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本公司曾于2005年3月18日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上刊登了關(guān)于召開公司2004年度股東大會(huì)的通知，由于本次股東大會(huì)將通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知，具體情況如下：
一、會(huì)議時(shí)間：2005年4月18日下午1：30時(shí)
二、會(huì)議地址：上海市楊樹浦路18號(hào)上海港會(huì)議中心
三、會(huì)議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
四、會(huì)議審議議題：
1、審議董事會(huì)工作報(bào)告
2、審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3、審議公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4、審議公司2004年度利潤分配預(yù)案
5、審議公司2005年度經(jīng)營預(yù)算方案
6、審議關(guān)于續(xù)聘安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案
7、審議關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
8、審議安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的議案
9、審議關(guān)于向上海國際港務(wù)(集團(tuán))有限公司收購設(shè)立后的上海明東集裝箱碼頭有限公司(暫定名)50%股權(quán)及收購意向書的議案
10、審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或任一名董事會(huì)成員全權(quán)辦理收購上海明東集裝箱碼頭有限公司(暫定名)50%股權(quán)相關(guān)事宜的議案
11、審議關(guān)于變更原出資設(shè)立上海盛東集裝箱碼頭有限公司(暫定名)資金來源的議案
12、審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或任一名董事會(huì)成員全權(quán)辦理設(shè)立上海盛東集裝箱碼頭有限公司(暫定名)相關(guān)事宜的議案
13、審議關(guān)于投資洋山一期港口工程的議案
14、審議關(guān)于公司符合公募增發(fā)A股條件的議案
15、逐項(xiàng)審議關(guān)于公司2005年A股增發(fā)方案的議案
16、逐項(xiàng)審議關(guān)于本次募集資金數(shù)額及用途的議案
17、審議關(guān)于本次增發(fā)A股募集資金運(yùn)用可行性分析的議案
18、審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與本次公募增發(fā)A股有關(guān)事宜的議案
19、審議關(guān)于本次A股增發(fā)完成前滾存利潤分配的議案
20、逐名審議關(guān)于第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事成員候選人的議案
21、逐名審議關(guān)于第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事成員候選人的議案
22、逐名審議關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)成員候選人的議案
23、審議關(guān)于公司章程修改的議案
以上議案第9、11、13、14、15、16、17、18、19項(xiàng)需獲得參加本次大會(huì)表決的流通股股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意方為通過。
以上議案第20、21、22項(xiàng)將采用累計(jì)投票方式表決。
五、出席會(huì)議對(duì)象
1、截止于2005年4月8日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東；
2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
符合1所述條件的股東有權(quán)委托他人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該股東代理人不必為股東。
六、流通股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票程序
根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址http：//www.chinaclear.com.cn)對(duì)所有議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：
1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2005年4月18日9：30至4月18日15：00；
2、未辦理身份驗(yàn)證的股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票之前，需按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定至少提前一天辦理身份驗(yàn)證，取得網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》(附件1)；
3、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票期間，股東可使用網(wǎng)上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，具體流程見《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》(附件2)；
4、有關(guān)股東辦理身份驗(yàn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)站查詢(網(wǎng)址同上)。
七、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)各項(xiàng)議案行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
2、會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
上海港集裝箱股份有限公司
2005年4月11日
附件1：
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程
投資者辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，需遵循“先注冊(cè)，后激活”的程序，先通過互聯(lián)網(wǎng)辦理網(wǎng)上自注冊(cè)，再到注冊(cè)時(shí)選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，激活網(wǎng)上用戶名，然后自行使用網(wǎng)上用戶名、密碼登錄系統(tǒng)下載電子身份證書。投資者網(wǎng)上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網(wǎng)上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書。
(一)網(wǎng)上注冊(cè)
注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊(cè)’。
注2：在用戶注冊(cè)頁面輸入以下信息：
(1)投資者有效身份證件號(hào)碼；
(2)A股、B股、基金等賬戶號(hào)碼；
(3)投資者姓名/全稱；
(4)密碼；
(5)其他資料信息。投資者可通過預(yù)留的電子郵件，接收股東大會(huì)通知、 會(huì)議資料或其他文檔資料。
注3：根據(jù)系統(tǒng)提示，投資者在系統(tǒng)列出的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)備選名錄中選擇一個(gè)身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)(例如證券公司營業(yè)部)辦理身份驗(yàn)證手續(xù)。
注4：注冊(cè)成功后，提示頁面列出了后續(xù)操作需要的各項(xiàng)材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統(tǒng)配發(fā)的網(wǎng)上用戶名和身份確認(rèn)碼。其中，身份確認(rèn)碼僅在辦理身份驗(yàn)證時(shí)一次性使用；網(wǎng)上用戶名和密碼在登錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)系統(tǒng)時(shí)使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時(shí)重設(shè)密碼。
(二)身份驗(yàn)證
注1：注冊(cè)成功的網(wǎng)上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)絡(luò)查詢等業(yè)務(wù)。自然人、境內(nèi)法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請(qǐng)材料，到選定的身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)辦理身份驗(yàn)證：
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)本人有效身份證明文件及復(fù)印件；
委托他人代辦的，還需提交經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復(fù)印件。
2、境內(nèi)法人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書及復(fù)印件，或加蓋申請(qǐng)人公章的復(fù)印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書，以及法定代表人身份證明文件復(fù)印件；
(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復(fù)印件；
(2)有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件或與商業(yè)注冊(cè)登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機(jī)構(gòu)設(shè)立的文件及復(fù)印件；
(3)董事會(huì)或董事、主要股東或其他有權(quán)人士授權(quán)委托書，能證明該授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件，以及授權(quán)人身份證明文件復(fù)印件；
(4)經(jīng)辦人有效身份證明文件及復(fù)印件。
注2：投資者除提交申請(qǐng)材料之外，僅須提供網(wǎng)上注冊(cè)獲得的身份確認(rèn)碼，不必提供網(wǎng)上用戶名。
(三)下載電子身份證書
投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名和密碼登錄系統(tǒng)，可隨時(shí)申請(qǐng)并下載電子身份證書：
注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁面上。
注3：投資者只能一次性申請(qǐng)并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請(qǐng)將電子身份證書導(dǎo)入到自有的軟盤、閃存等介質(zhì)中，具體操作見中國結(jié)算網(wǎng)站《投資者使用手冊(cè)》)。投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，除需網(wǎng)上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。
附件2：
投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
未辦理身分驗(yàn)證的投資者進(jìn)行上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票，需先辦理身份驗(yàn)證手續(xù)，取得并激活網(wǎng)上用戶名(具體見《網(wǎng)絡(luò)服務(wù)投資者身份驗(yàn)證操作流程》)。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：
注1：使用電腦通過互聯(lián)網(wǎng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站后，點(diǎn)擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生，并顯示在頁面上。
注3：投資者提交電子選票或電子授權(quán)委托書時(shí)，若電子身份證書已安裝，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)搜尋并識(shí)別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進(jìn)行網(wǎng)上直接投票或委托征集人投票。上海證券報(bào)
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