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【記者 徐思佳 北京報(bào)道】記者近日獲悉，國家外匯管理局上海市分局與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)、人民銀行密切協(xié)作，破獲了一起地下錢莊重大案件。抓獲以鄒某為首犯罪嫌疑人17名，凍結(jié)銀行賬戶70余個(gè)，現(xiàn)場繳獲、扣押和凍結(jié)資金折合人民幣1000多萬元。
據(jù)了解，2005年1月初，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)獲悉鄒某等人涉嫌從事地下錢莊犯罪活動情況。公安機(jī)關(guān)以代號“1．17”地下錢莊專案開始立案偵查，并迅速聯(lián)合人民銀行上
海分行及上海市外匯分局召開專項(xiàng)會議，確定行動方案，并通過外匯反洗錢信息系統(tǒng)整理匯總有關(guān)涉案企業(yè)和個(gè)人的外匯資金交易情況，鎖定犯罪嫌疑人和可疑賬戶，部署有關(guān)銀行配合公安機(jī)關(guān)進(jìn)行可疑賬戶和資金的凍結(jié)工作，成功破獲了該案件。
現(xiàn)已初步查明，自2004年以來，鄒某等人違反國家外匯管理規(guī)定，非法為境內(nèi)企業(yè)和個(gè)人提供跨境資金匯兌等服務(wù)，業(yè)務(wù)涉及江蘇、浙江、上海等省市。僅2004年9月份一個(gè)月的時(shí)間，非法經(jīng)營金額即達(dá)2億元人民幣，涉及數(shù)十家企業(yè)和個(gè)人。目前，上海市外匯分局正在密切配合公安機(jī)關(guān)跟蹤涉案資金流向，依法對有關(guān)當(dāng)事人作出處罰。
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