶式吊管機及推土機項目之鑄鋼子項目"
實施主體及建設地點變更的議案》；12.審議《關于聘任
會計師事務所的議案》；13.審議《關于選舉公司第五屆
董事會.監事會成員的議案》。
東方電子(000682) 股東大會，1.審議《公司2004年年度報告及其摘要》2.審
議《公司2004年度董事會工作報告》3.審議《公司2004年
度財務決算報告》4.審議《公司2004年度利潤分配及資本
公積金轉增預案》5.審議《關于聘請2005年度財務審計機
構的議案》6.審議《關于修改公司章程部分條款的議案》
7.審議《關于修改股東大會議事規則部分條款的議案》8.
審議《公司2004年度監事會工作報告》
廈門信達(000701) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會報告；2.審議公司
2004年年度報告及年度報告摘要；3.審議公司2004年度監
事會報告；4.審議公司2004年年度財務決算報告；5.審議
公司2004年年度利潤分配方案；6.審議公司董事會換屆選
舉的議案（逐項表決）；7.審議公司續聘2005年度財務審
計機構的議案：8.審議關于修訂《公司章程》部分條款的
議案；9.審議關于修訂《董事會議事規則》的議案；10.
審議關于修訂《獨立董事制度》的議案；11.審議關于修
訂《股東大會議事規則》的議案；12.審議關于修訂《投
資者關系管理制度》的議案；13.審議關于修訂《監事會
議事規則》的議案。
武漢中商(000785) 股東大會，1.《公司2004年度董事會工作報告》；2.《公
司2004年度監事會工作報告》；3.《公司2004年度財務決
算報告》；4.《公司2004年利潤分配方案》；5.《公司關
于續聘武漢眾環會計師事務所的議案》；6.《公司關于修
改章程的議案》；7.《公司關于修改股東大會議事規則的
議案》；8.《公司關于修改董事會議事規則的議案》；9.
《公司關于修改監事會議事規則的議案》；10.《公司董
事及高級管理人員2004年薪酬兌現方案》。
中國武夷(000797) 股東大會，1.審議公司2004年董事會工作報告；2.審議公
司2004年監事會工作報告；3.審議公司2004年度財務決算
；4.審議公司2004年利潤分配預案；5.審議公司公積金彌
補虧損預案；6.審議關于續聘福建華興有限責任會計師事
務所為公司審計中介機構及其報酬的議案；7.審議公司章
程修訂議案；8.審議公司股東大會議事規則修訂議案。
江鉆股份(000852) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度財務
預算執行情況的報告；4.審議公司2004年年度報告及摘要
；5.審議公司2004年度利潤分配方案；6.審議關于續聘湖
北大信會計師事務有限公司的議案。7.審議修改公司章程
8.審議修改股東大會議事規則9.審議公司獨立董事工作制
度
云南銅業(000878) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報告；2.公司2004
年度監事會工作報告；3.公司2004年度財務決算報告；4.
公司2004年度利潤分配議案；5.審議修改《公司章程》；
6.續聘會計師事務所的議案。7.審議公司大紅山二期工程
生產經營方式；8.審議公司關聯交易管理辦法；9.審議公
司股東大會議事規則；10.審議關于修改公司信息披露制
度的議案；11.審議公司2005年日常關聯交易預計。
*ST飛彩 (000887) 股東大會，1.二○○四年度董事會報告；2.二○○四年度
監事會報告；3.二○○四年度財務決算報告；4.二○○四
年度利潤分配預案；5.二○○四年度報告及摘要；6.修改
《公司章程》的議案；7.聘任公司二○○五年度審計機構
的預案；8.《補選張千水先生、彭文山先生為第三屆董事
會董事的議案》。
豫能控股(001896) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年度財務報告；4.2004年度利潤分配
方案；5.關于王志雄獨立董事辭職及增補劉家森為獨立董
事的議案；6.關于公司與河南省電力公司2005年度日常關
聯交易總額預測的議案；7.關于修改公司章程部分條款的
議案；8.累積投票制實施細則；9.關于續聘天健會計師事
務所的議案。
贛能股份(000899) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告。2.審議
公司2004年度監事會工作報告。3.審議公司2004年度財務
決算報告。4.審議通過公司2004年度利潤分配預案。5.審
議公司關于增補獨立董事的議案。6.審議公司關于修改《
公司章程》和《公司股東大會議事規則》部分內容的議案
。7.審議公司關于2005年日常性關聯交易的議案。8.審議
通過公司關于續聘會計師事務所的議案。9.審議《公司募
集資金管理辦法》。
南方匯通(000920) 股東大會，1.審議批準2004年年度報告及財務決算報告；
2.審議批準2004年度董事會工作報告；3.審議批準2004年
度監事會工作報告；4.審議批準2004年度利潤分配方案；
5.審議批準《關于修改公司章程的議案》；6.審議批準變
更會計師事務所事項。
吉林炭素(000928) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《2004年度利潤分配預案》；5.審議續
聘北京中證國華會計師事務有限公司及其報酬的議案；6.
關于公司第三屆董事會換屆選舉的議案；7.關于公司第三
屆監事會換屆選舉的議案；8.關于選舉公司獨立董事及其
報酬的議案；9.關于修改吉林炭素股份有限公司章程的議
案；10.關于公司計提資產減值準備的議案；11.關于公司
2005年度日常關聯交易的議案。
華西村 (000936) 臨時股東大會，1.審議《關于董事會換屆選舉的議案》；
2.審議《關于監事會換屆選舉的議案》；3.審議《關于獨
立董事津貼的議案》。
黃山旅游(600054) 股東大會，1.公司2004年度董事會報告；2.公司2004年度
監事會報告；3.公司2004年度財務決算報告；4.公司2004
年度利潤分配的預案；5.公司2004年年度報告及其摘要；
6.關于增補王玉求先生為公司董事的議案；7.關于增補葉
樹敏先生為公司監事的議案；8.關于修改公司章程的議案
；9.關于修改股東大會議事規則的議案；10.關于修改董
事會議事規則的議案；11.關于公司續聘會計師事務所的
議案；12.關于獨立董事年度津貼的議案。
海泰發展(600082) 股東大會，1.《2004年度董事會工作報告》；2.《2004年
度監事會工作報告》；3.《2004年度財務決算報告》；4.
《2004年度利潤分配預案》；5.《2004年年度報告及其摘
要》；6.《關于聘請公司財務審計機構及其報酬的議案》
；7.《關于修改公司章程的議案》；8.《關于修改公司股
東大會議事規則的議案》；9.《關于修改公司監事會議事
規則的議案》；10.《關于制定公司獨立董事制度的議案
》。
云天化 (600096) 股東大會，1.審議董事會《2004年度董事會報告》；2.審
議監事會《2004年度監事會報告》；3.審議董事會《2004
年度財務決算報告》；4.審議董事會《2005年度財務預算
方案》；5.審議董事會《2004年度利潤分配預案》；6.審
議公司《2004年年度報告》和《2004年年度報告摘要》；
7.審議董事會《關于公司部分董事變更的議案》；8.審議
監事會《關于公司部分監事變更的議案》；9.審議董事會
《關于公司章程部分條款修改的議案》；10.審議董事會
《董事會議事規則》；11.審議監事會《監事會議事規則
》；12.審議董事會《關于公司股東大會議事規則部分條
款修改的議案》；13.審議董事會《關于續聘亞太中匯會
計師事務所有限公司為公司審計機構的議案》；14.審議
董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》；15.審議
董事會《關于調整公司與云天化集團有限責任公司部分關
聯交易的議案》；16.審議董事會《關于公司控股子公司
云南天安化工有限公司與云南云天化聯合商務有限公司關
聯交易的議案》。
清華同方(600100) 股東大會，1.2004年董事會工作報告；2.2004年監事會工
作報告；3.2004年年度報告；4.2004年年度財務決算預案
；5.2004年度公司利潤分配預案；6.審議《關于繼續聘任
信永中和會計師事務所為2005年審計機構的議案》7.審議
《關于修改公司章程的議案》8.審議《關于修改股東大會
議事規則的議案》9.審議《關于對清華同方威視技術股份
有限公司三億元貸款額度提供擔保的議案》10.審議《關
于向銀行申請2005年綜合授信額度及貸款的議案》
美爾雅 (600107) 股東大會，1.審議公司2004年年度報告及年度報告摘要；
2.審議公司2004年度董事會工作報告；3.審議公司2004年
度監事會工作報告；4.審議公司2004年度財務決算報告；
5.審議公司2004年度利潤分配預案；6.審議公司聘請財務
審計機構及支付年度審計費用的議案；
長春一東(600148) 臨時股東大會，1.關于以募集資金向長春一東汽車零部件
制造有限公司追加投資的議案；2.關于以募集資金與慈溪
市鳴石汽車配件廠共同投資設立寧波一東經貿有限公司的
議案；3.關于修改《公司章程》的議案；4.《長春一東離
合器股份有限公司董事會議事規則》；5.《長春一東離合
器股份有限公司監事會議事規則》。
福田汽車(600166) 股東大會，1.審議《2004年董事會工作報告》；2.審議《
2004年監事會工作報告》；3.審議《2004年財務決算報告
》；4.審議《2004年年度利潤分配方案》；5.審議《2005
年度關聯交易的議案》；6.審議《2005年獨立董事費用預
算的議案》；7.審議《關于續聘北京京都會計師事務所的
議案》；8.審議《關于修改公司章程的議案》；9.審議《
關于修訂股東大會議事規則的議案》；10.審議《關于修
訂董事會議事規則的議案》；11.審議《關于修訂監事會
議事規則的議案》；12.審議《關于前次募集資金使用情
況的議案》；
億陽信通(600289) 股東大會，1.《2004年度報告及其摘要》；2.《2004年度
董事會工作報告》；3.《2004年度監事會工作報告》；4.
《公司2004年度財務決算報告和2005年度財務預算報告》
；5.《公司2004年度利潤分配預案》；6.《關于修改公司
章程的議案》；7.《關于修改股東大會議事規則的議案》
；8.《關于修改董事會議事規則的議案》；9.《關于修改
監事會議事規則的議案》；10.《關于決定公司董事.監事
津貼或報酬的議案》；11.《關于修改公司資產審批運用
權限手冊的議案》；12.《關于續聘上海立信長江會計師
事務所為公司審計機構的議案》。
鄂爾多斯(600295) 股東大會，1.《公司董事會工作報告》；2.《公司監事會
工作報告》；3.《公司2004年度利潤分配方案》；4.《公
司2004年度財務決算報告》；5.《關于修改〈公司章程〉
的議案》；6.《公司2005年與日常經營相關的關聯交易預
算議案》；7.《關于公司董事會董事換屆及其薪酬確定的
議案》；8.《關于公司監事會監事換屆及其薪酬確定的議
案》。
蘭太實業(600328) 股東大會，1.《2004年年度報告》及《摘要》；2.《董事
會2004年度工作報告》；3.《監事會2004年度工作報告》
4.《2004年度財務決算和2005年財務預算方案》；5.《20
04年度利潤分配預案》；6.《關于續聘北京中天華正會計
師事務所為公司審計機構的議案》；7.《關于修改＜公司
章程＞的議案》；8.《關于修改＜股東大會議事規則＞、
＜董事會議事規則＞的議案》。
國旅聯合(600358) 股東大會，1.《公司2004年年度報告》；2.《公司2004年
度董事會報告》；3.《公司2004年度監事會報告》；4.《
公司2004年度利潤分配方案》；5.《公司2005年度財務預
算》；6.《公司董事會換屆選舉》；7.《公司監事會換屆
選舉》；8.《修改〈公司章程〉》；9.《國旅聯合股份有
限公司董事會議事規則》；10.《國旅聯合股份有限公司
監事會議事規則》；11.《國旅聯合股份有限公司內部信
息披露管理制度》；12.推薦曹中先生為國旅聯合股份有
限公司第三屆董事會獨立董事候選人。
五洲交通(600368) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度財務
決算報告；4.審議公司2004年度利潤分配預案；5.審議公
司2004年年度報告及其摘要；6.審議關于公司第五屆董事
會組成方案及換屆選舉的議案；7.審議關于公司第五屆監
事會組成方案及換屆選舉的議案；8.審議關于調整獨立董
事津貼的議案；9.審議關于簽訂《通發園小區聯合開發建
設協議》的議案；10.審議關于續聘深圳鵬城會計師事務
所為公司2005年度審計機構的議案；11.審議關于請求股
東大會授權公司董事會投資決策權的議案；12.審議關于
修訂公司章程的議案。
盤江股份(600395) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年度監事會工作報告；3.審議2004年度財務決算及2005年
度財務預算預案；4.審議2004年度利潤分配及公積金轉增
股本預案；5.審議《2004年年度報告》正文及摘要；6.審
議續聘中和正信會計師事務所有限公司作為公司2005年度
審計機構的議案；7.審議《貴州盤江精煤股份有限公司與
貴州盤江煤電有限責任公司原煤采購合同》；8.審議《貴
州盤江精煤股份有限公司與貴州盤江煤電有限責任公司供
用電合同》；9.審議《貴州盤江精煤股份有限公司與貴州
盤江煤電有限責任公司委托采購協議》；10.審議關于更
換職工代表監事的議案；11.審議《貴州盤江精煤股份有
限公司關聯交易公允決策制度(草案)》；12.審議《貴州
盤江精煤股份有限公司募集資金管理制度(草案)》；13.
審議關于修改公司章程的議案；14.審議關于修改股東大
會議事規則的議案；15.審議關于修改董事會議事規則的
議案；16.審議關于修改監事會議事規則的議案。
百利電氣(600468) 股東大會，1.審議《2004年度財務報告》2.審議《2004年
度利潤分配方案》3.審議《2004年度董事會工作報告》4.
審議《2004年度監事會工作報告》5.審議《2004年年度報
告》及《2004年年度報告摘要》6.審議《關于修改股東大
會議事規則的議案》7.審議《董事會議事規則》8.審議《
監事會議事規則》9.審議《公司章程修正案(草案)》10.
審議《股東大會網絡投票工作制度》11.審議《關于變更
部分募集資金投向的議案一》12.審議《關于變更部分募
集資金投向的議案二》13.審議《關于續聘公司審計機構
的議案》14.審議《關于調整獨立董事工作津貼的議案》
嘉寶集團(600622) 股東大會，1.審議《公司第四屆董事會工作報告》；2.審
議《公司第四屆監事會工作報告》；3.審議《公司2004年
度財務決算和2005年度財務預算》；4.審議《公司2004年
度利潤分配和資本公積轉增股本預案》；5.審議《關于公
司董事會進行換屆選舉的議案》；6.審議《關于公司監事
會進行換屆選舉的議案》；7.審議《關于修改公司章程的
議案》；8.審議《關于修改〈公司股東大會議事規則〉的
議案》；9.審議《關于修改〈公司董事會議事規則〉的議
案》；10.審議《關于修改〈公司監事會議事規則〉的議
案》；11.審議《關于續聘上海眾華滬銀會計師事務所有
限公司為公司審計機構和支付審計費用的議案》
兆維科技(600658) 股東大會，1.關于審議《2004年度董事會工作報告》的議
案2.關于審議《2004年度財務決算報告》的議案3.關于審
議《2004年度利潤分配預案》的議案4.關于審議續聘會計
師事務所及支付會計師事務所報酬的議案5.關于審議《20
04年年度報告》及《年度報告摘要》6.關于審議修改《公
司章程》的議案7.關于審議修改《股東大會議事規則》的
議案8.關于審議《公司董事會換屆選舉的議案》9.關于審
議《2004年度監事會工作報告》10.關于審議《公司監事
會換屆選舉的議案》
遼源得亨(600699) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年度監事會工作報告；3.審議2004年度財務決算報告；4.
審議2004年度利潤分配預案；5.審議續聘中鴻信建元會計
師事務所有限責任公司及其2005年審計費用事項；6.審議
修改《公司章程》；7.審議選舉第五屆董事會成員；8.審
議選舉第五屆監事會成員。
長安信息(600706) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《2004年度利潤分配方案》；5.關于與
金花企業(集團)股份有限公司簽訂《貸款互保協議》的議
案；6.關于與西安海星現代科技股份有限公司續簽《貸款
互保協議》的議案；7.關于為海南長安國際制藥有限公司
提供銀行借款擔保的議案；8.關于為西安海星現代科技股
份有限公司提供銀行借款擔保的議案；9.關于為中龍華經
貿開發中心有限責任公司提供銀行借款擔保的議案；10.
關于修改《公司章程》的議案。
西單商場(600723) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年年度報
告及2004年年度報告摘要；4.審議公司2004年度財務決算
及2005年度財務預算報告；5.審議公司2004年度利潤分配
方案；6.審議變更公司董事會成員的議案；7.審議修改《
公司章程》的議案；8.審議修改公司股東大會議事規則的
議案；9.審議修改公司董事會議事規則的議案；10.審議
修改公司監事會議事規則的議案；11.審議關于聘任會計
師事務所及支付審計費用的議案。
悅達投資(600805) 股東大會，1.審議公司2004年年度董事會工作報告；2.審
議公司2004年年度監事會工作報告；3.審議公司2004年年
度財務決算的議案；4.審議公司2004年年度利潤分配議案
；5.審議公司《關于續聘中審會計師事務所有限公司的議
案》；6.審議公司《關于修改＜公司章程＞的議案》。7.
關于調整部分董事的議案
神馬實業(600810) 股東大會，1.審議公司2004年年度報告及摘要；2.審議公
司2004年度董事會工作報告；3.審議公司2004年度監事會
工作報告；4.審議公司2004年度財務決算報告；5.審議公
司2004年度利潤分配方案；6.審議關于修改公司章程的議
案；7.審議關于修改公司股東大會議事規則的議案；8.審
議關于修改公司董事會議事規則的議案；9.審議關于續聘
會計師事務所并決定其報酬的議案；10.審議關于尼龍66
鹽七套生產裝置委托經營的議案；11.審議關于公司2005
年日常關聯交易的議案。
杭州解百(600814) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會報告》；2.審議
公司《2004年度監事會報告》；3.審議公司《2004年度財
務決算報告》；4.審議公司《2004年度利潤分配方案》；
5.審議公司《關于續聘會計師事務所的提案》；6.審議公
司《關于公司部分房產申請抵押貸款的提案》；7.審議公
司《關于董事會換屆選舉的提案》；8.審議公司《關于監
事會換屆選舉的提案》；9.審議公司《關于修改公司章程
的提案》；10.審議公司修改后的《股東大會議事規則》
；11.審議公司修改后的《董事會議事規則》；12.審議公
司修改后的《監事會議事規則》。
八一鋼鐵(600581) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》的議
案；2.審議《公司2004年度監事會工作報告》的議案；3.
審議《公司2004年度財務決算報告》的議案；4.審議《公
司2004年度利潤分配》的議案；5.審議《公司2004年度資
本公積金轉增股本》的議案；6.審議《公司2004年年度報
告正文及摘要》的議案；7.審議修改《公司董事會議事規
則》的議案；8.審議修改《公司監事會議事規則》的議案
；9.審議修改《公司關聯交易公允決策制度》的議案；10
.審議修改《公司章程》的議案；11.審議《公司續聘會計
師事務所》的議案；12.審議《公司向有關銀行申請綜合
授信額度及授權辦理有關貸款事宜》的議案；13.審議《
預計公司2005年度關聯交易總金額》的議案。14.審議《
修改＜公司股東大會議事規則＞》15.審議《公司向華夏
銀行增加申請綜合授信額度及授權辦理有關貸款事宜》16
.審議《公司向中信實業銀行申請綜合授信額度及授權辦
理有關貸款事宜》
亞寶藥業(600351) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度財務
決算報告；4.審議公司2004年度利潤分配預案；5.審議公
司2004年度報告及年度報告摘要；6.審議公司關于董事會
換屆選舉的議案；7.審議公司關于監事會換屆選舉的議案
；8.審議關于修改公司章程的議案；9.審議關于修改公司
股東大會議事規則的議案；10.審議關于修改公司董事會
議事規則的議案；11.審議關于修改公司監事會議事規則
的議案；12.審議關于修改公司獨立董事工作制度的議案
。
中天科技(600522) 股東大會，1.江蘇中天科技股份有限公司2004年度董事會
工作報告；2.江蘇中天科技股份有限公司2004年度監事會
工作報告；3.江蘇中天科技股份有限公司2004年財務決算
報告；4.江蘇中天科技股份有限公司2004年利潤分配方案
；5.關于續聘中興華會計師事務所為公司2005年審計機構
的議案；6.關于徐修家先生辭去中天科技董事職務的議案
；7.關于聘任唐心一先生為中天科技董事的議案；8.關于
修改《公司章程》的議案；9.關于對中天日立光纜有限公
司進行增資的議案。
裕豐股份(600559) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》。2.審議
《2004年度監事會工作報告》。3.審議《2004年度公司財
務報告》。4.審議《2004年度公司利潤分配預案》。5.審
議《2004年度年度報告及其摘要》。6.審議關于修改《公
司章程》的議案。7.審議關于修訂《河北裕豐實業股份有
限公司股東大會議事規則》的議案。8.審議關于修訂《河
北裕豐實業股份有限公司董事會議事規則》的議案。9.審
議關于修訂《河北裕豐實業股份有限公司監事會議事規則
》的議案。10.審議關于修訂《河北裕豐實業股份有限公
司信息披露管理制度》的議案。11.審議關于修訂《河北
裕豐實業股份有限公司關聯交易決策權限與程序細則》的
議案。12.審議關于修訂《河北裕豐實業股份有限公司擔
保管理辦法》的議案。13.審議《河北裕豐實業股份有限
公司內部重大事項報告制度》的議案。14.審議《河北裕
豐實業股份有限公司獨立董事制度》的議案。15.審議通
過了關于授權董事長簽署為河北衡水遠大集團棉紡織總廠
向銀行貸款提供擔保單筆不超過貳仟萬元,總額不超過壹
億壹仟萬元且為對方擔保總金額不高于對方為本公司擔保
總金額的議案。16.審議關于《續聘會計師事務所》的議
案。
長電科技(600584) 臨時股東大會，1.《修改股東大會議事規則的議案》2.《
修改董事會議事規則的議案》3.《修改關聯交易決策制度
的議案》4.《修改重大投資、財務決策制度的議案》5.《
修改公司章程的議案》。
冠豪高新(600433) 股東大會，1.審議二○○四年度董事會工作報告；2.審議
二○○四年度監事會工作報告；3.審議二○○四年年度報
告；4.審議二○○四年年度財務決算方案；5.審議二○○
五年度財務預算方案；6.審議二○○四年度利潤分配方案
；7.審議續聘公司二○○五年審計機構的議案；8.審議公
司章程修改議案。
吉恩鎳業(600432) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度監事會工作報告》；3.審議《公司20
04年度財務決算方案》；4.審議《公司2005年財務預算方
案》；5.審議《公司2004年度利潤分配方案》；6.審議《
公司2004年年度報告正文及年報摘要》；7.審議《公司繼
續聘請北京中天華正會計師事務所有限公司為公司2005年
度財務審計機構》的議案。8.審議修改《公司章程》；9.
審議修改《公司股東大會議事規則》；10.審議修改《公
司董事會議事規則》；11.審議《公司鎳系列產品改擴建
項目的議案》11.審議《公司獨立董事工作制度》；12.審
議《公司監事會議事規則》。
國祥股份(600340) 股東大會，1.2004年年度報告正文及年度報告摘要2.董事
會工作報告3.監事會工作報告4.2004年度財務決算報告5.
2005年度財務預算6.關于監事辭職的議案7.關于選舉監事
的議案8.2004年度利潤分配方案9.聘請審計機構議案
新賽股份(600540) 股東大會，1.《公司2004年度董事會工作報告》；2.《公
司2004年度監事會工作報告》；3.《公司2004年度財務決
算報告》；4.《公司2004年度關聯交易實際發生情況報告
》；5.《公司2004年度計提資產減值準備的議案》；6.《
公司2004年度利潤分配預案》；7.《關于續聘公司2005年
度審計機構》的議案；8.《公司2005年度生產經營計劃》
；9.《公司對控股子公司提供擔保計劃》；10.《預計公
司2005年度日常關聯交易總金額》的議案；11.《全面修
正＜公司章程＞的議案》；12.《關于投資設立新疆圖木
舒克新賽油脂有限公司項目的議案》；13.《關于變更部
分募集資金使用投向的議案》；14.《修改＜股東大會事
規則＞部分條款的議案》；15.《全面修改＜獨立董事制
度＞的議案》；16.《修改＜董事會議事規則＞部分條款
的議案》。
福建南紡(600483) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會工作報告》；2.
審議公司《2004年度監事會工作報告》；3.審議公司《20
04年度財務決算報告》；4.審議公司《2004年度利潤分配
方案》；5.審議公司《2004年年度報告全文及摘要》；6.
審議公司《關于變更公司董事的議案》；7.審議公司《關
于調整獨立董事津貼的議案》；8.審議公司《關于續聘會
計師事務所的議案》；9.審議公司《關于向中國工商銀行
南平市延平支行等八家銀行申請辦理綜合授信額度的議案
》；10.審議公司《關于修訂公司章程的議案》；11.審議
公司《關于修訂股東大會議事規則的議案》；12.審議公
司《關于修訂董事會議事規則的議案》；13.審議公司《
關于修訂監事會議事規則的議案》；14.審議公司《關于
修訂獨立董事制度的議案》；15.聽取獨立董事2004年度
述職報告。
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