紙是包不住火的。

    經過一周的外圍調查和實地采訪,記者從可靠渠道獲悉,南京熊貓(資訊 行情 論壇)移動通信設備有限公司副董事長馬志平因涉嫌挪用資金已被南京市公安局經偵支隊監視居住。據了解,馬志平向南方建材(資訊 行情 論壇)幕后莊家袁承安提供了巨額資金,南方建材已于2004年8月崩盤。目前,袁承安已潛逃國外。

    警方成立專案組

    記者在采訪中獲悉,馬志平是在農歷春節前被南京市警方采取措施的。最初的調查起因于貼牌熊貓手機的上海易美通信實業有限公司資金鏈斷裂(本報去年12月曾對易美事件進行過連續報道)。

    據權威人士透露,南京市公安局經偵支隊已經對馬志平涉嫌挪用資金一案成立了專案組,目前正在進行緊張的調查。由于馬志平既是熊貓移動副董事長,同時又是江蘇天創通訊實業有限公司董事長,而江蘇天創又是熊貓手機的主要經銷商,占用著南京熊貓巨額資金,該案件處理不好將影響多家公司,因此,有關方面對此案相當重視,處理也相當謹慎。

    目前,南京熊貓、熊貓移動、江蘇天創經營正常,沒有受到此案過多的影響。據悉,馬志平雖然被監視居住,但并沒有與外界完全失去聯系,有時還可以詢問公司業務,情況特殊時甚至可以短時間離開監視居住地,但始終由警方控制。

    由于有關方面對此案高度關注,因此南京當地媒體至今沒有對馬志平案件有任何報道。

    夢斷南方建材

    采訪中一位知情人士告訴記者,馬志平在經營手機方面很有一套,如果不是2002年結識了袁承安,馬志平很可能成為手機銷售界的梟雄。而記者2004年12月16日前往南京調查易美事件時,就曾聽馬志平昔日的合作伙伴說"馬志平喜歡炒股"。

    據南京市警方掌握的初步證據,袁承安系南方建材幕后莊家,現已潛逃國外。2002年,袁承安找到事業正如日中天的馬志平,尋求股票投資上的合作,此時的袁承安已經開始坐莊南方建材。不知袁承安如何公關,最終說服了馬志平拿出了2億元資金。也就是從此時開始,馬志平陷入了一個無底的黑洞。

    據悉,由于2002年后證券市場一直低迷不振,袁承安就不斷以維持股價為由要求馬志平繼續提供資金,并將其中一些倉位抵押給了馬志平,并說服馬志平將其獲得的南方建材交給他運作。據了解,吳承安控盤南方建材一度高達80%。

    公開資料顯示,2003年底,南方建材人均持有流通股15618股；2004年年中,人均持有流通股11529股；2004年8月南方建材崩盤后,截至9月30日的人均持股迅速下降到3130股。

    由于袁承安已經潛逃國外,加之其與操盤手之間采用單向聯系,因此南京市警方在調查該案過程中遇到了較大的困難。不過根據深圳證券交易所的公開資料,南方建材的主要倉位應該在江蘇南京和江蘇徐州:其中光大證券南京中山路證券營業部和信泰證券徐州建國東路證券營業部頻頻出現在漲跌幅超過7%的交易席位上。

    重創南京熊貓

    由于資金往來頻繁,坐莊帳戶繁多,目前,有關部門尚未全部理清馬志平挪用資金的來源及流向,但馬志平私人控制的公司江蘇天創無疑是其中的一枚關鍵棋子。

    記者從江蘇省工商行政管理局獲悉,江蘇天創成立于1999年4月,由馬志平與鄒建萍共同出資組建,最新注冊資本為11000萬元,其中馬志平以現金出資9900萬元,鄒建萍以現金出資1100萬元,鄒建萍系馬志平之妻。馬志平現為江蘇天創法人代表及董事長。

    江蘇天創目前還有4家控股公司,其中控股80%的江蘇天創通信維修公司與控股51%的南京摩拜科技有限公司與南京熊貓均有資金往來。

    公開資料顯示,截至2004年6月30日,南京熊貓控股的熊貓移動為江蘇天創累計42350萬元銀行借款提供擔保。南京熊貓獨立董事指出,為江蘇天創的擔保系熊貓移動擅自對外擔保,2003年就已發生,而南京熊貓在編制2004年半年報時方知悉情況。

    除了從銀行獲得貸款外,江蘇天創還以占用南京熊貓貨款和直接占用資金的形式從南京熊貓獲得了巨額資金。截至2004年6月30日,江蘇天創欠南京熊貓的應付賬款為59405萬元；其他應付款為68825萬元。

    而記者從南京市稅務部門獲得的一份資料顯示,2004年上半年,江蘇天創主營業務收入僅為19903萬元,前三季度實現利潤383萬元。一旦江蘇天創無力償還債務,僅上述三項就可能使南京熊貓面臨170580萬元的或有負債。

    據悉,江蘇天創之所以與南京熊貓有如此大的金額往來,與一份合同有關。這份合同的主體是江蘇天創和熊貓移動,根據該合同,熊貓移動提供給江蘇天創銷售的手機貨款有一個付款周期,如果江蘇天創到期不能付款就轉為向熊貓移動的借款。

    馬志平與南京熊貓的往來還不止于此。截至2004年6月30日,江蘇天創控股的南京摩拜尚欠南京熊貓往來款10000萬元。另外,根據上海科技(資訊 行情 論壇)公告,2004年11月29日江蘇天創正式控股上海易美,而上海易美2004年年中尚欠南京熊貓貨款16214萬元。

    上周五,南京熊貓股價已經出現異動,放量下挫8.37%,列滬市跌幅第一位。