|
本報記者孫杰報道民生銀行昨天披露了該行廣州分行白云支行發現的一起商業承兌匯票詐騙案件，詐騙金額高達3億元。
民生銀行公告稱，2004年8月12日，該行廣州分行白云支行發現一起商業承兌匯票詐騙案件，遂立即對票據進行止付并向公安機關報案。經公安機關偵查發現廣州駿鵬置業有限公司范某等人伙同民生銀行廣州分行白云支行原副行長凌某涉嫌票據詐騙，詐騙金額共計3億
元。公安機關立即凍結相關企業在該行的銀行賬戶資金3．5億元。
昨天，民生銀行表示，有關情況如有進一步發展，將根據信息披露的規定及時予以公告。
據《財經》報道，此案與“中國第一爛尾樓”———廣州中誠廣場的收購有關，除民生銀行外，還有深發展和天津農信社等被卷入。
中誠廣場是廣州最大爛尾樓牞高51層，總建筑面積達23萬平米，規劃600多個停車位。受亞洲金融風暴影響，中誠廣場在1998年停工爛尾。據說中誠廣場的債務糾紛錯綜復雜牞涉及300多宗債務官司。
民生銀行公告中所稱“范某”即為駿鵬公司董事長范駿業。
2004年8月13日，天津市公安局接報稱，民生銀行廣州分行白云支行于前天收到天津兩家銀行委托收款的商業承兌匯票各10張，出票人均為駿鵬公司，收款人均為天津上杭工貿公司，總金額達2億元。但經查，民生銀行白云支行從未向駿鵬公司出具過商業承兌匯票，后者在該行結算賬戶上已無分毫資金，且匯票上的民生銀行公章均屬偽造。經查，2004年2月，范駿業伙同民生銀行白云支行凌敏（已被刑拘），使用假印章開出40張商業承兌匯票，每張面額1000萬元。上述匯票中，有20張已于2004年2月間，由天津上杭工貿有限公司在當地農信社貼現；扣除貼現利息后，現已造成當地農信社損失1．955億元。其余20張商業承兌匯票已被公安機關依法收繳。
2004年2月20日，范駿業將其中1億元電匯至民生銀行白云支行廣州鵬城公司賬戶中，用于收購中誠廣場項目。余下近1億元則被范用于償還各種債務，其中償還所欠某酒樓吃喝款就達300多萬元。
2004年8月6日，在天津警方對范駿業立案前不久，廣州市公安局對范行立案偵查。偵查發現，范駿業于2004年間利用虛假合同，以出售原油給廣東三家公司為名，分別與3家公司簽訂購銷合同，并找深發行做擔保，共騙取資金2．5億元，全部投放收購中誠廣場項目的銀行專戶———民生銀行白云支行廣州鵬城公司賬戶。
據悉，深圳發展銀行為此損失1億元，但至今尚未報案。（來源：華夏時報）
| 
