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2005-03-05 星期六
終止上市日:
04國債01(040001) 證券種類Z，上市地銀行間債券
04國債(1)(0104
01 證券種類Z，上市地上海
)
國債0401(100401) 證券種類Z，上市地深圳
國債發(fā)行:
05國債(1)(010501 發(fā)行年份2005，實際發(fā)行總額300億，發(fā)行時間起始2005-
) 02-28，發(fā)行時間截止2005-03-07，發(fā)行主體2000850，發(fā)
行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
國債0501(100501) 發(fā)行年份2005，實際發(fā)行總額300億，發(fā)行時間起始2005-
02-28，發(fā)行時間截止2005-03-07，發(fā)行主體2000850，發(fā)
行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
2005-03-06 星期日
國債發(fā)行:
05國債(1)(010501 發(fā)行年份2005，實際發(fā)行總額300億，發(fā)行時間起始2005-
) 02-28，發(fā)行時間截止2005-03-07，發(fā)行主體2000850，發(fā)
行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
國債0501(100501) 發(fā)行年份2005，實際發(fā)行總額300億，發(fā)行時間起始2005-
02-28，發(fā)行時間截止2005-03-07，發(fā)行主體2000850，發(fā)
行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
*ST大洋B(資訊 行情 論壇)(200057) 臨時股東大會，1.審議《增補王輔先生為公司董事的議案
》。2.審議《增補陳方漢先生為公司董事的議案》。
恒豐紙業(yè)(資訊 行情 論壇)(600356) 股東大會，1.審議《公司2004年年度報告及年度報告摘要
》；2.審議《公司2004年度財務決算報告》；3.審議《公
司2005年度財務預算報告》；4.審議《公司2004年利潤分
配議案》；5.審議《公司2004年董事會工作報告》；6.審
議《公司2004年監(jiān)事會工作報告》；7.審議《公司續(xù)聘深
圳南方民和會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案
》。
2005-03-07 星期一
簡稱變更:
ST瓊海德(資訊 行情 論壇)(000567) 更名后簡稱:海德股份，原證券簡稱為:ST瓊海德
收益分配款發(fā)放日:
湘財合豐成長(162 每10份派0.2元，權益登記日：2005-03-04，除息交易日
201) ：2005-03-04，收益分配款發(fā)放日：2005-03-07
湘財合豐周期(162 每10份派0.4元，權益登記日：2005-03-04，除息交易日
202) ：2005-03-04，收益分配款發(fā)放日：2005-03-07
湘財合豐穩(wěn)定(162 每10份派0.2元，權益登記日：2005-03-04，除息交易日
203) ：2005-03-04，收益分配款發(fā)放日：2005-03-07
國債發(fā)行:
05國債(1)(010501 發(fā)行年份2005，實際發(fā)行總額300億，發(fā)行時間起始2005-
) 02-28，發(fā)行時間截止2005-03-07，發(fā)行主體2000850，發(fā)
行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
國債0501(100501) 發(fā)行年份2005，實際發(fā)行總額300億，發(fā)行時間起始2005-
02-28，發(fā)行時間截止2005-03-07，發(fā)行主體2000850，發(fā)
行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
張家界(資訊 行情 論壇) (000430) 股東大會，1.《2004年度董事會工作報告》；2.《2004年
監(jiān)事會工作報告》；3.《2004年度總裁工作報告》；4.《
2004年度財務決算報告》；5.《2004年度利潤分配及公積
金轉增股本預案》；6.《2005年度公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員薪酬激勵方案》。
億城股份(資訊 行情 論壇)(000616) 臨時股東大會，1.關于調整公司第三屆董事會成員的議案
。
茂化實華(資訊 行情 論壇)(000637) 臨時股東大會，1.《關于公司以持有茂名實華東成化工有
限公司90的股權對重慶索特能源有限公司增資的議案》。
沈陽化工(資訊 行情 論壇)(000698) 臨時股東大會，1.審議《關于更換部分董事的議案》；2.
審議《關聯(lián)交易議案》。
天大天財(資訊 行情 論壇)(000836) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監(jiān)事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配預案；5.2004年度報告及摘要；6.續(xù)聘天津五洲聯(lián)合
合伙會計師事務所為公司2005年度審計機構。
五礦發(fā)展(資訊 行情 論壇)(600058) 臨時股東大會，1.《關于苗耕書先生辭去公司董事職務的
議案》；2.《關于選舉周中樞先生為公司董事的議案》。
魯潤股份(資訊 行情 論壇)(600157) 臨時股東大會，1.關于王振宣先生辭去公司董事、董事長
職務的議案；2.關于提名郭忠文先生為公司董事的議案。
浙江陽光(資訊 行情 論壇)(600261) 股東大會，1.審議《公司2004年年度董事會工作報告》；
2.審議《公司2004年年度監(jiān)事會工作報告》；3.審議《公
司2004年年度報告及摘要》；4.審議《公司2004年年度財
務決算報告》；5.審議《公司2005年年度財務預算報告》
；6.審議《公司2004年度利潤分配預案》；7.審議《關于
公司董事會換屆選舉及公司第四屆董事會成員候選人名單
的議案》；8.審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉及公司第四
屆監(jiān)事會成員候選人名單的議案》；9.審議《關于獨立董
事年度津貼的議案》；10.審議《關于續(xù)聘海南從信會計
師事務所為公司2005年度財務報告審計機構的議案》。
杭蕭鋼構(資訊 行情 論壇)(600477) 股東大會，1.審議《公司2004年度報告及摘要》；2.審議
《公司2004年度董事會工作報告》；3.審議《公司2004年
度監(jiān)事會工作報告》；4.審議《公司2004年度財務決算報
告》；5.審議《公司2004年度利潤分配預案》；6.審議《
公司2004年度資本公積金轉增股本預案》；7.審議《修改
公司章程的議案》；8.審議《董事會關于前次募集資金使
用情況說明的議案》；9.審議《關于公司符合增發(fā)新股條
件的議案》；10.審議《關于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議
案》；11.審議《關于新老股東共享發(fā)行前滾存未分配利
潤的議案》；12.審議《關于公司增發(fā)新股募集資金投資
項目可行性的議案》；13.審議《關于提請股東大會授權
董事會在決議有效期內(nèi)全權處理本次增發(fā)具體事宜的議案
》；14.審議《關于本次申請增發(fā)新股決議有效期(自股東
大會批準本次增發(fā)新股的決議通過之日起1年)的議案》；
15.審議《聘請公司2005年度審計機構的議案》；16.審議
《關于為控股子公司山東杭蕭鋼構有限公司在中信實業(yè)銀
行青島分行延展提供擔保的議案》；17.審議《關于為控
股子公司安徽杭蕭鋼結構有限公司在交通銀行蕪湖分行提
供擔保的議案》；18.審議《關于為控股子公司安徽杭蕭
鋼結構有限公司在蕪湖市商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)支行延展提供擔
保的議案》；19.審議《關于修訂浙江杭蕭鋼構股份有限
公司治理綱要的議案》。
天藥股份(資訊 行情 論壇)(600488) 股東大會，1.審議2004年董事會工作報告；2.審議2004年
監(jiān)事會工作報告；3.審議2004年財務決算草案；4.審議20
04年利潤分配預案；5.審議聘請?zhí)旖蛭逯蘼?lián)合會計師事務
所為公司2005年度財務審計機構的預案；6.審議天津天藥
藥業(yè)股份有限公司2004年年度報告及其摘要；7.審議《天
津天藥藥業(yè)股份有限公司章程》(修訂草案)；8.審議《天
津天藥藥業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》(修訂草案)
；9.審議關于前次募集資金使用情況的說明；10.審議關
于增加獨立董事董事津貼的議案；11.鑒于高寶燕女士辭
去公司監(jiān)事,推薦高如艷女士為公司監(jiān)事。
高淳陶瓷(資訊 行情 論壇)(600562) 臨時股東大會，1.審議關于公司《高檔出口賓館用強化瓷
技術改造項目》部分變更投資地點的議案；2.審議關于李
小軍董事辭去董事一職的議案；3.審議關于鄭東先生出任
公司董事的議案。
氯堿化工(資訊 行情 論壇)(600618) 股東大會，1.審議董事會工作報告；2.審議監(jiān)事會工作報
告；3.審議關于2004年度財務決算與2005度年財務預算的
議案；4.審議關于計提2004年資產(chǎn)減值準備金及壞帳核銷
的議案；5.審議關于2004年利潤分配的預案；6.審議關于
2005年度擔保授信額度的議案；7.審議關于2005年度申請
貸款額度的議案；8.審議關于2005年度關聯(lián)交易的議案；
9.審議關于續(xù)聘會計師事務所及支付2004年度報酬的議案
；10.選舉增補監(jiān)事。
云維股份(資訊 行情 論壇)(600725) 股東大會，1.公司2004年年度報告正本及摘要；2.公司20
04年度董事會工作報告；3.公司2004年度監(jiān)事會工作報告
；4.公司2004年度財務決算報告；5.公司2005年財務預算
方案；6.公司2004年度利潤分配預案；7.公司以資本公積
金轉增股本的預案；8.關于續(xù)聘會計師事務所的議案；9.
關于修改《公司章程》的議案。
福建水泥(資訊 行情 論壇)(600802) 臨時股東大會，1.關于將中國建筑材料集團公司持有的中
央級“特種撥改貸”資金本息余額（債權）轉為本公司國
有股的議案。
氯堿Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900908) 股東大會，1.審議董事會工作報告；2.審議監(jiān)事會工作報
告；3.審議關于2004年度財務決算與2005度年財務預算的
議案；4.審議關于計提2004年資產(chǎn)減值準備金及壞帳核銷
的議案；5.審議關于2004年利潤分配的預案；6.審議關于
2005年度擔保授信額度的議案；7.審議關于2005年度申請
貸款額度的議案；8.審議關于2005年度關聯(lián)交易的議案；
9.審議關于續(xù)聘會計師事務所及支付2004年度報酬的議案
；10.選舉增補監(jiān)事。
2005-03-08 星期二
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
湘火炬Ａ(資訊 行情 論壇)(000549) 臨時股東大會，1.審議《關于轉讓重慶紅巖汽車有限責任
公司股權的議案》；2.審議《關于轉讓重慶卡福汽車制動
轉向系統(tǒng)有限公司股權的議案》；3.審議《關于增補公司
董事會成員的議案》。
大冶特鋼(資訊 行情 論壇)(000708) 臨時股東大會，1.審議《關于修改公司章程的議案》；2.
審議《關于變更會計師事務所的議案》。
華神集團(資訊 行情 論壇)(000790) 股東大會，1.審議《董事會2004年度工作報告及2005年度
工作安排》2.審議《監(jiān)事會報告》3.審議《公司2004年度
財務報告》4.審議《2004年度利潤分配方案》5.審議《關
于修改公司章程的預案》6.選舉公司第七屆董事會成員7.
選舉公司第七屆監(jiān)事會成員
誠志股份(資訊 行情 論壇)(000990) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會工作報告》的議
案；2.審議公司《2004年度監(jiān)事會工作報告》的議案；3.
審議公司《2004年度總裁工作報告》的議案；4.審議公司
《2004年度報告正文及摘要》的議案；5.審議公司《2004
年度財務決算報告》的議案；6.審議公司《2004年度利潤
分配預案》的議案；7.審議公司《第三屆董事會董事、獨
立董事侯選人》的議案；8.審議公司《第三屆監(jiān)事會監(jiān)事
侯選人》的議案；9.審議公司《續(xù)聘中磊會計師事務所》
的議案；10.審議公司《向中國工商銀行南昌市贛江支行
申請綜合授信2.25億元人民幣，其中四年期貸款5000萬元
》的議案；11.審議公司《向交通銀行南昌市分行申請授
信額2.2億元人民幣》的議案；12.審議公司《向中國銀行
江西省分行申請授信額1.2億元人民幣》的議案。
*ST珠峰(資訊 行情 論壇) (600338) 臨時股東大會，1.審議《關于公司董事會延期換屆的議案
》；2.審議《關于更換董事的議案》。
三房巷(資訊 行情 論壇) (600370) 股東大會，1.審議《公司2004年度報告正文及摘要》；2.
審議《2004年度董事會工作報告》；3.審議《2004年度監(jiān)
事會工作報告》；4.審議《2004年度財務決算報告》；5.
審議《2004年度利潤分配方案》；6.審議關于續(xù)聘江蘇公
證會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機構；
7.審議關于修改公司章程的議案；8.審議《2004年度獨立
董事述職報告》；9.審議《關于公司符合發(fā)行可轉換公司
債券條件的議案》；10.審議《關于公司申請發(fā)行可轉換
公司債券的發(fā)行方案》；11.審議《關于本次發(fā)行可轉換
公司債券方案有效期限的議案》；12.審議《關于提請股
東大會授權董事會辦理本次發(fā)行可轉換公司債券的相關事
宜的議案》；13.審議《關于本次發(fā)行可轉換公司債券募
集資金投向的議案》；14.審議《關于本次發(fā)行可轉換公
司債券募集資金投資項目的可行性議案》；15.審議《關
于前次募集資金使用情況的說明》；16.審議《關于前次
募集資金使用情況專項審核報告》。
江南高纖(資訊 行情 論壇)(600527) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監(jiān)事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《2004年度利潤分配和資本公積金轉增
股本的預案》；5.審議《2004年度報告及其摘要》；6.審
議《聘請公司2005年度審計機構的議案》；7.審議《修改
公司章程的議案》；8.審議《江蘇江南高纖股份有限公司
獨立董事工作制度》；9.審議《江蘇江南高纖股份有限公
司累積投票制實施細則》。
棲霞建設(資訊 行情 論壇)(600533) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監(jiān)事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配預案；5.支付2004年度會計師事務所報酬及2005年度
續(xù)聘的議案；6.2004年年度報告及年度報告摘要；7.關于
前次募集資金使用情況的說明；8.關于公司符合增發(fā)新股
條件的議案；9.關于公司增發(fā)新股發(fā)行方案的議案；10.
增發(fā)新股募集資金計劃投資項目可行性的議案；11.本次
增發(fā)完成后新老股東共享公司滾存利潤的議案；12.提請
股東大會授權董事會在決議有效期內(nèi)處理本次增發(fā)具體事
宜的議案；13.預計2005年日常經(jīng)營關聯(lián)交易的議案；14.
修改公司章程的議案；15.資本公積金轉增預案；16.《重
大投融資決策規(guī)則》；17.《關聯(lián)交易決策制度(修訂稿)
》。
山鷹紙業(yè)(資訊 行情 論壇)(600567) 股東大會，1.審議《二○○四年度董事會工作報告》；2.
審議《二○○四年度監(jiān)事會工作報告》；3.審議《二○○
四年度財務決算報告》；4.審議《二○○四年度利潤分配
預案》；5.審議《二○○四年年度報告》及摘要；6.審議
《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程(修正案)》；7.審議《
股東大會議事規(guī)則(修正案)》；8.審議《關于董事、監(jiān)事
薪酬的議案》；9.審議《關于繼續(xù)聘任天健會計師事務所
有限公司為公司審計機構并授權董事會決定其報酬的議案
》。
三精制藥(資訊 行情 論壇)(600829) 臨時股東大會，1.關于公司聘用中和正信會計師事務所為
公司2004年度財務審計機構的提案；2.關于改聘公司獨立
董事的提案；3.關于修改公司董事、監(jiān)事薪酬激勵及津貼
管理制度的提案。
2005-03-09 星期三
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
香江控股(資訊 行情 論壇)(600162) 股東大會，1.審議2004年度董事會工作報告；2.審議2004
年度監(jiān)事會工作報告；3.審議2004年度財務決算報告；4.
審議2004年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案；5.審
議關于提請股東大會授權董事會投資權限的議案；6.審議
關于修改公司章程的議案；7.審議關于續(xù)聘會計師事務所
的議案；8.審議關于更換一名董事的議案。
星新材料(資訊 行情 論壇)(600299) 股東大會，1.審議《公司2004年度董事會工作報告》(含
年報)；2.審議《公司監(jiān)事會2004年度工作報告》；3.審
議《關于2004年度利潤分配議案》；4.審議《關于2004年
財務決算報告》；5.審議《關于修改公司章程的議案》；
6.審議《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》
；7.審議公司2005年配股計劃的議案；8.審議本公司與中
國藍星(集團)總公司簽署的《出資協(xié)議》；9.審議公司關
于2005年度日常關聯(lián)交易議案；10.審議關于續(xù)聘廣東正
中珠江會計師事務所有限公司為公司2005年度財務審計機
構的議案；11.審議關于調整獨立董事薪酬的議案；12.審
議《12萬噸/年苯酚丙酮裝置改造項目建設的議案》；13.
審議《新建10萬噸/年有機硅單體工程項目的議案》。
南化股份(資訊 行情 論壇)(600301) 股東大會，1.審議《公司2004年年度報告》；2.審議《公
司董事會2004年度工作報告》；3.審議《公司監(jiān)事會2004
年度工作報告》；4.審議《公司2004年度財務決算報告》
；5.審議《公司2005年財務預算報告》；6.審議《公司壞
帳損失核銷議案》；7.審議《公司2004年度利潤分配預案
》；8.審議《關于聘請會計師事務所及報酬支付議案》。
ST豐華(資訊 行情 論壇) (600615) 股東大會，1.公司2004年董事會工作報告；2.公司2004年
監(jiān)事會工作報告；3.公司2004年財務決算報告；4.2004年
公司不分配、不轉增股本的利潤分配方案的議案；5.關于
增補董事的議案；6.關于公司董事和獨立董事工作津貼的
議案；7.關于修改《公司章程》并調整相應議事規(guī)則的議
案。
山西焦化(資訊 行情 論壇)(600740) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監(jiān)事
會工作報告；3.2004年度財務決算報告；4.2004年度利潤
分配預案；5.關于修改《山西焦化股份有限公司章程》的
議案；6.關于續(xù)聘山西天元會計師事務所為公司審計機構
的議案。
天華股份(資訊 行情 論壇)(600745) 臨時股東大會，1.審議關于更換公司獨立董事的議案；2.
審議關于更換公司審計機構的議案。
博瑞傳播(資訊 行情 論壇)(600880) 股東大會，1.審議公司董事會2004年度工作報告；2.審議
公司監(jiān)事會2004年度工作報告；3.審議公司2004年度財務
決算報告；4.審議公司2004年度利潤分配及資本公積金轉
增股本預案；5.審議關于變更公司注冊地址的議案；6.審
議關于增加公司經(jīng)營范圍的議案；7.審議關于修訂公司《
章程》的議案；8.審議關于修訂公司《股東大會議事規(guī)則
》的議案；9.審議關于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務
所的議案。
文山電力(資訊 行情 論壇)(600995) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監(jiān)事
會工作報告；3.云南文山電力股份有限公司2004年度報告
全文及摘要；4.2004年度財務決算方案；5.關于2004年度
利潤分配的議案；6.關于資本公積金轉增股本的議案；7.
2004年度資產(chǎn)減值準備金提取情況的報告；8.董事長、副
董事長、監(jiān)事會主席根據(jù)三屆四次董事會通過的《2004年
度經(jīng)營管理人員獎懲兌現(xiàn)方案》實施2004年獎懲的方案；
9.2005年財務預算議案；10.公司2005年工作計劃；11.監(jiān)
事會2005年工作計劃；12.公司募集資金使用情況報告；1
3.關于聘請中和正信會計師事務所有限公司為公司審計機
構的議案；14.關于轉讓持有文山馬鹿塘發(fā)電有限責任公
司股權的議案；15.關于調整公司獨立董事津貼的議案；1
6.公司高層管理人員績效考核辦法；17.關于用法定公益
金解決員工福利設施的議案；18.關于建設110千伏西疇縣
西灑變電站至富寧縣富寧變電站送電線路工程的議案19.
關于建設110千伏那么果河六級電站至文山西山變電站送
電線路工程的議案；20.關于建設110千伏谷拉電站至富寧
變電站送電線路工程的議案；21.關于建設110千伏鳳凰谷
電站至丘北小高爐變電站送電線路工程的議案；22.云南
文山電力股份有限公司與文山盤龍河流域水電開發(fā)有限責
任公司2005年購售電合同；23.云南文山電力股份有限公
司與文山馬鹿塘發(fā)電有限責任公司2005年購售電合同。
2005-03-10 星期四
國債兌付:
2002憑證式一期國 實際發(fā)行總額420億，票面利率2.42
債(3年)
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
沈陽機床(資訊 行情 論壇)(000410) 股東大會，1.審議公司2004年度董事會工作報告；2.審議
公司2004年度監(jiān)事會工作報告；3.審議公司2004年度報告
及年報摘要；4.審議公司2004年度利潤分配方案；5.審議
關于續(xù)聘年報審計會計師事務所的議案；6.審議公司二○
○五年度日常關聯(lián)交易報告；7.審議公司因搬遷改造與沈
陽機床（集團）有限責任公司簽訂資產(chǎn)出讓協(xié)議和補償協(xié)
議的議案；8.董事會換屆選舉的議案；9.監(jiān)事會換屆選舉
的議案。
賽迪傳媒(資訊 行情 論壇)(000504) 臨時股東大會，1.審議解聘海南從信會計師事務所的議案
；2.審議以40萬元報酬聘請中喜會計師事務所有限責任公
司對公司2004年年度財務報告進行審計的議案。
長豐通信(資訊 行情 論壇)(000892) 臨時股東大會，1.關于選舉夏磊先生為公司第三屆董事會
董事的議案。2.關于選舉卜軍先生、葉桂萍女士、舒華英
先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案。
天壇生物(資訊 行情 論壇)(600161) 股東大會，1.審議《2004年度報告》正本及其摘要；2.審
議《2004年度董事會工作報告》；3.審議《2004年度監(jiān)事
會工作報告》；4.審議《2004年度財務報告》；5.審議《
2004年度利潤分配預案》。
*ST中農(nóng)(資訊 行情 論壇) (600313) 臨時股東大會，1.審議《關于繼續(xù)為華墾國際貿(mào)易有限公
司提供擔保的議案》；2.審議《任建新先生辭去公司第二
屆董事會董事的議案》；3.審議《谷勛先生辭去公司第二
屆董事會董事的議案》；4.審議《王凱先生辭去公司第二
屆董事會獨立董事的議案》；5.審議《聘任戴向東先生擔
任公司第二屆董事會董事的議案》；6.審議《聘任章恒埃
先生擔任公司第二屆董事會董事的議案》；7.審議《聘任
曲凱先生擔任公司第二屆董事會獨立董事的議案》；8.審
議《吳玉潮先生辭去公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；9.
審議《陳建軍先生辭去公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；
10.審議《聘任任玉嶺先生擔任公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的
議案》；11.審議《聘任章驥先生擔任公司第二屆監(jiān)事會
監(jiān)事的議案》。
ST萬鴻(資訊 行情 論壇) (600681) 股東大會，1.審議《2004年度董事會工作報告》；2.審議
《2004年度監(jiān)事會工作報告》；3.審議《2004年度財務決
算報告》；4.審議《2004年度利潤分配預案》；5.審議《
2004年度報告及其摘要》；6.審議《關于續(xù)聘武漢眾環(huán)會
計師事務所為公司審計機構并支付2004年度報酬的議案》
；7.審議《公司第五屆董事會董事人選的議案》；8.審議
《公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事人選的議案》；9.審議《關于對
第五屆董事會授權的議案》。
全興股份(資訊 行情 論壇)(600779) 股東大會，1.審議公司《2004年度董事會工作報告》；2.
審議公司《2004年度監(jiān)事會工作報告》；3.審議公司《20
04年度財務決算報告》；4.審議公司《2004年度利潤分配
及資本公積轉增股本預案》；5.審議公司《2004年度報告
及其摘要》；6.審議《關于續(xù)聘武漢眾環(huán)會計師事務所的
議案》；7.審議《關于調整董事會授權并相應修改公司章
程的議案》；8.審議《關于增加公司經(jīng)營范圍并相應修改
公司章程的議案》。
凌云Ｂ股(資訊 行情 論壇)(900957) 臨時股東大會，1.審議本公司在交通銀行武漢分行申請續(xù)
借合計1.9億元,期限不超過一年的流動資金貸款事項。2.
審議本公司2004年第五次董事會會議審議通過的本公司為
控股子公司天津國際游樂港有限公司,向天津北方國際(資訊 行情 論壇)信
托投資股份有限公司申請的5000萬元的期限一年的貸款提
供連帶責任擔保事項。3.審議本公司2004年第六次董事會
會議審議通過的本公司與天津環(huán)渤海控股集團有限公司簽
署的關于本公司持有的克什克騰神州國家生態(tài)公園有限公
司股權轉讓事項。
2005-03-11 星期五
新股配售:
南京港 (002040) 配售數(shù)量3080萬股
國債上市:
05國債(1)(010501 發(fā)行年份2005，實際發(fā)行總額300億，發(fā)行時間起始2005-
) 02-28，發(fā)行時間截止2005-03-07，發(fā)行主體2000850，發(fā)
行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
國債0501(100501) 發(fā)行年份2005，實際發(fā)行總額300億，發(fā)行時間起始2005-
02-28，發(fā)行時間截止2005-03-07，發(fā)行主體2000850，發(fā)
行對象境內(nèi)法人和自然人，計息方式單利，票面利率4.44
企債兌付:
久事債券(129818) 債券名稱：1998年上海久事建設債券，實際發(fā)行總額6000
0萬，利率說明4.000%，信用評級AAA，發(fā)行范圍上海市內(nèi)
企事業(yè)單位及個人，兌付起始日2004-11-24，兌付截止日
2005-05-23
召開股東大會:
億安科技(資訊 行情 論壇)(000008) 股東大會，1.審議決定《2004年度財務決算報告》；2.審
議決定2004年度董事會工作報告；3.審議決定2004年度監(jiān)
事會工作報告；4.審議決定2004年度利潤分配預案；5.審
議決定2004年度報告及摘要；6.審議決定續(xù)聘2005年度審
計機構事宜；7.審議決定本公司名稱變更事宜；8.審議決
定公司章程修改事宜。
*ST中遼(資訊 行情 論壇) (000638) 股東大會，1.2004年度董事會工作報告；2.2004年度監(jiān)事
會工作報告；3.2004年年度報告全文及其摘要；4.2004年
度財務決算報告；5.2004年度利潤分配及資本金轉增股本
議案；6.關于續(xù)聘會計師事務所及支付會計師事務所2004
年度報酬的議案。
成發(fā)科技(資訊 行情 論壇)(600391) 股東大會，1.2004年年度利潤分配方案。2.2004年年度董
事會報告。3.2004年年度監(jiān)事會報告。4.2004年年度董事
會費用決算及2004年年度董事會費用預算。5.2004年年度
財務決算及2004年年度預算報告。6.董事、監(jiān)事津貼的議
案。7.2004年年度報告及摘要。8.2004年年度重大關聯(lián)交
易合同。9.續(xù)聘會計師事務所的議案。10.變更公司住所
的議案。11.楊光董事辭職的議案。12.聘任黎學勤為公司
董事的議案。
中遠航運(資訊 行情 論壇)(600428) 臨時股東大會，1.審議關于公司向控股股東廣州遠洋運輸
公司續(xù)租船員的關聯(lián)交易議案；2.審議關于修訂《公司章
程》的議案；3.審議關于修訂《中遠航運股份有限公司股
東大會議事規(guī)則》的議案；4.審議關于修訂《中遠航運股
份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；5.審議關于修訂《
中遠航運股份有限公司關聯(lián)交易準則》的議案；6.審議關
于修訂《中遠航運股份有限公司獨立董事工作細則》的議
案。
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