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清華同方股份有限公司(以下簡稱“清華同方”或“本公司”)獨立董事秦榮生先生、趙燕女士、徐宏源先生同意作為征集人向全體流通股股東征集擬于2005年6月10日召開的本公司2005年第一次臨時股東大會的投票權。秦榮生先生、趙燕女士和徐宏源先生一致同意由秦榮生先生作為征集人代表參加本次股東大會。征集人申明：本次征集投票權行動以無償方式進行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒介上發布，未有擅自發布信息的行為，且本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的權利，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。征
集人保證不利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。
一、征集對象
本次投票權征集的對象為清華同方截止2005年6月3日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。
二、征集時間
自2005年6月6日至2005年6月9日(每日9：00-17：00)。
三、征集方式
本次征集投票權為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在中國證券報、上海證券報上發布公告進行投票權征集行動。
四、征集程序
清華同方截止2005年6月3日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊流通股股東可通過以下程序辦理委托手續：
第一步：填妥授權委托書
授權委托書須按照本報告書確定的格式逐項填寫；
第二步：向征集人委托的見證律師提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件
本次征集投票權將由北京市經緯律師事務所王以嶺律師和/或吳雪律師簽收授權委托書及其相關文件。
法人股東須提供下述文件：
1、現行有效的企業法人營業執照復印件；
2、法定代表人身份證復印件；
3、授權委托書原件(由法定代表人簽署；如系由法定代表人授權他人簽署，則須同時提供經公證的法定代表人授權他人簽署授權委托書的授權書)；
4、法人股東賬戶卡復印件；
5、2005年6月3日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。
個人股東須提供下述文件：
1、股東本人身份證復印件；
2、股東賬戶卡復印件；
3、股東簽署的授權委托書原件；
4、2005年6月3日下午交易結束后持股清單(加蓋托管營業部公章的原件)。
法人股東和個人股東的前述文件可以通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式送達征集人委托的見證律師。其中，信函以見證律師簽署回單為收到；專人送達的以見證律師向送達人出具收條為收到。
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票權授權委托”。
授權委托書及其相關文件送達見證律師的指定地址如下：
北京市經緯律師事務所
地址：北京市西城區復興門內大街158號遠洋大廈F302室
郵政編碼：100031
聯系電話：010 66428899
指定傳真：010 66421786
聯系人：王以嶺律師、吳雪律師
第三步：由見證律師確認有效表決票
見證律師將在6月10日對法人股東和個人股東提交的前述第二步所列示的文件北京市經緯律師事務所進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師制作北京市經緯律師事務所統計表格，分別提交征集人和清華同方董事會。
股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：
(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票權截止時間之前送達指定地址；
(2)股東提交的文件完備，符合前述第二步所列示的文件要求；
(3)股東提交的授權委托書及其相關文件有關信息與股權登記日股東名冊記載的信息一致。
五、其他
1、股東將投票權委托給征集人后如親自或委托其他代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已作出的授權委托自動失效。
2、股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以見證律師最后收到的委托為有效。
3、由于征集投票權的特殊性，見證律師僅對股東根據本報告書提交的授權委托書進行形式審核，并不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章是否確為股東本人簽字或蓋章進行實質審核，符合本報告書規定形式要件的授權書和相關證明文件將被確認為有效。因此，特別提醒股東注意保護自己的投票權不被他人侵犯。
征集人：秦榮生、趙燕、徐宏源
2005年5月23日
附件：股東授權委托書(注：本表復印有效)
授權委托書
委托人聲明：本公司/本人是在對獨立董事征集投票權的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次股東大會登記時間截止之前，本公司/本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本公司/本人親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權委托清華同方獨立董事秦榮生代表本公司/本人出席于2005年6月10日在北京市海淀區清華同方科技廣場召開的清華同方股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并按本公司/本人的以下投票指示代為投票。
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為對獨立董事的全權委托。)
本項授權的有效期限：自簽署日至2005年6月10日。
委托人持有股數：股，委托人股東帳號：
委托人身份證號(法人股東請填寫其法人資格證號)：
委托人聯系電話：
委托人(簽字確認，法人股東加蓋法人公章)：
簽署日期：2005年 月 日（來源：上海證券報）
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