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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆第十五次董事會會議通知于2005年2月21日以書面和電子郵件方式發(fā)出，會議于2005年3月3日上午9時在呼和浩特市集團公司會議室召開。會議應到董事11人，實到董事8人，公司董事長鄭俊懷先生、董事楊桂
琴女士和董事郭順喜先生因涉嫌挪用公款被公安機關逮捕未參會。會議由副董事長李云卿女士主持，監(jiān)事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，決議通過以下事項：
1、公司2004年年度報告及摘要；
經(jīng)審議，以8票同意，0票反對，0票棄權通過。
2、公司2004年度利潤分配預案；
2004年度利潤分配預案：2004年母公司共實現(xiàn)凈利潤239，129，041.85元，提取10%的法定盈余公積金23，912，904.19元，提取10%的法定公益金23，912，904.19元，加年初未分配利潤149，724，779.35元，可供股東分配的利潤341，028，012.82元，提取15%的任意盈余公積金35，869，356.28元，以現(xiàn)有股本391，264，988股為基數(shù)擬用派送現(xiàn)金紅利的形式進行分紅，每10股派送現(xiàn)金紅利2.50元(含稅)，共計97，816，247.00元。
上述利潤分配預案，尚須經(jīng)公司2004年度股東大會審議通過后再行實施。
經(jīng)審議，以8票同意，0票反對，0票棄權通過。
3、公司金山液態(tài)奶項目和金川液態(tài)奶項目變更事宜；
公司金山開發(fā)區(qū)新建日產330噸利樂枕UHT液態(tài)奶項目已投資1757萬元，全部用于土建及廠房的固定資產投資，鑒于企業(yè)實際情況，決定停止對該項目的投資，項目投資較原計劃減少9012萬元；
公司金川開發(fā)區(qū)新建日產680噸UHT液態(tài)奶項目預計總投資額31848萬元，該項目較董事會通過的原金川開發(fā)區(qū)新建日產480噸UHT液態(tài)奶項目計劃投資額增加11829萬元，項目預計于2005年7月投入生產，項目投資回收期3.64年，正式達產后預計年均實現(xiàn)凈利潤8880萬元。
經(jīng)審議，以8票同意，0票反對，0票棄權通過。
4、因公司董事會秘書張顯著先生已不能履行其職責，根據(jù)上海證券交易所《上市規(guī)則》的要求，董事會決議免去張顯著先生公司董事會秘書職務，同時，董事會新聘任胡利平先生為董事會秘書(簡歷附后)。
經(jīng)審議，以8票同意，0票反對，0票棄權通過。
特此公告
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
董 事 會
二00五年三月三日
附件1：
董事會秘書簡歷
胡利平，男，1970年5月出生，大學學歷，高級會計師。歷任內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司包頭分公司財務主管，伊利礦飲公司財務主管，伊利集團公司結算中心總經(jīng)理。
附件2：
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
關于聘任董事會秘書的獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，我們站在獨立的角度做出判斷，認為：本次聘任董事會秘書的程序規(guī)范，符合有關法律、法規(guī)規(guī)定，胡利平先生具備相關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職條件和資格，具有相關工作經(jīng)驗，能夠勝任公司董事會秘書職務，同意聘任胡利平先生為公司董事會秘書。
獨立董事：郭曉川、王蔚松、吳？光
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
二00五年三月三日上海證券報
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