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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
＊ 調整前轉股價：5.9元/股；
＊ 股權登記日：5.62元/股；
安徽江淮汽車股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)根據江淮轉債募集說明書發行條款，以及中國證監會關于可轉債發行的有關規定，在本次江淮轉債發行以后，當公司因送紅股、資本公積金轉增股本、增發新股或配股、派息(不包括因可轉債轉股而增加的股本)使股份或股東權益發生變化時，將按下述公式調整轉股價格：
送股或公積金轉增股本：P1＝Po/(1＋n)
增發新股或配股：P1＝(Po＋Ak)/(1＋k)
兩項同時進行：P1＝(Po＋Ak)/(1＋n＋k)
派息：P1＝Po-D
調整值保留小數點后兩位，最后一位實行四舍五入。
其中：Po為未調整前的轉股價格，n為紅股或公積金轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派息，P1為調整后的轉股價格。
根據上述規定，公司在2005年5月27日實施2004年度每10股派發現金紅利2.8元(含稅)的利潤分配方案后，江淮轉債的轉股價格也相應由原來的每股人民幣5.90元調整為每股人民幣5.62元。江淮轉股(190418)恢復交易日與轉股價格生效日為2005年5月27日。
特此公告。
安徽江淮汽車股份有限公司董事會
2005年5月23日（來源：上海證券報）
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