|
中國聯(lián)合通信股份有限公司第二屆董事會第一次會議于2005年5月13日召開。會議應到董事10人，實際出席10人，董事出席人數(shù)符合《公司章程》的規(guī)定。公司監(jiān)事列席了會議。
會議經(jīng)審議表決，一致通過以下決議：
1.選舉常小兵先生任董事長。(同意：10 棄權(quán)：0 反對：0)
2.聘請尚冰先生任公司總裁。(同意：10 棄權(quán)：0 反對：0)
3.同意下列人員的聘任事項：
聘請孫謙先生任公司常務副總裁兼財務負責人。
聘請勞建華先生任公司董事會秘書。
聘請趙一雷先生任公司證券事務代表。
(同意：10 棄權(quán)：0 反對：0)
上述人員的簡歷，請查閱公司于2005年3月25日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登的《關于召開公司2004年度股東大會的公告》。
4.同意第二屆董事會各專門委員會由下列人員組成：
發(fā)展戰(zhàn)略委員會：常小兵先生、尚冰先生、呂建國先生、高尚全先生、陳俊亮先生、孫謙先生，由常小兵先生任主任。
審計委員會：陳小悅先生、王晨光先生、佟吉祿先生，由陳小悅先生任主任。
薪酬與考核委員會：高尚全先生、陳小悅先生、王晨光先生、劉韻潔先生，由高尚全先生任主任。
(同意：10 棄權(quán)：0 反對：0)
特此公告
中國聯(lián)合通信股份有限公司
董事會
二零零五年五月十三日（來源：上海證券報）
| 
