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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司已于2005年3月8日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登了《浙江新和成股份有限公司關于召開2004年度股東大會的通知》。根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東
大會網絡投票實施細則》、《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的有關規定，現將有關事項再次通知如下：
1、召開會議基本情況
(1)會議時間：2005年4月11日(星期一)上午九點起；
(2)會議地點：新昌縣白云山莊；
(3)會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式；
(4)會議召集人：浙江新和成股份有限公司董事會。
2、會議主要議程
議案一、審議《2004年度董事會工作報告》
議案二、審議《2004年度監事會工作報告》
議案三、審議《2004年度財務決算報告》
議案四、審議《2004年度報告》及《年報摘要》
議案五、審議《2004年度利潤分配方案》
議案六、審議《增加對外擔保的議案》
議案七、審議修改《公司章程》的議案
議案八、審議修改《董事會議事規則》的議案
議案九、審議修改《股東大會議事規則》的議案
議案十、審議修改《公司治理綱要》的議案
議案十一、審議修改《關聯交易決策程序規則》的議案
議案十二、審議修改《獨立董事制度的議案》
議案十三、審議《繼續聘任浙江天健會計師事務所的議案》
議案十四、審議《關于董事會換屆的議案》
(1)選舉公司第三屆董事會董事候選人胡柏藩先生
(2)選舉公司第三屆董事會董事候選人張平一先生
(3)選舉公司第三屆董事會董事候選人胡柏剡先生
(4)選舉公司第三屆董事會董事候選人石程先生
(5)選舉公司第三屆董事會董事候選人袁益中先生
(6)選舉公司第三屆董事會董事候選人王學聞先生
(7)選舉公司第三屆董事會董事候選人石觀群先生
(8)選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人胡幼善先生
(9)選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人陳勁先生
(10)選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人李放先生
(11)選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人魏建平先生
議案十五、審議《關于監事會換屆的議案》
(1)選舉公司第三屆監事會監事候選人石三夫先生
(2)選舉公司第三屆監事會監事候選人崔欣榮先生
(3)選舉公司第三屆監事會監事候選人王旭林先生
議案十六、審議《關于獨立董事津貼的議案》
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》、《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的有關規定，公司本次股東大會采用現場表決與網絡表決相結合的表決方式，流通A股股東既可參與現場投票，也可通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種行使表決權，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。
本次股東大會議程中的議案十四選舉董事事項和議案十五選舉監事事項，均采用累積投票方式。即：有表決權的每一股份擁有與所選人數相同的選舉票數；股東擁有的選舉票數為股東擁有的有表決權的股份數量與所選人數(擬選出的董事或監事人數)的乘積；股東可以集中使用其所擁有的選舉票數，也可以分散使用。
累積投票方式下的計票原則：
(1)以所得選舉票數占出席股東大會股東所持表決權二分之一以上者當選；
(2)股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，其所投選舉票無效；
(3)股東對董事或者監事候選人所投反對票、棄權票以及無效票不計入選舉票數，但其所持股份的表決權計入出席股東大會所持股份表決權總數中；
(4)股東就董事或監事選舉事項委托他人進行投票的，應在委托書中明確所持股份數量、董事或監事候選人數以及對候選人所投選舉票數。
3、出席人員
(1)公司董事、監事、高級管理人員及聘請的具有證券從業資格的律師；
(2)截止2005年4月1日下午15：00交易結束，持有本公司股票的滬深投資者均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
4、參加現場投票的股東的現場登記日和登記辦法
(1)會議登記日：2005年4月7日、8日(上午8：00時-11：00時，下午14：00時-17：00時)；
(2)會議登記辦法：參加本次股東大會的股東，請于2005年4月7日、8日(上午8：00時-11：00時，下午14：00時-17：00時)，持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證及委托人持股清單到公司登記；法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記。以上投票代理委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董事會辦公室；
(3)會議登記地點：浙江新和成股份有限公司投資發展部
聯系電話：0575-6128136
傳真：0575-6128136
聯系人：陳曉暉、郭瑞
5、參與網絡投票的股東的身份認證和投票程序
(1)采用交易系統投票的投票程序
(a)本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2005 年4月11 日上午9： 30 至11：30， 下午1：00至3：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
(b)通過上交所市值配售持有本公司股票的股東，可通過上交所交易系統參加本次股東大會網絡投票；
(c)深市投資者投票代碼為：362001；通過上交所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：789001。投票簡稱均為“和成投票
(d)股東投票的具體程序：
<1>買賣方向為買入；
<2>在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案1；對于選舉董事、監事的議案，如議案十四，14.01元代表第一位候選人，14.02元代表第二位候選人，依此類推，股東應按投票對象分次申報。
議案及議項的序號如下表：
<3>在“委托數量” 項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3股代表棄權；對于選舉董事、監事的議案，在“委托數量”項下填報選舉票數。
<4>對同一議案(議項)的投票只能申報一次，不能撤單。
(2)采用互聯網系統的身份認證與投票程序
(a)股東獲取身份認證的具體流程按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http：//www.szse.cn 或http：//wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用(也就是說，股東必須于股東大會召開當日的前一日申請并激活服務密碼，方能通過互聯網投票系統進行網絡投票)。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
(b)投資者進行投票的時間：本次股東大會網絡投票開始時間為2005 年4 月10日下午3：00，若本次現場股東大會結束時間早于2005 年4 月11 日下午3：00， 網絡投票結束時間為2005 年4月11日下午3：00；若本次現場股東大會結束時間晚于2005 年4 月11日下午3：00，網絡投票結束時間由現場股東大會主持人根據會議進程至少提前30 分鐘在互聯網投票系統網站上公布。
(c)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址：http：//wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
6、其他事項：出席會議股東的食宿費及交通費自理。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事會
2005年4月1日
授權委托書
茲全權委托 (先生/女士)代表本人(本單位)出席浙江新和成股份有限公司2004年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券帳戶號碼：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：上海證券報
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