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北京消息3月1日，雙鶴藥業召開董事會和監事會會議，對董事、監事調整、高管人員聘任、投資項目轉讓以及2005年預算等議案做出了決議。
公告顯示，董事喬俊峰、劉志革以及監事陳彩柱、鄭貴蘭因年齡的原因提出辭呈。董事會和監事會通過上報股東大會四位董、監事辭呈時，對他們過去對雙鶴藥業的發展所做出的努力和貢獻給予了高度的評價。董事長衛華誠先生對記者說：喬俊峰等四位老同志是在雙
鶴藥業的過去發展中做出過突出貢獻，也是德高望眾的高級管理人才。雖然他們由于年齡原因辭去了董事、監事的職務，我們衷心祝愿這幾個老同志身體健康，老有所為，老有所樂。繼續為北京醫藥產業的發展作出貢獻。提到外界對這四位董事、監事變更進行的其他猜測時，該公司的董事會秘書朱大成回答是：董事會作為代表全體投資人利益的決策機構，其成員構成自然也要體現股東利益和意志，要有自我更新的活力。主動的自我更新，這是完善的公司治理結構發揮功效的標志，也是公司走向健康發展的標志。當然，制度機制的發揮還是要靠人，對于主動提出退下來的老同志，我們大家應當感謝和祝福他們。
從董事會的決議獲知，大股東北京醫藥集團向雙鶴董事會推薦的三名新續任董事賀璇、謝穎和李昕也獲通過，并將報請股東大會批準。李昕先生是在上個月的董事會上剛剛受聘出任總裁一職，賀璇先生是北京醫藥集團的董事總經理，謝穎先生是北京醫藥集團的董事、黨委副書記。新獲推薦的兩名監事陸云良先生和商曉輝先生也獲通過并將上報股東大會批準。陸云良先生是北京醫藥集團的副董事長、華源生命產業集團的總裁，商曉輝先生是雙鶴藥業控股子公司雙鶴高科的董事總經理，這次被雙鶴藥業工會推薦為職工監事。衛華誠董事長表示：雙鶴的此次董事會和監事會的成員調整，既是按照證券監管部門的關于建立和健全法人治理結構，完善董事會的管理和約束機制的要求；也是在更高層面上從資源配置的角度上為雙鶴的做大作強奠定了基礎和創造了條件。這些將使得董事會的決策機制更加民主、科學和有效。
據悉，本次董事會還根據李昕總裁的提議，聘任朱大成先生和葛智勇先生為公司副總裁職務。總裁李昕先生告訴記者：這兩位副總裁的加入，將使我們的總裁團隊在投資和國際化方面的力量得到加強。董事會秘書朱大成先生曾在國外學習、工作了十多年，回國十年來，歷任跨國公司、國有控股上市公司的高管職務。葛智勇先生在北京醫藥集團工作18年之久，期間曾任雙鶴藥業投資部經理和副總經理，北京醫藥集團總經理助理、副總經理等職。他的加盟將對雙鶴投資項目的管理會起到積極推動的作用。此次調整后，雙鶴高管團隊平均年齡43歲，全部具有大學本科學歷，其中半數是碩士學位。
這次會議還通過王志強先生不再擔任公司副總裁職務的議案。王志強先生，幾十年來一直從事中藥事業的發展，是業內德高望眾的高級管理人才。王志強先生將借調到北京醫藥集團另有任用。
這次董事會通過了《關于轉讓北京費森尤斯卡比醫藥有限公司股權的議案》，同意向費森尤斯卡比中國投資公司轉讓雙鶴藥業所持有的北京費森尤斯卡比醫藥有限公司的35%的股權。據悉，此項股權轉讓尚需買賣雙方的董事會同意并授權后方可鑒定。按中國現行的有關政策和程序規定，該股權協議簽訂后，須經雙鶴藥業股東大會和政府有關部門批準后股權轉讓方可生效。
對于此次的股權轉讓，業界人士普遍看好，認為雙鶴除了可以得到可觀的現金流以外，還可因此擴大輸液產品經營的領域，優化產品結構，提升企業競爭能力。但對于此次轉讓的具體價格，該公司的新聞發言人聲稱：根據有關的法律條款和買賣雙方的約定，這次的轉讓股權的提示性新聞將同一時間在中國的上海證券交易所和德國的法蘭克福證券交易所披露，具體的轉讓交易內容將在正式協議簽署后依法進行公告披露。
本次董事會審通過了《關于2005年全面預算(草案)的議案》，公告稱鑒于2004年度決算即將完成，公司整體戰略也尚在編制研究確定過程之中，公司經營急需明確總體預算計劃，經營層需要盡快有個明確的經營預算，董事會原則同意提交本次會議審議的公司2005年全面預算的議案。會議決定，待公司整體戰略和2004年決算完成后，將在2005年中期對該全面預算方案進行相應必要的調整，并按照《公司章程》等規定的程序向董事會和股東大會進行通報或提請調整審批或進行調整情況通報。
據悉，雙鶴藥業將于四月中旬披露2004年的財務決算，按程序五月份才能召開年度股東大會審批該決算。雙鶴藥業經營不可能長期處于無預算運行狀態，公司決策機構和經營管理機構也不可能在缺少預算約束的情況下實施目標責任+激勵約束的公司治理。為了落實雙鶴的預算--授權--業績考核新的經營理念，雙鶴藥業董事會同意了總裁辦公會的請求，原則同意了公司2005年全面預算的議案。上海證券報記者路文志
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