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據新華社電 中國人民銀行行長周小川12日表示，中國目前在加強反洗錢工作方面取得了新的突破。中國加大了與其他國家和國際組織的反洗錢合作，于2005年1月成為了“金融行動特別工作組”（英文簡稱：FATF）的觀察員，并正在努力盡早成為FATF的正式成員。
周小川是12日在上海召開的歐亞反洗錢與反恐融資小組（英文簡稱：EAG）第二次全體會議上講這番話的。他說，洗錢和恐怖融資猖獗是人類社會進入21世紀以來面臨的一個十分
突出的問題，洗錢和恐怖融資犯罪嚴重影響國家政治、經濟、社會和金融體系的安全和穩定，對世界政治、經濟和安全格局產生重大影響。國際社會已形成廣泛共識，在全球范圍內加強反洗錢和打擊恐怖融資領域的國際合作。
周小川說，中國目前一方面建立了由中國人民銀行牽頭的反洗錢部際聯席會議制度和金融監管部門的反洗錢監管協調制度，加快了反洗錢法的起草進程，建立了中國反洗錢監測分析中心；另一方面，公安部門也加大了對可疑資金交易的調查和對地下錢莊的打擊力度，利用可疑資金交易報告的信息破獲了一批洗錢案件。中國人民銀行還在全國范圍內開展了對金融機構執行反洗錢規定情況的專項檢查，對執行反洗錢規定不力的金融機構進行了處罰。在國際合作方面，中國加大了與其他國家和國際組織的反洗錢合作，正在努力盡早成為FATF的正式成員。
據介紹，1989年成立于巴黎的FATF是反洗錢和反恐融資領域最著名的國際組織，其制定的反洗錢40項建議和反恐融資9項特別建議是反洗錢和反恐融資的權威性文件，已得到國際貨幣基金組織、世界銀行等國際組織和130多個國家、地區的承認。（來源：金羊網）
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