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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于2005年2月22日以書(shū)面形式發(fā)出通知，于2005年3月3日上午8點(diǎn)在伊利集團(tuán)總部6號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，劉忠元監(jiān)事因參加全國(guó)政協(xié)會(huì)議委托楊貴監(jiān)事代為表決，5名監(jiān)事全部參與了表決。會(huì)議符合
《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊貴先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，一致通過(guò)了如下決議：
1、公司二00四年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
2、公司二00四年年度報(bào)告及摘要；
3、公司二00四年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
特此公告
內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二00五年三月三日上海證券報(bào)
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