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2005-04-15 星期五
停牌提示:
北大高科(資訊 行情 論壇)(000004) 收購報告書, 停牌1小時
深振業Ａ(資訊 行情 論壇)(000006) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
飛亞達Ａ(資訊 行情 論壇)(000026) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
深南電Ａ(資訊 行情 論壇)(000037) 召開股東大會,停牌一天
深萬山(資訊 行情 論壇) (000049) 公布2005年第1季度報告, 停牌1小時
深天馬Ａ(資訊 行情 論壇)(000050) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
農產品(資訊 行情 論壇) (000061) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
國際實業(資訊 行情 論壇)(000159) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
冀東水泥(資訊 行情 論壇)(000401) 召開股東大會,停牌一天
華意壓縮(資訊 行情 論壇)(000404) 公布2005年第1季度報告, 停牌1小時
鄂武商Ａ(資訊 行情 論壇)(000501) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
沙隆達Ａ(資訊 行情 論壇)(000553) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
粵宏遠Ａ(資訊 行情 論壇)(000573) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
桐君閣(資訊 行情 論壇) (000591) 召開股東大會,停牌一天
青海明膠(資訊 行情 論壇)(000606) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
燕化高新(資訊 行情 論壇)(000609) 召開股東大會,停牌一天
長安汽車(資訊 行情 論壇)(000625) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
天發石油(資訊 行情 論壇)(000670) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
ST襄軸(資訊 行情 論壇) (000678) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
北京化二(資訊 行情 論壇)(000728) 關于本公司控股股東股權劃轉事宜提示性公告, 停牌1小
時
普洛藥業(資訊 行情 論壇)(000739) 召開股東大會,停牌一天
方向光電(資訊 行情 論壇)(000757) 關于業績預告修正公告, 停牌1小時
本鋼板材(資訊 行情 論壇)(000761) 公布2004年年度報告及2005年第1季度報告, 停牌1小時
錦州石化(資訊 行情 論壇)(000763) 公布2005年第1季度報告, 停牌1小時
草原興發(資訊 行情 論壇)(000780) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
ST炎黃(資訊 行情 論壇) (000805) 關于股票交易實行退市風險警示公告,停牌一天
*ST天紡(資訊 行情 論壇) (000813) 風險提示性公告, 停牌1小時
山東海化(資訊 行情 論壇)(000822) 公布2005年第1季度報告, 停牌1小時
*ST長興(資訊 行情 論壇) (000827) 風險提示性公告, 停牌1小時
五糧液(資訊 行情 論壇) (000858) 召開股東大會,停牌一天
航天科技(資訊 行情 論壇)(000901) 董事會澄清公告, 停牌1小時
豐原生化(資訊 行情 論壇)(000930) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
圣雪絨(資訊 行情 論壇) (000982) 公布2005年第1季度報告, 停牌1小時
西山煤電(資訊 行情 論壇)(000983) 公布2005年第1季度報告, 停牌1小時
宜科科技(資訊 行情 論壇)(002036) 召開股東大會,停牌一天
創業轉債(110874) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
海化轉債(125822) 公布2005年第1季度報告, 停牌1小時
豐原轉債(125930) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
飛亞達Ｂ(資訊 行情 論壇)(200026) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
深南電Ｂ(資訊 行情 論壇)(200037) 召開股東大會,停牌一天
沙隆達Ｂ(資訊 行情 論壇)(200553) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
長安Ｂ(資訊 行情 論壇) (200625) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
本鋼板Ｂ(資訊 行情 論壇)(200761) 公布2004年年度報告及2005年第1季度報告, 停牌1小時
杭汽輪Ｂ(資訊 行情 論壇)(200771) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
寶鋼股份(資訊 行情 論壇)(600019) 公布增發招股意向書, 停牌1小時
濟南鋼鐵(資訊 行情 論壇)(600022) 業績預增公告, 停牌1小時
三一重工(資訊 行情 論壇)(600031) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
新天國際(資訊 行情 論壇)(600084) 業績預告修正公告, 停牌1小時
成都建投(資訊 行情 論壇)(600109) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
中國衛星(資訊 行情 論壇)(600118) 2004年年度業績預警提示性公告, 停牌1小時
蘭花科創(資訊 行情 論壇)(600123) 公布2005年第1季度報告, 停牌1小時
生益科技(資訊 行情 論壇)(600183) 關于2005年第一季度業績預警公告, 停牌1小時
金宇集團(資訊 行情 論壇)(600201) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
秦嶺水泥(資訊 行情 論壇)(600217) 召開股東大會,停牌一天
先鋒股份(資訊 行情 論壇)(600246) 召開股東大會,停牌一天
浦東建設(資訊 行情 論壇)(600284) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
標準股份(資訊 行情 論壇)(600302) 召開股東大會,停牌一天
蘭太實業(資訊 行情 論壇)(600328) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
國陽新能(資訊 行情 論壇)(600348) 公布2004年年度報告及2005年第1季度報告, 停牌1小時
旭光股份(資訊 行情 論壇)(600353) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
通葡萄酒(資訊 行情 論壇)(600365) 2004年度財務指標預報, 停牌1小時
*ST金泰(資訊 行情 論壇) (600385) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
欣網視訊(資訊 行情 論壇)(600403) 應交易所要求,停牌半天
力元新材(資訊 行情 論壇)(600478) 召開股東大會,停牌一天
中創信測(資訊 行情 論壇)(600485) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
康美藥業(資訊 行情 論壇)(600518) 召開股東大會,停牌一天
金自天正(資訊 行情 論壇)(600560) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
中孚實業(資訊 行情 論壇)(600595) 召開股東大會,停牌一天
陽之光(資訊 行情 論壇) (600673) 公布2004年年度報告及2005年第1季度報告, 停牌1小時
銀泰股份(資訊 行情 論壇)(600683) 公布2004年年度報告,停牌1小時
廈門汽車(資訊 行情 論壇)(600686) 召開股東大會,停牌一天
上海三毛(資訊 行情 論壇)(600689) 2005年第一季度業績預虧公告, 停牌1小時
ST屯河(資訊 行情 論壇) (600737) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
遼寧成大(資訊 行情 論壇)(600739) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
石油龍昌(資訊 行情 論壇)(600772) 關于重大收購事宜后續進展情況公告, 停牌1小時
輕紡城(資訊 行情 論壇) (600790) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
天津磁卡(資訊 行情 論壇)(600800) 董事會公告, 停牌1小時
世茂股份(資訊 行情 論壇)(600823) 關于公司2005年第一季度經營業績大幅度增長公告, 停牌
1小時
新湖創業(資訊 行情 論壇)(600840) 召開股東大會,停牌一天
內蒙華電(資訊 行情 論壇)(600863) 業績預告公告, 停牌1小時
通化東寶(資訊 行情 論壇)(600867) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
五洲明珠(資訊 行情 論壇)(600873) 召開股東大會,停牌一天
創業環保(資訊 行情 論壇)(600874) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
大成股份(資訊 行情 論壇)(600882) 董事會公告, 停牌1小時
濱州活塞(資訊 行情 論壇)(600960) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
株冶火炬(資訊 行情 論壇)(600961) 召開股東大會,停牌一天
恒源煤電(資訊 行情 論壇)(600971) 公布2004年年度報告及2005年第1季度報告, 停牌1小時
建設機械(資訊 行情 論壇)(600984) 2005年一季度業績預虧提示性公告, 停牌1小時
航民股份(資訊 行情 論壇)(600987) 公布2004年年度報告, 停牌1小時
三毛Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900922) 2005年第一季度業績預虧公告, 停牌1小時
伊泰Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900948) 公布2004年年度報告及2005年第1季度報告, 停牌1小時
簡稱變更:
ST林控(資訊 行情 論壇) (600691) 原證券簡稱為:*ST林控
新股配售繳款日:
飛亞股份(002042) 發行數量3200萬股，發行價格3.8元
A股派息日:
寧波東睦(資訊 行情 論壇)(600114) 每10股轉增7股派2.5元(含稅)，扣稅后2元，股權登記日2
005-04-08，除權除息日2005-04-11，派息日2005-04-15
，紅股上市交易日2005-04-12,分紅年度2004-12-31
柳化股份(資訊 行情 論壇)(600423) 每10股派1.5元(含稅)，扣稅后1.2元，股權登記日2005-0
4-11，除權除息日2005-04-12，派息日2005-04-15,分紅
年度2004-12-31
江南高纖(資訊 行情 論壇)(600527) 每10股送4股轉增4股派2元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登
記日2005-04-08，除權除息日2005-04-11，派息日2005-0
4-15，紅股上市交易日2005-04-12,分紅年度2004-12-31
申能股份(資訊 行情 論壇)(600642) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-04-
11，除權除息日2005-04-12，派息日2005-04-15,分紅年
度2004-12-31
A股股權登記日:
中航精機(資訊 行情 論壇)(002013) 每10股派2元(含稅)，扣稅后1.6元，股權登記日2005-04-
15，除權除息日2005-04-18，派息日2005-04-18,分紅年
度2004-12-31
民生銀行(資訊 行情 論壇)(600016) 每10股送2股派0.7元(含稅)，扣稅后0.16元，股權登記日
2005-04-15，除權除息日2005-04-18，派息日2005-04-22
，紅股上市交易日2005-04-19,分紅年度2004-12-31
華發股份(資訊 行情 論壇)(600325) 每10股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2005-04-
15，除權除息日2005-04-18，派息日2005-04-22,分紅年
度2004-12-31
昆明制藥(資訊 行情 論壇)(600422) 每10股送5股轉增5股派1.5元(含稅)，扣稅后0.2元，股權
登記日2005-04-15，除權除息日2005-04-18，派息日2005
-04-22，紅股上市交易日2005-04-19,分紅年度2004-12-3
1
泰豪科技(資訊 行情 論壇)(600590) 每10股派0.5元(含稅)，扣稅后0.4元，股權登記日2005-0
4-15，除權除息日2005-04-18，派息日2005-04-22,分紅
年度2004-12-31
A股除權除息日:
杭蕭鋼構(資訊 行情 論壇)(600477) 每10股轉增6股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權登記日2
005-04-14，除權除息日2005-04-15，派息日2005-04-22
，紅股上市交易日2005-04-18,分紅年度2004-12-31
權益登記日:
申萬巴黎盛利強化 每10份派0.1元，權益登記日：2005-04-15，除息交易日
(310318) ：2005-04-18，收益分配款發放日：2005-04-19
債權登記日:
02國債(3)(010203 發行年份:2002，實際發行總額:200億元，發行時間起始
) 日:2002-04-18，發行時間截止日:2002-04-24，發行對象
:境內法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:2.54%，
債權登記日:2005-04-15，除息日:2005-04-18，付息日:2
005-04-18
03國債(3)(010303 發行年份:2003，實際發行總額:260億元，發行時間起始
) 日:2003-04-17，發行時間截止日:2003-04-22，發行對象
:境內法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:3.4%，
債權登記日:2005-04-15，除息日:2005-04-18，付息日:2
005-04-18
國債0203(100203) 發行年份:2002，實際發行總額:200億元，發行時間起始
日:2002-04-18，發行時間截止日:2002-04-24，發行對象
:境內法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:2.54%，
債權登記日:2005-04-15，除息日:2005-04-18，付息日:2
005-04-18
國債0303(100303) 發行年份:2003，實際發行總額:260億元，發行時間起始
日:2003-04-17，發行時間截止日:2003-04-22，發行對象
:境內法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:3.4%，
債權登記日:2005-04-15，除息日:2005-04-18，付息日:2
005-04-18
企債兌付:
2000年浦東建設債 債券名稱：2000年浦東建設債券，實際發行總額50000萬
券 ，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內企
事業單位及個人，兌付起始日2005-04-05，兌付截止日20
05-05-10
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
陸家嘴(資訊 行情 論壇)債(2)(1298 債券名稱：上海陸家嘴(集團)有限公司企業債券(2)，實
26) 際發行總額60000萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發
行范圍上海市內企事業單位及個人，兌付起始日2005-04-
05，兌付截止日2005-05-04
開放式基金發行:
友邦盛世(460001) 發行日期：2005-03-07到2005-04-20
融通巨潮(161607) 發行日期：2005-03-10到2005-04-26
中國收益(450001) 發行日期：2005-04-11到2005-05-12
開放式基金起始日:
富國天瑞(100022) 申購、贖回、基金間轉換起始日2005-04-15
湘財荷銀風險預算 申購、贖回、基金間轉換起始日2005-04-15
(162205)
召開股東大會:
深南電Ａ(000037) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《關于2004年度利潤分配及資本公積金
轉增股本預案》；5.審議《關于2005年度銀行授信（含貸
款）及對外擔保額度授權事宜的議案》；6.審議《關于支
付2004年度境內審計機構-廣州羊城會計師事務所有限公
司報酬的議案》；7.審議《關于支付2004年度境外審計機
構-羅兵咸永道會計師事務所報酬的議案》；8.審議《關
于聘請2005年度境內審計單位的議案》；9.審議《關于聘
請2005年度境外審計單位的議案》；10.審議《關于聘請2
005年度常年法律顧問的議案》。
冀東水泥(000401) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會工作報告》。2.
審議公司《2004年度監事會工作報告》。3.審議公司《20
04年度財務決算報告》。4.審議公司2004年度利潤分配議
案。5.審議聘請會計師事務所議案。6.審議繼續授權總經
理在不增加公司2003年貸款總額15.78億元的前提下，審
批公司到期銀行貸款還款、續貸、換據等手續的議案。7.
審議公司2004年年度報告及年度報告摘要。8.審議修改公
司章程的議案。
粵電力Ａ(資訊 行情 論壇)(000539) 股東大會，1.審議2004年度《董事會工作報告》；2.審議
2004年度《總經理業務報告》；3.審議2004年度《財務報
告》；4.審議2004年度《獨立董事述職報告》；5.審議20
04年度《監事會工作報告》；6.審議2004年度《利潤分配
和分紅派息預案》；7.審議公司2004年《年度報告》；8.
審議《關于修改公司〈章程〉的議案》；9.審議《關于處
理以前年度資產損失的議案》；10.審議《關于對應收寶
華公司款項進行財務核銷的議案》；11.審議《關于公司
及控股子公司日常關聯交易的議案》；12.審議《關于聘
請公司境內外會計師事務所的議案》；13.審議《關于參
與組建粵電航運有限公司的議案》；14.選舉公司第五屆
董事會董事；15.選舉公司第五屆董事會獨立董事；16.選
舉公司第五屆監事會監事；17.選舉公司第五屆監事會獨
立監事。
桐君閣 (000591) 股東大會，1.審議《2004年年度報告及摘要》；2.審議《
2004年度董事會工作報告》；3.審議《2004年度監事會工
作報告》；4.審議《2004年度財務決算報告》；5.審議關
于2004年度利潤分配預案的議案；6.審議關于換屆選舉董
事會成員的議案；7.審議關于換屆選舉監事會成員的議案
；8.《關于續聘重慶天健會計師事務所為公司財務審計機
構并確定其報酬的議案》；9.審議修改《公司章程》議案
燕化高新(000609) 股東大會，1.審議2004年度報告；2.審議2004年董事會工
作報告；3.審議2004年監事會工作報告；4.審議2004年財
務報告；5.審議2004年度利潤分配議案；6.審議關于成立
北京燕化高新催化劑有限公司的議案。7.關于修改《公司
章程》的議案8.審議關于董事會換屆選舉的議案
普洛藥業(000739) 股東大會，1.審議《2004年年度報告》2.審議《董事會工
作報告》3.審議《監事會工作報告》4.審議《財務工作報
告》5.審議《二〇〇四年度利潤分配和資本公積金轉增股
本的預案》6.審議《關于聘請會計師事務所的議案》7.審
議《關于2005年公司日常關聯交易的議案》8.審議《關于
修改公司章程的議案》9.審議《關于修改股東大會議事規
則的議案》10.審議《關于修改關聯交易決策制度的議案
》11.審議《關于公司董事會換屆改選的議案》12.審議《
關于公司監事會換屆改選的議案》13.審議《關于公司名
稱更改的議案》14.審議《關于延長公司2004年公募增發A
股決議有效期的議案》15.審議《關于公司符合申請公募
增發A股條件的議案》16.審議《關于公募增發人民幣普通
股的議案》17.審議《關于公募增發A股募集資金計劃投資
項目可行性的議案》18.審議《關于本次公募增發A股前公
司形成的滾存利潤分配的議案》19.審議《關于提請股東
大會授權公司董事會實施并處理增發工作相關事宜的議案
》
五糧液 (000858) 股東大會，1.2004年度報告；2.2004年董事會工作報告；
3.2004年監事會工作報告；4.2004年度財務決算報告；5.
2004年度分配方案（預案）；6.關于下屬控股子公司日常
關聯交易事項的議案；7.公司章程修改案；8.獨立董事制
度。
秦嶺水泥(600217) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告。2.審議2004
年度監事會工作報告。3.審議《2004年度財務決算報告》
。4.審議《2005年度財務預算方案》。5.審議《2004年度
利潤分配方案》。6.關于向陜西秦嶺水泥(集團)銅川有限
公司增加投資的議案。7.關于對陜西秦嶺水泥(集團)銅川
有限公司固定資產貸款提供擔保的議案。8.關于將建成的
銅川4000t/d水泥熟料生產線財產進行抵押的議案。9.補
選第三屆董事會董事。10.關于提請股東大會授權董事會
審議批準以公司資產做擔保(抵押、質押)辦理流動資金借
款的議案。11.審議關于聘用會計師事務所的議案。
先鋒股份(600246) 股東大會，1.審議董事會2004年度工作報告。2.審議監事
會2004年度工作報告。3.審議公司2004年度報告及摘要。
4.審議公司2004年財務決算報告。5.審議公司2004年度利
潤分配方案。6.審議修改《公司章程》的議案。7.審議續
聘北京興華會計師事務所為公司2005年度財務審計機構的
議案。8.審議董事會換屆的議案。9.審議監事會換屆的議
案。10.審議支付獨立董事津貼的議案。11.審議《獨立董
事工作制度》的議案。
標準股份(600302) 股東大會，1.公司2004年度報告及其摘要；2.公司2004年
度董事會報告；3.公司2004年度監事會報告；4.公司2004
年度財務決算報告以及公司2005年度財務預算報告；5.公
司2004年度利潤分配預案；6.關于修改公司章程的議案；
7.關于收購中國標準縫紉機集團有限公司經營性資產的議
案；8.關于續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所的議案
。
中化國際(資訊 行情 論壇)(600500) 股東大會，1.審議《公司2004年度財務決算方案》2.審議
《公司2004年度利潤分配方案》3.審議《公司2004年董事
會報告》4.審議《公司2004年監事會報告》5.審議《2004
年度獨立董事獎勵提案》6.審議《2005年度獨立董事津貼
調整方案》7.審議《2004年度審計事務所報酬及2005年續
聘方案》8.審議《關于預估2005年度日常關聯交易的提案
》
康美藥業(600518) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度報告
；4.審議公司2004年度財務決算報告；5.審議公司2004年
度利潤分配議案；6.審議關于續聘會計師事務所及支付審
計費用的議案；7.審議關于修改《公司章程》的議案；8.
審議關于變更公司經營范圍的議案；9.審議關于向中信實
業銀行申請5000萬元以內銀行綜合授信額度,期限一年的
議案；10.審議關于向浦東發展銀行申請1.5億元以內銀行
綜合授信額度,期限一年的議案；11.議關于向華夏銀行(資訊 行情 論壇)申
請8000萬元以內銀行綜合授信額度,期限一年的議案；12.
審議關于向中國銀行申請9000萬元以內銀行綜合授信額度
,期限一年的議案。
廈門汽車(600686) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度財務
決算報告；4.審議公司2004年度利潤分配預案；5.審議公
司2004年度報告(全文及摘要)；6.審議關于續聘會計師事
務所的議案；7.審議關于選舉增補第四屆董事會董事的議
案；8.審議關于變更公司名稱及股票簡稱的議案；9.審議
關于對廈門金龍聯合汽車工業有限公司增資的議案。
新湖創業(600840) 股東大會，1.審議2004年度董事會報告；2.審議2004年度
監事會報告；3.審議2004年度報告正文及摘要；4.審議20
04年度財務決算；5.審議2005年度財務預算；6.審議2004
年度利潤分配預案；7.審議續聘浙江天健會計師事務所為
本公司2005年度財務審計機構預案。
五洲明珠(600873) 股東大會，1.審議關于2004年度董事會工作報告的議案；
2.審議關于2004年度監事會工作報告的議案；3.審議關于
2004年度獨立董事述職報告的議案；4.審議關于2004年度
財務決算報告的議案；5.審議關于2004年度報告及其摘要
的議案；6.審議關于2004年度利潤分配預案的議案；7.審
議選舉孫健先生為公司獨立董事候選人的議案；8.審議選
舉王光順先生為公司董事候選人的議案；9.審議修訂《公
司章程》第一百一十五條的議案；10.審議修訂《公司章
程》第一百二十五條的議案；11.審議修訂《公司章程》
第一百三十五條第三款的議案；12.審議修訂《董事會議
事規則》第五十一條的議案；
中孚實業(600595) 股東大會，1.《公司二00四年年度報告及報告摘要》；2.
《公司二00四年度董事會工作報告》；3.《公司二00四年
度監事會工作報告》；4.《公司二00四年度財務決算報告
》；5.《公司二00四年度利潤分配預案》；6.《公司預計
2005年度日常向關聯方采購電力的議案》；7.《公司預計
2005年度日常向關聯方銷售電力、煤、輔助材料的議案》
；8.《增選滑道衡先生為公司董事候選人的議案》；9.《
增選燕翔先生為公司董事候選人的議案》；10.《續聘二
〇〇五年度審計機構的預案》；11.《修改＜公司章程＞
的議案》；12.《修改＜公司股東大會議事規則＞的議案
》。
力元新材(600478) 股東大會，1.二00四年度董事會工作報告2.二00四年度監
事會工作報告3.二00四年財務決算報告4.二00四年年度報
告和年度報告摘要5.二00四年度利潤分配預案6.關于董事
會換屆選舉的議案7.關于監事會換屆選舉的議案8.關于續
聘會計師事務所的議案9.關于與湖南科力遠高技術有限公
司簽訂2005年度產品購銷關聯交易合同的議案10.《關于
向上海浦東發展銀行、交通銀行、興業銀行申請綜合授信
額度的議案》11.《關于向中信實業銀行、中國建設銀行
申請人民幣綜合授信額度的議案》12.審議《關于修改公
司章程》
株冶火炬(600961) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度報告
及摘要的議案；4.審議公司2004年度財務決算報告；5.審
議公司2004年度利潤分配預案；6.審議關于用部分募集資
金補充流動資金的議案；7.審議公司2004年度關聯交易執
行情況報告；8.審議關于增訂關聯交易協議的議案；9.審
議關于公司2005年度日常關聯交易的議案；10.審議關于
申請銀行辦理授信額度及授權董事長在銀行授信額度內簽
署借款合同的議案；11.審議關于續聘會計師事務所的議
案；12.審議關于改選、補選公司董事、獨立董事的議案
；13.審議關于改選公司監事的議案；14.審議關于修改公
司章程的議案；15.審議關于修改股東大會議事規則的議
案。
宜科科技(002036) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報告；2.公司2004
年度監事會工作報告；3.公司2004年度財務報告；4.公司
2004年度利潤分配預案；5.公司2004年年度報告及報告摘
要；6.關于續聘會計師事務所的議案；7.關于支付公司獨
立董事津貼的議案；8.關于增加公司經營范圍的議案；9.
關于修改《公司章程》有關條款的議案；10.關于公司200
5年日常關聯交易的議案；11.關于公司部分監事變動的議
案。
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