國家外管局上海市分局近日與當?shù)赜嘘P(guān)部門協(xié)作破獲了一起地下錢莊重大案件。抓獲犯罪嫌疑人鄒某等17名，凍結(jié)銀行賬戶70余個，現(xiàn)場繳獲、扣押和凍結(jié)資金折合人民幣1000多萬元。

    初步查明，自2004年以來，鄒某等人違反國家外匯管理規(guī)定，非法為境內(nèi)企業(yè)和個人提供跨境資金匯兌等服務，業(yè)務涉及江蘇、浙江、上海等省市。僅20 04年9月份一個月的時間，非法經(jīng)營金額即達2億元人民幣，涉及數(shù)十家企業(yè)和個人。