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本公司及監事會全體成員保證監事會決議公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2005年3月29日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體監事發出了《關于召開公司第三屆監事會第六次會議的通知》。2005年4月10日，公司第三屆監事會第六次會議于2005年4月10日在公司總部四樓會議室召開。應到監
事7名，實到4名；實到監事為監事會主席張太峰先生，監事何雪梅女士、李煥茹女士、曹全生先生；委托他人出席的監事3名，監事崔紅衛女士因工作原因未能出席，委托監事會主席張太峰先生行使表決權；監事李進虎先生因工作原因未能出席，委托監事會主席張太峰先生行使表決權；監事王網喜先生因工作原因未能出席，委托監事何雪梅女士行使表決權。符合有關法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《公司二○○四年年度報告正文》以及《公司二○○四年年度報告摘要和業績公告》，并發表以下獨立意見：
1、公司已經建立了比較完善的內控制度，《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等文件比較完善，并進一步完善了公司的各項管理制度；公司的決策程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；公司股東大會、董事會的召開程序、議案事項、決議執行情況等符合法律法規及《公司章程》的有關規定，并認真履行了信息披露的義務。
2、公司董事、經營班子勤勉盡責，奉公守法，認真執行股東大會、董事會的決議，在執行職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益以及侵犯股東權益的行為。
3、公司已制訂了較為完善的會計制度；公司2004年度的財務報告真實、準確的反映了公司二○○四年度的財務狀況和經營成果。
4、公司在與各個關聯方進行關聯交易時，始終遵循公平市價的原則，沒有出現損害公司及股東利益的行為。
5、公司2001年增發新股募集資金已于2004年4月全部使用完畢，已經深圳南方民和會計師事務所出具專項審計報告并已公告。經監事會檢查，該募集資金的使用情況與《招股意向書》中的承諾完全一致。
公司2004年發行境外上市外資股的募集資金已于2004年12月9日、16日分別到位，深圳大華天誠會計師事務所已出具專項驗資報告。經監事會檢查，公司該次募集資金已按照《招股說明書》的計劃投入使用。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《經境內外審計機構審計的公司二○○四年度財務報告》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《公司二○○四年度財務決算報告》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《公司二○○四年度利潤分配預案》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《公司關于二○○五年度申請綜合授信額度的議案》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于擬簽署二○○五年度關聯交易框架協議的議案》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于聘任安永會計師事務所為公司境外審計機構以及確定公司境內外審計機構二○○四年度審計費用的議案》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《公司二○○四年度監事會工作報告》，并同意將此報告提交二○○四年度股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
九、審議通過《關于增補監事的議案》，并同意將此議案提交二○○四年度股東大會審議。
同意提名屈德乾先生、王雁女士(簡歷詳見附件)為公司第三屆監事會股東代表擔任的監事候選人，任期自股東大會通過之日起至2007年2月7日止。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》和修訂后的《監事會議事規則》，并同意將此議案提交二○○四年度股東大會審議。
修訂后的《監事會議事規則》詳見公司信息披露指定網站(http：//www.cninfo.com.cn)。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中興通訊股份有限公司監事會
2005年4月11日
附件：中興通訊股份有限公司股東代表擔任的監事候選人簡歷
屈德乾先生：43歲，現任本公司第一大股東深圳市中興新通訊設備有限公司的最大股東深圳市中興維先通設備有限公司的副總經理。自1997年至2003年，屈先生擔任本公司會計核算中心主任及財務中心副主任。屈先生于1992年6月畢業于陜西財經學院統計學專業，取得大專學歷。屈先生于1994年10月獲得中國會計師資格。屈先生并無擁有本公司或本公司相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份或債券的權益或淡倉(包括根據上述證券及期貨條例的規定被視為擁有的權益和淡倉)，亦無擁有根據《證券及期貨條例》第352條須在該條例所述登記冊登記，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本集團和香港聯交所的上述權益或淡倉。除上述所披露之外，屈先生與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東并無任何關系。
王雁女士：40歲，現任本公司的第一大股東深圳市中興新通訊設備有限公司的副總經理及總會計師。王女士于1988年7月畢業于東北工學院管理系工業會計專業，取得工學學士學位。王女士于1992年12月獲得中國會計師資格，及1999年9月獲得中國高級會計師資格。王女士并無擁有本公司或本公司相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份或債券的權益或淡倉(包括根據上述證券及期貨條例的規定被視為擁有的權益和淡倉)，亦無擁有根據《證券及期貨條例》第352條須在該條例所述登記冊登記，或根據《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本集團和香港聯交所的上述權益或淡倉。除上述所披露之外，王女士與本公司的任何董事、高級管理人員或主要股東并無任何關系。上海證券報
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