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鄭州宇通客車股份有限公司第四屆董事會第十九次會議經(jīng)2005年3月10日以電話、傳真、書面及其他形式通知全體董事后，于2005年3月14日以通訊方式召開。會議召開方式、程序均符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定和要求，全部9名董事分別以傳真或當(dāng)面送達(dá)表決書的方式對會議議題進(jìn)行了表決。
會議就公司監(jiān)事會于2005年3月9日提交的《關(guān)于增加公司2004年度股東大會臨時(shí)提案
的議案》進(jìn)行了審核，該臨時(shí)提案簡要如下：
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開發(fā)和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》(國發(fā)【2004】3號)文件精神，切實(shí)保護(hù)投資者特別是社會公眾投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》(證監(jiān)發(fā)【2004】118號)的有關(guān)內(nèi)容，和中國證監(jiān)會河南監(jiān)管局《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)<關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定>的通知》(豫證監(jiān)發(fā)【2005】9號)的要求，結(jié)合《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2004年修訂版)》，公司監(jiān)事會提出了“關(guān)于修改《公司章程》的議案”，修改后的章程共計(jì)239條，新增1條，詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)達(dá)成如下審核意見：上述提案于2005年3月9日提出，距2005年3月26日將要召開的公司2004年度股東大會17天，符合中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》的有關(guān)規(guī)定，提案涉及事項(xiàng)符合國家有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意將公司監(jiān)事會提出的該臨時(shí)提案提交2005年3月26日召開的2004年度股東大會審議。
特此公告
鄭州宇通客車股份有限公司董事會
二OO五年三月十四日上海證券報(bào)
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