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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
每10股派3元人民幣現金(含稅)、公積金每10股轉增5股
股權登記日為：2005年5月26日
除權除息日為：2005年5月27日
轉增可流通股起始交易日為：2005年5月30日
紅利發放日為：2005年6月2日
一、通過分紅派息及公積金轉增股本方案的股東大會屆次和日期
本公司2004年度分紅派息及公積金轉增股本方案已經2005年4月21日召開的2004年年度股東大會審議通過。年度股東大會決議公告刊登于2005年4月22日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。
二、分紅派息及公積金轉增股本方案
本公司以2004年12月31日的總股本50，400萬股為基數，向全體股東合計派發現金紅利18，720萬元(含稅)。因本公司于2005年1月20日增資發行12，000萬股人民幣普通股并于2005年2月4日在上海證券交易所上市，根據公司二？？四年第二次臨時股東大會審議通過的《關于本次公募增發A股實施時的尚未分配利潤和滾存利潤分配的議案》中“本次增發實施時的尚未分配利潤和滾存利潤由本次增發完成后的新老股東共同享有”的決議，實際以增資發行后的總股本62，400萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金3元(含稅，流通股個人股東，公司按20%的稅率代扣個人所得稅后，每股實際派發現金紅利為0.24元；流通股機構投資者及法人股股東所得稅自行繳納，每股實際派發現金紅利為0.3元)，共計分配18，720萬元。本次現金紅利分配后的未分配利潤641，053，772.98元全部轉入下一年度。
同時，以增資發行后的總股本62，400萬股為基數，用資本公積金按每10股轉增5股的比例轉增股本31，200萬股。資本公積金轉增股本后，公司股本總額為93，600萬股，截止2004年12月31日的資本公積金由802，788，346.46元減少為490，788，346.46元。
三、本次分紅派息及公積金轉增股本股權登記日、除權除息日、紅利發放日和轉增可流通股起始交易日
1、股權登記日：2005年5月26日
2、除權除息日：2005年5月27日
3、新增可流通股份上市交易日：2005年5月30日
4、現金紅利發放日：2005年6月2日
四、本次分紅派息及公積金轉增股本的對象
本次分紅派息及公積金轉增股本對象：截止2005年5月26日下午3時收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。
五、本次分紅派息及公積金轉增股本實施辦法
1、社會公眾股的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利。未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。
2、非流通股東的現金紅利由公司直接派發。
3、 本次轉增股本的股份于2005年5月27日直接計入股東證券帳戶。
六、本次送股方案實施后，公司總股本變動為93，600萬股
數量單位：股
七、2004年度公司每股收益(全面攤薄)為1.04元，以2005年1月實施增發后的總股本62，400萬股計算每股收益為0.84元，按本次公積金轉增股本實施后的新股本總數93，600萬股攤薄計算每股收益0.56元。
八、有關咨詢辦法
咨詢機構：本公司證券部
咨詢電話：025-57056780，57072158
九、備查文件目錄
南京鋼鐵股份有限公司二？？四年年度股東大會決議及公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會
二？？五年五月二十日（來源：上海證券報）
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