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2005-03-08 星期二
簡稱變更:
*ST陳香(資訊 行情 論壇) (600735) 更名后簡稱:ST陳香，原證券簡稱為
:*ST陳香
ST深物業(資訊 行情 論壇)(000011) 更名后簡稱:深物業Ａ，原證券簡稱為:ST深物業
ST物業Ｂ(資訊 行情 論壇)(200011) 更名后簡稱:深物業Ｂ，原證券簡稱為:ST物業Ｂ
*ST盛工(資訊 行情 論壇) (600335) 更名后簡稱:ST盛工，原證券簡稱為:*ST盛工
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
湘火炬Ａ(資訊 行情 論壇)(000549) 臨時股東大會，1.審議《關于轉讓重慶紅巖汽車有限責任
公司股權的議案》；2.審議《關于轉讓重慶卡福汽車制動
轉向系統有限公司股權的議案》；3.審議《關于增補公司
董事會成員的議案》。
大冶特鋼(資訊 行情 論壇)(000708) 臨時股東大會，1.審議《關于修改公司章程的議案》；2.
審議《關于變更會計師事務所的議案》。
華神集團(資訊 行情 論壇)(000790) 股東大會，1.審議《董事會2004年度工作報告及2005年度
工作安排》2.審議《監事會報告》3.審議《公司2004年度
財務報告》4.審議《2004年度利潤分配方案》5.審議《關
于修改公司章程的預案》6.選舉公司第七屆董事會成員7.
選舉公司第七屆監事會成員
誠志股份(資訊 行情 論壇)(000990) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會工作報告》的議
案；2.審議公司《2004年度監事會工作報告》的議案；3.
審議公司《2004年度總裁工作報告》的議案；4.審議公司
《2004年度報告正文及摘要》的議案；5.審議公司《2004
年度財務決算報告》的議案；6.審議公司《2004年度利潤
分配預案》的議案；7.審議公司《第三屆董事會董事、獨
立董事侯選人》的議案；8.審議公司《第三屆監事會監事
侯選人》的議案；9.審議公司《續聘中磊會計師事務所》
的議案；10.審議公司《向中國工商銀行南昌市贛江支行
申請綜合授信2.25億元人民幣，其中四年期貸款5000萬元
》的議案；11.審議公司《向交通銀行南昌市分行申請授
信額2.2億元人民幣》的議案；12.審議公司《向中國銀行
江西省分行申請授信額1.2億元人民幣》的議案。
*ST珠峰(資訊 行情 論壇) (600338) 臨時股東大會，1.審議《關于公司董事會延期換屆的議案
》；2.審議《關于更換董事的議案》。
三房巷(資訊 行情 論壇) (600370) 股東大會，1.審議《公司2004年度報告正文及摘要》；2.
審議《2004年度董事會工作報告》；3.審議《2004年度監
事會工作報告》；4.審議《2004年度財務決算報告》；5.
審議《2004年度利潤分配方案》；6.審議關于續聘江蘇公
證會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構；
7.審議關于修改公司章程的議案；8.審議《2004年度獨立
董事述職報告》；9.審議《關于公司符合發行可轉換公司
債券條件的議案》；10.審議《關于公司申請發行可轉換
公司債券的發行方案》；11.審議《關于本次發行可轉換
公司債券方案有效期限的議案》；12.審議《關于提請股
東大會授權董事會辦理本次發行可轉換公司債券的相關事
宜的議案》；13.審議《關于本次發行可轉換公司債券募
集資金投向的議案》；14.審議《關于本次發行可轉換公
司債券募集資金投資項目的可行性議案》；15.審議《關
于前次募集資金使用情況的說明》；16.審議《關于前次
募集資金使用情況專項審核報告》。
江南高纖(資訊 行情 論壇)(600527) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《2004年度利潤分配和資本公積金轉增
股本的預案》；5.審議《2004年度報告及其摘要》；6.審
議《聘請公司2005年度審計機構的議案》；7.審議《修改
公司章程的議案》；8.審議《江蘇江南高纖股份有限公司
獨立董事工作制度》；9.審議《江蘇江南高纖股份有限公
司累積投票制實施細則》。
棲霞建設(資訊 行情 論壇)(600533) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配預案；5.支付2004年度會計師事務所報酬及2005年度
續聘的議案；6.2004年年度報告及年度報告摘要；7.關于
前次募集資金使用情況的說明；8.關于公司符合增發新股
條件的議案；9.關于公司增發新股發行方案的議案；10.
增發新股募集資金計劃投資項目可行性的議案；11.本次
增發完成后新老股東共享公司滾存利潤的議案；12.提請
股東大會授權董事會在決議有效期內處理本次增發具體事
宜的議案；13.預計2005年日常經營關聯交易的議案；14.
修改公司章程的議案；15.資本公積金轉增預案；16.《重
大投融資決策規則》；17.《關聯交易決策制度(修訂稿)
》。
山鷹紙業(資訊 行情 論壇)(600567) 股東大會，1.審議《二○○四年度董事會工作報告》；2.
審議《二○○四年度監事會工作報告》；3.審議《二○○
四年度財務決算報告》；4.審議《二○○四年度利潤分配
預案》；5.審議《二○○四年年度報告》及摘要；6.審議
《安徽山鷹紙業股份有限公司章程(修正案)》；7.審議《
股東大會議事規則(修正案)》；8.審議《關于董事、監事
薪酬的議案》；9.審議《關于繼續聘任天健會計師事務所
有限公司為公司審計機構并授權董事會決定其報酬的議案
》。
三精制藥(資訊 行情 論壇)(600829) 臨時股東大會，1.關于公司聘用中和正信會計師事務所為
公司2004年度財務審計機構的提案；2.關于改聘公司獨立
董事的提案；3.關于修改公司董事、監事薪酬激勵及津貼
管理制度的提案。
2005-03-09 星期三
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
香江控股(資訊 行情 論壇)(600162) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年度監事會工作報告；3.審議2004年度財務決算報告；4.
審議2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案；5.審
議關于提請股東大會授權董事會投資權限的議案；6.審議
關于修改公司章程的議案；7.審議關于續聘會計師事務所
的議案；8.審議關于更換一名董事的議案。
星新材料(資訊 行情 論壇)(600299) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》(含
年報)；2.審議《公司監事會2004年度工作報告》；3.審
議《關于2004年度利潤分配議案》；4.審議《關于2004年
財務決算報告》；5.審議《關于修改公司章程的議案》；
6.審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》
；7.審議公司2005年配股計劃的議案；8.審議本公司與中
國藍星(集團)總公司簽署的《出資協議》；9.審議公司關
于2005年度日常關聯交易議案；10.審議關于續聘廣東正
中珠江會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機
構的議案；11.審議關于調整獨立董事薪酬的議案；12.審
議《12萬噸/年苯酚丙酮裝置改造項目建設的議案》；13.
審議《新建10萬噸/年有機硅單體工程項目的議案》。
南化股份(資訊 行情 論壇)(600301) 股東大會，1.審議《公司2004年年度報告》；2.審議《公
司董事會2004年度工作報告》；3.審議《公司監事會2004
年度工作報告》；4.審議《公司2004年度財務決算報告》
；5.審議《公司2005年財務預算報告》；6.審議《公司壞
帳損失核銷議案》；7.審議《公司2004年度利潤分配預案
》；8.審議《關于聘請會計師事務所及報酬支付議案》。
ST豐華(資訊 行情 論壇) (600615) 股東大會，1.公司2004年董事會工作報告；2.公司2004年
監事會工作報告；3.公司2004年財務決算報告；4.2004年
公司不分配、不轉增股本的利潤分配方案的議案；5.關于
增補董事的議案；6.關于公司董事和獨立董事工作津貼的
議案；7.關于修改《公司章程》并調整相應議事規則的議
案。
山西焦化(資訊 行情 論壇)(600740) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配預案；5.關于修改《山西焦化股份有限公司章程》的
議案；6.關于續聘山西天元會計師事務所為公司審計機構
的議案。
天華股份(資訊 行情 論壇)(600745) 臨時股東大會，1.審議關于更換公司獨立董事的議案；2.
審議關于更換公司審計機構的議案。
博瑞傳播(資訊 行情 論壇)(600880) 股東大會，1.審議公司董事會2004年度工作報告；2.審議
公司監事會2004年度工作報告；3.審議公司2004年度財務
決算報告；4.審議公司2004年度利潤分配及資本公積金轉
增股本預案；5.審議關于變更公司注冊地址的議案；6.審
議關于增加公司經營范圍的議案；7.審議關于修訂公司《
章程》的議案；8.審議關于修訂公司《股東大會議事規則
》的議案；9.審議關于續聘四川華信（集團）會計師事務
所的議案。
文山電力(資訊 行情 論壇)(600995) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.云南文山電力股份有限公司2004年度報告
全文及摘要；4.2004年度財務決算方案；5.關于2004年度
利潤分配的議案；6.關于資本公積金轉增股本的議案；7.
2004年度資產減值準備金提取情況的報告；8.董事長、副
董事長、監事會主席根據三屆四次董事會通過的《2004年
度經營管理人員獎懲兌現方案》實施2004年獎懲的方案；
9.2005年財務預算議案；10.公司2005年工作計劃；11.監
事會2005年工作計劃；12.公司募集資金使用情況報告；1
3.關于聘請中和正信會計師事務所有限公司為公司審計機
構的議案；14.關于轉讓持有文山馬鹿塘發電有限責任公
司股權的議案；15.關于調整公司獨立董事津貼的議案；1
6.公司高層管理人員績效考核辦法；17.關于用法定公益
金解決員工福利設施的議案；18.關于建設110千伏西疇縣
西灑變電站至富寧縣富寧變電站送電線路工程的議案19.
關于建設110千伏那么果河六級電站至文山西山變電站送
電線路工程的議案；20.關于建設110千伏谷拉電站至富寧
變電站送電線路工程的議案；21.關于建設110千伏鳳凰谷
電站至丘北小高爐變電站送電線路工程的議案；22.云南
文山電力股份有限公司與文山盤龍河流域水電開發有限責
任公司2005年購售電合同；23.云南文山電力股份有限公
司與文山馬鹿塘發電有限責任公司2005年購售電合同。
2005-03-10 星期四
國債兌付:
2002憑證式一期國 實際發行總額420億，票面利率2.42
債(3年)
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
沈陽機床(資訊 行情 論壇)(000410) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監事會工作報告；3.審議公司2004年度報告
及年報摘要；4.審議公司2004年度利潤分配方案；5.審議
關于續聘年報審計會計師事務所的議案；6.審議公司二○
○五年度日常關聯交易報告；7.審議公司因搬遷改造與沈
陽機床（集團）有限責任公司簽訂資產出讓協議和補償協
議的議案；8.董事會換屆選舉的議案；9.監事會換屆選舉
的議案。
賽迪傳媒(資訊 行情 論壇)(000504) 臨時股東大會，1.審議解聘海南從信會計師事務所的議案
；2.審議以40萬元報酬聘請中喜會計師事務所有限責任公
司對公司2004年年度財務報告進行審計的議案。
長豐通信(資訊 行情 論壇)(000892) 臨時股東大會，1.關于選舉夏磊先生為公司第三屆董事會
董事的議案。2.關于選舉卜軍先生、葉桂萍女士、舒華英
先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。
天壇生物(資訊 行情 論壇)(600161) 股東大會，1.審議《2004年度報告》正本及其摘要；2.審
議《2004年度董事會工作報告》；3.審議《2004年度監事
會工作報告》；4.審議《2004年度財務報告》；5.審議《
2004年度利潤分配預案》。
*ST中農(資訊 行情 論壇) (600313) 臨時股東大會，1.審議《關于繼續為華墾國際貿易有限公
司提供擔保的議案》；2.審議《任建新先生辭去公司第二
屆董事會董事的議案》；3.審議《谷勛先生辭去公司第二
屆董事會董事的議案》；4.審議《王凱先生辭去公司第二
屆董事會獨立董事的議案》；5.審議《聘任戴向東先生擔
任公司第二屆董事會董事的議案》；6.審議《聘任章恒埃
先生擔任公司第二屆董事會董事的議案》；7.審議《聘任
曲凱先生擔任公司第二屆董事會獨立董事的議案》；8.審
議《吳玉潮先生辭去公司第二屆監事會監事的議案》；9.
審議《陳建軍先生辭去公司第二屆監事會監事的議案》；
10.審議《聘任任玉嶺先生擔任公司第二屆監事會監事的
議案》；11.審議《聘任章驥先生擔任公司第二屆監事會
監事的議案》。
ST萬鴻(資訊 行情 論壇) (600681) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《2004年度利潤分配預案》；5.審議《
2004年度報告及其摘要》；6.審議《關于續聘武漢眾環會
計師事務所為公司審計機構并支付2004年度報酬的議案》
；7.審議《公司第五屆董事會董事人選的議案》；8.審議
《公司第五屆監事會監事人選的議案》；9.審議《關于對
第五屆董事會授權的議案》。
全興股份(資訊 行情 論壇)(600779) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會工作報告》；2.
審議公司《2004年度監事會工作報告》；3.審議公司《20
04年度財務決算報告》；4.審議公司《2004年度利潤分配
及資本公積轉增股本預案》；5.審議公司《2004年度報告
及其摘要》；6.審議《關于續聘武漢眾環會計師事務所的
議案》；7.審議《關于調整董事會授權并相應修改公司章
程的議案》；8.審議《關于增加公司經營范圍并相應修改
公司章程的議案》。
凌云Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900957) 臨時股東大會，1.審議本公司在交通銀行武漢分行申請續
借合計1.9億元,期限不超過一年的流動資金貸款事項。2.
審議本公司2004年第五次董事會會議審議通過的本公司為
控股子公司天津國際游樂港有限公司,向天津北方國際(資訊 行情 論壇)信
托投資股份有限公司申請的5000萬元的期限一年的貸款提
供連帶責任擔保事項。3.審議本公司2004年第六次董事會
會議審議通過的本公司與天津環渤海控股集團有限公司簽
署的關于本公司持有的克什克騰神州國家生態公園有限公
司股權轉讓事項。
2005-03-11 星期五
新股配售:
南京港 (002040) 配售數量3080萬股
國債上市:
05國債(1)(010501 發行年份2005，實際發行總額300億，發行時間起始2005-
) 02-28，發行時間截止2005-03-07，發行主體2000850，發
行對象境內法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
國債0501(100501) 發行年份2005，實際發行總額300億，發行時間起始2005-
02-28，發行時間截止2005-03-07，發行主體2000850，發
行對象境內法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
億安科技(資訊 行情 論壇)(000008) 股東大會，1.審議決定《2004年度財務決算報告》；2.審
議決定2004年度董事會工作報告；3.審議決定2004年度監
事會工作報告；4.審議決定2004年度利潤分配預案；5.審
議決定2004年度報告及摘要；6.審議決定續聘2005年度審
計機構事宜；7.審議決定本公司名稱變更事宜；8.審議決
定公司章程修改事宜。
*ST中遼(資訊 行情 論壇) (000638) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監事
會工作報告；3.2004年年度報告全文及其摘要；4.2004年
度財務決算報告；5.2004年度利潤分配及資本金轉增股本
議案；6.關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所2004
年度報酬的議案。
成發科技(資訊 行情 論壇)(600391) 股東大會，1.2004年年度利潤分配方案。2.2004年年度董
事會報告。3.2004年年度監事會報告。4.2004年年度董事
會費用決算及2004年年度董事會費用預算。5.2004年年度
財務決算及2004年年度預算報告。6.董事、監事津貼的議
案。7.2004年年度報告及摘要。8.2004年年度重大關聯交
易合同。9.續聘會計師事務所的議案。10.變更公司住所
的議案。11.楊光董事辭職的議案。12.聘任黎學勤為公司
董事的議案。
中遠航運(資訊 行情 論壇)(600428) 臨時股東大會，1.審議關于公司向控股股東廣州遠洋運輸
公司續租船員的關聯交易議案；2.審議關于修訂《公司章
程》的議案；3.審議關于修訂《中遠航運股份有限公司股
東大會議事規則》的議案；4.審議關于修訂《中遠航運股
份有限公司董事會議事規則》的議案；5.審議關于修訂《
中遠航運股份有限公司關聯交易準則》的議案；6.審議關
于修訂《中遠航運股份有限公司獨立董事工作細則》的議
案。
2005-03-12 星期六
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
銀基發展(資訊 行情 論壇)(000511) 股東大會，1.審議《2004年年度報告及摘要》；2.審議《
公司董事會2004年度工作報告》；3.審議《公司監事會20
04年度工作報告》；4.審議《關于公司2004年度財務決算
報告》；5.審議《關于公司2004年度利潤分配方案》；6.
審議《關于續聘會計師事務所的議案》；7.審議《關于修
改公司章程的議案》；8.審議《關于董事會換屆的議案》
;9.審議《關于監事會換屆的議案》。
青島雙星(資訊 行情 論壇)(000599) 股東大會，1.《公司二00四年度報告》及《報告摘要》；
2.《董事會二00四年度工作報告》；3.《監事會二00四年
度工作報告》；4.《公司二00四年度財務工作報告》；5.
《公司二00四年度利潤分配的議案》；6.《關于未分配利
潤由新老股東共享的議案》；7.《關于續聘湖北大信會計
師事務所及其報酬的議案》；8.《關于修改公司章程的議
案》；9.《公司董事會換屆選舉的議案》；10.《公司監
事會換屆選舉的議案》；
*ST江力(資訊 行情 論壇) (000816) 臨時股東大會，1.補選王乃強先生為公司第三屆董事會董
事；2.補選張建強先生為公司第三屆董事會董事。
寶碩股份(資訊 行情 論壇)(600155) 股東大會，1.審議2004年度報告及年度報告摘要；2.審議
2004年度董事會工作報告；3.審議2004年度財務決算報告
；4.審議2004年度監事會工作報告；5.審議2004年度利潤
分配預案及資本公積轉增股本預案；6.審議關于續聘會計
師事務所及其審計費用的議案。
2005-03-13 星期日
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
2005-03-14 星期一
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發行范圍上海市內
企事業單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
吉林敖東(資訊 行情 論壇)(000623) 股東大會，1.審議《公司2004年董事會工作報告》；2.審
議《公司2004年監事會工作報告》3.審議《公司2004年度
報告及摘要》；4.審議《公司2004年度財務決算工作報告
》；5.審議《公司2004年利潤分配預案》；6.審議關于給
予李秀林先生獎勵的提案；7.審議《公司續聘會計師事務
所的議案》；8.審議日常關聯交易議案。
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