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2005-03-26 星期六
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設(shè)債券，實(shí)際發(fā)行總額6
000
0萬，利率說明4.000%，信用評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個(gè)人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會(huì):
東莞控股(資訊 行情 論壇)(000828) 股東大會(huì)，1.公司董事會(huì)2004年度工作報(bào)告；2.公司監(jiān)事
會(huì)2004年度工作報(bào)告；3.公司2004年年度報(bào)告全文及摘要
；4.公司2004年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5.公司2004年度利潤
分配預(yù)案；6.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
永新股份(資訊 行情 論壇)(002014) 股東大會(huì)，1.審議《黃山永新股份有限公司2004年度董事
會(huì)工作報(bào)告》；2.審議《黃山永新股份有限公司2004年度
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《黃山永新股份有限公司2004
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《黃山永新股份有限公司20
04年度利潤分配的預(yù)案》；5.審議《關(guān)于發(fā)放董事、監(jiān)事
2004年度獎(jiǎng)金的議案》；6.審議《黃山永新股份有限公司
2004年年度報(bào)告及摘要》；7.審議《關(guān)于續(xù)聘安徽華普會(huì)
計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；8.審議《關(guān)于修訂
內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易決策制度的議案》；9.審議《關(guān)于修訂重大
財(cái)務(wù)決策制度的議案》；10.審議《關(guān)于制定累積投票制
實(shí)施細(xì)則的議案》；11.審議《關(guān)于擬為控股子公司廣州
永新包裝有限公司提供借款擔(dān)保的議案》；12.審議《關(guān)
于2005年度與黃山市新力油墨化工廠關(guān)聯(lián)交易的議案》。
民生銀行(資訊 行情 論壇)(600016) 股東大會(huì)，1.關(guān)于公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；2.關(guān)于公
司2004年度利潤分配預(yù)案；3.關(guān)于2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
；4.關(guān)于2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；5.關(guān)于2004年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告；6.關(guān)于公司長期激勵(lì)計(jì)劃修訂及其實(shí)施細(xì)則
的議案；7.關(guān)于續(xù)聘2005年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬
的議案；8.關(guān)于中國民生銀行大廈(上海)結(jié)構(gòu)改造及追加
投資預(yù)算的議案。
宇通客車(資訊 行情 論壇)(600066) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司2004年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告；4.審議公司2004年年度報(bào)告及年報(bào)摘要；5.審
議公司2004年度利潤分配預(yù)案；6.審議公司2004年度資本
公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；7.審議關(guān)于募集資金項(xiàng)目進(jìn)展情況
及資金使用情況的預(yù)案；8.審議公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法；
9.審議公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)事項(xiàng)及關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議：10.
選舉公司五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；11.選舉公司五屆董事
會(huì)獨(dú)立董事；12.選舉公司五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
營口港(資訊 行情 論壇) (600317) 股東大會(huì)，1.2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.2004年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告；3.2004年度財(cái)務(wù)決算和2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算方
案；4.關(guān)于2004年度利潤分配的議案；5.關(guān)于公司日常關(guān)
聯(lián)交易的議案；6.關(guān)于聘請(qǐng)2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；7.
關(guān)于修改公司章程的議案；8.關(guān)于公司2004年年度報(bào)告及
其摘要的議案。
安徽合力(資訊 行情 論壇)(600761) 股東大會(huì)，1.審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《公司20
04年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《公司2004年度利潤分配
預(yù)案》；5.審議《公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；6.審議《
董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的補(bǔ)充說明》；7.審議
安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所《關(guān)于安徽合力股份有限公司前次
配股募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；8.審議《關(guān)于續(xù)聘
會(huì)計(jì)師事務(wù)所及2005年度審計(jì)費(fèi)用的預(yù)案》。
2005-03-27 星期日
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設(shè)債券，實(shí)際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個(gè)人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會(huì):
合肥三洋(資訊 行情 論壇)(600983) 股東大會(huì)，1.審議通過《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.
審議通過《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議通過《20
04年度總裁工作報(bào)告(2004年度財(cái)務(wù)決算)》；4.審議通過
《公司2004年度利潤分配預(yù)案》；5.審議通過《公司二00
四年年度報(bào)告及年報(bào)摘要》；6.審議通過《修改公司章程
的議案》；7.審議通過《關(guān)于修改、增加公司部分規(guī)章制
度的議案》；8.審議通過《關(guān)于董事變更的議案》；9.審
議通過《關(guān)于監(jiān)事變更的議案》。
2005-03-28 星期一
簡稱變更:
ST吉化(資訊 行情 論壇) (000618) 更名后簡稱:吉林化工，原證券簡稱為:ST吉化
A股派息日:
華魯恒升(資訊 行情 論壇)(600426) 每10股轉(zhuǎn)增5股派1元(含稅)，扣稅后0.8元，股權(quán)登記日2
005-03-21，除權(quán)除息日2005-03-22，派息日2005-03-28
，紅股上市交易日2005-03-23,分紅年度2004-12-31
A股除權(quán)除息日:
云維股份(資訊 行情 論壇)(600725) 每10股送2股轉(zhuǎn)增3股派0.5元(含稅)，股權(quán)登記日2005-03
-25，除權(quán)除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，紅股
上市交易日2005-03-29,分紅年度2004-12-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設(shè)債券，實(shí)際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個(gè)人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會(huì):
陽光股份(資訊 行情 論壇)(000608) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議公司符合增發(fā)社會(huì)公眾股（A股）
條件的議案；2.逐項(xiàng)審議公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)社會(huì)公眾股（A股
）的議案；3.審議增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目可行性分析的議
案；4.審議公司與控股子公司北京星泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公
司簽署《北京陽光上東二期項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)合作合同》的議
案；5.審議公司董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用說明的議案
。
陽光股份(000608) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議
公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；3.審議公司2004年監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告4.審議公司2004年度利潤分配預(yù)案；5.審議公司20
05年度分配政策；6.審議續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；7.審
議修改公司章程的議案；8.審議修改公司董事會(huì)議事規(guī)則
的議案；9.審議公司董事會(huì)換屆選舉的議案；10.審議公
司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
西安旅游(資訊 行情 論壇)(000610) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議有關(guān)轉(zhuǎn)讓曲江城市花園股權(quán)的議案
；2.審議聘任新的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
西山煤電(資訊 行情 論壇)(000983) 股東大會(huì)，1.《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.《2004年
度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.
《2004年度利潤分配預(yù)案》；5.《2004年度資本公積金轉(zhuǎn)
增股本預(yù)案》；6.《2004年度董事會(huì)經(jīng)費(fèi)決算報(bào)告與2005
年度預(yù)算方案》；7.《關(guān)于修改公司章程的議案》；8.《
關(guān)于修改股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》；9.《關(guān)于提名新一
屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》；10.《關(guān)于增
加獨(dú)立董事津貼的議案》；11.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選
舉的議案》；12.《關(guān)于公司與控股股東簽訂〈綜合服務(wù)
協(xié)議〉的議案》；13.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)
酬的議案》。
隆平高科(資訊 行情 論壇)(000998) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司2004年度利潤
分配預(yù)案；4.審議公司2005年利潤分配政策；5.審議公司
2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；6.審議公司關(guān)于推薦第
二屆董事會(huì)董事候選人的提案；7.審議公司關(guān)于推薦第二
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提案。
科華生物(資訊 行情 論壇)(002022) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司2004年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告；4.公司2004年年度報(bào)告正文及摘要；5.審議公
司2004年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；6.審議關(guān)于
續(xù)聘上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)
的議案。
上海電力(資訊 行情 論壇)(600021) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審
議公司2004年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司2004年財(cái)
務(wù)決算報(bào)告和2005年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；4.審議公司2004年年
度報(bào)告及報(bào)告摘要；5.審議公司2004年年度利潤分配預(yù)案
；6.審議公司關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案；7.
逐項(xiàng)審議公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的議案8.審議
公司關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用方案的議案；
9.審議關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有效期限的議案；10
.審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債
相關(guān)事宜的議案；11.審議公司董事會(huì)成員調(diào)整的議案；1
2.審議公司為江蘇華電望亭天然氣發(fā)電有限公司按投資比
例提供貸款擔(dān)保的議案；13.審議公司投資組建淮滬煤電
有限責(zé)任公司的議案；14.審議公司投資浙江鎮(zhèn)海發(fā)電項(xiàng)
目的議案；15.審議公司收購江蘇蘇源賈汪發(fā)電有限公司3
0股權(quán)的議案；16.審議公司簽訂2005年度《委托燃料采購
供應(yīng)實(shí)施合同》的議案；17.審議公司簽訂《2005年綜合
服務(wù)協(xié)議》的議案；18.審議公司《公司章程(修正案)》
；19.審議公司關(guān)于聘請(qǐng)?jiān)廊A會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司
為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
人福科技(資訊 行情 論壇)(600079) 股東大會(huì)，1.審議公司二○○四年年度報(bào)告正文及摘要；
2.審議公司二○○四年年度董事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司
二○○四年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；4.審議公司二○○四年
年度利潤分配方案；5.關(guān)于公司第四屆董事會(huì)換屆選舉及
提名公司獨(dú)立董事候選人的議案；6.關(guān)于公司第四屆監(jiān)事
會(huì)換屆選舉的議案；7.關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司
及確定二○○五年年度審計(jì)費(fèi)用的議案；8.關(guān)于修訂《武
漢人福高科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》的議案。
中科英華(資訊 行情 論壇)(600110) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年度報(bào)告及摘要；2.審議公司
2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司2004年度監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告；4.審議公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5.審議公司
2004年度利潤分配預(yù)案；6.審議公司董事會(huì)經(jīng)費(fèi)2005年度
預(yù)算方案；7.審議關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付會(huì)計(jì)師事
務(wù)所報(bào)酬的議案；8.審議《公司章程》；9.審議《股東大
會(huì)議事規(guī)則》。
江蘇吳中(資訊 行情 論壇)(600200) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司2004年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告；4.審議公司2004年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)
增股本議案；5.審議《董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況
的說明》和上海立信長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司關(guān)于前次
募集資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告；6.審議公司2005年度董
事、監(jiān)事報(bào)酬的議案；7.審議2005年續(xù)聘上海立信長江會(huì)
計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；8.審議關(guān)
于修改公司《章程》的議案；9.審議關(guān)于修訂公司《股東
大會(huì)議事規(guī)則》的議案；10.審議2004年度公司獨(dú)立董事
述職報(bào)告。
龍溪股份(資訊 行情 論壇)(600592) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.關(guān)于收購福建省三明齒輪箱有限責(zé)任公
司部分股權(quán)的議案；2.關(guān)于對(duì)福建省三明齒輪箱有限責(zé)任
公司增資的議案；3.關(guān)于變更部分募集資金用途的議案。
ST屯河(資訊 行情 論壇) (600737) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
；2.審議《關(guān)于委托中國華融資產(chǎn)管理公司管理本公司對(duì)
金融企業(yè)的長期股權(quán)投資及簽署＜資產(chǎn)托管協(xié)議＞的議案
》。
2005-03-29 星期二
新股配售:
中材國際(600970) 配售數(shù)量4640萬股
A股送轉(zhuǎn)股上市:
云維股份(600725) 每10股送2股轉(zhuǎn)增3股派0.5元(含稅)，股權(quán)登記日2005-03
-25，除權(quán)除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，紅股
上市交易日2005-03-29
A股派息日:
臥龍科技(資訊 行情 論壇)(600580) 每10股派1.2元(含稅)，扣稅后0.96元，股權(quán)登記日2005-
03-23，除權(quán)除息日2005-03-24，派息日2005-03-29,分紅
年度2004-12-31
權(quán)益登記日:
廣發(fā)聚富(270001) 每10份派0.2元，權(quán)益登記日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款發(fā)放日：2005-03-31
收益分配除息日:
廣發(fā)聚富(270001) 每10份派0.2元，權(quán)益登記日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款發(fā)放日：2005-03-31
債權(quán)登記日:
04通用債(120482) 發(fā)行年份:2004，實(shí)際發(fā)行總額:10億元，發(fā)行時(shí)間起始日
:2004-03-31，發(fā)行時(shí)間截止日:2004-04-20，發(fā)行對(duì)象:
境內(nèi)法人和自然人，計(jì)息方式:單利，票面利率:一年定存
利率+1.75%，債權(quán)登記日:2005-03-29，除息日:2005-03-
30，付息日:2005-03-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設(shè)債券，實(shí)際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個(gè)人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會(huì):
中金嶺南(資訊 行情 論壇)(000060) 股東大會(huì)，1.公司2004年年度董事會(huì)報(bào)告；2.公司2004年
年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；3.公司2004年年度財(cái)務(wù)報(bào)告；4.公司20
04年年度利潤分配預(yù)案；5.公司2004年年度報(bào)告及年報(bào)摘
要；6.公司股東大會(huì)議事規(guī)則；7.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)
機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的預(yù)案；8.關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案；9.《
2004年董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》；10.
《公司符合配股條件的預(yù)案》；11.分項(xiàng)審議《公司2005
年度增資配股的預(yù)案》；12.審議《配股募集資金運(yùn)用的
可行性研究報(bào)告》。
格力電器(資訊 行情 論壇)(000651) 股東大會(huì)，1.《2004年度董事會(huì)報(bào)告》；2.《2004年財(cái)務(wù)
報(bào)告》；3.《2004年利潤分配方案》；4.《公司章程修正
案》；5.《續(xù)聘中審會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的議案》；6.
《2004年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；7.《推選孫蔣濤為董事候選人
的議案》；8.《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。
海南高速(資訊 行情 論壇)(000886) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.關(guān)于換屆選舉第四屆董事會(huì)成員的提案
；2.關(guān)于換屆選舉第四屆監(jiān)事會(huì)成員的提案。
雙匯發(fā)展(資訊 行情 論壇)(000895) 股東大會(huì)，1.審議《公司2004年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要
》。2.審議《公司2004年董事會(huì)工作報(bào)告》。3.審議《公
司2004年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。4.審議《公司2004年度利潤
分配預(yù)案》。5.審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
6.審議《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。7.審議《關(guān)于修改
公司章程的議案》。8.審議《關(guān)于收購漯河雙匯新材料有
限公司部分股權(quán)的議案》。9.審議《關(guān)于收購漯河雙匯商
業(yè)投資有限公司部分股權(quán)的議案》。10.審議《關(guān)于調(diào)整
公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
麗江旅游(資訊 行情 論壇)(002033) 股東大會(huì)，1.2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.2004年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告；3.2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4.2004年度利潤
分配議案；5.關(guān)于修改公司《章程》的議案；6.關(guān)于修改
麗江玉龍旅游股份有限公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
；7.審議修改《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案；8.關(guān)于聘請(qǐng)
亞太中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
。
雙鷺?biāo)帢I(yè)(資訊 行情 論壇)(002038) 股東大會(huì)，1.審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《公司20
04年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《公司2004年度利潤分配
預(yù)案》；5.審議《公司2004年度報(bào)告及摘要》；6.審議《
關(guān)于變更重組人堿性成纖維細(xì)胞生長因子生產(chǎn)車間改造項(xiàng)
目實(shí)施地點(diǎn)和方式的議案》；7.審議關(guān)于修改《公司章程
》的議案；8.審議關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
9.審議《公司信息披露管理制度》的議案；10.審議關(guān)于
修改《獨(dú)立董事工作制度》的議案；11.審議關(guān)于變更公
司注冊(cè)地址的議案；12.審議關(guān)于續(xù)聘中洲光華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所有限公司為2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
浙江東方(資訊 行情 論壇)(600120) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.《股東大會(huì)議事規(guī)則》修正案；2.《公
司章程》修正案；3.董事會(huì)換屆議案；4.2004年度公司董
事長薪酬議案；5.監(jiān)事會(huì)換屆議案。
云大科技(資訊 行情 論壇)(600181) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付報(bào)酬的
提案》。
金瑞科技(資訊 行情 論壇)(600390) 股東大會(huì)，1.審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《公司20
04年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《公司2004年度利潤分配
預(yù)案》；5.審議《公司2004年度報(bào)告》及摘要；6.審議《
關(guān)于續(xù)聘湖南開元有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；7.審
議《關(guān)于申請(qǐng)銀行貸款授信額度的議案》。
方興科技(資訊 行情 論壇)(600552) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于華益公司ITO導(dǎo)電膜玻璃項(xiàng)
目出資問題的議案》；2.審議《關(guān)于與控股股東關(guān)聯(lián)交易
的議案》；3.審議《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》
；4.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；5.審議《關(guān)于修
改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》；6.審議《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)專
項(xiàng)委員會(huì)的議案》。
中孚實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)(600595) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.《本公司為控股子公司---深圳市歐凱
實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司在招商銀行(資訊 行情 論壇)深圳福中支行取得的一年期
最高額4000萬美元的綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證的議
案》。
2005-03-30 星期三
A股派息日:
寶碩股份(資訊 行情 論壇)(600155) 每10股派0.3元(含稅)，扣稅后0.24元，股權(quán)登記日2005-
03-24，除權(quán)除息日2005-03-25，派息日2005-03-30,分紅
年度2004-12-31
除息基準(zhǔn)日:
04通用債(120482) 發(fā)行年份:2004，實(shí)際發(fā)行總額:10億元，發(fā)行時(shí)間起始:2
004-03-31，發(fā)行時(shí)間截止:2004-04-20，發(fā)行對(duì)象:境內(nèi)
法人和自然人，計(jì)息方式:單利，票面利率:一年定存利率
+1.75%，債權(quán)登記日:2005-03-29，除息日:2005-03-30，
付息日:2005-03-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設(shè)債券，實(shí)際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個(gè)人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會(huì):
建投能源(資訊 行情 論壇)(000600) 股東大會(huì)，1.審議《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.審議
《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《2004年度財(cái)務(wù)決
算報(bào)告》；4.審議《2004年度利潤分配方案及資本公積金
轉(zhuǎn)增股本方案》；5.審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
》。
西南合成(資訊 行情 論壇)(000788) 股東大會(huì)，1.審議2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議2004
年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4.審
議2004年度報(bào)告及其摘要；5.審議2004年度公司利潤分配
方案；6.審議聘請(qǐng)2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；7.審議修改
公司章程的議案；8.審議預(yù)計(jì)2005年度經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的
議案；9.審議用盈余公積金和資本公積彌補(bǔ)虧損的議案。
煙臺(tái)冰輪(資訊 行情 論壇)(000811) 股東大會(huì)，1.董事會(huì)2004年度工作報(bào)告；2.監(jiān)事會(huì)2004年
度工作報(bào)告；3.公司2004年年度報(bào)告及摘要；4.公司2004
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5.公司2004年度利潤分配方案；6.《
關(guān)于聘請(qǐng)2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；7.《關(guān)于選舉新一
屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事的議案》；8.《關(guān)于選舉新一屆
監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》；9.《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的
議案》；10.《關(guān)于修改公司章程的議案》。
南寧糖業(yè)(資訊 行情 論壇)(000911) 股東大會(huì)，1.《公司第二屆董事會(huì)2004年度工作報(bào)告》；
2.《公司第二屆監(jiān)事會(huì)2004年度工作報(bào)告》；3.《公司20
04年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.《公司2004年度利潤分配預(yù)案
》；5.《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
華蘭生物(資訊 行情 論壇)(002007) 股東大會(huì)，1.審議《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；2.審議
《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《2004年年度報(bào)告
及摘要》；4.審議《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；5.審議《
關(guān)于2004年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的方案》的預(yù)案
；6.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；7.審議《關(guān)于修
訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；8.審議《關(guān)于修訂公
司〈重大投資決策制度〉的議案》；9.審議《關(guān)于加快實(shí)
施募集資金項(xiàng)目破傷風(fēng)免疫球蛋白的議案》；10.審議《
關(guān)于加快實(shí)施募集資金項(xiàng)目凍干人凝血酶的議案》；11.
審議《關(guān)于暫緩實(shí)施年產(chǎn)60噸病毒滅活人全血清項(xiàng)目的預(yù)
案》。
傳化股份(資訊 行情 論壇)(002010) 股東大會(huì)，1.公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.公司2004
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.公司2004年度報(bào)告及摘要；4.公
司2004年度利潤分配預(yù)案；5.關(guān)于修改公司章程部分條款
的議案；6.關(guān)于修改公司治理細(xì)則的議案；7.關(guān)于修改關(guān)
聯(lián)交易決策制度的議案；8.關(guān)于修改募集資金使用管理辦
法的議案；9.關(guān)于收購杭州華信織染有限公司部分資產(chǎn)的
議案；10.關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；11.關(guān)于續(xù)聘公
司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
生益科技(資訊 行情 論壇)(600183) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《公司章程》部分條款的修改議案
。2.審議為蘇州生益科技有限公司2005年度的貸款總額人
民幣26800萬元提供擔(dān)保的議題。3.審議為陜西生益華電
科技有限公司2005年度的貸款總額人民幣20000萬元提供
擔(dān)保的議題。4.審議對(duì)蘇州生益科技有限公司增加投資45
00萬元人民幣的議題。5.審議聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事
務(wù)所為公司2004年度的審計(jì)機(jī)構(gòu),費(fèi)用為28萬元人民幣的
議題。
民豐特紙(資訊 行情 論壇)(600235) 股東大會(huì)，1.審議《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.審議
《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《2004年度公司財(cái)
務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《2004年度利潤分配方案(預(yù)案)》
；5.審議公司《2004年年度報(bào)告》及其摘要；6.《關(guān)于本
公司與中寶科控投資股份有限公司續(xù)簽相互擔(dān)保協(xié)議并提
供相應(yīng)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的議案》；7.審議《關(guān)于本公司與浙江嘉
化實(shí)業(yè)股份有限公司續(xù)簽相互擔(dān)保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟(jì)擔(dān)
保的議案》；8.審議《關(guān)于本公司與浙江加西貝拉壓縮機(jī)
有限公司續(xù)簽相互擔(dān)保協(xié)議并提供相應(yīng)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保的議案》
；9.審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉及推薦公司獨(dú)立董事候選
人的議案》；10.審議《關(guān)于董事報(bào)酬、獨(dú)立董事和監(jiān)事
津貼的議案》；11.審議《關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)
所有限公司為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
江淮汽車(資訊 行情 論壇)(600418) 股東大會(huì)，1.2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.2004年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告；3.2004年年度報(bào)告及摘要；4.公司2004年度
財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；5.公司2004年度
利潤分配預(yù)案；6.關(guān)于提取業(yè)績股票激勵(lì)基金的議案；7.
關(guān)于《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施細(xì)則(修訂稿)》的議案；8.關(guān)于和合
肥江淮汽車有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案；9.關(guān)于和安徽江淮
汽車集團(tuán)有限公司及其下屬公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案；10
.關(guān)于修改公司章程的議案；11.關(guān)于《董事會(huì)議事規(guī)則(
修訂稿)》的議案；12.關(guān)于續(xù)聘安徽華普會(huì)計(jì)師事務(wù)所為
公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
山東黃金(資訊 行情 論壇)(600547) 股東大會(huì)，1.審議2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議2004
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議2004年度財(cái)務(wù)決算及2005年
度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；4.審議2004年度利潤分配預(yù)案；5.審議
2004年年度報(bào)告及摘要；6.審議關(guān)于修改《公司章程》部
分條款的議案；7.審議關(guān)于不將玲瓏金礦、三山島金礦、
平度公司置入公司的議案；8.審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
的議案；9.審議關(guān)于增補(bǔ)第二屆董事會(huì)董事的議案。
新潮實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)(600777) 股東大會(huì)，1.審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；3.審議《公司2004
年度利潤分配預(yù)案》；4.審議《公司2004年度資本公積金
轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；5.審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
》；6.審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；7.審議《
關(guān)于支付會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬的議案》；8.審議《關(guān)于董事
、監(jiān)事報(bào)酬的議案》；9.審議《公司章程修正案》；10.
審議《公司股東大會(huì)議事規(guī)則修正案》；11.審議《公司
董事會(huì)議事規(guī)則修正案》；12.審議《公司獨(dú)立董事工作
制度修正案》；13.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；1
4.審議《公司2004年度報(bào)告及年報(bào)摘要》。
2005-03-31 星期四
收益分配款發(fā)放日:
廣發(fā)聚富(270001) 每10份派0.2元，權(quán)益登記日：2005-03-29，除息交易日
：2005-03-29，收益分配款發(fā)放日：2005-03-31
付息日:
04通用債(120482) 發(fā)行年份:2004，實(shí)際發(fā)行總額:10億元，發(fā)行時(shí)間起始:2
004-03-31，發(fā)行時(shí)間截止:2004-04-20，發(fā)行對(duì)象:境內(nèi)
法人和自然人，計(jì)息方式:單利，票面利率:一年定存利率
+1.75%，債權(quán)登記日:2005-03-29，除息日:2005-03-30，
付息日:2005-03-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設(shè)債券，實(shí)際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個(gè)人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會(huì):
張家界(資訊 行情 論壇) (000430) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.關(guān)于收購臨湘山水旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公
司股權(quán)的議案。
魯能泰山(資訊 行情 論壇)(000720) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議公司《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)
成員的議案》；2.審議公司《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)
成員的議案》；3.審議公司《修改公司章程的議案》。
天一科技(資訊 行情 論壇)(000908) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.關(guān)于公司董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。
長源電力(資訊 行情 論壇)(000966) 股東大會(huì)，1.審議2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議2004
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4.
審議2004年度利潤分配方案及下一年度利潤分配政策預(yù)計(jì)
；5.審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬事項(xiàng)的議案；6.
審議關(guān)于更換公司部分董事的議案；7.審議關(guān)于更換公司
部分監(jiān)事的議案；8.審議關(guān)于公司2005年度配股的議案。
科苑集團(tuán)(資訊 行情 論壇)(000979) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
。2.審議《關(guān)于修訂公司章程部分條款的議案》。3.審議
《關(guān)于公司部分董事變更的議案》。
中航精機(jī)(資訊 行情 論壇)(002013) 股東大會(huì)，1.審議《公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《公司20
04年度報(bào)告》及《公司2004年度報(bào)告摘要》；4.審議《公
司2004年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；5.審議《公司2004年度利潤分
配預(yù)案》。
亞星化學(xué)(資訊 行情 論壇)(600319) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.審議《濰坊亞星化學(xué)股份有限公司關(guān)于
收購濰坊第二熱電有限責(zé)任公司熱電聯(lián)產(chǎn)裝置資產(chǎn)的提案
》。
浙江龍盛(資訊 行情 論壇)(600352) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司2004年度報(bào)告
及其摘要；4.審議公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5.審議公
司2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；6.審議公司2004年度利潤分配
的預(yù)案；7.審議公司2004年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；
8.審議關(guān)于聘請(qǐng)公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；9.審議公
司關(guān)于修改《關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則》的議案；10.審議關(guān)于
修改《公司章程》的議案；11.審議公司2004年度關(guān)聯(lián)交
易實(shí)施情況的議案。
昆明制藥(資訊 行情 論壇)(600422) 股東大會(huì)，1.審議公司2004年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；
2.審議公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；3.審議公司2004年
度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；4.審議公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5.審議公司2004年度利潤分配議案；6.審議公司2004年度
資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；7.審議公司聘請(qǐng)2005年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；8.審議2005年度公司流動(dòng)資金貸款信用額
度的議案。
瑞貝卡(資訊 行情 論壇) (600439) 股東大會(huì)，1.審議《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2.審議
《獨(dú)立董事2004年度述職報(bào)告》；3.審議《2004年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告》；4.審議《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；5.審
議《2004年年度報(bào)告及其摘要》；6.審議《關(guān)于前次募集
資金使用情況的說明》；7.審議《關(guān)于公司符合申請(qǐng)公募
增發(fā)A股條件的議案》；8.逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司公募增發(fā)A
股發(fā)行方案的議案》；9.審議《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目及
其可行性的議案》；10.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董
事會(huì)在本次增發(fā)有效期內(nèi)處理本次增發(fā)具體事宜的議案》
；11.審議《關(guān)于本次公募增發(fā)A股前形成的滾存利潤分配
的議案》；12.審議《關(guān)于本次公募增發(fā)A股決議有效期的
議案》13.審議《關(guān)于續(xù)聘岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公
司為公司2005年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；14.審議《關(guān)
于修改公司章程的議案》；15.審議《關(guān)于公司2005年度
貸款規(guī)模不超過3億元人民幣的議案》；16.審議《2004年
度利潤分配議案》；17.審議《2004年公積金轉(zhuǎn)增股本的
議案》。
好當(dāng)家(資訊 行情 論壇) (600467) 股東大會(huì)，1.關(guān)于2004年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；2.關(guān)
于2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；3.關(guān)于2004年度財(cái)務(wù)
決算報(bào)告的議案；4.關(guān)于2004年年度報(bào)告及其摘要的議案
；5.關(guān)于2005年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案；6.關(guān)于2004年度
利潤分配方案的議案；7.關(guān)于變更首次公開發(fā)行股票募集
資金個(gè)別投資項(xiàng)目的相關(guān)議案；8.關(guān)于續(xù)聘山東匯德會(huì)計(jì)
師事務(wù)所有限公司的議案；9.關(guān)于修改公司章程的議案；
10.關(guān)于《山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司募集資金管
理辦法》的議案。
長江精工(資訊 行情 論壇)(600496) 股東大會(huì)，1.公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.公司2004
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4.
公司2004年度利潤分配預(yù)案；5.續(xù)聘華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有
限公司為公司2005年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；6.關(guān)于調(diào)整
公司獨(dú)立董事年度津貼的議案；7.關(guān)于控股子公司受讓精
功集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)的議案；8.關(guān)于公司及控股子公
司同浙江精工鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)集團(tuán)有限公司及其子公司簽署《
關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》的議案。
法拉電子(資訊 行情 論壇)(600563) 股東大會(huì)，1.《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；2.《關(guān)于利潤
分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案》；3.《2004年募集資
金使用情況的報(bào)告》；4.《2004年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及壞帳核
銷情況》；5.《2004年董事會(huì)工作報(bào)告》；6.《2004年監(jiān)
事會(huì)工作報(bào)告》；7.《2004年年度報(bào)告及其摘要》；8.《
關(guān)于修改公司章程的議案》；9.《關(guān)于修改股東大會(huì)議事
規(guī)則的議案》；10.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉及推薦第
三屆董事會(huì)董事候選人的議案》；11.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)
換屆選舉及推薦第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》；12.
《關(guān)于續(xù)聘廈門天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所并確定其
報(bào)酬的議案》。
2005-04-01 星期五
A股派息日:
云維股份(600725) 每10股送2股轉(zhuǎn)增3股派0.5元(含稅)，股權(quán)登記日2005-03
-25，除權(quán)除息日2005-03-28，派息日2005-04-01，紅股
上市交易日2005-03-29,分紅年度2004-12-31
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設(shè)債券，實(shí)際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評(píng)級(jí)AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個(gè)人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會(huì):
*ST太光(資訊 行情 論壇) (000555) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.罷免朱承武先生的董事職務(wù)；2.增補(bǔ)俞
翔先生為公司董事。
百科藥業(yè)(資訊 行情 論壇)(000627) 股東大會(huì)，1.審議《公司2004年年度報(bào)告正文及年報(bào)摘要
》；2.審議《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《2004
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；4.審議《2004年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)
告》；5.審議《公司2004年度利潤分配預(yù)案及公積金轉(zhuǎn)增
股本的議案》；6.審議《關(guān)于支付公司2004年度審計(jì)費(fèi)用
的議案》；7.審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；8.
審議《關(guān)于修訂公司章程及授權(quán)董事會(huì)辦理工商登記備案
的議案的議案》；9.審議《關(guān)于修改公司股東大會(huì)議事規(guī)
則的議案》。
山東海化(資訊 行情 論壇)(000822) 股東大會(huì)，1.公司董事會(huì)二○○四年度工作報(bào)告；2.監(jiān)事
會(huì)二○○四年度工作報(bào)告；3.公司二○○四年度報(bào)告；4.
公司二○○四年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；5.公司二○○四年度利
潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；6.關(guān)于確定財(cái)
務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)二○○四年度報(bào)酬的議案；7.關(guān)于公司與集團(tuán)
公司簽訂相互提供產(chǎn)品及綜合服務(wù)協(xié)議的議案；8.關(guān)于公
司與集團(tuán)公司簽訂相互提供產(chǎn)品及綜合服務(wù)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)
議的議案；9.關(guān)于公司2005年度日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)；
10.關(guān)于為山東海化氯堿樹脂有限公司提供貸款擔(dān)保的議
案；11.關(guān)于修改公司章程部分條款的議案；12.關(guān)于修改
獨(dú)立董事制度部分條款的議案；13.關(guān)于修改股東大會(huì)議
事規(guī)則部分條款的議案。
三九醫(yī)藥(資訊 行情 論壇)(000999) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案；2.關(guān)于第
三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；3.關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆
選舉的議案；4.關(guān)于對(duì)董事會(huì)授權(quán)進(jìn)行修訂的議案；5.關(guān)
于制定《三九醫(yī)藥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議
案；6.關(guān)于修改公司章程及《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
7.關(guān)于公司子公司深圳市三九醫(yī)藥貿(mào)易有限公司向江西瑞
金三九藥業(yè)有限公司采購產(chǎn)品的議案。
上海機(jī)場(資訊 行情 論壇)(600009) 股東大會(huì)，1.2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.2004年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告；3.2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4.2004年度利潤
分配預(yù)案；5.關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案；6.
關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案；7.關(guān)于
聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2005年度
財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；8.關(guān)于投資上海浦東國際機(jī)場擴(kuò)建
工程機(jī)場主體工程的議案；9.關(guān)于委托上海機(jī)場(集團(tuán))有
限公司建設(shè)擴(kuò)建工程機(jī)場主體工程的議案；10.關(guān)于授權(quán)
公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次投資擴(kuò)建工程機(jī)場主體工程相關(guān)
事宜的議案；11.關(guān)于前次募集資金使用情況的說明；12.
關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告
的議案；13.關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議
案；14.關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案；15.關(guān)
于授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)
事宜的議案；16.關(guān)于公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案
有效期的議案；17.關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資
金投資項(xiàng)目可行性的議案。
東華實(shí)業(yè)(資訊 行情 論壇)(600393) 臨時(shí)股東大會(huì)，1.《廣州東華實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于獨(dú)家
總代理“標(biāo)牌”陶瓷產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易議案》；2.《廣州東
華實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議
案》。
金山股份(資訊 行情 論壇)(600396) 股東大會(huì)，1.2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.2004年度監(jiān)事
會(huì)工作報(bào)告；3.關(guān)于2004年度財(cái)務(wù)決算及2005年度財(cái)務(wù)預(yù)
算的議案；4.關(guān)于2004年度利潤分配預(yù)案的議案；5.2004
年年度報(bào)告及報(bào)告摘要；6.關(guān)于出資組建國電康平發(fā)電有
限公司的議案；7.關(guān)于續(xù)聘公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
；8.關(guān)于前次募集資金使用情況的說明議案；9.關(guān)于公司
符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案；10.關(guān)于公司發(fā)行A
股可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案；11.關(guān)于公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換
公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案；12.關(guān)于申請(qǐng)
授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜
的議案。
豫光金鉛(資訊 行情 論壇)(600531) 股東大會(huì)，1.公司2004年度董事會(huì)工作報(bào)告；2.公司2004
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；3.公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4.
公司2004年度利潤分配議案；5.關(guān)于聘任公司2005年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)及2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)酬的議案；6.2004年年度報(bào)
告及摘要；7.關(guān)于《公司與甘洛豫光礦業(yè)有限責(zé)任公司采
購合同》的議案；8.關(guān)于《公司與河南省濟(jì)源黃金冶煉廠
礦產(chǎn)品公司采購合同》的議案；9.關(guān)于修改《公司章程》
的議案；10.關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
；11.關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；12.關(guān)于
修改《公司內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易決策制度》的議案。
長電科技(資訊 行情 論壇)(600584) 股東大會(huì)，1.公司2004年度董事會(huì)報(bào)告；2.公司2004年度
監(jiān)事會(huì)報(bào)告；3.公司2004年度財(cái)務(wù)決算；4.公司2004年度
利潤分配預(yù)案；5.2004年年度報(bào)告及摘要；6.關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)的議案；7.董事會(huì)《前次募集資金項(xiàng)目實(shí)施情況的專項(xiàng)
說明》；8.江蘇公證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《前次募集資
金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；9.審議通過了《關(guān)于公司2005年
度配股資格審查的議案》；10.審議通過長電科技2005年
配股募集資金方案,并提交股東大會(huì)批準(zhǔn)；11.2005年配股
募集資金方案《募集資金實(shí)施項(xiàng)目可行性報(bào)告》分項(xiàng)表決
；12.關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
第一食品(資訊 行情 論壇)(600616) 股東大會(huì)，1.審議《公司董事會(huì)2004年度工作報(bào)告》；2.
審議《公司2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；3.審議《公司2004年度
利潤分配預(yù)案》；4.審議《公司監(jiān)事會(huì)2004年度工作報(bào)告
》；5.審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；6.審議《關(guān)于
修訂＜公司股東大會(huì)議事規(guī)則＞的議案》；7.審議《關(guān)于
提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定公司2005年持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易
的議案》；8.審議《關(guān)于公司2005年度向銀行申請(qǐng)貸款額
度的議案》；9.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)續(xù)聘上海立信長
江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決
定其報(bào)酬的議案》。
申能股份(資訊 行情 論壇)(600642) 股東大會(huì)，1.審議《申能股份有限公司第四屆暨2004年度
董事會(huì)工作報(bào)告》；2.審議《申能股份有限公司第四屆暨
2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3.審議《申能股份有限公司
2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；4.審議《申能股份有限公司20
04年度利潤分配方案》；5.審議《申能股份有限公司2005
年度預(yù)測日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易金額的報(bào)告》；6.審議續(xù)聘
會(huì)計(jì)師事務(wù)所及決定其報(bào)酬的議案；7.選舉第五屆董事會(huì)
董事(包括獨(dú)立董事)；8.選舉第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
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