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本報訊經歷了黑龍江數億存款失蹤案、北京6.4億元“森豪公寓”房貸詐騙案的中國銀行，在風險管理上顯然開始下了大功夫。昨天，中行“自曝”今年一季度成功堵截的各類案件26起，堵住金額7000多萬元。有金融專家隨后向記者表示，幸虧中行現在開始加強內部管理，否則后果又將無法想象。
根據中行的分析，成功堵截的26個案件中，詐騙案件21起，堵住金額7218.91萬元；
堵截搶劫案件2起，堵住金額29萬元；堵截銀行卡案件3起，堵住金額7.6萬元。共抓獲犯罪嫌疑人25人。記者隨后了解到，在詐騙案件中，偽造存單、旅行支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等票據詐騙案件，以及存款、外幣兌換詐騙案件占了詐騙案的“大頭”。
“就在今年3月15日，一客戶持一張2004年1月30日在中行崇文門分理處辦理的本外幣一本通，到中行北京天緣支行要求取現370萬人民幣。經系統查存折余額僅有100元，存折上余額‘3,700,100’實屬偽造。”中行人士在講解詐騙案例時，還心有余悸。
除此以外，還有客戶持面值為450萬美元、出票行為花旗銀行芝加哥分行的銀行匯票到中行遼寧省分行營業部要求辦理托收，經向出票行查詢才知道票據為偽造匯票；還有客戶持有票面金額為2000萬元的憑證式國債，要求辦理質押貸款，后來發現憑證式國債是偽造的等多種案情。
據了解，中行此次并沒有透露內部工作人員是否參與案件的情況。不過中行新聞發言人王兆文此前曾披露，中行在調查黑龍江高山案時，就發現并處理了13名中行涉案員工。
作者：王旭
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