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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司曾于2005年2月25日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《寧波維科精華集團股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議公告暨關于召開2004年年度股東大會通知的公告》，由于2004年年度股東大會將通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東
大會網絡投票系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，現再次公告股東大會通知如下：
一、會議召開基本情況
(一)召開時間：2005年4月6日上午9：00開始
(二)召開地點：寧波市體育場路2號本公司六樓會議室
(三)召開方式：現場投票與網絡投票相結合
(四)會議審議事項：
1、公司2004年度董事會報告
2、公司2004年度監事會報告
3、公司2004年財務決算報告
4、公司2004年度利潤分配預案
5、公司2004年度報告及其摘要
6、關于為控股子公司提供擔保額度的議案
7、關于調整董事的議案
8、關于調整監事的議案
9、關于繼續執行《公司與控股股東下屬子公司關于2004年經常性商品購銷
框架協議》的議案
10、關于續聘浙江天健會計師事務所有限公司的議案
11、關于修改公司《章程》的議案
12、關于修改公司《股東大會議事規則》的議案
13、前次募集資金使用情況專項報告
14、關于2005年度繼續實施配股的議案
15、關于配股發行前未分配利潤及發行完成當年利潤分配的議案
(五)會議出席對象：
1、截止2005年4月1日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能參加會議的股東，可委托授權代理人出席(授權委托書樣式附件1)；
2、本公司的董事、監事及高級管理人員等；
3、公司聘請的見證律師。
(六)會議登記日：
2005年4月4日上午9：00至下午16：00。
(七)會議登記方法：
1、欲出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人請在會議前以電話、
郵件、傳真等方式通知會議聯系人，進行會議登記。
2、出席會議的法人股股東應持有能證明法人代表資格的有效證件或法定代表人依法出具的授權委托書、股東帳戶卡、本人身份證進行登記。
3、個人股東應持有本人身份證、股東帳戶卡，授權代理還必須持有授權委托書、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡進行登記。
(八)會議登記地點：寧波市體育場路2號本公司董事會秘書處
電話：0574-87341480傳真：0574-87279527
郵編：315016 聯系人：王學明 蘇偉軍
(九)流通股股東參加網絡投票程序
根據規定，本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http：//www.chinaclear.com.cn)對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次股東大會網絡投票起止時間為2005年4月6日上午9：00至下午3：00；
2、未辦理身份驗證的股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國證券登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定至少提前一天辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》(附件2)；
3、本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件3)；
4、有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)。
(十)其他事項：
1、本次股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統對各項議案行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。
2、會期預計一天，與會股東住宿及交通費用自理。
寧波維科精華集團股份有限公司
董 事 會
二00五年四月二日
附件1：
授權委托書
茲授權委托先生(女士)代表本公司(本人)出席寧波維科精華集團股份有限公司2004年度股東大會，并代為行使表決權。
委托單位(蓋章/簽名)：
委托單位法人代表(簽名)：
委托單位股東帳號：
委托單位持股數：
受托人(簽名)：
受托人身份證號碼：
受托日期：
附件2：
網絡服務投資者身份驗證操作流程
投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。投資者網上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書。
(一)網上注冊
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。
注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：
(1)投資者有效身份證件號碼；
(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；
(3)投資者姓名/全稱；
(4)密碼；
(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、 會議資料或其他文檔資料。
注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。
注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。
(二)身份驗證
注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)本人有效身份證明文件及復印件；
委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
2、境內法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；
(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。
(三)下載電子身份證書
投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。
附件3：投資者網絡投票操作流程
未辦理身分驗證的投資者進行上市公司股東大會網絡投票，需先辦理身份驗證手續，取得并激活網上用戶名(具體見《網絡服務投資者身份驗證操作流程》)。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，按以下流程進行網絡投票：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3：投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。
咨詢電話：(北京)010-58598851，58598912(業務)
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