*ST盛工第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2005年3月4日在天津工程機(jī)械研究院會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭尚龍先生主持。會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：

　　一、公司2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2004年度運(yùn)作情況的獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、公司在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中做到規(guī)范運(yùn)作，股東大會(huì)和董事會(huì)召開(kāi)程序和決議事項(xiàng)符合法律及公司章程規(guī)定，公司董事、總裁及高層管理人員在履職時(shí)沒(méi)有違反法律法規(guī)行為。

　　2、公司財(cái)務(wù)制度健全，手續(xù)嚴(yán)謹(jǐn)，運(yùn)作規(guī)范，公司財(cái)務(wù)報(bào)告能真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，天津五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出據(jù)的審計(jì)報(bào)告及有關(guān)評(píng)價(jià)客觀公正。

　　3、公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾項(xiàng)目基本一致。

　　4、報(bào)告期內(nèi)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)股權(quán)解決了歷史遺留的資金占用問(wèn)題，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展十分有利。

　　5、報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)活動(dòng)不存在內(nèi)幕交易問(wèn)題，也無(wú)損害股東和公司利益的行為。

　　二、公司2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及預(yù)算報(bào)告；

　　三、公司2004年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

　　四、公司2004年年度報(bào)告及摘要；

　　五、關(guān)于公司2004年度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備預(yù)案；

　　上述一、二、三、四項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程機(jī)械股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2005年3月4日上海證券報(bào)