美聯儲日前明確要求花旗銀行集團推遲大型并購計劃,直到這家全球最大的金融服務公司加強內部監管,并解決在美國和海外的監管調查問題為止。

    不到一個月前,花旗銀行宣布執行一項旨在加強內部控制和擴大培訓的監管計劃。美聯儲說,它希望花旗各級管理層能專注于徹底貫徹及實施監管計劃,并在此期間不要進行重大擴張。業內人士認為,美聯儲此舉旨在警告所有銀行業者必須加強風險 管理措施。近年來,花旗銀行被牽涉到國內外一系列違規操作案中。歐洲監管機構目前正在調查它去年8月總額124億歐元的歐洲公債交易。日本當局去年迫使其關閉了在日本的個人銀行業務。美國的監管機構還在調查該行旗下的共同基金部門。在此之前,不管是在美國安然、世界通信還是在意大利帕瑪拉特財務丑聞事件中,都出現過花旗銀行的名字。