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中國(guó)建設(shè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受新華社記者獨(dú)家專訪時(shí)，披露了建行吉林省分行兩起重大案件的處理情況及責(zé)任追究情況。
這位負(fù)責(zé)人介紹說，2005年2月22日，長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院對(duì)三年前發(fā)生在建行吉林省分行原營(yíng)業(yè)部所轄的朝陽(yáng)支行、鐵路支行的一起金融詐騙案作出了一審判決。此案發(fā)生在1999年12月至2001年4月間，當(dāng)時(shí)詐騙團(tuán)伙以長(zhǎng)春市銘雨集團(tuán)為掩護(hù)，拉攏腐蝕銀行工作人員，采取私刻印鑒、印章，制作假合同、假存款證明書，偽造資信材料、擔(dān)保文件等手段，進(jìn)行貸款、承兌匯票的詐騙，詐騙總金額為32844萬元。建行吉林省分行在自查中發(fā)現(xiàn)案件后，立即報(bào)告司法機(jī)關(guān)。
2003年初，建設(shè)銀行對(duì)此案內(nèi)部涉案人員及相關(guān)責(zé)任人員36人作出了嚴(yán)肅處理。其中，吉林省分行副行長(zhǎng)兼營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理?xiàng)钌怀仿殻傂性谌蟹秶鷥?nèi)對(duì)吉林省分行予以了通報(bào)批評(píng)。涉案的原鐵路支行副行長(zhǎng)郭強(qiáng)、朝陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部原主任于文輝等6名內(nèi)部涉案人員被移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，在此次審判中分別被判處無期徒刑、有期徒刑。根據(jù)司法機(jī)關(guān)的審判結(jié)果，建行還將對(duì)相關(guān)責(zé)任人員作出進(jìn)一步的處理。
近期，有關(guān)媒體、網(wǎng)站報(bào)道了建設(shè)銀行吉林省分行有官員涉嫌攜800萬美元外逃。此案系2004年12月，建設(shè)銀行吉林省分行在機(jī)構(gòu)整合中自查發(fā)現(xiàn)原長(zhǎng)春市分行(后省分行營(yíng)業(yè)部)國(guó)際業(yè)務(wù)部原負(fù)責(zé)人王興泉涉嫌挪用資金，立即向司法機(jī)關(guān)報(bào)案，向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門報(bào)告，并積極協(xié)助將涉案人移送司法機(jī)關(guān)，并無人員潛逃。現(xiàn)已初步查明，此案主要發(fā)生在1997年間，司法機(jī)關(guān)已經(jīng)依法查封扣押了涉案企業(yè)的部分財(cái)產(chǎn)。
這位負(fù)責(zé)人稱，針對(duì)上述兩起案件暴露出的問題，建設(shè)銀行已采取了一系列整改措施，對(duì)原有的內(nèi)部控制辦法進(jìn)行了修訂完善，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)基層機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和基層機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、重要崗位員工的管理。從去年開始，建行全面實(shí)施了風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)平臺(tái)工程，把內(nèi)控要求覆蓋到所有機(jī)構(gòu)、崗位、產(chǎn)品、人員和業(yè)務(wù)運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)。(記者謝登科、張建平）
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新浪財(cái)經(jīng)調(diào)查：建行曝光巨額詐騙案 |
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