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2005-03-29 星期二
簡稱變更:
*ST萬里(資訊 行情 論壇) (600847) 更名后簡稱:ST渝萬里，原證券簡稱
為:*ST萬里
多佳股份(資訊 行情 論壇)(600086) 更名后簡稱:*ST多佳，原證券簡稱為:多佳股份
九江化纖(資訊 行情 論壇)(000650) 更名后簡稱:*ST九化，原證券簡稱為:九江化纖
新股配售:
中材國際(600970) 配售數量4640萬股，價格7.53元，發行市盈率26.86倍，
申購上限46000股，上海配售代碼：737970，深圳配售代
碼：003970，配售簡稱：中材配售
A股送轉股上市:
云維股份(資訊 行情 論壇)(600725) 每10股送2股轉增3股派0.5元(含稅)，股權登記日2005-03
-25，除權除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，紅股
上市交易日2005-03-29
A股派息日:
臥龍科技(資訊 行情 論壇)(600580) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權登記日2005-
03-23，除權除息日2005-03-24，派息日2005-03-29,分紅
年度2004-12-31
權益登記日:
廣發聚富(270001) 每10份派0.2元，權益登記日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款發放日：2005-03-31
收益分配除息日:
廣發聚富(270001) 每10份派0.2元，權益登記日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款發放日：2005-03-31
債權登記日:
04通用債(120482) 發行年份:2004，實際發行總額:10億元，發行時間起始日
:2004-03-31，發行時間截止日:2004-04-20，發行對象:
境內法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:一年定存
利率+1.75%，債權登記日:2005-03-29，除息日:2005-03-
30，付息日:2005-03-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
中金嶺南(資訊 行情 論壇)(000060) 股東大會，1.公司2004年年度董事會報告；2.公司2004年
年度監事會報告；3.公司2004年年度財務報告；4.公司20
04年年度利潤分配預案；5.公司2004年年度報告及年報摘
要；6.公司股東大會議事規則；7.關于續聘會計報表審計
機構及其報酬的預案；8.關于獨立董事津貼的議案；9.《
2004年董事會關于前次募集資金使用情況的說明》；10.
《公司符合配股條件的預案》；11.分項審議《公司2005
年度增資配股的預案》；12.審議《配股募集資金運用的
可行性研究報告》。
格力電器(資訊 行情 論壇)(000651) 股東大會，1.《2004年度董事會報告》；2.《2004年財務
報告》；3.《2004年利潤分配方案》；4.《公司章程修正
案》；5.《續聘中審會計師事務所有限公司的議案》；6.
《2004年度監事會報告》；7.《推選孫蔣濤為董事候選人
的議案》；8.《關聯交易管理辦法》。
海南高速(資訊 行情 論壇)(000886) 臨時股東大會，1.關于換屆選舉第四屆董事會成員的提案
；2.關于換屆選舉第四屆監事會成員的提案。
雙匯發展(資訊 行情 論壇)(000895) 股東大會，1.審議《公司2004年年度報告和年度報告摘要
》。2.審議《公司2004年董事會工作報告》。3.審議《公
司2004年監事會工作報告》。4.審議《公司2004年度利潤
分配預案》。5.審議《關于續聘會計師事務所的議案》。
6.審議《關于日常關聯交易的議案》。7.審議《關于修改
公司章程的議案》。8.審議《關于收購漯河雙匯新材料有
限公司部分股權的議案》。9.審議《關于收購漯河雙匯商
業投資有限公司部分股權的議案》。10.審議《關于調整
公司獨立董事津貼標準的議案》。
麗江旅游(資訊 行情 論壇)(002033) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配議案；5.關于修改公司《章程》的議案；6.關于修改
麗江玉龍旅游股份有限公司《股東大會議事規則》的議案
；7.審議修改《關聯交易決策制度》的議案；8.關于聘請
亞太中匯會計師事務所作為公司2005年度審計機構的議案
。
雙鷺藥業(資訊 行情 論壇)(002038) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度監事會工作報告》；3.審議《公司20
04年度財務決算報告》；4.審議《公司2004年度利潤分配
預案》；5.審議《公司2004年度報告及摘要》；6.審議《
關于變更重組人堿性成纖維細胞生長因子生產車間改造項
目實施地點和方式的議案》；7.審議關于修改《公司章程
》的議案；8.審議關于修改《董事會議事規則》的議案；
9.審議《公司信息披露管理制度》的議案；10.審議關于
修改《獨立董事工作制度》的議案；11.審議關于變更公
司注冊地址的議案；12.審議關于續聘中洲光華會計師事
務所有限公司為2005年度審計機構的議案。
浙江東方(資訊 行情 論壇)(600120) 臨時股東大會，1.《股東大會議事規則》修正案；2.《公
司章程》修正案；3.董事會換屆議案；4.2004年度公司董
事長薪酬議案；5.監事會換屆議案。
云大科技(資訊 行情 論壇)(600181) 臨時股東大會，1.《關于續聘會計師事務所及支付報酬的
提案》。
金瑞科技(資訊 行情 論壇)(600390) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度監事會工作報告》；3.審議《公司20
04年度財務決算報告》；4.審議《公司2004年度利潤分配
預案》；5.審議《公司2004年度報告》及摘要；6.審議《
關于續聘湖南開元有限責任會計師事務所的議案》；7.審
議《關于申請銀行貸款授信額度的議案》。
方興科技(資訊 行情 論壇)(600552) 臨時股東大會，1.審議《關于華益公司ITO導電膜玻璃項
目出資問題的議案》；2.審議《關于與控股股東關聯交易
的議案》；3.審議《關于對外投資設立合資公司的議案》
；4.審議《關于修改公司章程的議案》；5.審議《關于修
改董事會議事規則的議案》；6.審議《關于設立董事會專
項委員會的議案》。
中孚實業(資訊 行情 論壇)(600595) 臨時股東大會，1.《本公司為控股子公司---深圳市歐凱
實業發展有限公司在招商銀行(資訊 行情 論壇)深圳福中支行取得的一年期
最高額4000萬美元的綜合授信額度提供連帶責任保證的議
案》。
2005-03-30 星期三
A股派息日:
寶碩股份(資訊 行情 論壇)(600155) 每10股派0.3元(含稅)，扣稅后0.24元，股權登記日2005-
03-24，除權除息日2005-03-25，派息日2005-03-30,分紅
年度2004-12-31
A股股權登記日:
浙江陽光(資訊 行情 論壇)(600261) 每10股派3.5元(含稅)，扣稅后2.8元，股權登記日2005-0
3-30，除權除息日2005-03-31，派息日2005-04-05,分紅
年度2004-12-31
權益登記日:
富國天益(100020) 每10份派0.2元，權益登記日：2005-03-30，除息交易日
：2005-03-31，收益分配款發放日：2005-04-05
除息基準日:
04通用債(120482) 發行年份:2004，實際發行總額:10億元，發行時間起始:2
004-03-31，發行時間截止:2004-04-20，發行對象:境內
法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:一年定存利率
+1.75%，債權登記日:2005-03-29，除息日:2005-03-30，
付息日:2005-03-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
建投能源(資訊 行情 論壇)(000600) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《2004年度利潤分配方案及資本公積金
轉增股本方案》；5.審議《關于續聘會計師事務所的議案
》。
西南合成(資訊 行情 論壇)(000788) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年監事會工作報告；3.審議2004年度財務決算報告；4.審
議2004年度報告及其摘要；5.審議2004年度公司利潤分配
方案；6.審議聘請2005年度審計機構的議案；7.審議修改
公司章程的議案；8.審議預計2005年度經常性關聯交易的
議案；9.審議用盈余公積金和資本公積彌補虧損的議案。
煙臺冰輪(資訊 行情 論壇)(000811) 股東大會，1.董事會2004年度工作報告；2.監事會2004年
度工作報告；3.公司2004年年度報告及摘要；4.公司2004
年度財務決算報告；5.公司2004年度利潤分配方案；6.《
關于聘請2005年度審計機構的議案》；7.《關于選舉新一
屆董事會董事及獨立董事的議案》；8.《關于選舉新一屆
監事會股東代表監事的議案》；9.《關于獨立董事津貼的
議案》；10.《關于修改公司章程的議案》。
南寧糖業(資訊 行情 論壇)(000911) 股東大會，1.《公司第二屆董事會2004年度工作報告》；
2.《公司第二屆監事會2004年度工作報告》；3.《公司20
04年度財務決算報告》；4.《公司2004年度利潤分配預案
》；5.《關于續聘會計師事務所的議案》。
華蘭生物(資訊 行情 論壇)(002007) 股東大會，1.審議《2004年度監事會工作報告》；2.審議
《2004年度董事會工作報告》；3.審議《2004年年度報告
及摘要》；4.審議《2004年度財務決算報告》；5.審議《
關于2004年度利潤分配及公積金轉增股本的方案》的預案
；6.審議《關于修改公司章程的議案》；7.審議《關于修
訂〈股東大會議事規則〉的議案》；8.審議《關于修訂公
司〈重大投資決策制度〉的議案》；9.審議《關于加快實
施募集資金項目破傷風免疫球蛋白的議案》；10.審議《
關于加快實施募集資金項目凍干人凝血酶的議案》；11.
審議《關于暫緩實施年產60噸病毒滅活人全血清項目的預
案》。
傳化股份(資訊 行情 論壇)(002010) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報告；2.公司2004
年度監事會工作報告；3.公司2004年度報告及摘要；4.公
司2004年度利潤分配預案；5.關于修改公司章程部分條款
的議案；6.關于修改公司治理細則的議案；7.關于修改關
聯交易決策制度的議案；8.關于修改募集資金使用管理辦
法的議案；9.關于收購杭州華信織染有限公司部分資產的
議案；10.關于調整獨立董事津貼的議案；11.關于續聘公
司2005年度審計機構的議案。
生益科技(資訊 行情 論壇)(600183) 臨時股東大會，1.審議《公司章程》部分條款的修改議案
。2.審議為蘇州生益科技有限公司2005年度的貸款總額人
民幣26800萬元提供擔保的議題。3.審議為陜西生益華電
科技有限公司2005年度的貸款總額人民幣20000萬元提供
擔保的議題。4.審議對蘇州生益科技有限公司增加投資45
00萬元人民幣的議題。5.審議聘請廣東正中珠江會計師事
務所為公司2004年度的審計機構,費用為28萬元人民幣的
議題。
民豐特紙(資訊 行情 論壇)(600235) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度公司財
務決算報告》；4.審議《2004年度利潤分配方案(預案)》
；5.審議公司《2004年年度報告》及其摘要；6.《關于本
公司與中寶科控投資股份有限公司續簽相互擔保協議并提
供相應經濟擔保的議案》；7.審議《關于本公司與浙江嘉
化實業股份有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔
保的議案》；8.審議《關于本公司與浙江加西貝拉壓縮機
有限公司續簽相互擔保協議并提供相應經濟擔保的議案》
；9.審議《關于董事會換屆選舉及推薦公司獨立董事候選
人的議案》；10.審議《關于董事報酬、獨立董事和監事
津貼的議案》；11.審議《關于續聘浙江天健會計師事務
所有限公司為本公司財務審計機構的議案》。
江淮汽車(資訊 行情 論壇)(600418) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年年度報告及摘要；4.公司2004年度
財務決算報告和2005年度財務預算報告；5.公司2004年度
利潤分配預案；6.關于提取業績股票激勵基金的議案；7.
關于《關聯交易實施細則(修訂稿)》的議案；8.關于和合
肥江淮汽車有限公司關聯交易的議案；9.關于和安徽江淮
汽車集團有限公司及其下屬公司關聯交易事項的議案；10
.關于修改公司章程的議案；11.關于《董事會議事規則(
修訂稿)》的議案；12.關于續聘安徽華普會計師事務所為
公司審計機構的議案。
山東黃金(資訊 行情 論壇)(600547) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年度監事會工作報告；3.審議2004年度財務決算及2005年
度財務預算方案；4.審議2004年度利潤分配預案；5.審議
2004年年度報告及摘要；6.審議關于修改《公司章程》部
分條款的議案；7.審議關于不將玲瓏金礦、三山島金礦、
平度公司置入公司的議案；8.審議關于續聘會計師事務所
的議案；9.審議關于增補第二屆董事會董事的議案。
新潮實業(資訊 行情 論壇)(600777) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度財務決算報告》；3.審議《公司2004
年度利潤分配預案》；4.審議《公司2004年度資本公積金
轉增股本預案》；5.審議《公司2004年度監事會工作報告
》；6.審議《關于聘請會計師事務所的議案》；7.審議《
關于支付會計師事務所報酬的議案》；8.審議《關于董事
、監事報酬的議案》；9.審議《公司章程修正案》；10.
審議《公司股東大會議事規則修正案》；11.審議《公司
董事會議事規則修正案》；12.審議《公司獨立董事工作
制度修正案》；13.審議《關于修改公司章程的議案》；1
4.審議《公司2004年度報告及年報摘要》。
2005-03-31 星期四
A股股權登記日:
煙臺萬華(資訊 行情 論壇)(600309) 每10股送3股派2元(含稅)，扣稅后1元，股權登記日2005-
03-31，除權除息日2005-04-01，派息日2005-04-07，紅
股上市交易日2005-04-04,分紅年度2004-12-31
A股除權除息日:
浙江陽光(600261) 每10股派3.5元(含稅)，扣稅后2.8元，股權登記日2005-0
3-30，除權除息日2005-03-31，派息日2005-04-05,分紅
年度2004-12-31
收益分配除息日:
富國天益(100020) 每10份派0.2元，權益登記日：2005-03-30，除息交易日
：2005-03-31，收益分配款發放日：2005-04-05
收益分配款發放日:
廣發聚富(270001) 每10份派0.2元，權益登記日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款發放日：2005-03-31
付息日:
04通用債(120482) 發行年份:2004，實際發行總額:10億元，發行時間起始:2
004-03-31，發行時間截止:2004-04-20，發行對象:境內
法人和自然人，計息方式:單利，票面利率:一年定存利率
+1.75%，債權登記日:2005-03-29，除息日:2005-03-30，
付息日:2005-03-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
張家界(資訊 行情 論壇) (000430) 臨時股東大會，1.關于收購臨湘山水旅游產業發展有限公
司股權的議案。
魯能泰山(資訊 行情 論壇)(000720) 臨時股東大會，1.審議公司《關于選舉公司第四屆董事會
成員的議案》；2.審議公司《關于選舉公司第四屆監事會
成員的議案》；3.審議公司《修改公司章程的議案》。
長源電力(資訊 行情 論壇)(000966) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年度監事會工作報告；3.審議2004年度財務決算報告；4.
審議2004年度利潤分配方案及下一年度利潤分配政策預計
；5.審議關于續聘會計師事務所及其報酬事項的議案；6.
審議關于更換公司部分董事的議案；7.審議關于更換公司
部分監事的議案；8.審議關于公司2005年度配股的議案。
科苑集團(資訊 行情 論壇)(000979) 臨時股東大會，1.審議《關于聘任會計師事務所的議案》
。2.審議《關于修訂公司章程部分條款的議案》。3.審議
《關于公司部分董事變更的議案》。
中航精機(資訊 行情 論壇)(002013) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度監事會工作報告》；3.審議《公司20
04年度報告》及《公司2004年度報告摘要》；4.審議《公
司2004年財務決算報告》；5.審議《公司2004年度利潤分
配預案》。
亞星化學(資訊 行情 論壇)(600319) 臨時股東大會，1.審議《濰坊亞星化學股份有限公司關于
收購濰坊第二熱電有限責任公司熱電聯產裝置資產的提案
》。
浙江龍盛(資訊 行情 論壇)(600352) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度報告
及其摘要；4.審議公司2004年度財務決算報告；5.審議公
司2005年度財務預算報告；6.審議公司2004年度利潤分配
的預案；7.審議公司2004年度資本公積轉增股本的預案；
8.審議關于聘請公司2005年度審計機構的議案；9.審議公
司關于修改《關聯交易決策規則》的議案；10.審議關于
修改《公司章程》的議案；11.審議公司2004年度關聯交
易實施情況的議案。
昆明制藥(資訊 行情 論壇)(600422) 股東大會，1.審議公司2004年年度報告及年度報告摘要；
2.審議公司2004年度董事會工作報告；3.審議公司2004年
度監事會工作報告；4.審議公司2004年度財務決算報告；
5.審議公司2004年度利潤分配議案；6.審議公司2004年度
資本公積金轉增股本的議案；7.審議公司聘請2005年度審
計機構的議案；8.審議2005年度公司流動資金貸款信用額
度的議案。
瑞貝卡(資訊 行情 論壇) (600439) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《獨立董事2004年度述職報告》；3.審議《2004年度監事
會工作報告》；4.審議《2004年度財務決算報告》；5.審
議《2004年年度報告及其摘要》；6.審議《關于前次募集
資金使用情況的說明》；7.審議《關于公司符合申請公募
增發A股條件的議案》；8.逐項審議《關于公司公募增發A
股發行方案的議案》；9.審議《關于募集資金投資項目及
其可行性的議案》；10.審議《關于提請股東大會授權董
事會在本次增發有效期內處理本次增發具體事宜的議案》
；11.審議《關于本次公募增發A股前形成的滾存利潤分配
的議案》；12.審議《關于本次公募增發A股決議有效期的
議案》13.審議《關于續聘岳華會計師事務所有限責任公
司為公司2005年度財務審計機構的議案》；14.審議《關
于修改公司章程的議案》；15.審議《關于公司2005年度
貸款規模不超過3億元人民幣的議案》；16.審議《2004年
度利潤分配議案》；17.審議《2004年公積金轉增股本的
議案》。
好當家(資訊 行情 論壇) (600467) 股東大會，1.關于2004年度董事會工作報告的議案；2.關
于2004年度監事會工作報告的議案；3.關于2004年度財務
決算報告的議案；4.關于2004年年度報告及其摘要的議案
；5.關于2005年度財務預算報告的議案；6.關于2004年度
利潤分配方案的議案；7.關于變更首次公開發行股票募集
資金個別投資項目的相關議案；8.關于續聘山東匯德會計
師事務所有限公司的議案；9.關于修改公司章程的議案；
10.關于《山東好當家海洋發展股份有限公司募集資金管
理辦法》的議案。
長江精工(資訊 行情 論壇)(600496) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報告；2.公司2004
年度監事會工作報告；3.公司2004年度財務決算報告；4.
公司2004年度利潤分配預案；5.續聘華證會計師事務所有
限公司為公司2005年度會計審計機構的議案；6.關于調整
公司獨立董事年度津貼的議案；7.關于控股子公司受讓精
功集團有限公司部分資產的議案；8.關于公司及控股子公
司同浙江精工鋼結構建設集團有限公司及其子公司簽署《
關聯交易協議》的議案。
法拉電子(資訊 行情 論壇)(600563) 股東大會，1.《2004年度財務決算報告》；2.《關于利潤
分配及資本公積金轉增股本的方案》；3.《2004年募集資
金使用情況的報告》；4.《2004年資產減值準備及壞帳核
銷情況》；5.《2004年董事會工作報告》；6.《2004年監
事會工作報告》；7.《2004年年度報告及其摘要》；8.《
關于修改公司章程的議案》；9.《關于修改股東大會議事
規則的議案》；10.《關于公司董事會換屆選舉及推薦第
三屆董事會董事候選人的議案》；11.《關于公司監事會
換屆選舉及推薦第三屆監事會監事候選人的議案》；12.
《關于續聘廈門天健華天有限責任會計師事務所并確定其
報酬的議案》。
2005-04-01 星期五
新股配售繳款日:
中材國際(600970) 發行數量4640萬股，發行價格7.53元
A股派息日:
云維股份(600725) 每10股送2股轉增3股派0.5元(含稅)，股權登記日2005-03
-25，除權除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，紅股
上市交易日2005-03-29,分紅年度2004-12-31
A股股權登記日:
青島雙星(資訊 行情 論壇)(000599) 每10股轉增8股，股權登記日2005-04-01，除權除息日200
5-04-04，紅股上市交易日2005-04-04,分紅年度2004-12-
31
三房巷(資訊 行情 論壇) (600370) 每10股派1.8元(含稅)，扣稅后1.44元，股權登記日2005-
04-01，除權除息日2005-04-04，派息日2005-04-08,分紅
年度2004-12-31
A股除權除息日:
煙臺萬華(600309) 每10股送3股派2元(含稅)，扣稅后1元，股權登記日2005-
03-31，除權除息日2005-04-01，派息日2005-04-07，紅
股上市交易日2005-04-04,分紅年度2004-12-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
*ST太光(資訊 行情 論壇) (000555) 臨時股東大會，1.罷免朱承武先生的董事職務；2.增補俞
翔先生為公司董事。
百科藥業(資訊 行情 論壇)(000627) 股東大會，1.審議《公司2004年年度報告正文及年報摘要
》；2.審議《2004年度董事會工作報告》；3.審議《2004
年度監事會工作報告》；4.審議《2004年年度財務決算報
告》；5.審議《公司2004年度利潤分配預案及公積金轉增
股本的議案》；6.審議《關于支付公司2004年度審計費用
的議案》；7.審議《關于續聘會計師事務所的議案》；8.
審議《關于修訂公司章程及授權董事會辦理工商登記備案
的議案的議案》；9.審議《關于修改公司股東大會議事規
則的議案》。
山東�；�(資訊 行情 論壇)(000822) 股東大會，1.公司董事會二○○四年度工作報告；2.監事
會二○○四年度工作報告；3.公司二○○四年度報告；4.
公司二○○四年度財務決算報告；5.公司二○○四年度利
潤分配預案和資本公積金轉增股本的預案；6.關于確定財
務審計機構二○○四年度報酬的議案；7.關于公司與集團
公司簽訂相互提供產品及綜合服務協議的議案；8.關于公
司與集團公司簽訂相互提供產品及綜合服務協議的補充協
議的議案；9.關于公司2005年度日常關聯交易情況預計；
10.關于為山東海化氯堿樹脂有限公司提供貸款擔保的議
案；11.關于修改公司章程部分條款的議案；12.關于修改
獨立董事制度部分條款的議案；13.關于修改股東大會議
事規則部分條款的議案。
三九醫藥(資訊 行情 論壇)(000999) 臨時股東大會，1.關于董事會換屆選舉的議案；2.關于第
三屆董事會獨立董事津貼標準的議案；3.關于監事會換屆
選舉的議案；4.關于對董事會授權進行修訂的議案；5.關
于制定《三九醫藥股份有限公司關聯交易管理辦法》的議
案；6.關于修改公司章程及《董事會議事規則》的議案；
7.關于公司子公司深圳市三九醫藥貿易有限公司向江西瑞
金三九藥業有限公司采購產品的議案。
上海機場(資訊 行情 論壇)(600009) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配預案；5.關于修改《公司章程》部分條款的議案；6.
關于修改《股東大會議事規則》部分條款的議案；7.關于
聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2005年度
財務審計機構的議案；8.關于投資上海浦東國際機場擴建
工程機場主體工程的議案；9.關于委托上海機場(集團)有
限公司建設擴建工程機場主體工程的議案；10.關于授權
公司董事會全權辦理本次投資擴建工程機場主體工程相關
事宜的議案；11.關于前次募集資金使用情況的說明；12.
關于會計師事務所出具的前次募集資金使用情況專項報告
的議案；13.關于公司符合發行可轉換公司債券條件的議
案；14.關于公司可轉換公司債券發行方案的議案；15.關
于授權公司董事會全權辦理本次發行可轉換公司債券相關
事宜的議案；16.關于公司本次發行可轉換公司債券方案
有效期的議案；17.關于本次發行可轉換公司債券募集資
金投資項目可行性的議案。
東華實業(資訊 行情 論壇)(600393) 臨時股東大會，1.《廣州東華實業股份有限公司關于獨家
總代理“標牌”陶瓷產品的關聯交易議案》；2.《廣州東
華實業股份有限公司關于修改〈公司章程〉部分條款的議
案》。
金山股份(資訊 行情 論壇)(600396) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.關于2004年度財務決算及2005年度財務預
算的議案；4.關于2004年度利潤分配預案的議案；5.2004
年年度報告及報告摘要；6.關于出資組建國電康平發電有
限公司的議案；7.關于續聘公司2005年度審計機構的議案
；8.關于前次募集資金使用情況的說明議案；9.關于公司
符合發行可轉換公司債券條件的議案；10.關于公司發行A
股可轉換公司債券方案的議案；11.關于公司發行可轉換
公司債券募集資金投資項目可行性的議案；12.關于申請
授權董事會全權辦理本次發行可轉換公司債券的相關事宜
的議案。
豫光金鉛(資訊 行情 論壇)(600531) 股東大會，1.公司2004年度董事會工作報告；2.公司2004
年度監事會工作報告；3.公司2004年度財務決算報告；4.
公司2004年度利潤分配議案；5.關于聘任公司2005年度審
計機構及2004年度審計機構報酬的議案；6.2004年年度報
告及摘要；7.關于《公司與甘洛豫光礦業有限責任公司采
購合同》的議案；8.關于《公司與河南省濟源黃金冶煉廠
礦產品公司采購合同》的議案；9.關于修改《公司章程》
的議案；10.關于修改《公司股東大會議事規則》的議案
；11.關于修改《公司董事會議事規則》的議案；12.關于
修改《公司內部關聯交易決策制度》的議案。
長電科技(資訊 行情 論壇)(600584) 股東大會，1.公司2004年度董事會報告；2.公司2004年度
監事會報告；3.公司2004年度財務決算；4.公司2004年度
利潤分配預案；5.2004年年度報告及摘要；6.關聯交易事
項的議案；7.董事會《前次募集資金項目實施情況的專項
說明》；8.江蘇公證會計師事務所有限公司《前次募集資
金使用情況專項報告》；9.審議通過了《關于公司2005年
度配股資格審查的議案》；10.審議通過長電科技2005年
配股募集資金方案,并提交股東大會批準；11.2005年配股
募集資金方案《募集資金實施項目可行性報告》分項表決
；12.關于續聘會計師事務所的議案。
第一食品(資訊 行情 論壇)(600616) 股東大會，1.審議《公司董事會2004年度工作報告》；2.
審議《公司2004年度財務報告》；3.審議《公司2004年度
利潤分配預案》；4.審議《公司監事會2004年度工作報告
》；5.審議《關于修訂公司章程的議案》；6.審議《關于
修訂＜公司股東大會議事規則＞的議案》；7.審議《關于
提請股東大會授權董事會決定公司2005年持續性關聯交易
的議案》；8.審議《關于公司2005年度向銀行申請貸款額
度的議案》；9.審議《關于提請股東大會續聘上海立信長
江會計師事務所有限公司為公司審計機構并授權董事會決
定其報酬的議案》。
申能股份(資訊 行情 論壇)(600642) 股東大會，1.審議《申能股份有限公司第四屆暨2004年度
董事會工作報告》；2.審議《申能股份有限公司第四屆暨
2004年度監事會工作報告》；3.審議《申能股份有限公司
2004年度財務決算報告》；4.審議《申能股份有限公司20
04年度利潤分配方案》；5.審議《申能股份有限公司2005
年度預測日常經營性關聯交易金額的報告》；6.審議續聘
會計師事務所及決定其報酬的議案；7.選舉第五屆董事會
董事(包括獨立董事)；8.選舉第五屆監事會監事。
2005-04-02 星期六
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
ST寰島(資訊 行情 論壇) (000691) 臨時股東大會，1.審議《關于變更會計師事務所的議案》
；2.審議《關于變更獨立董事的議案》；3.審議《關于變
更董事的議案》。
燕京啤酒(資訊 行情 論壇)(000729) 股東大會，1.審議《2004年度董事會報告》；2.審議《20
04年度監事會報告》；3.審議《2004年度財務報告》；4.
審議《2004年年度報告》及《2004年年度報告摘要》；5.
審議《2004年度利潤分配預案》；6.審議《修改〈公司章
程〉的議案》；7.審議修改后的《北京燕京啤酒股份有限
公司股東大會議事規則》；8.審議《續聘財務報告審計機
構的議案》。
福星科技(資訊 行情 論壇)(000926) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度監事會工作報告》；3.審議公司《20
04年年度報告正文及摘要》；4.審議《公司2004年度財務
決算報告》；5.審議公司2004年度利潤分配方案；6.審議
《關于聘任會計師事務所及其報酬的議案》；7.審議《關
于公司董事、監事及高級管理人員2005年度薪酬考核辦法
的議案》；8.審議《關于公司董事會換屆選舉及提名公司
第五屆董事會董事候選人的議案》；9.審議《關于修改〈
公司章程〉的議案》；10.審議《關于修改〈股東大會議
事規則〉的議案》；11.審議《關于公司監事會換屆選舉
的議案》。
雙鶴藥業(資訊 行情 論壇)(600062) 臨時股東大會，1.關于變更公司董事的議案；2.關于變更
公司監事的議案；3.關于轉讓北京費森尤斯卡比醫藥有限
公司股權的議案；4.關于2005年全面預算(草案)的議案。
*ST大元(資訊 行情 論壇) (600146) 股東大會，1.審議《公司董事會2004年度工作報告》；2.
審議《公司監事會2004年度工作報告》；3.審議《公司20
04年度報告》；4.審議《公司2004年度利潤分配方案》；
5.審議《公司2004年度財務決算報告》；6.審議《關于修
改公司章程有關條款的議案》；7.審議《關于成立“審計
委員會”、“提名委員會”、“薪酬與考核委員會”、“
戰略委員會”的議案》；8.審議《關于獨立董事津貼發放
的議案》。
星馬汽車(資訊 行情 論壇)(600375) 臨時股東大會，1.《關于改聘公司會計師事務所的議案》
。
安泰集團(資訊 行情 論壇)(600408) 股東大會，1.審議公司二○○四年度董事會工作報告；2.
審議公司二○○四年度監事會工作報告；3.審議公司二○
○四年度財務決算報告；4.審議公司二○○四年度利潤分
配預案；5.審議公司二○○四年年度報告及其摘要；6.審
議《關于公司續聘會計師事務所的議案》；7.審議《關于
公司二○○五年銀行貸款額度和擔保額度的議案》；8.審
議《關于修改公司章程及股東大會、董事會與監事會議事
規則的議案》；9.審議《董事會關于前次募集資金使用情
況的說明》；10.審議《關于公司符合申請增發A股條件的
議案》；11.逐項審議《關于2005年度增發A股的議案》；
12.審議《關于本次募集資金投資項目可行性的議案》。
亞泰集團(資訊 行情 論壇)(600881) 臨時股東大會，1.審議《公司章程》修改草案；2.選舉產
生公司第七屆董事會董事(含獨立董事)；3.選舉產生公司
第七屆監事會股東代表監事；4.審議關于調整董事、監事
津貼的議案。
2005-04-03 星期日
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
福耀玻璃(資訊 行情 論壇)(600660) 股東大會，1.審議《2004年度董事局工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《2004年度利潤分配預案》；5.審議《
2004年年度報告及摘要》；6.審議《福耀玻璃工業集團股
份有限公司與本公司全資子公司福耀(香港)有限公司在海
南省澄邁縣合資設立福耀海南浮法玻璃有限公司(暫定名)
的議案》；7.審議《全資子公司福建福耀浮法玻璃有限公
司投資2.50億元在福建省福清市建設浮法玻璃深加工項目
的議案》；7.審議《子公司福耀集團雙遼有限公司追加投
資2.50億元人民幣在吉林省雙遼市進行技改項目,生產日
產600噸汽車級浮法玻璃生產線的議案》；8.審議《關于
繼續聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為公司2005
年度審計機構及審議其2004年度報酬事宜》；9.審議《關
于修改公司章程的議案》；10.審議關于補選白照華先生
為公司董事的議案；11.審議吳世農、李若山、仝允桓三
位獨立董事的年度述職報告。
2005-04-04 星期一
A股送轉股上市:
青島雙星(000599) 每10股轉增8股，股權登記日2005-04-01，除權除息日200
5-04-04，紅股上市交易日2005-04-04
煙臺萬華(600309) 每10股送3股派2元(含稅)，扣稅后1元，股權登記日2005-
03-31，除權除息日2005-04-01，派息日2005-04-07，紅
股上市交易日2005-04-04
A股除權除息日:
青島雙星(000599) 每10股轉增8股，股權登記日2005-04-01，除權除息日200
5-04-04，紅股上市交易日2005-04-04,分紅年度2004-12-
31
三房巷 (600370) 每10股派1.8元(含稅)，扣稅后1.44元，股權登記日2005-
04-01，除權除息日2005-04-04，派息日2005-04-08,分紅
年度2004-12-31
權益登記日:
易方達策略成長(1 每10份派0.2元，權益登記日：2005-04-04，除息交易日
10002) ：2005-04-04，收益分配款發放日：2005-04-06
收益分配除息日:
易方達策略成長(1 每10份派0.2元，權益登記日：2005-04-04，除息交易日
10002) ：2005-04-04，收益分配款發放日：2005-04-06
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
九芝堂(資訊 行情 論壇) (000989) 股東大會，1.《2004年董事會報告》；2.《2004年監事會
報告》；3.《2004年年度報告》及《2004年年度報告摘要
》；4.《2004年度財務決算報告及2005年度財務預算報告
》；5.《2004年度利潤分配預案》及《2005年度利潤分配
政策》；6.《關于修改公司章程的議案》；7.《關于成立
董事會專門委員會的議案》；8.《關于變更部分募集資金
投資項目的議案》；9.《關于選舉關繼峰先生為公司董事
的議案》；10.《關于續聘湖南開元有限責任會計師事務
所為公司2005年度審計機構的議案》。
南京水運(資訊 行情 論壇)(600087) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度財務
決算報告和2005年度財務預算報告；4.審議公司2004年度
利潤分配方案；5.審議關于購置2艘4萬噸級原油和成品油
兩用船的議案；6.審議關聯交易議案；7.審議關于向中國
建設銀行借款2億元的議案；8.審議關于修改公司章程有
關條款的議案。
航天機電(資訊 行情 論壇)(600151) 股東大會，1.審議《關于調整2004年年初未分配利潤的議
案》；2.審議《2004年度公司財務決算的報告》；3.審議
《2005年度公司財務預算的報告》；4.審議《2004年度公
司利潤分配議案》；5.審議《2004年度公司董事會工作報
告》；6.審議《2004年度公司監事會工作報告》；7.審議
《2004年年度報告及年度報告摘要》；8.審議《關于預計
2005年度日常關聯交易總金額的議案》；9.審議《關于調
整獨立董事津貼的議案》；10.審議《關于續聘德勤華永
會計師事務所有限公司的議案》；11.審議《關于修改公
司章程增加經營范圍的議案》；12.審議《關于喬瑞毅先
生不再擔任公司董事的議案》；13.審議《關于推薦查炳
貴先生擔任公司董事的議案》。
遼寧時代(資訊 行情 論壇)(600241) 臨時股東大會，1.審議《關于設立遼寧時代誠越國際貿易
有限公司的議案》；2.審議《關于設立遼寧時代聯益國際
貿易有限公司》的議案；3.審議《關于設立遼寧時代世尚
國際貿易有限公司》的議案；4.審議《關于設立遼寧時代
金峰國際貿易有限公司》的議案；5.審議《關于設立遼寧
時代尚佳國際貿易有限公司》的議案；6.審議《關于設立
遼寧時代卓駿國際貿易有限公司》的議案；7.審議《關于
設立遼寧時代正千國際貿易有限公司》的議案。
百利電氣(資訊 行情 論壇)(600468) 臨時股東大會，1.審議《關于投資設立液壓業務子公司的
議案》；2.審議《關于設立董事會專門委員會的議案》。
華東電腦(資訊 行情 論壇)(600850) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配預案；5.2004年年度報告及其摘要；6.關于修改公司
章程部分條款的議案；7.關于修改公司股東大會議事規則
部分條款的議案；8.關于2005年續聘會計師事務所及支付
2004年度審計和相關費用的議案。
福成五豐(資訊 行情 論壇)(600965) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》；2.
審議《公司2004年度監事會工作報告》；3.審議《獨立董
事述職報告》；4.審議《公司2004年度財務決算報告》；
5.審議《2005年度財務預算報告》；6.審議《公司2004年
度利潤分配議案》；7.審議《公司募集資金項目資金使用
情況的議案》；8.審議《關于公司2005年度與河北三河福
成養牛集團總公司及其實際控制人的下屬企業關聯交易計
劃的議案》。9.審議《關于公司2005年度與五豐行有限公
司關聯交易計劃的議案》。10.審議審議通過《關于公司2
005年度與內蒙古貿發糧油食品進出口有限責任公司關聯
交易計劃的議案》。11.審議《公司2004年度報告及摘要
》。
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