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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
自2004年第二季度以來，由于德隆事件的發生，對公司的經營活動造成了一定的影響，公司適時采取措施、出臺相應政策，確保了公司日常經營活動的持續以及人員的穩定，體現了公司面對突發事件的危機處理能力。特別是在華融資產管理公司進入以后，公司各方
面工作的開展有了很大改觀。
為總結過去一年的工作成果以及檢查工作中存在的不足，公司決定例行對總部和各子公司2004年度工作情況進行年終考核。為強化企業激勵和約束機制，充分調動公司員工的積極性和創造性，按照責、權、利統一的原則，結合以往考核管理辦法，特制訂2004年度考核方案。方案具體內容詳見巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn/default.htm)。
公司獨立董事安體富、唐忠誠、李馨就該方案的制訂發表了獨立意見，認為公司由于受“德隆”危機的影響，正常的生產經營受到了極大影響，為了保證公司的經營運轉，公司管理層及控股子公司的管理層作了大量的工作。該考核方案符合有關規定，考慮了公司當前處于特殊時期的特殊性，有利于穩定公司及控股子公司管理層隊伍，提高管理層的責任感和積極性，為公司盡早擺脫困境奠定了一定基礎。
特此公告。
沈陽合金投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會
2005年3月15日上海證券報
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