*ST盛工(600335)撤消退市風險警示的公告

　　根據注冊會計師事務所對本公司出具的標準無保留意見的審計報告，公司2004年實現凈利潤3，777，527.97元，扣除非經常性損益后的凈利潤為-4，918，348.28元。

　　據此，公司董事會依據《上海證券交易所股票上市規則(2004修訂)》的有關規定，于近日向上海證券交易所遞交了《關于申請撤消退市風險警示處理的請示》，并獲得上海證券交易所的同意，本公司自2005年3月8日起“撤消退市風險警示”。其簡稱由“＊ST盛工” 改為“ST盛工”。股票報價的日漲幅限制仍為5%。公司股票3月7日停牌一天。在此提醒投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司

　　2005年3月4日

　　附件：

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司

　　關于召開2004年度股東大會的通知

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會決定于2005年4月6日召開公司2004年度股東大會，現就有關具體事宜通知如下：

　　一、會議時間：2005年4月6日上午11時；

　　二、會議地點：天津市寶坻區帝景溫泉度假村會議廳(津薊高速)

　　三、會議審議事項：

　　1、公司2004年度董事會工作報告；

　　2、公司2004年度監事會工作報告；

　　3、公司2004年度財務決算報告及2005年預算報告；

　　4、公司2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案；

　　5、公司2004年度報告及摘要

　　四、股權登記日：2005年3月25日

　　五、會議出席人員：

　　1、現任公司董事、監事、高級管理人員。

　　2、截止2005年3月25日下午3時收市前在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　3、不能直接出席會議的股東可委托代理人出席。

　　4、見證律師。

　　六、會議登記方法

　　1、登記手續：股東本人持身份證、證券帳戶卡；委托的代理人持本人身份證、授權委托書、委托人的證券帳戶卡。

　　2、登記時間：2005年3月28日～4月4日(公休日除外)

　　每日上午8：00？11：30，下午13：00？17：00

　　3、登記地點：公司董秘處(公司辦公大樓一樓)。異地股東可通過信函或傳真方式登記并寫清聯系電話。

　　七、有關事項：

　　1、會議預期半天，出席會議者交通食宿自理。

　　2、聯系人：楊漢漳、李輝

　　3、聯系電話：022？24935580、傳真022？24935580 郵編：300180

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會

　　二○○五年三月四日

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表我本人出席中外建發展股份有限公司2004年度股東大會，并對本次會議各項議案形式表決權。

　　委托人簽名： 受托人簽字：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　委托日期：上海證券報