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本公司于2005年5月11日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了第三屆董事會第十三次會議決議公告以及召開2005年第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》和《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》的要求，現(xiàn)公告本次股東大會的第一次催告通知。
一、召開會議的基本情況
1、會議時間：現(xiàn)場會議召開時間為2005年6月10日(星期五)下午1：30，網(wǎng)絡(luò)投票時間為6月6日至6月10日的9：30～11：30，13：00～15：00。
2、會議地點：北京海淀清華同方科技廣場三層報告廳
二、會議審議事項
審議《公司股權(quán)分置改革方案》
三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席股東大會的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》規(guī)定，本次股東大會所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次股東大會審議議案進行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知附件2。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革試點有關(guān)問題的通知》規(guī)定，上市公司股東大會審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的獨立董事應(yīng)當向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。為此，本公司全體獨立董事秦榮生先生、趙燕女士、徐宏源先生一致同意作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于2005年5月11日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上的《清華同方股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》及本日的《清華同方股份有限公司關(guān)于獨立董事征集投票權(quán)的第一次催示公告》。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托獨立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托獨立董事投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進行統(tǒng)計。
(1)如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準。
(2)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準。
(3)如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準。
(4)如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票，以免致使股東大會不能順利進行。由于股東重復(fù)投票而產(chǎn)生的不良后果，由股東個人承擔。
3、參加投票表決的重要性
股東大會由全體股東組成，是公司最高權(quán)力機構(gòu)，參加股東大會、行使表決權(quán)是股東依法行使權(quán)利的主要途徑。股東可按照本通知的規(guī)定，參加股東大會并進行表決。若股東不能參加股東大會進行表決，則有效的股東大會決議對全體股東有效，并不因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。
四、會議出席對象
1、凡2005年6月3日(星期五)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，被授權(quán)人不必為本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)出席會議。
五、參加現(xiàn)場會議登記方法
1、出席會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件辦理登記：(1)自然人股東持本人身份證、持股憑證；(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證；(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；(4)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、持股憑證；股東可以信函或傳真方式登記。(現(xiàn)場參加會議的委托授權(quán)書請見附件1)
2、登記時間：出席現(xiàn)場會議的股東請于2005年6月6日至2005年6月9日(每日9：00-17：00)期間登記。
3、登記地點：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場A座29層，聯(lián)系人：孫岷、張園園，聯(lián)系電話：(010)82399888，傳真：(010)82399970、82399765，郵政編碼：100083。
(六)流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序事項
1、本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為2005年6月6日至6月10日的9：30～11：30， 13：00～15：00。
2、流通股股東進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票，流通股股東可根據(jù)公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票專用投票代碼和投票簡稱進行投票，其中申報價格代表股東大會議案，申報股數(shù)代表表決意見。股東可按照任意次序?qū)Ω鱾�議案進行表決申報，表決申報不能撤單。對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。不符合上述要求的申報為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。具體投票流程詳見附件2。
3、有關(guān)股東進行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細信息請登錄上海證券交易所網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址：http：//www.sse.com.cn)。
(七)獨立董事征集投票權(quán)程序
公司獨立董事秦榮生先生、趙燕女士、徐宏源先生一致同意作為征集人向全體流通股股東征集擬于2005年6月10日召開的本公司臨時股東大會的投票權(quán)。
1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為截止2005年6月3日(星期五)下午收市后，公司在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。
2、征集時間：自2005年6月6日至2005年6月9日(每日9：00-17：00)。
3、征集方式：本次征集投票權(quán)為獨立董事無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》和《上海證券報》上發(fā)布公告進行投票權(quán)征集行動。
4、征集程序：請詳見公司于2005年5月11日在中國證券報和上海證券報上刊登的《清華同方股份有限公司獨立董事征集投票權(quán)報告書》。
(八)其他事項
1、注意事項：與會股東食宿及交通費用自理。
2、在本次股東大會召開前，公司將于2005年5月23日、6月3日、6月7日三次公告召開本次股東大會的催告通知，并于2005年6月3日公告獨立董事向流通股股東征集投票權(quán)的催示公告，敬請各位股東關(guān)注。
3、公司股票根據(jù)相關(guān)規(guī)定將于本次臨時股東大會股權(quán)登記日下一個交易日(2005年6月6日)起連續(xù)停牌，直至公司臨時股東大會決議公告后下一個交易日復(fù)牌。
特此公告
清華同方股份有限公司董事會
2005年5月23日
附件1：
授權(quán)委托書
茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席清華同方股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權(quán)票：
1.委托人姓名或名稱(附注2)：
2.身份證號碼(附注2)：
3.股東帳號： 持股數(shù)(附注3)：
4.被委托人簽名：身份證號碼：
委托日期：2005年 月 日
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)
附注：
1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內(nèi)適當?shù)胤郊由稀啊獭碧枴Ｈ鐭o任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。
2、請?zhí)钌献匀蝗斯蓶|的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。
3、請?zhí)钌瞎蓶|擬授權(quán)委托的股份數(shù)目。如未填寫，則委托書的授權(quán)股份數(shù)將被視為在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數(shù)。
4、代理人授權(quán)委托書必須由股東或股東正式書面授權(quán)的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。
附件2：
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票要素
1、股票代碼
2、表決議案：申報價格
3、表決意見：申報股數(shù)
4、買賣方向：均為買入
二、投票操作
本公司發(fā)行的為A股，投票操作舉例如下：
滬市投資者如對本公司議案一(公司股權(quán)分置改革方案)投同意票，其申報為：
滬市投資者如對本公司議案一投反對票，其申報為：
三、注意事項
對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。（來源：上海證券報）
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